Незаконная предпринимательская деятельность наказание: Критерии предпринимательской деятельности ответственность за незаконное предпринимательство

Незаконное предпринимательство: составление жалобы, помощь адвоката

   Наказание за преступление в виде незаконного предпринимательства предусмотрено статьей 171 УК РФ. Данная норма права устанавливает, что под незаконным предпринимательством следует понимать осуществление деятельности, целью которой является извлечения прибыли, без получения документов, разрешающих производство данной деятельности, а так же эти действиями причинен крупный ущерб физическим, либо юридическим лицам,  или эта преступная деятельность связана с получением прибыли в крупном размере.    

Содержание статьи:

1. Как доказать незаконную предпринимательскую деятельность?
2. Как составить жалобу на незаконное предпринимательство?
3. Как снизить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность?
4. Помощь адвоката по незаконному предпринимательству

   Если Вас обвинят по данной статье уголовного кодекса, то адвокат по уголовным делам поможет Вам разобраться в тонкостях линии защиты и поиске выхода из данной жизненной ситуации.

Как доказать незаконную предпринимательскую деятельность?

   Предпринимательская деятельность, осуществляемая при отсутствии или с нарушением правил государственной регистрации, признается незаконной. Процесс доказывания состоит из нескольких этапов.

1. Принятие уполномоченными органами решения о проведении проверки. Выявлять признаки нелегальной экономической деятельности вправе правоохранительные органы, прокуратура, налоговая, Роспотребнадзор, антимонопольная служба, лицензирующие органы. Для начала проверки, как правило, необходим документ-основание. Таким документом может быть, например, жалоба гражданина. В подаче подобной жалобы в госорган заключается основное участие гражданина в процессе доказывания незаконной предпринимательской деятельности.
2. Проведение мероприятий по выявлению. С целью установить факт теневого бизнеса, госорганы проводят плановые и внеплановые проверки хозяйственных субъектов, осуществляют профилактические мероприятия на точках торговли, купли-продажи товара, оказания услуг, а также проводят рейды, совершают контрольные закупки, занимаются сбором необходимой информации.
3. Привлечение виновного лица к ответственности. Ранее собранные сведения используются госорганами в суде для привлечения виновного к налоговой, административной или уголовной ответственности.

Как составить жалобу на незаконное предпринимательство?

   Специальной формы для подобной жалобы законом не предусмотрено, но, в любом случае, в ней должно быть указано наименование органа, в который она подается, свои личные данные, суть самого заявления и просьба о применении мер для устранения нарушений закона. В жалобе обязательно следует указать на кого именно она подается и какой вид предпринимательской деятельности незаконно осуществляется.

   Перед подачей жалобы следует убедиться, что деятельность предпринимателя действительно нелегальна. К первичным признакам ведения незаконного бизнеса относятся: отсутствие кассовых аппаратов, стендов с информацией о государственной регистрации юридического лица, невыдача чеков.

   Жалоба должна быть обоснована и иметь документальное подтверждение. К сведениям, подтверждающим незаконную предпринимательскую деятельность относятся:

• расписки в получении денег;
• договор на оказание услуг;
• договор аренды помещения;
• рекламные баннеры;
• предложения услуг в соцсетях;
• иные документы, которые свидетельствуют о нарушении закона.

   Жалобу вправе подать каждый, кто столкнулся с ведением незаконного бизнеса. Главное, чтобы заявитель был совершеннолетним и дееспособным.

ПОЛЕЗНО: смотрите видео с советами по составлению жалобы, а также пишите свой вопрос нашему адвокату, чтобы получить профессиональный совет и помощь в составлении

Как снизить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность?

   Назначенный размер штрафа за ведение нелегальной предпринимательской деятельности носит индивидуальный характер и зависит от обстоятельств конкретного дела. В любом случае, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих будет поводом к снижению суммы штрафа.

   В качестве наличия смягчающих обстоятельств лицо, привлекаемое к ответственности, может указывать на отсутствие повторности нарушения, сложное финансовое положение, оказание содействия в расследовании обстоятельств дела, социальную направленность своей деятельности. Немаловажным является также факт отсутствия неблагоприятных последствий для третьих лиц от своих действий и размер ущерба, причиненный государству.

