Ооо ес комплектация: ООО «ЕС-К» — ОГРН 1178901000453, ИНН 8903035506

Содержание

ООО «ЕС-КОМПЛЕКТАЦИЯ», г. Надым, ИНН 8903035506, контакты, реквизиты, финансовая отчётность и выписка из ЕГРЮЛ

+7 349 994-04-64
+7 922 461-71-11

[email protected]
[email protected]


Контактная информация неактуальна?

Редактировать


Юридический адрес

629736, Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, ул. Геологоразведчиков, д. 7, офис 2

Показать на карте

ОГРН 1178901000453
ИНН 8903035506
КПП 890301001
ОКПО 06586633

Код ОКОГУ 4210014

Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно

Код ОКОПФ 12300

Общества с ограниченной ответственностью

Код ОКФС 16

Частная собственность

Код ОКАТО 71174000000

Надым

Код ОКТМО 71936000001

г Надым

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1178901000453 от 2 февраля 2017 года

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Ямало-Ненецкому автономному округу

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 030003013004 от 2 февраля 2017 года

Государственное учреждение- Управление Пенсионного фонда Российской федерации по г. Надыму Ямало-Ненецкого АО

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 890300347989031 от 2 февраля 2017 года

Филиал №3 Государственного учреждения — регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу

Шматок Виталий Викторович

ИНН 890306160988

с 02.02.2017

100%

47.19.1 Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинахОСНОВНОЙ
47.89.1 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах прочими товарами
43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
43.32 Работы столярные и плотничные
47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
47. 99.4 Деятельность аукционов по розничной торговле вне магазинов, за исключением продаж через Интернет-аукционы
46.18.99 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки
46.15 Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями

+ ещё 93

Финансовая отчётность ООО «ЕС-К» согласно данным ФНС и Росстата за 2017–2021 годы

Финансовые результаты за 2021 год

Выручка Чистая прибыль Капитал

Бухгалтерская отчётность за все доступные периоды

Уплаченные ООО «ЕС-К» – ИНН 8903035506 – налоги и сборы за 2021 год

Транспортный налог 1,3 тыс.
Итого 1,3 тыс. ₽

Имелись задолженности по пеням и штрафам за предыдущий отчётный период

Налог на добавленную стоимость 7,3 млн ₽
Налог на доходы физических лиц 7,4 тыс. ₽
Транспортный налог 2,6 тыс. ₽
Налог на прибыль 6,8 млн ₽
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами 2,9 тыс. ₽
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 55,6 тыс. ₽
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 12,9 тыс. ₽
Налог на имущество организаций 29,6 тыс. ₽
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 7,3 тыс.
Итого 14,2 млн ₽

Руководитель ООО «ЕС-К» также является руководителем или учредителем 16 других организаций

ООО «РЕМАР-ТК»
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, стр. 6, помещ. 34/1
Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах

Ланцев Михаил Сергеевич

ООО «СТПС»
628433, Ханты-Мансийский АО — Югра, Сургутский район, пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 1/1, пом. 7
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

Ланцев Михаил Сергеевич

АО «АКТИВ-Т»
625051, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 43А, офис 4
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Ланцев Михаил Сергеевич

+ ещё 13

Компания ООО «ЕС-К» опубликовала 1 сообщение и является участником 2 сообщений на Федресурсе

Типы сообщений
Направление в арбитражный суд заявления уполномоченного органа о признании должника банкротом 1
Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве 1

На Федресурсе найдено сообщение о банкротстве, возможно относящееся к ООО «ЕС-К»

Направление в арбитражный суд заявления уполномоченного органа о признании должника банкротом

Опубликовано УФНС РОССИИ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

11. 07.2019
Тип Количество Общая сумма
94-ФЗ
44-ФЗ
223-ФЗ
Тип Количество Общая сумма
94-ФЗ
44-ФЗ 11 1,4 млн ₽
223-ФЗ 4 1,3 млн ₽

Согласно данным картотеки арбитражных дел, в арбитражных судах РФ были рассмотрены 20 судебных дел с участием ООО «ЕС-К»

14 в роли истца
6 в роли ответчика

Последнее дело

№ А34-11972/2021 от 22 июля 2021 года

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истец

ООО «ЕС-К»

Ответчик

ООО «ТРЕЙДСЕРВИС»

Согласно данным ФССП на 12 декабря 2022 года, в отношении ООО «ЕС-К» открыто 1 исполнительное производство

