Проверить по инн компанию в налоговой: Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде

Проверь себя и контрагента | проверка контрагента по ИНН на сайте налоговой

Содержание статьи

• Проверь себя и контрагента
• Как избежать проверок
• Как работает Casebook
• Для кого Casebook незаменим
• Для СОЮ и арбитражной практики
• Резюме

Пользуясь новыми сервисными инструментами Casebook, можно самостоятельно проверить контрагента, выявить связи между компаниями. Зная, например, только ИНН, оценить прозрачность деятельности юридического лица перед налоговыми органами. Чем чревато пренебрежение проверками, какие нежелательные последствия влечёт за собой сотрудничество с  неосмотрительно выбранным партнером и чем рискуют предприниматели, выбирая контрагента без предварительной проверки его деловой репутации?

Ни в одном законодательном документе государственных органов нет прямого указания на то, что любой предприниматель обязан заниматься  проверкой контрагента, прежде чем заключать сделки, получить информацию такого рода всё же нужно. Вопрос напрямую касается  вашего бизнеса, прибыли, безопасности индивидуальных предпринимателей в целом. Проверки будущих бизнес-партнеров  напрямую связаны и с отсутствием финансовых рисков в крупных сделках, и с последующими подтверждениями ваших налоговых вычетов НДС.

Проверь себя и контрагента

Стоит помнить, что для ваших потенциальных партнеров вы в свою очередь также являетесь контрагентом, а поиск сведений и получение информации об истории деятельности является правом каждой компании, заключающей с вами сделки. В первую очередь деловые партнеры хотят обезопасить себя от контактов с неблагонадежными контрагентами, так называемыми транзитными компаниями-однодневками.

Для  налоговой инспекции такие финансовые контакты являются первым признаком деловых отношений, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств. Стоит ли рисковать получением налоговой выгоды, ставя под удар будущее компании? Проверь себя и контрагента перед сделкой, правильный выбор партнеров – необходимая база для развития любого бизнеса.

Напомним, что ФНС РФ всю ответственность за проверку  будущих партнеров на предмет их благонадёжности возлагает полностью на руководителей юридической или бухгалтерской службы любых компаний, ведущих переговоры о сотрудничестве. И не зря. Претендуя на налоговые послабления, некоторые компании умышленно заключают договора фиктивного характера, чем ставят под удар не только имеющийся бизнес, но и каждого контрагента, с которым ведется сотрудничество.

Уменьшение суммы налогов через вычеты по расходам рассчитывается именно по критериям обоснованности получения таких льгот. В снижении налога на прибыль при ОСН/НДС, «доходы минус расходы» при УСН, в льготах может быть отказано на основании Постановления №53 ВАС РФ.

Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если контролирующим органом (ФНС) будет доказано, что налогоплательщик неосмотрительно выбрал недобросовестных поставщиков, или был осведомлен о нарушениях своего контрагента.

Налоговые службы в Постановлении о конкретных мерах, направленных на выявление признаков фирмы однодневки не указывают, но получить необходимые сведения о контрагенте можно из официальных источников. Получить – да, а расшифровать их и свести в общую картину, подтверждающую благонадежность контрагента не  всегда возможно, особенно если требуется проверить фирму быстро и безошибочно. Слишком много проверок по запросам с разными параметрами нужно сделать, некоторые будут обрабатываться дольше, чем требуется. Внесение обновлений по изменениям в ЕГРЮЛ на их официальном сайте тоже происходит не мгновенно, получение выписок  с самой актуальной информацией возможно не всегда.

Налоговую, впрочем, всё это мало интересует, поскольку за сотрудничество с сомнительными контрагентами можно получить своеобразный «бонус» – выездную проверку ФНС вне плана.

Как избежать проверок

Даже если у вас эталонная бухгалтерская отчетность и вам незачем опасаться проверок, санкций со стороны налоговых органов в отношении методов ведения бизнеса, не забывайте, что ответственность за выбранных контрагентов также лежит на вас. Данный факт может повергнуть в уныние, но повторим, сведения о потенциальных партнерах не являются секретной информацией, зная ИНН партнера, на том же сайте налоговой можно провести немало времени, получая интересные и полезные сведения о ваших новых партнерах. У фирм-однодневок также есть и отличительные признаки недобросовестности, согласно новой информации в официальных письмах налоговой от 3.08.2016 г. № ГД 4-14/14126 (14127).  

