Образец протокола внеочередного общего собрания участников ооо: Образец протокола собрания учредителей ООО

Образец протокола общего собрания участников о прекращении реорганизации

Общество с ограниченной ответственностью ***

Адрес местонахождения ***

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

ПРОТОКОЛ 

г.                                                                                                              «__» _________ 20__ г. __ часов __ мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Участники Общества:

1.     ***, обладающее (ий) долей в уставном капитале ООО *** в размере *%, в лице представителя ***, действующего на основании доверенности (устава) ***, и

2.     ***, обладающее (ий) долей в уставном капитале ООО ***» в размере *%, в лице генерального директора ***, действующего на основании Устава.

На собрании присутствовали все участники Общества, обладающие в совокупности 100% доли.Собрание участников правомочно в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом, кворум для проведения Внеочередного общего собрания участников и принятия решений соблюден.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1)                  Избрание Председателя и Секретаря Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью *** (далее — «Общество»).

2)                  Об утверждении порядка подтверждения принятых решений на внеочередном общем собрании участников Общества по вопросам повестки дня настоящего Протокола.

3)                  Об отмене ранее принятого решения о начале реорганизации Общества в форме присоединения Общества с ограниченной ответственностью «***» и Общества с ограниченной ответственностью «***».

4)                  О расторжении договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «***» и Общества с ограниченной ответственностью «***» к Обществу с ограниченной ответственностью «***».

5)                  О предоставлении  Обществу с ограниченной ответственностью «***» полномочий по предоставлению в регистрирующий орган заявления–уведомления об отмене ранее принятого решения о начале процедуры реорганизации.

1.                   По первому вопросу повестки дня: «Избрание Председателя и Секретаря Внеочередного общего собрания участников Общества»слушали *** с предложением об избрании Председателем Внеочередного общегособрания участников Общества  – *** и Секретарем Внеочередного общегособрания участников Общества – ***.

РЕШИЛИ:

                Избрать Председателем Внеочередного общегособрания участников Общества – *** и Секретарем Внеочередного общегособрания участников Общества – ***.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» — 100% голосов;  «Против» — нет;  «Воздержались» — нет.

Решение принято единогласно.

2.                   По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении порядка подтверждения принятых решений на внеочередном общем собрании участников  Общества по вопросам повестки дня настоящего Протокола слушали ***предложившего утвердить порядок  подтверждения принятых решений на внеочередном общем собрании участников  Общества по вопросам повестки дня настоящего Протокола «Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Председателем и Секретарем Внеочередного общего собрания участников, являющимися участниками Общества.».      

РЕШИЛИ:

Утвердить порядок подтверждения принятых решений на внеочередном общем собрании участников Общества по вопросам повестки дня настоящего Протокола в следующем виде: «Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Председателем и Секретарем Внеочередного общего собрания участников, являющимися участниками Общества».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» — 100% голосов;  «Против» — нет;  «Воздержались» — нет.

Решение принято единогласно.

3.                   По третьему вопросу повестки дня: «Об отмене ранее принятого решения о начале процедуры реорганизации Общества в форме присоединения Общества с ограниченной ответственностью «***» и Общества с ограниченной ответственностью «***»слушали ***предложившего отменить ранее принятое решение о начале реорганизации Общества в форме присоединения ООО «***» и ООО «***» к Обществу.

РЕШИЛИ:

                Отменить ранее принятое решение о начале реорганизации Общества в форме присоединения Общества с ограниченной ответственностью «***» и Общества с ограниченной ответственностью «***» к Обществу.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» — 100% голосов;  «Против» — нет;  «Воздержались» — нет.

Решение принято единогласно.

4.                По четвертому вопросу повестки дня: «О расторжении договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «***» и Общества с ограниченной ответственностью «***» к Обществу с ограниченной ответственностью «***» слушали *** предложившегорасторгнуть договор о присоединении ООО «***» и ООО «***» к Обществу.

РЕШИЛИ:

                Расторгнуть договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «***» и Общества с ограниченной ответственностью «***» к Обществу. Датой расторжения договора считать дату подписания настоящего протокола.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» — 100% голосов;  «Против» — нет;  «Воздержались» — нет.

Решение принято единогласно.

5.       По пятом вопросу повестки дня: «О предоставлении  Обществу с ограниченной ответственностью «***» полномочий по предоставлению в регистрирующий орган заявления–уведомления об отмене ранее принятого решения о начале процедуры реорганизации» слушали ***предложившего предоставить  ООО «***» полномочия по предоставлению в регистрирующий орган заявления – уведомления об отмене ранее принятого решения о начале процедуры реорганизации.