Общая сумма 0 ₽
Непогашенная задолженность 0 ₽

Типы исполнительных производств
Страховые взносы 1

Возможны частичные совпадения по названию и адресу, настоятельно рекомендуем проверить информацию на сайте ФССП

02. 02.2017

Регистрация юридического лица

Присвоен ОГРН 1178901000453

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 030003013004

Государственное учреждение- Управление Пенсионного фонда Российской федерации по г.Надыму Ямало-Ненецкого АО

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 890300347989031

Филиал №3 Государственного учреждения — регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу

17.07.2019

Сдана финансовая отчётность за 2018 год

25.01.2020

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

Шматок Виталий Викторович больше не является генеральным директором организации

Ланцев Михаил Сергеевич становится новым руководителем организации

24. 12.2020

Юридический адрес изменен с 629733, Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, ул. Геологоразведчиков, д. 7, офис 2 на 629736, Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, ул. Геологоразведчиков, д. 7, офис 2

10.07.2021

Регистрация в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства

31.03.2022

Сдана финансовая отчётность за 2021 год

Похожие компании

ООО «НИАГАРА»

г. Краснодар, Краснодарский край
2312232321
ООО «ПРОГРЕСС»

г. Прокопьевск, Кемеровская область
4223055804
ООО «СТРОЙАВТОТРЕЙД»

г. Краснодар, Краснодарский край
2308252710
ООО «ГЛОБУС»

г. Чебоксары, Чувашская республика
2130018323
ООО «АРТ-ЛАЙН БЕЛЯЕВО»

г. Москва
7728713793
ООО «РЕМАД»

г. Мурманск, Мурманская область
5190143187
ООО «ХУНЗАХ»

с. Хунзах, Республика Дагестан
0533017946

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕС-КОМПЛЕКТАЦИЯ»

Краткая справка

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕС-КОМПЛЕКТАЦИЯ» было зарегистрировано 02 февраля 2017 (существует 5 лет) под
ИНН 8903035506 и
ОГРН 1178901000453.
Юридический адрес 629736, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, Геологоразведчиков ул., д. 7.
Руководитель ЛАНЦЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ.
Основной вид деятельности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕС-КОМПЛЕКТАЦИЯ»: 47.19.1 Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕС-КОМПЛЕКТАЦИЯ» отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Информация на сайте предоставлена из официальных открытых государственных источников.

Наименование

Полное наименование

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕС-КОМПЛЕКТАЦИЯ»

Основной вид деятельности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕС-КОМПЛЕКТАЦИЯ»

47.19.1 Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах

Перейти ко всем видам деятельности

Основные реквизиты ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕС-КОМПЛЕКТАЦИЯ»

Регистрационные номера

ОГРН

1178901000453

ИНН

8903035506

КПП

890301001

Номера и коды статистики

ОКПО

06586633

ОКАТО

71174000000

ОКОГУ

4210014

ОКТМО

71936000001

ОКФС

16

Контакты ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕС-КОМПЛЕКТАЦИЯ»

Основной адрес

629736, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, Геологоразведчиков ул., д. 7

Зарегистрирован 02 февраля 2017

Перейти ко всем адресам

Телефоны

+7 (922)… показать

Электронная почта


Руководители

Конкурсный управляющий

ЛАНЦЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

С 25 января 2020

• ИНН 720603719608

Перейти к связанным компаниям

Учредитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕС-КОМПЛЕКТАЦИЯ»

ШМАТОК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ

С 02 февраля 2017 • Доля 10,0 тыс ₽ • ИНН 890306160988

Перейти к связанным компаниям

Регистрация в фондах

ПФР № 030003013004

02 февраля 2017

ФСС № 890300347989031

02 февраля 2017

OhFx — Конфетти и растяжки | Профессиональные машины для CO2, Пены, дыма, Снега, Конфетти, Пусковых установок для футболок, ароматов, SkyDancers

{{motion_en[0] }}

{{motion_en[1] }}

{{ textEmotion_ru }}

ДАННЫЕ О КОМПАНИИ

В соответствии со статьей 10 Закона 34/2002 от 11 июля «Об услугах информационного общества и электронной коммерции» ниже идентификационные данные компании.

Название: Oh!Fx Лаборатория эмоций

Название компании: ОН FX INTEL. ЛАБОРАТОРИЯ ЭМОЦИЙ, S.L.

НДС: ES B-66783929

Юридический адрес: C / Indústria, 4 — 08592 Сан-Марти-де-Сентельес, Барселона, Испания

Телефон: +34 93 8125572

Адрес электронной почты: [email protected]

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ

Доступ к веб-сайту и его использование подразумевает прямое и полное принятие этих общих условий в версии, опубликованной на момент доступа пользователя, без ущерба для особых условий, которые могут применяться к некоторым конкретным услугам веб-сайта.