   Снизить размер штрафа возможно также незамедлительным устранением допущенного нарушения, тем самым, доказав административному органу или суду, свое намерение осуществлять дальнейшую хозяйственную деятельность в рамках закона.

Помощь адвоката по незаконному предпринимательству

1. Адвокат по незаконному предпринимательству может осуществлять Вашу защиту на любом этапе расследования уголовного дела. Одним из наиболее важных этапов, на котором Вам может быть оказана помощь – это допрос в полиции, данный этап представляет особую важность, поскольку необходимо участвовать в допросе уже с построенной линией защиты, все Ваши необдуманные объяснения могут лечь в основу обвинения. Адвокат выработает с Вами позицию по делу, и подскажет на чем нужно настаивать, а о чем лучше умолчать.
2. Следующий не менее важный этап уголовного дела — адвокатское расследование, которое является независимым и объективным средством защиты подозреваемого и обвиняемого. В ходе такого расследования адвокатом по незаконному предпринимательству будут собраны доказательства отсутствия состава преступления, отсутствия факта осуществления вами деятельности, направленной на получение прибыли, отсутствие организованной группы лиц (что является отягчающим обстоятельством, за которое предусмотрено наказание более суровое).
3. Если Вы вовремя не обратились за высококачественной, квалифицированной защитой адвоката по незаконному предпринимательству и в отношении Вас, либо Вашего родственника, близкого человека состоялся обвинительный приговор, то наше Адвокатское Бюро поможет вам на стадии обжалования приговора, целью которого будет в апелляционном порядке отменить приговор и вынести по делу оправдательное решение. Для этого будет произведен анализ всего уголовного дела, ошибки органы следствия, дознания и суда будут обжалованы в апелляционном суде с подробным указанием всего перечня, правовых норм, которые были нарушены.

ВНИМАНИЕ: смотрите видео о защите прав обвиняемого адвокатом и подписывайтесь на наш канал YouTube, вам станет доступна бесплатная юридическая помощь адвоката через комментарии к видеоролику.

Читайте еще о работе нашего адвоката по уголовным делам:

Узнайте как добиться условно досрочное освобождение осужденного с помощью уголовного адвоката

Мы поможем Вам в процедуре составления ходатайства для помилования президентом (по ссылке подробнее)

Автор статьи: © адвокат, управляющий партнер АБ «Кацайлиди и партнеры» А.В. Кацайлиди

Поделиться

Признаки и меры наказания за незаконную предпринимательскую деятельность

Содержание

• Признаки и виды незаконного предпринимательства
• Уголовная ответственность (ст. 171 УК РФ)
  • Прочие меры наказания
• Примеры из практики
  • Пример 1
  • Пример 2

Государство предполагает, что предпринимательская деятельность, осуществляемая в его границах, будет производиться легально, но на практике это далеко не так. Понятие легальной предпринимательской деятельности отражено в Гражданском кодексе РФ (п.1 ст.2). Кроме этого, здесь же перечислены правовые положения, закрепляющие основы ведения законного бизнеса: возраст лица, с которого он официально может зарегистрироваться в качестве ИП (ст.21), права и обязанности индивидуального предпринимателя (ст.23) и т.д.

Легальная предпринимательская деятельность – деятельность субъекта хозяйствования, который в установленном государством порядке прошел регистрацию, осуществляемая им на постоянной основе и с целью получения дохода. Отсюда вытекает, что деятельность без регистрации или каким-либо другим образом не соответствующая требованиям закона это незаконное предпринимательство.

Признаки и виды незаконного предпринимательства

Признаки незаконной предпринимательской деятельности, при наличии которых правоохранительные структуры могут заинтересоваться организацией работ и оказанием услуг определенной фирмой:

• не регулярное осуществление деятельности;
• чрезмерное обогащение при невозможности объяснить и подтвердить законность получения высоких доходов;
• отсутствие регистрации либо получение ее с нарушениями законодательства;
• отсутствие лицензии на деятельность в случаях, когда ее наличие обязательно;
• использование труда третьих лиц без соответствующего официального оформления трудовых отношений и выплаты зарплаты с отчислениями в государственные фонды.

