Протокол общего собрания учредителей о смене директора ооо образец: Образец протокола собрания учредителей о смене директора

Содержание

Образец протокола о смене директора ООО 2022

Абрамсон София
специалист по трудовым отношениям, экономист

7 октября 2019

38048

Распечатать

Размер шрифта:

Протокол ООО о смене директора — это документальное оформление решения общего собрания или совета директоров, без которого уволить директора нельзя.

Содержание

Руководители компаний могут назначаться на определенный срок или бессрочно. В зависимости от этого смена директора может быть плановой или внеплановой. Процедура начинается с проведения собрания участников организации. Рассмотрим подробнее эту стадию.

Подготовительный этап

На первой стадии необходимо принятие решения о проведении общего собрания участников ООО, на котором прекращаются полномочия старого гендиректора и избирается новый. Порядок созыва и подготовки этого мероприятия определен Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон). Решение о созыве принимает исполнительный орган компании. В зависимости от того, была запланирована заранее смена руководителя или она является внеплановой, производится подготовка к плановому или внеплановому заседанию. Отличие в подготовке заключается в том, что сроки запланированного заседания оговорены в уставе общества, а внепланового — нет. Соответственно, участники общества должны направить требование исполнительному органу о необходимости проведения этого мероприятия.

Далее график такой.

В течение 5 дней со дня получения требования исполнительный орган обязан рассмотреть его и принять решение об одобрении или отказе в проведении заседания.

В течение 45 дней после подачи требования о его проведении (в случае получения одобрения) заседание должно состояться. Об этом говорит пункт 3 статьи 35 Закона.

За 30 дней до проведения мероприятия (не позднее) лица, созывающие собрание, должны уведомить о нем других участников. Делается это путем отправления заказного письма с уведомлением по адресу, указанному в списке участников общества в уставе компании. Также уведомление производится любым другим способом, указанным в нормативных документах организации.

Оформление решения

Протокол совета директоров о смене руководителя — это документ, подтверждающий факт наделения полномочиями нового гендиректора. Он является основанием для оформления остальных документов, необходимых для вступления в должность нового руководителя. В частности, на его основании составляется трудовой договор.

Документ составляется по результатам заседания общего собрания участников общества. Несмотря на то что для данного документа не утверждена унифицированная форма, он составляется в соответствии с определенной структурой, поскольку в дальнейшем его проверит нотариус при заверении заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ по форме Р14001. Протокол должен содержать следующие сведения:

Название документа.
Дата и место составления.
Наименование организации.
Список присутствующих и наличие кворума.
ФИО председателя и секретаря.
Повестка дня.
Позиции участников.
Результаты голосования по каждому вопросу.
Кто обязан подать заявление по форме Р14001 и заключить трудовой договор с новым руководителем.
Подписи участников собрания.

В своей работе используйте образец: протокол ООО о смене директора, представленный ниже.

Отметим, что в пункте «Повестка дня» необходимо указать как минимум два обязательных пункта для такого рода заседаний: прекращение полномочий существующего руководителя и избрание нового.

Образец протокола о прекращении полномочий и назначении нового директора

Продление полномочий

Срок действия полномочий гендиректора определяются уставом общества. По истечении этого периода, в ходе планового собрания уполномоченного органа ООО, гендиректор может быть избран заново на новый срок. Об этом говорит статья 40 Закона. Обычно в Уставе ООО устанавливается стандартный срок полномочий директора – 5 лет. Для читателей этой статьи подготовлен образец (протокол продления полномочий генерального директора). Он составляется так же, как и рассматриваемые ранее документы. Но в разделе «Повестка дня» указывается, что заседание проводится с целью продления полномочий руководителя. Фрагмент образца этого документа представлен ниже.

Образец протокола о продлении полномочий директора

Важные моменты

Протокол собрания должен быть заверен нотариально. Зачастую собрание обычно проводится в присутствии нотариуса, если Уставом ООО не предусмотрено иное, либо Решением собрания всех участников ООО, которое было принято ими единогласно (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

Вам в помощь образцы, бланки для скачивания

Скачать образец протокола собрания учредителей ООО о смене директора

Скачать образец протокола о смене директора ООО 2020

Скачать образец протокола общего собрания участников ООО о смене директора

Скачать образец протокола о смене директора ООО с двумя учредителями

‘;}

Распечатать

Абрамсон София
специалист по трудовым отношениям, экономист

В 2014 году закончила МАУП по специальности экономика.
С 2013 по 2014 год работала секретарем в компании «Недвижимость и инвестиции».
С 2015 года — автор PPT.