Пользователь соглашается с тем, что доступ к этому веб-сайту и его содержимому осуществляется свободно и сознательно под его исключительную ответственность.

Пользователи получают доступ к веб-сайту свободно и бесплатно, хотя Oh!Fx оставляет за собой право ограничивать доступ к определенному контенту или услугам, требуя регистрации перед доступом к своим данным.

О!Фкс. оставляет за собой право в любое время изменять представление, конфигурацию и расположение сайта, а также содержание, услуги и условия, необходимые для их использования, когда это будет сочтено целесообразным или с целью адаптации к законодательным изменениям и технологическому будущему. Эти изменения вступают в силу с момента их публикации на веб-сайте.

Oh!Fx оставляет за собой право прекратить ваш доступ к этому веб-сайту в любое время и без предварительного уведомления, будь то по техническим причинам, безопасности, контролю, техническому обслуживанию, сбою питания или по любой другой причине. Это прерывание может быть временным или постоянным, в этом случае оно информирует об этом пользователей, которые могут понести потери, если таковые имеются, информации, хранящейся в различных службах, без какой-либо компенсации.

Oh!Fx обязуется НЕ ОТПРАВЛЯТЬ КОММЕРЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ, БЕЗ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИХ КАК ТАКОВЫЕ, в соответствии с положениями Закона 34/2002 об услугах информационного общества и электронной коммерции. Эти последствия не будут считаться коммерческой коммуникацией всей информации, отправленной КЛИЕНТАМ с названием компании, при условии, что она имеет своей целью поддержание существующих договорных отношений между клиентом и названием компании, а также выполнение задач информация, обучение и другие мероприятия службы, которые клиент заключил с компанией.

Oh!Fx оставляет за собой право изменять цены в Интернете (ohfx.eu, ohfx.es, ohfx.it, ohfx.fr, ohfx.au.com, ohfx.pt) в любое время без предварительного уведомления.

1. Ваш аккаунт

Пользователь несет ответственность за все данные, предоставленные для правильного предоставления наших услуг, а также за их целостность. В случае обнаружения неправомерного использования вашей учетной записи, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами по электронной почте [email protected]

Oh!Fx оставляет за собой право удалять или изменять те учетные записи, которые, по его мнению, вы неправильно используете.

2. Отгрузки

Размещенные заказы будут отправлены в течение 24-72 часов, в зависимости от региона, после получения оплаты. Это должно быть сделано до того, как 15 часов для этого дня будут засчитаны в ходе, описанном выше.

Для платежей, сделанных банковским переводом, отгрузка будет произведена после того, как мы предоставим квитанцию ​​​​о транзакции, до того времени, когда мы будем удерживать заказ. В этом случае период доставки, кроме того, начинает течь от нас до получения этого подтверждения.

Чтобы узнать стоимость доставки, зарегистрируйтесь на сайте, настройте все свои данные, и стоимость доставки будет рассчитана в вашей корзине в зависимости от заказанного количества.

Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам по адресу [email protected]

3. Доставка

Клиент обязан удостовериться в том, что полученный товар соответствует запрошенному, его товарный вид, статус и документация верны. В случае, если вы получили товар с видимыми повреждениями, необходимо документально это зафиксировать и отметить такие повреждения в накладной курьера или перевозчика.

Вы должны направить жалобу в течение 24 часов с момента получения товара в случае, если ваш товар не соответствует согласованным условиям.

4. Политика возврата и возмещения для Испании

У вас есть 14 календарных дней, чтобы вернуть товар. Ограничение по времени начинается, как только вы получаете посылку перевозчиком.

Для осуществления процесса возврата необходимо уведомить об этом по адресу [email protected] Деньги будут возвращены после того, как товар будет возвращен в компанию. Сумма будет возвращена тем же способом оплаты, который был выполнен. Oh!Fx оставляет за собой право вернуть только часть суммы в случае, если возвращенный товар является неполным, поврежденным, бывшим в употреблении или в плохом состоянии, а также оставляет за собой право произвести такой возврат.

Политика возврата по индивидуальным заказам подписана предыдущим контрактом.

Расходы по возврату и доставке в случае ошибок доставки или бракованного товара несет Oh!Fx. В случаях, когда клиент передумал и отказался от вашей покупки, он должен взять на себя расходы по обратной транспортировке и передаче прав.