• массовый директор, учредитель, руководитель. Теперь порог снижен до 5 компаний в одновременном управлении одним человеком.
• по адресу регистрации контрагента отсутствует компания, персонал, деятельность не ведётся. 
• у контрагента в штате один человек
• отсутствуют основные средства ведения бизнеса, в том числе транспортные – как в собственности, так и арендованные.
• у контрагента нет или представлена по минимальным показателям налоговая отчетность. 

Большую часть всех этих сведений позволяет получить сайт Федеральной Налоговой и сервисы ФНС, ФАС, а также многие другие бесплатные ресурсы. Увы, практика показывает, что в действительности, чтобы иметь полную информацию, одного запроса  выписки ЕГРЮЛ по контрагенту недостаточно.

В базе ФНС в открытом доступе находятся не вся информация о ваших партнерах, рекомендуем проверить  дополнительные сведения и выявить проблемные места контрагента с помощью более гибких инструментов — предлагаем начать пользоваться сервисом Casebook.

Забегая вперед, скажем, что проверка контрагента инструментами ресурса проводится через десятки реестров, по итогу предоставляя информацию сводного характера, с выявлением взаимосвязей с другими контрагентами, анализом судебного профиля юридических лиц.

Использование возможностей сервиса позволяет владельцам бизнеса иметь очень много преимуществ, и всегда быть в курсе самых последних изменений статуса партнеров. Сотрудникам подразделений, ответственных за минимизацию рисков при заключении договоров с контрагентами, можно получать информацию обо всех факторах риска с компанией.

Проще говоря, для проверок выездного характера поводов у налоговой просто не появится. Оспорить законность и обоснованность налоговых льгот также будет непросто, а сама проверка контрагентов  не займёт много времени.

Как работает Casebook

Для ведения бизнеса с минимальным риском сегодня уже недостаточно иметь сведения об ИНН и других данных о регистрации юридического лица. Полная проверка контрагента в отчетном файле показывает фактическое состояние компании:

• по судебным спорам общей юрисдикции
• арбитражным судам
• по наличию задолженности перед исполнительными органами, службой судебных приставов
• процедуры банкротства
• процесс ликвидации компании

Фактически, это многофункциональная система, позволяющая проводить проверку судебной активности и самого контрагента по самым широким параметрам.   При этом число показателей,  участвующих в оценке, постоянно растет — в разработке более 40 факторов расчета коэффициента благонадёжности контрагента.

База данных сайта позволяет проводить самую подробную проверку и фоновый мониторинг факторов риска по компании, поиск осуществляется по любой известной вам информации: достаточно ввести  ИНН, наименование юридического лица, фамилию руководителя или физ. лица в составе учредителей. При наличии у контрагента активных судебных споров поиск  позволяет узнать подробную информацию по фамилии судьи, номеру дела.

Для кого Casebook незаменим

Очень эффективным инструмент проверки контрагента станет для специалистов финансовых,  страховых, юридических, правовых департаментов, ведущих дела в арбитраже. 

• Корпоративным юристам
• Отдельным ведомствам госструктур
• Специалистам служб безопасности
• Юридическим компаниям

Все изменения  судебных событий вы сможете увидеть и отследить в режиме реального времени, сохранить с сайта нужный электронный документ – например, запросить копию ИНН и любые другие данные, находящиеся в открытом доступе. Сервис предоставляет возможность создавать задачи сотрудникам, устанавливать срок их выполнения. Проверьте и факт их завершения – при необходимости переносите сроки, назначайте новых участников проекта, расширяйте полномочия.

В одной карточке компании будет содержаться абсолютно вся информация – от ИНН и массовых регистраций контрагента до самых актуальных данных бухгалтерской отчетности, предоставленных для проверок в установленном порядке в налоговую службу. Доступ к реестру сведений позволяет получить электронный вариант информации об отсутствии задолженности, заключении договоров, о наличии необходимых лицензий, проверить учредительные документы, любую дополнительную информацию.

Casebook помогает проявить должную осмотрительность при проверке фактов деятельности и отчетности организации, претендующей на статус вашего контрагента.