Все статьи автора

Вам может быть интересно:

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Мы расскажем о последних новостях и публикациях

Как составить протокол общего собрания учредителей о смене руководителя ООО

Дата обновления:

12 сентября 2021
Просмотров:
Автор статьи: rosbank

При смене директора в ООО с двумя и более учредителей собственники компании обязаны провести собрание и совместно принять решение о новом руководителе. Результаты нужно отразить в протоколе общего собрания. Чтобы назначить директора, проголосовать «за» должны участники с минимум 50% голосов.

Содержание

Как провести общее собрание учредителей ООО
Как составить протокол общего собрания о смене директора
Если директор — один из учредителей общества
Что делать после составления протокола о смене руководителя ООО

Протокол общего собрания учредителей ООО о смене директора

Пример протокола о смене руководителя ООО — Создать протокол

Сформировать протокол автоматически
Укажите свои данные в форме, скачайте уже заполненный протокол общего собрания участников ООО и все нужные документы о смене руководителя с инструкцией по подаче.
Сформировать протокол
Скачать бланк протокола собрания учредителей для заполнения вручную на ПК
DOCS, 41 KB

1. Как провести общее собрание учредителей ООО

Решение о собрании учредителей принимает действующий руководитель организации. Проголосовать за или против смены директора можно на очередном или внеочередном собрании. Если возникнет необходимость внепланового собрания, учредители составляют действующему директору требование, подлежащее рассмотрению в течение 5 дней. С момента подачи требования, директор должен провести собрание в течение 45 дней, с обязательным уведомлением всех участников за 30 суток. Уведомления учредителям директор отправляет заказным письмом или иным способом, который используется в компании.

На собрании необходимо провести голосование. Чтобы результат был законным, директор должен быть выбран не менее чем 50% голосов.

2. Как составить протокол общего собрания о смене директора

Протокол общего собрания оформляется в свободном виде, но в нем должны быть указаны обязательные сведения, перечень которых установлен законодательно. Согласно требованиям, в протоколе нужно указать:

Название ООО и его регистрационные данные
Данные паспорта всех присутствующих участников собрания
Повестка дня, содержащая обязательный пункт о прекращении полномочий действующего руководителя и о назначении нового управленца. В повестку можно включить вопрос о выборе секретаря и председателя собрания, добавить иные вопросы
Результаты голосования по каждому пункту повестки дня
Сведения о секретаре и председателе общего собрания ООО
Данные лица, ответственного за подсчет голосов
Сведения об участнике собрания, на которого возлагается ответственность за подачу заявления Р13014 и за заключение договора с новым управленцем
По желанию учредителей, можно отдельно прописать мнение несогласных с общим решением
Подпись каждого участника собрания

После составления протокола, он подшивается в общую папку и хранится в ООО.

Подробнее:
Инструкция по смене директора ООО

3. Если директор — один из учредителей общества

Если вы хотите назначить руководителем одного из учредителей общества с ограниченной ответственностью, процедура выбора и оформления решения будет такой же:

собрать учредителей
проголосовать
оформить протокол
составить приказ о назначении руководителя
заключить с новым руководителем трудовой договор
расторгнуть договор с прежним директором
уведомить налоговую по форме Р13014

4. Что делать после составления протокола о смене руководителя ООО

После подписания протокола общего собрания о смене директора надо выполнить следующие действия:

Заполнить заявление по форме Р13014. Лист на заявителя нужен в количестве 2-х штук: на прежнего и на нового директора.
Подать заявление в налоговую не позднее 7 дней с даты подписания протокола. При несоблюдении этого срока ООО грозит штраф. В налоговую также подается протокол общего собрания и приказ о назначении нового руководителя.
Получить новый лист записи из ЕГРЮЛ, на подготовку которого ФНС отводится 5 рабочих дней. После получения листа ЕГРЮЛ проверьте сведения на наличие ошибок.
Сообщить в банк о смене директора. Обычно банки просят нового директора подойти лично, чтобы оформить карточку с образцами его подписи.
Проинформировать своих контрагентов о смене руководителя. Этот пункт не является обязательным, но будет не лишним. Для этого достаточно сделать обычную рассылку по электронной почте. При этом переподписания действующих договоров и иных обязательств не требуется.