РЕШИЛИ:

Предоставить  ООО «***» полномочия по предоставлению в регистрирующий орган заявления – уведомления об отмене ранее принятого решения о начале процедуры реорганизации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» — 100% голосов;  «Против» — нет;  «Воздержались» — нет.

Решение принято единогласно.

 Скачать образец в word

Протокол внеочередного общего собрания участников.

..

Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о внесении изменений в устав, вызванных изменением состава участников общества в связи с выводом умершего участника и приемом в состав участников его наследника (для ситуаций, когда состав участников общества указан в уставе)

ПРОТОКОЛ N ______ внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «____________________________»
г. ____________________
«___»_________ ____ г.

Место проведения собрания: _______________________________.
Время проведения собрания:
Начало собрания: _______ ч. ________ мин.
Окончание собрания: __________ ч. _______ мин.

Присутствовали участники:
_____________________________________________;
(Ф.И.О./наименование, иные сведения)
____________________________________________;
____________________________________________.

Присутствовало участников: ___________________. Кворум для принятия решения по вопросам обозначенной повестки дня имеется.  1
Собрание правомочно.

Открыл собрание: ________________________.
Секретарь собрания: ___________________________.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания)  2 .
2. О выводе из состава участников ООО «________» ____________ (Ф.И.О.) в связи со смертью.
3. О приеме в состав участников ООО «_____________» наследника умершего участника ____________ (Ф.И.О.)  3 .
4. О внесении изменений в Устав ООО «__________» в связи с изменением состава участников ООО «____________»  4 .

1. По первому вопросу повестки дня  выступил __________________________
Общества и предложил избрать председательствующим ________________________.
(Ф.И.О.)

Голосовали: «за» —  ___________;
«против» — ____________;
«воздержались» — ____________.
Решение: _____________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
Избрать председательствующим на  Общем собрании  (Председателем  Общего
собрания) _________________________.
(Ф.И.О.)

2. По второму вопросу повестки дня слушали:
О выводе из состава участников ООО «____________» __________________ (Ф.И.О.) в связи со смертью — ________________ (Ф.И.О. докладчика).

Голосовали: «за» — ____________;
«против» — ____________;
«воздержались» — ____________.
Решение: _____________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
Вывести ________________________ (Ф.И.О.) из состава участников ООО «______________» в связи со смертью.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали:
О приеме в состав участников ООО «_______________» наследника(ов) умершего участника _____________ (Ф.И.О.) — ____________ (Ф.И.О. докладчика).

Голосовали: «за» — ____________;
«против» — ____________;
«воздержались» — ____________.
Решение: _____________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
Вариант 1:
Не принимать в состав участников ООО «______________» наследника(ов) умершего участника ____________ (Ф.И.О.) и выплатить наследнику(ам) действительную стоимость доли (части доли) участника _____________ (Ф.И.О.), составляющей ___% уставного капитала ООО «_____________».
Доля (часть доли), принадлежавшая _____________ (Ф.И.О. умершего участника) и составляющая _____% уставного капитала ООО «___________», переходит к ООО «___________».

Вариант 2:
Принять в состав участников ООО «______________» наследника(ов) умершего участника ____________ (Ф.И.О.) ________________________________________ (Ф.И.О. наследника(ов)).
Доля умершего участника ____________ (Ф.И.О.) полностью переходит к наследнику (распределяется между его наследниками следующим образом: __________________________).

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали:
О внесении изменений в Устав в связи с изменением состава участников ООО «_____________» — _____________ (Ф. И.О. докладчика).

Голосовали: «за» — ____________;
«против» — ____________;
«воздержались» — ____________.
Решение: _____________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
1. Вариант 1.
Исключить из п. ____ Устава ООО «_______________» абзац _____ следующего содержания: ______________ (указываются Ф.И.О. умершего участника и его данные так, как указано в Уставе).

Вариант 2.
Если наследник(и) принят(ы) в состав Общества, то:
Добавить в п. ____ Устава ООО «_______________» абзац _____ следующего содержания: ______________ (указываются Ф.И.О. и данные наследника(ов)).

2. Поручить  провести  регистрацию  изменений  и  дополнений,  вносимых
в Устав ООО «______________»: ____________________ (паспорт: серия ________
(Ф.И.О., должность)
N ______, выдан _______________ «___»__________ ____ г., зарегистрирован(а)
по адресу: __________________________________________________________).  5

Все  вопросы  повестки  дня  внеочередного  Общего  собрания участников
ООО «___________» рассмотрены.