Незаконное участие в предпринимательской деятельности может осуществляться следующими способами:

Знаете ли Вы

Банковская деятельность будет признана незаконной, если она осуществляется : 1) без лицензии; 2) без регистрации субъекта. Подробнее о незаконной банковской деятельности читайте в этой статье

1. Осуществление деятельности без предварительной регистрации субъекта в налоговых органах. Закон устанавливает, что такая регистрация позволяет защищать права потребителей, пополнять казну за счет отчислений и налогов, а также контролировать законность осуществляемой деятельности.
2. Осуществление деятельности, выходящей за рамки той, для которой был открыт бизнес. При регистрации субъекта в регистрационных документах в обязательном порядке указывается вид деятельности, для осуществления которой регистрируется юридическое лицо. Нарушением будет считаться умышленное или неумышленное несоблюдение дозволенных границ и лицензионных требований.
3. Осуществление деятельности без лицензии в том случае, когда получение такого разрешения по закону считается обязательным. Существуют определенные виды деятельности, которые подлежат лицензированию. Получение лицензии подтверждает прохождение субъектом дополнительной проверки в той сфере, которая требует более пристального контроля со стороны государства (медицина, инвестиции, страхование, международные перевозки и т. д.).
4. Фиктивное предпринимательство – это незаконная коммерческая деятельность, осуществляемая с целью «отмывания» доходов, полученных преступным путем либо с целью уклонения от уплаты налоговых обязательств. Главным признаком фиктивного предпринимательства считается наличие прямого умысла, т.е. лицо отлично знает, что действует вне закона, но продолжает так делать с целью извлечения собственных выгод.

Субъектом незаконной коммерческой деятельности может быть как физическое, так и юридическое лицо, в том числе некоммерческие организации и политические партии, которым в принципе по закону запрещено занятие такой деятельностью. Особым субъектом является организованная группа, создание которой всегда влечет уголовную ответственность.

Уголовная ответственность (ст.171 УК РФ)

Незаконная предпринимательская деятельность влечет негативные последствия для субъекта, ее осуществляющего, в том числе и уголовную ответственности при выявлении серьезных нарушений закона.

Состав преступления (ст.171 УК РФ) предполагает наступление определенных последствий, т.е. лицо понесет наказание в рамках уголовного законодательства только в том случае, когда причиненный такими действиями ущерб будет признан крупным.

Статья УК РФ разделена на две части:

1. Часть 1 устанавливает ответственность в случае осуществления деятельности субъектом без регистрации или обязательной лицензии.
2. Часть 2 устанавливает ответственность за аналогичные действия, но совершенные организованной группой либо повлекшие ущерб в особо крупном размере.

Прочие меры наказания

В том случае, когда незаконное осуществление предпринимательской деятельности не повлекло тяжких последствий, предусматривающих уголовную ответственность, юридические лица и предприниматели могут быть привлечены к иным видам ответственности, установленным административным или налоговым кодексом.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ (ст.116) в случае, когда предприниматель или должностные лица организации не своевременно представляют документы на регистрацию (просрочка регистрации), налоговыми органами может быть наложен штраф за незаконное предпринимательство. Аналогичное наказание может последовать и в том случае, когда имеет место ведение деятельности без регистрации, но с получением небольшого дохода.

В том случае, когда субъект предпринимательства в ходе осуществления своей незаконной предпринимательской деятельности нарушает иные нормы законодательства, ему придется нести ответственность в совокупности, т.е. по статье 171 УК РФ или статье 14.1 КоАП РФ плюс по иной статье, предусматривающей ответственность за совершение другого преступления. Например, создано юридическое лицо для занятия медицинской деятельностью, но лицензия не получена (ст.171 УК РФ). В ходе деятельности персоналом была разглашена врачебная тайна, т.е. определенные важные сведения стали достоянием общественности, что предусматривает ответственность по ст. 137 УК РФ. В этом случае ответственность будет наступать по совокупности преступлений.