ПУНКТ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Содержимое этого веб-сайта было подготовлено добросовестно с целью предоставления информации пользователям, поэтому Oh!Fx не несет ответственности за полноту или точность этой информации и не гарантирует точность или своевременность информации. вы можете получить от него, который может быть изменен без предварительного уведомления. Не несет ответственности за любые типографские, формальные или числовые символы, которые могут содержаться на веб-сайте.

Oh!Fx не несет ответственности за неправомерное использование веб-сайта пользователями.

1. Ответственность за работу веб-сайта.

Oh!Fx постарается свести к минимуму проблемы, вызванные техническими ошибками, вы можете приступить к временной приостановке услуг и контента веб-сайта для проведения операций по техническому обслуживанию, улучшению или ремонту, без этого компенсация пользователю для этих понятий.

Обратите внимание, что любая информация, содержащаяся на этом веб-сайте, могла быть создана или собрана в файлах или форматах, не исключающих ошибок, поэтому мы не можем гарантировать, что эти проблемы не прервут работу службы или не повлияют на нее.

Oh!Fx не несет ответственности за какой-либо ущерб, который может быть причинен пользователю в результате посещения этого веб-сайта или любой связанной с ним внешней переадресации.

Oh!Fx не будет нести ответственность в случае перебоев в работе или сбоев в работе, возникших в результате непредвиденных обстоятельств, форс-мажора или других причин, не зависящих от них.

2. Ответственность за использование ссылок

Oh!Fx не несет никакой ответственности, связанной с наличием ссылок между содержимым этого сайта и содержимым, расположенным за его пределами, или любым другим упоминанием содержимого, не связанного с этим сайтом.

В случае, если Oh!Fx каким-либо образом подтверждает неправомерность веб-сайта или наносит ущерб товарам или правам третьих лиц, подлежащих компенсации, компания удаляет или отключает эту ссылку.

Наличие других ссылок на веб-сайте имеет исключительно информативную цель, никоим образом не являясь приглашением или рекомендацией приобрести продукты или услуги, предлагаемые на целевом веб-сайте, и ни в коем случае не подразумевает поддержку физических или юридических лиц такого содержания или сайты, где они встречаются.

Таким образом, Oh!Fx не несет ответственности за содержание и доступность веб-сайтов, на которые ведут ссылки с вашей страницы, за любой ущерб или убытки, которые могут возникнуть в результате подключения или использования любого контента, продукта или услуги, доступных в Интернете. сайты, ориентированные на ссылки.

Защита данных

В соответствии с органическим законом 15/1999 о защите данных личного характера мы сообщаем вам, что ваши личные данные будут обрабатываться в файле, принадлежащем ohfx.it, чтобы управлять нашими услугами по продаже и распространению наших продукты и осуществлять необходимые коммуникации для этой цели, в дополнение к соблюдению административных обязательств и налогов, которым мы подвергаемся, на что вы даете нам свое согласие. Мы также сообщаем вам, что вы можете воспользоваться своими правами на доступ, исправление, аннулирование и возражение в отношении их личных данных, связавшись с нами по адресу [email protected]

Как пользователь, пользователь информируется об Общих условиях покупки, и компания освобождается от ответственности за незнание того же пользователем.

Пользователь обязуется, что все предоставленные данные верны, и обновлять их по своему делу.

Заинтересованные стороны, которым запрашиваются личные данные, будут проинформированы прямо, точно и недвусмысленно.

Политика в отношении файлов cookie

Наш веб-сайт использует файлы cookie с целью идентификации пользователя, он может использовать и настраивать корзину.

Файл cookie — это файл с веб-информацией, который загружается на компьютер пользователя для доступа к веб-страницам. Служит для хранения и извлечения информации о навигации, сделанной с этого компьютера.

Вот дополнительная информация о файлах cookie, которые могут использоваться на нашем веб-сайте:

• Технические файлы cookie: они предназначены для того, чтобы пользователь мог без проблем просматривать веб-сайт.

• Файлы cookie необходимы для предоставления запрашиваемой пользователем услуги: например, для совершения платежа или создания учетной записи.

• Аналитические файлы cookie: для последующего наблюдения и статистического анализа поведения пользователей.

• Файлы cookie социальных сетей и другие подключаемые модули: позволяют обмениваться контентом через веб-сайты социальных сетей третьих лиц.

В настройках вашего браузера пользователь может выбрать, какие файлы cookie вы хотите использовать на нашем веб-сайте, или отключить их.