Скачайте протокол общего собрания о смене директора ООО

Вам поможет наш онлайн-сервис! Он заполнит протокол о смене руководителя, а также все документы для регистрации изменений в ФНС, в соответствии с новыми требованиями закона и налоговой. Просто заполните анкету, следуя подсказкам системы. Вы сможете скачать и распечатать документы с инструкцией по подаче.

Документы на смену директора ООО

11 компонентов, которые должны быть включены

Что такое уведомление о собрании?

Уведомление о собрании — это письменный документ, информирующий совет директоров и других членов компании о предстоящем собрании акционеров или корпоративном действии.

Уведомление о собрании можно рассматривать как приглашение на корпоративное собрание, поскольку оно информирует заинтересованные стороны о времени, месте и дате предстоящего собрания.

Уведомление должно соответствовать законам штата о корпоративном управлении и правилам вашей компании.

корпоративный устав

как изложено

устав корпорации

Устав компании назначает лицо, обычно секретаря компании, для доставки уведомления о собрании совету директоров.

Типы встреч, требующих уведомления

Корпоративные встречи требуются в соответствии с законами о бизнесе большинства штатов. Три типа наиболее часто проводимых собраний, требующих уведомления о собрании, включают:

Регулярные встречи:

Эти встречи обычно отражаются в уставе компании. Они проводятся с регулярными интервалами в течение года, например, ежемесячно или ежеквартально.
Специальные встречи:

Специальные встречи не проводятся на регулярной основе и созываются по определенной причине или теме. Подробное уведомление о собрании особенно важно для внеочередного собрания.
Ежегодные собрания:

Как и регулярные собрания, ежегодные собрания также обычно требуются в соответствии с законами штата о коммерческой деятельности и уставом компании. Как правило, собрания акционеров являются ежегодными собраниями.

кликните сюда

чтобы узнать больше о правовых концепциях уведомлений.

Познакомьтесь с юристами на нашей платформе

Грегори Б.

63 проекта на СС

Просмотр профиля

Ryenne S.

64 проекта на СС

Просмотр профиля

Бриана С.

55 проектов на СС

Просмотр профиля

Ананд А.

25 проектов на СС

Просмотр профиля

Как написать уведомление о собрании?

Уведомление о собрании не обязательно должно быть сложным документом. Его функция заключается в информировании членов компании о деталях предстоящей встречи.

Ваше уведомление должно соответствовать правилам штата и компании, но оно должно содержать

Название компании

,

Дата и время

встречи,

расположение

встречи,

повестка дня

, а также

заметки

.

Для получения дополнительной информации о том, как подготовить уведомление о собрании, см.

прочитайте эту статью.

Что включено в Уведомление о собрании?

Обычно в уведомление о собрании должны быть включены следующие 11 ключевых компонентов:

Название компании:

Название компании должно быть в верхней части уведомления о собрании и должно быть написано именно так, как оно указано в учредительных документах.
Тип встречи:

Существуют различные виды встреч, которые может проводить компания. К ним относятся регулярные собрания, специальные собрания и ежегодные собрания. В уведомлении о собрании должен быть указан тип проводимого собрания.
Участники встречи:

В компании есть несколько заинтересованных сторон, которым необходимо сообщить о запланированном собрании и получить уведомление о собрании. Наиболее распространенными участниками являются акционеры,
совет директоров
, члены, корпоративные должностные лица и руководители советов директоров.
Дата встречи:

В уведомлении должна быть указана дата собрания. В документах вашей компании должны быть указаны сроки, в течение которых необходимо разослать уведомление о собрании. Обычно уведомления рассылаются примерно за 60 дней до собрания. Вы должны дать участникам достаточно времени, чтобы подготовиться к участию в собрании.
Дата уведомления:

В дополнение к дате собрания ваше уведомление также должно быть датировано, чтобы участники знали, когда оно было отправлено.
Время встречи:

В уведомлении о проведении собрания также должно быть указано время проведения собрания. Важно выбрать время, удобное для как можно большего числа участников, чтобы обеспечить наилучшую посещаемость.
Цель встречи:

Различные встречи компании в течение года будут служить разным целям. Иногда собрания проводятся для утверждения бюджета, а другие — для объявления дивидендов. Вы можете указать цель встречи в повестке дня в уведомлении, чтобы участники знали, чего ожидать.
Место встречи:

Собрание компании может проходить в любом месте, если это разрешено законами компании и законами штата о предпринимательской деятельности. Как правило, компании предпочитают проводить встречи в своих штаб-квартирах, потому что это наиболее удобно для участников.
Возможность участия в телефонной или видеоконференции:

Некоторые компании разрешают участникам присутствовать на собрании по телефону или посредством видеоконференции. Если этот параметр доступен, уведомление о собрании должно содержать всю информацию, необходимую для входа на собрание. Это может быть номер телефона или гиперссылка на видеоконференцию с кодом доступа.
Повестка дня встречи:

Во второй половине уведомления о собрании вы должны включить повестку дня собрания в виде списка. Повестка дня должна включать каждую тему, которая будет обсуждаться или голосоваться на собрании. Обычно первым пунктом повестки дня является утверждение протокола предыдущего собрания.
Имя и должность отправителя уведомления:

В большинстве компаний секретарь компании или должностное лицо компании отвечает за составление и рассылку уведомления о собрании. В дополнение к названию компании также должны быть указаны имя и должность лица, отправляющего уведомление. Это лицо также будет иметь право подписи и нести ответственность за подписание уведомления о собрании.

Вы ищете простой в использовании шаблон для уведомления о собрании?

кликните сюда

начать составление собственного уведомления о собрании.

Изображение через

Pexels

по
Кристина Морилло

Требования к уведомлению о заседании совета директоров

Местные государственные законы о бизнесе и устав вашей отдельной компании будут диктовать требования к корпоративному управлению, включая уведомления о собраниях.

В некоторых штатах от вас не требуется уведомление о проведении регулярных или ежегодных собраний, поскольку они запланированы заранее и повторяются. Однако, если запланировано специальное собрание, вам потребуется уведомление о собрании.

Ваши корпоративные уставы также должны включать правила уведомления о собраниях. Некоторые правила будут включать:

Требуется ли уведомление о собрании для определенных типов собраний
Срок, в течение которого уведомление должно быть отправлено
Способ доставки уведомления, который может включать почту, электронную почту, ручную доставку или любые другие средства.
Правила и требования для отказа от уведомления

Если компания планирует распространение каких-либо материалов на собрании, эти материалы также должны быть включены в уведомление о собрании. Это дает совету директоров и другим участникам время, чтобы точно рассмотреть, что будет обсуждаться на собрании.

Подпись уполномоченного лица

В зависимости от законодательства вашего штата, вам может потребоваться, чтобы уведомление о собрании было оформлено уполномоченным должностным лицом вашей компании. Независимо от того, требуется ли подпись штата или вашего корпоративного устава, рекомендуется включить ее в свое уведомление.

Если у вас есть вопросы или опасения по поводу законодательства вашего штата о коммерческой деятельности и того, что требуется в вашем уведомлении, вы можете обратиться за консультацией к корпоративному юристу.

Получите помощь по вопросам корпоративного управления

У вас есть вопросы об уведомлениях о собраниях и других вопросах корпоративного управления и вы хотите поговорить с экспертом?

Опубликовать проект сегодня

по контрактамКонсультируйтесь и получайте предложения от

корпоративные юристы

которые специализируются на корпоративном управлении.

Проведение общего собрания в закрытом акционерном обществе

Начать и вести бизнес
Управление вашим бизнесом
Управление частной компанией с ограниченной ответственностью
Проведение общего собрания в частной компании с ограниченной ответственностью

Общее собрание является высшим органом в компании. Очередное общее собрание должно быть проведено в течение шести месяцев после окончания каждого финансового года. Совет издает уведомление о созыве годового общего собрания, и акционеры имеют право присутствовать и голосовать.

Последнее обновление 16.11.2021

Повестки

Это объединенный совет, который издает повестки на общие собрания посредством письменного сообщения всем акционерам.
В повестке необходимо:

Указать время и место встречи.
Рассылается не позднее, чем за неделю до даты проведения собрания, если уставом не установлен более длительный срок.
Указать вопросы, подлежащие рассмотрению на общем собрании.
Содержат информацию о предложениях о внесении изменений в устав, если такие изменения включены в повестку дня.

Совет созывает акционеров на общее собрание и готовит предложенную повестку дня в соответствии с применимыми положениями, изложенными в законе и уставе. Повестка должна быть отправлена правлением не позднее, чем за неделю до общего собрания. Любые приложения к повестке также должны быть предоставлены акционерам не позднее, чем за неделю до проведения общего собрания, чтобы у них было достаточно времени для ознакомления с вопросами до их рассмотрения.