Примеры из практики

Пример 1

Гражданин К. длительное время торговал сезонными фруктами и овощами у одной из многоэтажек в спальном районе, но при этом регистрации в качестве ИП у него не было, а, следовательно, налоги он не платил. Когда данный факт был установлен К. понес ответственность по ст.14.1 КоАП РФ за ведение бизнеса без регистрации, не повлекшее крупного ущерба. В качестве доказательств незаконного предпринимательства были получены показания от лиц, периодически покупавших фрукты и овощи у К., приобщены буклеты и листовки о продаже продукции, которые К. развесил по району с целью повышения продаж, получены документы и объяснения у лиц, где К. закупал продукцию, которую в последующем реализовывал.

Пример 2

Гражданка Е. имеет высшее педагогическое образование и длительное время оказывала услуги по репетиторству по иностранным языкам. Была зарегистрирована в качестве ИП, где указала вид деятельности «прочие виды услуг». Через некоторое время Е. открыла свой образовательный центр и продолжила практику. При проверке ее деятельности налоговыми органами были установлены нарушения ФЗ «О лицензировании», т.к. законодательство предполагает обязательное получение лицензии на образовательную деятельность. В зависимости от размера получаемого дохода гражданка Е. будет привлечен к уголовной или административной ответственности.

Если у вас остались вопросы по теме статьи — задавайте их в комментариях

7 Последствия и санкции за ведение бизнеса без лицензии — CSC

Что может произойти, если вы ведете бизнес без лицензии

Для ведения бизнеса существует множество требований, таких как государственная регистрация, уплата налогов и получение лицензии на ведение бизнеса. В случае бизнес-лицензий это может быть сложным процессом, потому что между отраслями и юрисдикциями так много различий, что не всегда есть четкий путь вперед.

Несмотря на это, отказ от получения или продления лицензии на ведение бизнеса может дорого обойтись, что приведет к серьезным наказаниям, таким как штрафы, судебные иски и, в крайних случаях, даже арест. Поскольку последствия ведения бизнеса без лицензии могут иметь далеко идущие последствия и иметь долгосрочные последствия для вашей компании, крайне важно, чтобы вы понимали риски несоблюдения требований.

Штрафы и пени

Если вы управляете
бизнеса без действующей лицензии, как минимум, вы должны ожидать
оплатить штраф или пеню. Это наиболее распространенный сценарий, который может возникнуть, когда
бизнес не соответствует требованиям бизнес-лицензии.

Как и большинство вещей
в отношении бизнес-лицензий, точная сумма штрафа или пени будет
зависит от нескольких факторов, включая тяжесть правонарушения и юрисдикцию
вы находитесь в. Например, пропущен крайний срок продления и несоблюдение
через пару месяцев часто приводит к меньшему штрафу, чем бизнес, который
умышленно работает без действующей бизнес-лицензии в течение многих лет.

Это связано с тем, что
что во многих случаях юрисдикции налагают на вас штраф в зависимости от
доход, полученный в период несоблюдения. Например, если
у вас не было бизнес-лицензии в течение шести месяцев, город или штат запросили бы
сколько бизнеса было создано за этот период времени и доступ к штрафу
который основан на проценте от вашего валового дохода.

В остальных случаях штраф
или штраф за просроченную лицензию на ведение бизнеса может быть фиксированной платой. Невзирая на
как рассчитывается штраф, это может быть чрезвычайно дорого для вашего бизнеса.

Судебные иски

Отсутствие надлежащей лицензии на ведение бизнеса делает вашу компанию подверженной судебным искам. Это может произойти несколькими способами. Недовольный клиент, который недоволен предоставленными вами товарами или услугами, может подать на вас в суд мелких тяжб и сослаться на отсутствие у вас лицензии на ведение бизнеса как на мошенническую деятельность. В качестве альтернативы, если на вас подали в суд и у вас нет надлежащей лицензии, суд может по умолчанию вынести решение против вашей компании, несмотря на другие существа дела. Любой сценарий может оставить вас на крючке из-за дорогостоящих убытков и судебных издержек в дополнение к любым другим штрафам или пеням.