Минфин США назначает посредников в обходе российских санкций

Казначейство нацелено на сети финансовой и операционной поддержки за попытки уклониться от международных санкций США

Казначейство предпринимает новый шаг по назначению компании по добыче виртуальной валюты

ВАШИНГТОН – Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США OFAC) установила юридические и физические лица, причастные к попыткам уклониться от санкций, введенных США и их международными партнерами в отношении России. OFAC внесло в список российский коммерческий банк «Транскапиталбанк» и глобальную сеть из более чем 40 физических и юридических лиц во главе с российским олигархом Константином Малофеевым, включенным в список США, включая организации, основной задачей которых является содействие обходу санкций российскими организациями. OFAC также включило в список компании, работающие в российской индустрии добычи виртуальной валюты, которая, как сообщается, является третьей по величине в мире. Это первый раз, когда Казначейство назначило компанию по добыче виртуальной валюты.

«Министерство финансов может и будет преследовать тех, кто уклоняется, пытается уклониться или помогает уклониться от санкций США против России, поскольку они помогают поддерживать жестокую войну Путина по выбору», — сказал заместитель министра по терроризму и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон. . «Соединенные Штаты будут работать над тем, чтобы санкции, которые мы ввели, в тесном сотрудничестве с нашими международными партнерами ослабили способность Кремля проецировать силу и финансировать свое вторжение».

РОССИЙСКИЙ БАНК В ОСНОВЕ ОБХОДА ОТ САНКЦИЙ

Публичное акционерное общество «Транскапиталбанк» (ТКБ) — российский частный коммерческий банк, работающий с 1992 года. Представители ТКБ предлагали услуги нескольким банкам в Азии, в том числе в Китае и на Ближнем Востоке, и предлагали варианты обхода международные санкции. Например, чтобы избежать обнаружения и ограничений, связанных с санкциями, ТКБ предложил своим клиентам возможность проводить транзакции через собственную систему интернет-банкинга, известную как TKB Business, альтернативный канал связи для Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT). ), в том числе с целью обработки платежей в долларах США для клиентов, находящихся под санкциями. TKB также стремился создать расчетный центр в Азии, не привлекая американские или европейские банки к клиринговому процессу.

ТКБ внесен в список в соответствии с Распоряжением Правительства (ИУ) 14024 для деятельности или деятельности в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации. Дочерняя компания ТКБ Акционерное общество «Инвестторгбанк» также была включена сегодня в список в соответствии с Э.О. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, TKB. Все организации, на 50 и более процентов прямо или косвенно принадлежащие TKB, подлежат блокировке в соответствии с E. O. 14024, даже если они не идентифицированы OFAC. Одновременно с этим OFAC выдало две общие лицензии (GL), связанные с TKB, в том числе GL на сворачивание и GL на продолжение в течение шести месяцев определенных операций, предназначенных для Афганистана или исходящих из Афганистана, в поддержку усилий по преодолению гуманитарного кризиса. .

РАЗРУШЕНИЕ ВСЕМИРНЫХ САНКЦИЙ, Уклонение от санкций и злонамеренное влияние

Сегодня OFAC также нацелилось на всемирную сеть уклонения от санкций и злонамеренного влияния, возглавляемую российским олигархом Константином Малофеевым (Малофеевым) . OFAC впервые внесла Малофеева в список в 2014 году в соответствии с постановлением Е.О. 13660 за ответственность, соучастие или участие в действиях или политике, которые угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины; и за оказание материальной помощи, спонсорство или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг для или в поддержку так называемой Донецкой Народной Республики. Малофеев также попал под санкции Австралии, Канады, Европейского союза (ЕС), Японии, Новой Зеландии и Великобритании.

Во время его назначения в 2014 году OFAC отметило, что Малофеев финансировал сепаратистскую деятельность на востоке Украины и был одним из основных источников финансирования для россиян, продвигающих сепаратизм в Крыму. В последние годы Малофеев тайно или через посредников поддерживал пророссийскую деятельность, подрывающую демократию, вмешивающуюся в выборы и подрывающую безопасность и стабильность в целом ряде стран. Малофеев был посредником между Правительством Российской Федерации (Правительство Российской Федерации) и пророссийскими политиками за рубежом, содействовал финансированию или напрямую финансировал пророссийских политиков и лиц, формирующих общественное мнение, и работал над созданием институтов, которые могли бы продвигать интересы России в Европейском Союзе. изнутри.

Сегодня OFAC внесло Малофеева в список по делу Е.О. 14024 за то, что они действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, правительства России.