Для СОЮ и арбитражной практики

Специалистам, имеющим отношение к вопросам судебной практики компании, данный сервис позволит проверить результаты заседания и данные исполнительных листов непосредственно на сайте Casebook, в течение, как правило, полутора-двух часов после окончания слушания. Электронный сервис позволяет сотрудникам очень быстро реагировать на обновления информации, проверив ленту по результатам поиска, и принимать стратегически важные решения в отношении любого контрагента.

Пользователям также предоставляется возможность непосредственно на сайте составлять график судебных заседаний, сроком на 3 месяца вперед, с возможностью импортирования информации в выбранный органайзер.

Для обсуждения результатов проверки контрагентов на общем совещании в компании и принятия взвешенного решения о заключении сделок можно по гибким параметрам сформировать отчёт для других специалистов.

Резюме

Даже в таком подробном обзоре рассказать обо всех дополнительных возможностях ресурса довольно затруднительно. Конечно, у разных информационных сайтов и бесплатных сервисов проверки видов деятельности и основной информации по юридическим лицам есть преимущество – отсутствие необходимости платить за некоторые актуальные сведения. Будем честны, для глубоких, подробных проверок потенциальных или действующих партнеров такие источники информации бесполезны.

На этом фоне сервис Casebook является инструментом, дающим возможность совместить юридический и финансовый анализ, провести подробнейшую проверку бизнес-связей на соответствие законодательству РФ.

Ведение бизнеса требует оперативного доступа к банку данных сразу по нескольким реестрам юридических лиц, копиям необходимых документов в электронном виде. Сайт даёт возможность быстро, подробно проверить контрагента перед заключением контракта, избежать рисков по любым суммам сделок, сохранить репутацию компании с цивилизованным стилем ведения деятельности.

Проверка контрагентов по ИНН, названию или адресу

Проверка контрагентов по ИНН, названию или адресу

Проверка контрагентов

Услуги%

Победители тендеров% Поиск тендеров Синапс.ПРО% Проверка контрагентов

Блог

Поиск организаций по ИНН, ОГРН, названию и адресу. Анализ контрагентов, оценка надежности поставщиков и заказчиков.

найти контрагента

расширеный поиск

28 млн

организации и ип

3.5 млн

контакты

41 фактор

оценка надежности

Преимущества сервиса

Удобный интерфейс сервиса позволяет провести полную проверку организаций и ИП для принятия решения о сотрудничестве.

Актуальность

Ежедневное обновление информации

Полный охват

Информация обо всех организациях и ИП России

Гибкость

Доступ с любого
количества устройств

Прозрачность

Сбор информации
из официальных источников

Удобство

Быстрый и простой
поиск

Экспертиза

Оценка надежности
компаний

1.4 ТБ

объем базы

170

официальные источники

∞

количество устройств

Информация и источники

Каждый день мы собираем актуальную информацию из официальных источников и предоставляем ее структурированно, с оценкой и аналитикой.

Тендеры

поставки и закупки
компании

Надежность

оценка деятельности
компании

Контакты

адреса, телефоны,
e-mail, реквизиты

Финансы

бухгалтерские отчеты
с 2012 года

Суды

арбитражные дела
истца и ответчика

Связи

связи учредителей
и руководителей

Долги

исполнительные производства,
закрытые долги

Налоги

уплаченные налоги
и штрафы

счета

лицензии

банкротство

товары

жалобы ФАС

субсидии

конкуренты

филиалы

пени

статистика

оквэд

проверка

контрагента

Федеральная налоговая служба

Федеральная антимонопольная служба

Верховный
Суд РФ

ЕИС и
Коммерческие
ЭТП

Федеральная служба государственной статистики

Казначейство России

Федеральная служба судебных приставов

10 лет

на рынке

40 тыс

пользователей в день

24/7

доступность сервиса

Полный доступ

При покупке открывается полный доступ к сервису с неограниченного количества устройств и расширенные настройки поиска.

1 месяц

500 ₽

купить

1 год

5400 ₽

купить

Скачать договор оферты

Нужен API?

10 тыс

клиенты

Подписаться:

B

Войти

сервисы

Бесплатный поиск тендеров Проверка контрагентов Поиск тендеров Синапс.ПРО Победители тендеров О проверке контрагентов Блог

Контакты

8 800 505 28 46

заказать обратный звонок[email protected]связаться через WhatsApp

Что такое идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)?