Закрытие бизнеса

Многие люди не
понимать, что закрытие бизнеса является потенциальным результатом неспособности получить или
продлить лицензию на ведение бизнеса. Кажется крайним, что лицензия, которая может иметь только
стоимость 100, 200 или, может быть, 1000 долларов может стоить вам вашего бизнеса. Но
к сожалению, это вполне реальное последствие, с которым может столкнуться компания.

Мы это видели
реальным владельцам бизнеса. Например, один клиент с несколькими розничными
местам не удалось продлить продление лицензии на 75 долларов для одного конкретного магазина.
уведомление о продлении было отправлено непосредственно в розничный магазин, потому что
юрисдикция отправляет его в указанное место, а не в штаб-квартиру или
юридический отдел компании. В результате руководство магазина проигнорировало это.
Через 60 дней было отправлено второе уведомление, и когда оно снова было проигнорировано,
Приехала полиция и закрыла магазин.

Небольшая оплошность закончилась
это стоило этому магазину не только сборов, но и упущенной выгоды, так как они должны были оставаться
закрылись, пока они разбирались со своей лицензией на бизнес, что нанесло ущерб их чистой прибыли.

Аресты

В еще более экстремальном
ситуации, вас могут даже арестовать за отсутствие лицензии на ведение бизнеса.
Ведение бизнеса без лицензии может быть расценено как мошенничество
деятельность, поэтому некоторые юрисдикции могут принять решение об аресте виновных сторон.
Кроме того, если вы работаете в такой области, как медицина или юриспруденция, практикуя без
лицензия является незаконной и может привести к аресту.

Например, в
предыдущий сценарий, когда полиция пришла закрыть магазин, магазин
Менеджер также мог быть арестован как «ответственное лицо».
используется в качестве дополнительного рычага для обеспечения того, чтобы компания выполнила свою лицензию
требование.

Хотя это маловероятно, но может
привести к действительно катастрофическому сценарию, когда бизнес теряет деньги из-за
закрытие бизнеса и штраф за отсутствие лицензии, но затем должен заплатить
судебные издержки для защиты или уничтожения досье человека, который был арестован на
к тому же.

Неспособность сделать ставку на возможности

Другое последствие
работа без бизнес-лицензии может заключаться в невозможности участвовать в торгах по конкретным
проекты или возможности. Иногда, чтобы выиграть торги, вы должны предъявить доказательства того, что
у вас есть лицензия. Это особенно распространено в сфере строительства и подрядных работ.
отрасли, где требуются лицензии, чтобы показать, что вы соответствуете требованиям безопасности и соблюдаете их.
и стандарты страхования. Если у вас нет соответствующей лицензии, вы можете потерять
использовать эти возможности, влияя на способность развивать свой бизнес.

Задержки с внедрением новых продуктов или услуг

Задержки с внедрением
новые продукты или услуги также могут возникнуть, когда у вас нет
надлежащее лицензирование. Для компаний обрабатывающей промышленности некоторые
юрисдикции требуют, чтобы у вас была лицензия на распространение определенного типа
товары, такие как игрушки или другие потребительские товары. Это то, что можно легко не заметить,
но если у вас нет необходимых бизнес-лицензий, вы не будете
в состоянии выпустить этот продукт на рынок, пока вы не получите их.

Потеря репутации

Одно из самых серьезных последствий отсутствия бизнес-лицензии, которое также труднее всего определить, — потеря репутации вашего бизнеса. Если вас оштрафуют или подадут в суд из-за отсутствия бизнес-лицензии и об этом станет известно, негатив в прессе может обойтись вам дороже любого штрафа, потому что ваша репутация — это все. Когда клиент узнает, что ваш бизнес работает нелегально, это может поставить под сомнение качество вашей работы и надежность вашего бизнеса, что может быть разрушительным и трудным для восстановления. Иногда на восстановление имиджа компании после негативной прессы могут уйти годы.

Как соответствовать требованиям
с бизнес-лицензией

Все эти потенциальные последствия отсутствия бизнес-лицензии подчеркивают важность соблюдения нормативных требований. Вы можете избежать этих ловушек, проведя тщательное исследование при открытии своего бизнеса и получив все необходимые лицензии для своей отрасли, а также следя за обновлениями, чтобы ни одно из них не истекло.