Кроме того, 6 апреля 2022 года Министерство юстиции США предъявило Малофееву обвинение в заговоре с целью нарушения санкций США и нарушении санкций США в связи с наймом им гражданина США для работы на нем в операторских телевизионных сетях в России и Греции и попыткой приобрести телевизионную сеть в Болгарии. Малофеев также предположительно участвовал в сговоре с целью незаконного перевода инвестиций в размере 10 миллионов долларов, которые он сделал в американском банке, деловому партнеру в Греции.

Все организации, на 50 и более процентов прямо или косвенно принадлежащие Малофееву, подлежат блокировке в соответствии с Е.О. 14024, даже если они не идентифицированы OFAC.

Глобальная сеть по уклонению от санкций Малофеева

Находясь под санкциями США и ряда других юрисдикций, Малофееву приходилось полагаться на обширную глобальную сеть подставных лиц и доверенных лиц, чтобы попытаться уклониться от санкций и оказывать злонамеренное влияние. Сегодня OFAC принимает меры против этой сети поддержки.

Автономная некоммерческая организация по изучению и развитию международного сотрудничества в экономической сфере Международное агентство суверенного развития (IASD) , зарегистрированная в Москве, позиционирует себя как финансовая консультационная структура, которая предлагает такие услуги, как реструктуризация долга, африканским правительства. На практике IASD в тесном сотрудничестве с Правительством России заключает сделки по всему миру, чтобы облегчить деловые возможности российских компаний, находящихся под санкциями, и обогатить самого Малофеева.

IASD был назначен в соответствии с E.O. 14024 за то, что оно принадлежало или контролировалось, или действовало или намеревалось действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Малофеева.

IASD поддерживается обширным штатом российских граждан, в том числе: 

  • Михаил Ильич Якушев (Якушев) , руководитель аппарата IASD, выполнял функции посредника между должностными лицами Правительства России и IASD и работал над продвижением интересов IASD в Африке. и Азии.
  • Субботин Алексей Анатольевич (Субботин) ездил с Малофеевым по делам IASD в Африку и вел дела IASD в Юго-Восточной Азии, а также участвовал в Форуме Россия-Африка, в котором IASD был генеральным партнером.
  • Малофеев опирался на гражданина Молдовы и России Александра Окулова (Окулова) , члена наблюдательного совета IASD, который ездил в Африку в составе делегаций IASD с Малофеевым. Окулов связан с несколькими компаниями, расположенными на Ближнем Востоке.
  • Артем Самойлов (Самойлов) , юрисконсульт IASD, работал от имени IASD в Азии.
  • Алексей Александрович Куприянов (Куприянов) ездил с Малофеевым по делам IASD в Азию, а Никита Меликов (Меликов) ездил в Африку и Азию по делам IASD.

OFAC определила Якушева, Субботина, Окулова, Самойлова, Куприянова и Меликова в соответствии с Э.О. 14024 за действия или намерения действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, IASD.

Четыре компании, расположенные в Кишиневе, Молдова, также были атакованы сегодня: компания финансовых услуг Agent de Asigurare Lider Asig Societate cu Raspundere Limitata (Lider Asig) ; финансовая компания Organizatia de Creditare Nebancara Lider Leasing SRL (Лидер Лизинг) ; OKAF Trading Societatea cu Raspundere Limitata (OKAF Trading) , которая работает в ряде областей, включая поставку гражданской и ненаступательной военной техники; компания по обслуживанию недвижимости Societatea cu Raspundere Limitata Project Invest Company (Проект Инвест) .

Lider Asig, Lider Leasing, OKAF Trading и Project Invest были назначены в соответствии с E.O. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Окулова.

Деятельность IASD не ограничивается только Африкой и Азией. Базирующаяся в Сингапуре консалтинговая компания по вопросам управления, MGI PTE Ltd , содействовала деятельности IASD на Кубе. MGI PTE Ltd была обозначена в соответствии с E.O. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, IASD.

Акционерное общество «Маршал.Глобал» (MarGlo) — московская финансовая компания, связанная с рядом сообщников Малофеева. Миссия MarGlo заключается в предоставлении широкого спектра финансовых услуг для или от имени российских компаний, находящихся под санкциями, что позволит этим фирмам избежать санкций.

MarGlo был обозначен в соответствии с E.O. 14024 за деятельность или деятельность в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации, а также за ответственность или соучастие, прямое или косвенное участие или попытку участия в мошеннических или структурированных сделках или сделках с целью обойти любые Санкции государств, в том числе за счет использования цифровых валют или активов или использования физических активов, от имени или в интересах, прямо или косвенно, Правительства Республики.