Идентификационный номер налогоплательщика или ИНН может быть номером социального страхования (SSN), идентификационным номером работодателя (EIN), индивидуальным идентификационным номером налогоплательщика (ITIN) или идентификационным номером налогоплательщика по усыновлению (ATIN). Действительный номер социального страхования может быть выдан только Администрацией социального обеспечения. EIN, ITIN или ATIN можно получить только через IRS. Наличие правильного ИНН необходимо при подаче форм W-2, 1099 и ACA.

Специалисты по бухгалтерскому учету (как правило, в отделе счетов к оплате) должны получить ИНН/ИНН юридического или физического лица в процессе адаптации, запросив налоговую форму W-9 для Запроса на получение идентификационного номера налогоплательщика и подтверждения.

Где происходит больше всего ошибок

Несоответствия могут возникать по разным причинам — от опечаток и переставленных номеров до незарегистрированных изменений имени в связи с браком или разводом. Однако большую озабоченность вызывают отсутствующие, неполные или откровенно ложные SSN. Поскольку SSA внимательно следит за этим и обменивается данными с другими государственными учреждениями, крайне важно тщательно проверять данные сотрудников и подрядчиков при подаче налоговых форм.

Меньше ошибок, больше эффективности благодаря сопоставлению TIN

Лучший способ убедиться, что вы указали правильные TIN в своих информационных декларациях, это проверить TIN по мере их получения от поставщика/получателя через форму W-9. . Если после проверки вы пришли к выводу, что предоставленная информация неверна, вы можете попросить поставщика предоставить правильный ИНН и юридическое имя до тех пор, пока он не предоставит правильную информацию. В идеале этот процесс происходит по мере адаптации каждого нового сотрудника или поставщика в течение года.

Что произойдет, если я укажу неверный ИНН?

При подаче формы W-2 или формы 1099 ваш ИНН и имя получателя должны быть полными и совпадать с тем, что есть в файле IRS/SSA. В противном случае ваша организация может получить уведомление «B» и, в конечном итоге, уведомление о штрафе. Типичный штраф за неправильный TIN составляет 290 долларов США за запись, поэтому очень важно, чтобы вы получили это право, чтобы избежать этих огромных штрафов.

Приведение плана в действие

Предоставление налоговой информации является круглогодичной деятельностью и обязанностью. Не ждите до последней минуты, чтобы убедиться, что у вас есть верная информация и документация. Налоговые правила могут меняться из года в год, убедитесь, что вы понимаете последние требования.

Вы должны начать с понимания последствий сопоставления имени и ИНН и того, как это влияет на вашу способность подавать точные декларации. Ознакомьтесь с услугами, которые могут вам помочь, и узнайте, как избежать дорогостоящих штрафов, связанных с подачей неправильных деклараций.

Установите временную шкалу и придерживайтесь ее. Вот пример графика, который вы можете использовать в качестве руководства для своей организации:

Ноябрь: 

• Провести упреждающую проверку ИНН всей информации о получателе
• Запрашивать правильные W-9, если обнаружены какие-либо ошибки
• Обновлять информацию о получателях в системах учета

Декабрь :

Просмотрите информационный бюллетень подготовки к сезону «Будьте в курсе» от eFileMyForms на предмет любых изменений отчетности 1099, которые могут повлиять Ваш бизнес.

Январь:

• Сбор необходимых данных и создание форм
• Проведение окончательной проверки ИНН для обеспечения достоверности документов
• Доставка форм получателям и документов в IRS / SSA
• Файл 1099-NEC Прямой государственное состояние, где необходимо

февраль:

Адрес. Любые исправления по мере необходимости

Март:

• Файл 1042-S. федеральная отчетность по требованию

Никогда не пропустите обновление!

Подпишитесь сейчас и получайте последние новости от eFileMyForms прямо на ваш почтовый ящик.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) — это уникальный идентификационный номер, используемый Налоговой службой (IRS) при применении налогового законодательства. Несмотря на то, что существуют различные типы ИНН, все предприятия будут иметь ту или иную форму ИНН, которая будет действовать как уникальный идентификатор бизнес-объекта.

Перечень типов ИНН:

• Номер социального страхования (SSN)
• Идентификационный номер работодателя (EIN)
• Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN)
• Идентификационный номер налогоплательщика для предстоящего усыновления в США (ATIN)
• Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

Сегодня Middesk фокусируется на организациях, имеющих EIN, также известные как федеральные налоговые идентификационные номера (FEIN), которые присваиваются коммерческим организациям, а также поместьям и трастам.