«Против» по ____ вопросу повестки дня проголосовали:
_____________________________________;  6
(наименование/Ф.И.О., иные сведения)
______________________________________.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и): __________.  7
(Ф.И.О., иные сведения)

Подписи участников:
1) ____________________ в лице _____________, действующ___ на основании
__________________/______________________
(подпись)
2)________________/____________________________
(подпись)                (Ф.И.О.)

Председатель собрания: _________________/______________________________
(подпись)                (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: ________________/__________________________________
(подпись)                 (Ф.И.О.)

1 В соответствии с п. п. 7 — 8 ст. 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»:
Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.
Решения по вопросам, указанным в подп. 2 п. 2 ст. 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также по иным вопросам, определенным уставом общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом общества.
Остальные решения по вопросам повестки дня принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом общества.
2 В соответствии с п. п. 4 и 5 ст. 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган общества. Общее собрание участников общества, созванное советом директоров (наблюдательным советом) общества, ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.
Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
3 В соответствии с п. 8 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»:
Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, если иное не предусмотрено уставом общества с ограниченной ответственностью. Уставом общества может быть предусмотрено, что переход доли в уставном капитале общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников общества. Уставом общества может быть предусмотрен различный порядок получения согласия участников общества на переход доли или части доли в уставном капитале общества к третьим лицам в зависимости от оснований такого перехода.
Согласно п. 5 ст. 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»:
В случае если предусмотренное в соответствии с п. 8 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» согласие участников общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом общества, для получения такого согласия участников общества.
При этом общество обязано выплатить наследникам умершего участника общества действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника общества, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.
4 Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ из ст. 12 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» был исключен абз. 6 п. 2, предусматривавший обязательное указание в уставе ООО сведений о размере и номинальной стоимости доли каждого участника общества. Однако действующее законодательство не содержит запрета на указание данных сведений в уставе. Следовательно, если такие сведения указать, то в случае изменения состава уставного капитала, а также состава участников общества необходимо будет вносить соответствующие изменения в устав.
5 В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» изменения, внесенные в устав общества, подлежат государственной регистрации.
6 В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
7 В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.
 

Форма протокола годового собрания акционеров

%PDF-1.6
%
24 0 объект
>
эндообъект
86 0 объект
>поток
приложение/pdf

2013-09-24T11:25:17.149-05:00

2010-10-20T16:17:33-05:002010-10-20T16:17:33-05:002010-09-03T08:00:20-05:00594c3c292ce6ab4f9810cb6ffef23115062158932013-09-24T10:00:08. 092-05:00Acrobat Distiller 8.1.0 (Windows)Acrobat Distiller 8.1.0 (Windows)

UUID: ac00143b-2877-4c86-b70b-782a0acb0a41uuid: 1b6c28db-81d4-47b4-9df2-cb3e11d55709

конечный поток
эндообъект
21 0 объект
>
эндообъект
25 0 объект
>
эндообъект
1 0 объект
>
эндообъект
4 0 объект
>/ExtGState>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Rotate 0/TrimBox[36 36 540 756]/Type/Page>>
эндообъект
68 0 объект
>поток
HW]o۸}70″fHJGҴq#>8AHt֖\N6~gHʖm%M63g#1CD,@HzbZH

Протокол внеочередного собрания акционеров

Внеочередное собрание акционеров – Бесплатный протокол собрания

Воспользуйтесь нашим бесплатным шаблоном протокола для внеочередных собраний акционеров вашей корпорации. Как и все наши формы, этот шаблон предназначен для индивидуального использования.

Нужен протокол собрания акционеров другого типа? Мы также предлагаем бесплатные шаблоны протоколов для первоначальных и ежегодных собраний акционеров.

Что должен включать в себя протокол внеочередного собрания акционеров?

Как следует из названия, эти встречи происходят при особых нестандартных обстоятельствах. Тем не менее, как и в большинстве протоколов собраний, есть некоторые общие пункты, которые следует включить:

• Информация о собрании: Дата, место и цель собрания.
• Присутствие: Имена акционеров и других присутствовавших. В протоколе также должно быть указано, присутствовал ли акционер лично или через доверенное лицо (представитель акционера).
• Выборы председателя и секретаря собрания: Председатель ведет собрание, секретарь ведет протокол.