Гражданин России Михаил Александрович Лещенко , генеральный директор МарГло, назначен в соответствии с Э.О. 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим исполнительным директором или членом совета директоров MarGlo.

Экосистема злонамеренного влияния Малофеева

Российская компания ООО «Царьград» (Царьград) является краеугольным камнем широкой сети злонамеренного влияния Малофеева. «Царьград» распространяет прокремлевскую пропаганду и дезинформацию, которые усиливает Правительство РФ. «Царьград» служил посреднической организацией между пророссийскими европейскими политиками и чиновниками Правительства РФ и недавно пообещал пожертвовать более 10 миллионов долларов на поддержку неспровоцированной войны России против Украины.

Царьград обозначен в соответствии с Е.О. 14024 за то, что оно принадлежало или контролировалось, или действовало или намеревалось действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Малофеева.

Гражданин России Павел Владимирович Кузьмин (Кузьмин) оказывал Малофееву юридические услуги в различных качествах, в том числе в качестве начальника юридического отдела IASD и директора юридической службы в Царьграде. Кузьмин был назначен в соответствии с Э.О. 14024 за оказание материальной помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг малофееву или в поддержку Малофеева, а также за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим должностным лицом или членом совет директоров Царьграда.

ООО «Аналитический центр Катехон» (Катехон) , расположенное в Москве, позиционирует себя как аналитический центр, но на самом деле является распространителем антизападной и прокремлевской дезинформации и пропаганды, явно нацеленной на маргинальную аудиторию на Западе. Катехон активно распространяет дезинформацию, направленную на подрыв солидарности Запада, а также различные теории заговора, некоторые из которых носят антикатолический или антисемитский характер. В последние месяцы «Катехон» публиковал крайне антиукраинские материалы, в том числе статьи, в которых рекомендовались различные способы раздела территории Украины, утверждалось, что российский военный контроль является единственным способом спасти Украину, и ложно утверждалось, что правительство Украины (ПрУ) разрабатывает биологическое оружие и учинил системный геноцид жителей Донбасса.

Катехон был внесен в список в соответствии с Э.О. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Царьград.

Якушев, руководитель аппарата IASD, также является генеральным директором Катехона. Он был дополнительно назначен в соответствии с E.O. 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим исполнительным директором или членом совета директоров Катехон.

Антиукраинский язык, поддерживаемый Царьградом и Катехоном, типичен для Малофеева, который недавно назвал правительство Узбекистана «демоническими клоунами» и призвал россиян сплотиться вокруг президента Владимира Путина в поддержку дальнейшего вторжения России в Украину. Эта риторика также продвигается и пропагандируется Общероссийская общественная организация «Общество содействия историческому развитию России «Царьград» (Царьградское общество) — зарегистрированная в России организация, обвиняемая в причастности к шпионажу в пользу России. Общество «Царьград», ранее известное как «Общество двуглавого орла», выступает за возвращение России к монархической системе правления и считает среди своих основных принципов реваншистские цели, такие как «воссоединение русского народа» и «возвращение Российской империи к ее исторической границы» — включить, по мнению Царьградского общества, Украину, Белоруссию, Прибалтику, Молдову, Среднюю Азию и Кавказ.

OFAC определило Общество «Царьград» в соответствии с Э.О. 14024 за то, что оно принадлежало или контролировалось, или действовало или намеревалось действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Малофеева.

Ряд других преимущественно российских компаний, многие из которых зарегистрированы по тем же адресам, входят в сеть Малофеева «Царьград»: 14024 за то, что оно принадлежало или контролировалось, или действовало или намеревалось действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Малофеева.

  • ООО «Имение Царьград» (Имение), ООО «Царьград-Медиа» (Царьград-Медиа) и расположенный в оккупированном Крыму ООО «Курорт Ливадия» были включены в перечень в соответствии с Э.О. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Царьград.
  • Царьград Парк ООО (Царьград Парк), Курорт Царьград Спас-Тешилово ООО, Заречье-Ока ООО, Производственно-Строительная Компания СНМ, Империя 19-31 ООО (Империя) и ООО «Экоферма Заречье» обозначены в соответствии с Э.О. 14024 за то, что оно принадлежало или контролировалось, или действовало или намеревалось действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Imenie.
  • ООО «Царьград-Культура» обозначен в соответствии с Е.О. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Царьград-Медиа.
  • В соответствии с Э.О. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Imperiya.