Все действительные хозяйствующие субъекты будут иметь EIN, выданный IRS. Федеральное правительство требует, чтобы юридическое лицо имело EIN, чтобы платить работникам и подавать налоговые декларации. Чтобы считаться партнерством, ООО, корпорацией, корпорацией S, некоммерческой организацией и т. д., компания должна получить EIN при регистрации.

Срок действия EIN не ограничен. После того, как EIN был выдан организации, он не будет выдан повторно. Таким образом, каждый EIN уникален для бизнеса и сохраняется с течением времени.

Проверка EIN компании является важной частью проверки бизнеса. При создании бизнеса через Middesk с TIN Middesk проверит, что EIN действителен и соответствует имени, переданному Middesk. Если EIN невозможно проверить или он не соответствует предоставленному имени, Middesk выполнит серию поисков, чтобы определить альтернативные имена, которые могут быть связаны с этим EIN.

Проверка совпадения ИНН и названия компании важна по нескольким причинам:

• Все государственные и юридические документы, связанные с бизнесом, обычно отслеживаются по юридическому названию бизнеса. Без правильного юридического названия организации Middesk не сможет провести точную проверку этого бизнеса на наличие отчетов, таких как регистрационные записи, которые впоследствии могут задержать регистрацию.
• Если вы подключаете клиентов, которые будут обрабатывать более 20 000 долларов США и 200 платежей в течение календарного года, вы должны заполнить форму 109. 9-К с IRS. Для формы 1099-K требуется идентификационный номер налогоплательщика, юридическое имя, адрес и общее количество транзакций за календарный год. Если компания представляет неточные, неполные или несвоевременные отчеты, она может быть оштрафована на сотни долларов за каждую ошибочную отчетность без максимального штрафа.

📘

Формирование ИНН

Все ИНН необходимо передавать в виде 9-значного числа без форматирования. Например, ИНН Middesk 37-1883180 следует передавать как 371883180 9.0129 .

When a TIN is passed for verification, Middesk can return any of the following responses

🚧

Судя по документам IRS, некоторые малые предприятия, такие как LLC с одним участником, имеют EIN, который соответствует имени должностного лица, а не зарегистрированному фирменному наименованию. В Middesk есть дополнительная функция, позволяющая проверить, соответствует ли отправленный EIN имени человека в случае, если он не совпадает с названием компании. Свяжитесь со своим менеджером аккаунта или [электронная почта защищена], если хотите подписаться, и ознакомьтесь с нашей ссылкой для получения дополнительной информации.

При наличии дублирующего запроса или ошибки IRS недоступна попытка получения TIN будет повторной, и он должен быть доступен в течение нескольких часов после первоначального запроса. Ошибки недоступности IRS будут повторены, как только IRS снова станет доступна, что может варьироваться от нескольких минут до нескольких часов. В случае ошибок Duplicate Request они будут повторены через несколько часов после того, как был сделан первоначальный запрос. Если запрос завершается ошибкой во время повторной попытки, TIN будет перепланирован и повторяться до тех пор, пока запрос не будет успешным. При успешной повторной попытке tin. retry будет отправлен веб-хук.

Повторная попытка TIN Рабочий поток:

• Конечный пользователь представляет бизнес, позвонив в конечную точку создания бизнеса Middesk
• Middesk отправляет веб-перехватчик business.created, указывающий, что бизнес был успешно создан в нашей системе, и начинается оценка бизнеса
• Middesk успешно анализирует и возвращает результаты SOS. Однако вызов API IRS завершается с ошибкой из-за простоя. Другие атрибуты были выполнены успешно, поэтому Middesk перемещает этот бизнес из «статуса»: «ожидание» в «статус»: «in_review»
• Это изменение статуса приводит к тому, что Middesk отправляет веб-перехватчик business.updated. Этот веб-перехватчик показывает ошибку IRS

.

• Middesk начинает повторную попытку запроса TIN в IRS примерно через 6 часов, пока он не будет успешно завершен
• Middesk отправляет веб-перехватчик tin.retried с обновленными результатами успешного вызова API IRS

.

• [Необязательно] — после получения веб-перехватчика tin.