Регистрационный центр Brønnøysund — общее собрание в компании с ограниченной ответственностью (только на норвежском языке)

Закон об общих собраниях компаний с ограниченной ответственностью (только на норвежском языке)

Право акционеров на рассмотрение вопросов на общем собрании

Акционеры имеют право на рассмотрение вопросов на общем собрании. Такие вопросы должны быть доведены до сведения правления до того, как повестка на общее собрание будет разослана акционерам вместе с предложением решения или объяснением того, почему вопрос должен быть включен в повестку дня. Если акционер желает поднять вопрос, не включенный в повестку дня, для этого необходимо согласие всех акционеров, в том числе не присутствовавших на общем собрании.

Какие вопросы должны быть рассмотрены общим собранием?

Очередное общее собрание должно всегда утверждать годовую финансовую отчетность и решать, следует ли выплачивать дивиденды акционерам. Именно правление рекомендует, сколько должно быть распределено в виде дивидендов, а общее собрание утверждает выплату.
Изменения в акционерном капитале, слияния, разделения, поправки к уставу и выборы членов правления являются другими примерами вопросов, которые должны рассматриваться на общем собрании.

Закон об общих собраниях компаний с ограниченной ответственностью (только на норвежском языке)

Регистрационный центр Brønnøysund по акционерному капиталу (только на норвежском языке)

Регистрационный центр Brønnøysund по слияниям и разделениям (только на норвежском языке)

Утвержденная годовая финансовая отчетность должна быть представлена в регистрационный центр Brønnøysund до 31 июля каждого года.

Регистрационный центр Brønnøysund по представлению годовых отчетов (только на норвежском языке)

Регистрационный центр Brønnøysund при первом представлении отчетности компании (только на норвежском языке)

Закон об обществах с ограниченной ответственностью о годовых отчетах и годовых отчетах (только на норвежском языке)

Права акционеров

Практические вопросы

Общие собрания обычно проводятся посредством физического присутствия акционеров на собрании. Если акционер желает участвовать через электронную помощь, правление не может отказать акционеру в возможности сделать это без объективной причины.

Цифровые встречи теперь принимаются так же, как и физические встречи. Обычно цифровые встречи проводятся с использованием различных решений для телефона, видеоконференций или приложений для цифровых встреч. Должны быть разрешены одновременное участие и диалог между участниками. Если общее собрание будет проводиться в цифровом формате, вам необходимо обеспечить надежные процедуры проверки участников и голосования. Вам также необходимо иметь способ аутентификации избирателей.

Председатель правления или лицо, назначенное правлением, несет ответственность за открытие общего собрания. Общее собрание может избрать председателя собрания, но в уставе может быть указано, кто будет действовать в качестве председателя собрания.

Перед первым голосованием лицо, открывающее собрание, составляет список акционеров, присутствующих лично или через представителя. В списке должно быть указано количество акций и голосов, которые представляет каждая из них.
Этот список должен использоваться до тех пор, пока он не будет изменен общим собранием. Не существует минимального требования в отношении количества акционеров, которые должны присутствовать для того, чтобы общее собрание имело кворум.

Общее правило в отношении голосования состоит в том, что каждая акция дает право на один голос. Это означает, что акционеры голосуют в соответствии с количеством принадлежащих им акций. Общие собрания обычно принимают решения простым большинством, то есть более половины поданных голосов. В случае равенства голосов, т.е. 50 на 50 решающий голос будет у председателя собрания.

Разные решения предъявляют разные требования к требуемому большинству. См. главу 5 Закона об обществах с ограниченной ответственностью. Например, для внесения изменений в устав требуется квалифицированное большинство, то есть большинство более чем в две трети поданных голосов.

Протокол

Протокол общего собрания должен быть подготовлен и подписан не менее чем двумя лицами, одно из которых должно быть назначено председательствовать на собрании. Если в компании есть единственный акционер, достаточно, чтобы это лицо подписало протокол.

Закон об общих собраниях компаний с ограниченной ответственностью (только на норвежском языке)

Недействительные решения

Если акционер, член правления или генеральный директор считает, что решение, принятое на общем собрании, было незаконным или противоречащим уставу общества, против общества может быть возбуждено судебное дело для получения признать решение общего собрания недействительным.
Большинство работников или профсоюз, представляющий 2/3 работников, также может возбуждать судебные дела против незаконных решений.
Исходным моментом является то, что с момента принятия решения до начала судебного разбирательства в районном суде не должно пройти более трех месяцев.