    Вышеупомянутые фирмы возглавляют граждане России, в том числе генеральный директор Специнвестсервис Гадецкий Евгений Юрьевич (Гадецкий) , генеральный директор МарГло Империя Роман Викторович Нечипорук (Нечипорук) , а также генеральный директор Царьград-Медиа и Царьград Парк Наталья Александровна Тюрина (Тюрина) .

    Гадецкий обозначен в соответствии с Э.О. 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим должностным лицом или членом совета директоров Специнвестсервиса. Нечипорук обозначен в соответствии с Е.О. 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим исполнительным директором или членом совета директоров Империи. Тюрина обозначен в соответствии с Е. О. 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим должностным лицом или членом совета директоров Царьград-Медиа и Царьград Парк.

    Семья Малофеева

    Гражданин России Кирилл Константинович Малофеев (Кирилл) является сыном Малофеева и владеет несколькими российскими компаниями, в том числе Общество с ограниченной ответственностью «Владэкс Холдинг» (Vladeks Kholding) , Общество с ограниченной ответственностью «Владэкс» (Vladeks) , и Общество с ограниченной ответственностью «Русские цифровые решения» (Rus.Digital) . Малофеев участвовал в создании Vladeks, который должен был стать проектом по обмену криптовалют.

    Кирилл внесен в список в соответствии с Э.О. 14024 за деятельность или деятельность в технологическом секторе экономики Российской Федерации. Владэкс Холдинг, Владекс и Rus.Digital были обозначены в соответствии с Е. О. 14024 за то, что он принадлежал Кириллу или находился под его контролем, или за то, что он действовал или намеревался действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Кирилла.

    Гражданин России Марков Илья Анатольевич (Марков) — генеральный директор Владэкс Холдинг. Марков обозначен в соответствии с Е.О. 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим должностным лицом или членом совета директоров Владэкс Холдинга.

    НАПРАВЛЕНИЕ НА РОССИЙСКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПО ДОБЫЧЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ВАЛЮТ

    Министерство финансов также принимает меры против компаний, занимающихся добычей виртуальных валют в России. Управляя обширными фермами серверов, которые продают мощности для добычи виртуальной валюты на международном уровне, эти компании помогают России монетизировать свои природные ресурсы. Россия имеет сравнительное преимущество в майнинге криптовалют из-за энергоресурсов и холодного климата. Однако горнодобывающие компании полагаются на импортное компьютерное оборудование и фиатные платежи, что делает их уязвимыми для санкций.

    Соединенные Штаты привержены обеспечению того, чтобы ни один актив, каким бы сложным он ни был, не стал для путинского режима механизмом компенсации воздействия санкций.

    Компания по добыче виртуальной валюты Bitriver была основана в России в 2017 году и в настоящее время имеет три офиса по всей России. В 2021 году Bitriver передала право собственности на свои активы швейцарской холдинговой компании. OFAC присвоило этой холдинговой компании статус Bitriver AG в соответствии с E.O. 14024 за деятельность или деятельность в технологическом секторе экономики Российской Федерации.

    OFAC дополнительно определило 10 российских дочерних компаний Bitriver AG в соответствии с E.O. 14024 за владение или контроль, либо за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Bitriver AG: ООО «Управляющая компания Битривер», ООО «Битривер Рус», ООО «Эверест Груп», ООО «Сибирские Минералы», ООО «Туваасбест», ООО «Торговый Дом Асбест», ООО «Битривер-Б», ООО «Битривер-К», ООО «Битривер-Север» и ООО «Битривер-Турма ».

    ВИЗОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА

    Эти санкции согласованы с дальнейшими действиями, предпринятыми сегодня Государственным департаментом. США вводят визовые ограничения в отношении 635 граждан России, причастных к подавлению инакомыслия в России и за рубежом, причастных к деятельности, угрожающей территориальной целостности Украины, а также причастных к нарушениям прав человека в местах лишения свободы. неофициальных задержаний в подконтрольных России районах Донбасса Украины. Кроме того, Государственный департамент вводит визовые ограничения в отношении трех должностных лиц Российской Федерации за причастность к грубым нарушениям прав человека и 17 лиц, ответственных за подрыв демократии в Беларуси. Дополнительную информацию об этих действиях см. в официальном заявлении Госдепартамента.

    САНКЦИИ ПОСЛЕДСТВИЯ 

    В результате сегодняшних действий все имущество и интересы в собственности вышеперечисленных лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся во владении или под контролем лиц из США, заблокированы, и о них необходимо сообщить в OFAC.