В качестве помощи вы можете поручить управление бизнес-лицензиями такой компании, как CSC. Наши услуги могут оптимизировать весь процесс лицензирования, разрешений и налоговой регистрации, а также обрабатывать продления, чтобы гарантировать, что ваш бизнес всегда соответствует требованиям и что вам никогда не придется сталкиваться с какими-либо из этих последствий. Свяжитесь с нашей командой экспертов по бизнес-лицензиям, чтобы начать уже сегодня!

Хотите узнать больше о бизнес-лицензиях? Посмотрите наш предстоящий вебинар «Возьмите под контроль процесс лицензирования вашего бизнеса» здесь. Смотрите все наши предстоящие вебинары здесь.

18 Кодекс США § 1955 – Запрет на незаконный игорный бизнес | Кодекс США | Закон США

(а)

Любой, кто ведет, финансирует, управляет, контролирует, направляет или владеет всем или частью незаконного игорного бизнеса, подлежит штрафу в соответствии с этим разделом или тюремному заключению на срок до пяти лет, или тому и другому.

(b) Как используется в этом разделе—

(1) «незаконный игорный бизнес» означает игорный бизнес, который—

(и)

является нарушением закона штата или политического подразделения, в котором оно проводится;

(ii)

включает пять или более лиц, которые ведут, финансируют, управляют, контролируют, направляют или владеют всем или частью такого бизнеса; и

(iii)

эксплуатировался или остается практически непрерывно в течение периода, превышающего тридцать дней, или имеет валовой доход в размере 2000 долларов США в любой день.

(2)

«застрахованный кредитный союз» имеет значение, данное термину в разделе 101 Федерального закона о кредитных союзах (12 U.S.C. 1752).

(3)

«застрахованное депозитное учреждение» имеет значение, данное термину в разделе 3 Федерального закона о страховании депозитов (12 U.S.C. 1813).

(4)

«Азартные игры» включают, но не ограничиваются продажей пула, букмекерской конторой, обслуживанием игровых автоматов, колес рулетки или столов для игры в кости, а также проведением лотерей, полиса, болиты или игр с числами или продажей шансов в них.

(5)

«лотерея поощрения сбережений» означает конкурс, в котором единственное вознаграждение, необходимое для получения шанса на выигрыш определенных призов, получено путем внесения определенной суммы денег на сберегательный счет или в другую сберегательную программу, где каждый билет или вход имеет равные шансы на участие в розыгрыше, причем такой конкурс регулируется положениями, которые могут время от времени издаваться соответствующим пруденциальным регулирующим органом (согласно определению в разделе 1002 Закона о финансовой защите потребителей от 2010 г. (12 U.S.C. 5481)).

(6)

«Штат» означает любой штат Соединенных Штатов, округ Колумбия, Содружество Пуэрто-Рико и любую территорию или владение Соединенных Штатов.

(с)

Если пять или более лиц ведут, финансируют, управляют, контролируют, направляют или владеют всем или частью игорного бизнеса, и такой бизнес действует в течение двух или более дней подряд, то с целью получения ордеров на аресты, прослушивание, и другие обыски и конфискации, вероятная причина того, что бизнес получает валовой доход, превышающий 2000 долларов США в любой день, считается установленным.

(г)

Любое имущество, включая деньги, использованное в нарушение положений этого раздела, может быть конфисковано и конфисковано в пользу Соединенных Штатов. Все положения закона, касающиеся арестов, суммарных и судебных процедур конфискации, а также осуждения судов, транспортных средств, товаров и багажа за нарушение таможенного законодательства; распоряжение такими судами, транспортными средствами, товарами и багажом или выручкой от такой продажи; отсрочка или смягчение таких конфискаций; и компромисс требований и присуждение компенсации информаторам в отношении таких конфискаций применяются к конфискациям и конфискациям, произведенным или предположительно произведенным в соответствии с положениями настоящего раздела, насколько это применимо и не противоречит таким положениям.