Содержание
Как проверить контрагента на сайте ФНС
Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография.
Владимир Алдобаев
Профиль автора
В жизни каждого менеджера по продажам вне зависимости от ранга или срока работы возникает ситуация подписания договоров с новыми клиентами. И начинается долгая и никому не нужная ситуация под названием «Проверка контрагента службой безопасности». Отрицать важность такой проверки, естественно, нельзя и она должна пройти обязательно, вот только в большей части случаев выглядит она вот так. Вы отправляете список требуемых документов. Контрагент присылает список требуемых документов.
1.1. Анкета поставщика
1.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) / Лист записи в ЕГРЮЛ (для поставщиков с датой создания юр. лицо от 01.01.17 и позднее)
1.3. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ (ИНН)
1.
4. Паспорт Директора юр. лица (2,3 и 5 страницы)
1.5. Устав организации с информацией о полномочиях Директора юридического лица + последняя страница Устава с печатью Федеральной налоговой службы
1.6. Решение учредителя / Протокол общего собрания учредителей о назначении Директора юр. лица
1.7. Действующий договор аренды нежилого помещения / свидетельство о праве собственности на нежилое помещение (на юр.адрес, стоимость по договору можно ретушировать)
1.8. Действующий договор аренды нежилого помещения / свидетельство о праве собственности на нежилое помещение (на складские / производственные помещения, стоимость по договору можно ретушировать)
1.9. Банковские реквизиты поставщика, заверенные подписью и печатью
1.10. Письмо-подтверждение о системе налогообложения Поставщика от ФНС, если он НЕ является плательщиком НДС
1.11. Декларация по НДС за последний период, если поставщик является плательщиком НДС
1.12. Отчет о финансовых результатах по форме № 2 за предыдущий календарный год.
Мало того, что запрос индивидуальных данных в целом уже мало попадает под действие закона о защите персональных данных, так ещё и требует заключения соглашения об их неразглашении. На вопрос: «Для чего вам нужны эти документы?» внятного ответа вы не получите или получаете вряд ли. Для всех, кто стремится ускорить и упростить многие рабочие процессы, присуще желание найти готовые решения. Большой набор таких готовых решений предлагает Федеральная налоговая служба. Слышите? Федеральная налоговая служба уже всё или почти всё сделала за вас. И качественно сделала, с моей точки зрения.
Начнем по порядку. На официальном сайте ФНС есть раздел под названием «Сервисы и госуслуги». Именно в этом разделе можно и следует найти ответы, на которые должны ответить документы из длинного списка «макулатуры»:
- Свежая, бесплатная, заверенная электронной подписью налогового органа выписка о интересующем юридическом лице.
- Определить размер вашего контрагента в формате микро, малый или средний бизнес.
- «Прозрачный бизнес» — позволяет видеть комплексные сведения о контрагенте, как общие: основной вид деятельности, состав учредителей, так и детали.
- Особое внимание, с моей точки зрения, следует обратить на государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности. Здесь можно увидеть финансовую ситуацию за предыдущие три года.
Между сервисами есть перекрестная связь. Еще есть сервис по онлайн-регистрации бизнеса и выбор типового устава. Бесплатно! И налоговый калькулятор, электронный документооборот и проверка каждой счет-фактуры. В общем государство реально поработало и поработало хорошо.
Читатели пишут.Здесь делятся опытом и рассказывают свои финансовые истории
Рассказать свою историю
Как проверить себя и контрагента по ИНН на сайте налоговой
Проверить компанию перед началом сотрудничества можно через официальный сайт налоговой службы с помощью сервиса «Проверь себя и контрагента». Услуга предоставляется бесплатно.
Контрагент – это один из участников договора, между которыми заключается соглашение. Бизнес требует внимательности и осторожности в вопросах поиска поставщиков и партнеров. Поэтому перед заключением важной сделки нелишним будет проверить их различными доступными способами. Это поможет предотвратить потерю времени или денег и избежать проблем с налоговой инспекцией. Добросовестность компании проверяется путем изучения информации, где, когда и кем она была зарегистрирована, есть ли у нее необходимые лицензии и разрешения, кто подписывает документы и так далее.
Зачем проверять контрагента
Проверка партнера перед заключением сделки поможет минимизировать финансово-хозяйственные риски в виде непоставки товара, срыва сроков, получения некачественной услуги или товаров, применения сомнительных мошеннических и нелегальных схем работы. Кроме того, при совершении сделки с компанией с сомнительной репутацией вы можете навлечь на себя лишнее внимание налоговых органов, столкнуться с сомнениями в правомерности совершенной сделки.
Федеральная налоговая служба может посчитать ваши расходы, указанные в отчетности, неподтвержденными, а налоговую выгоду – необоснованной. Поэтому тщательно выбирайте поставщиков и проверяйте их заранее. Обычно такая обязанность лежит на сотрудниках юридического отдела или отдела экономической безопасности. А если компания не имеет соответствующих отделов, этим занимается бухгалтер. Но в любом случае, по закону ответственность за выбор контрагента и за последствия сотрудничества с ним всегда лежит на вашей компании.
Сотрудничество с непроверенной организацией могут обернуться для вашей компании следующими проблемами и потерями:
- Финансовые потери в результате срыва сделки или ненадлежащего выполнения обязанностей контрагентом, что ведет к испорченной репутации.
- Отказ в налоговом вычете (то есть в уменьшении суммы НДС).
- Доначисление налогов на НДС и на прибыль.
- Признание расходов, которые вы учитывали в исчислении налогов для уменьшения ее суммы, необоснованными и неподтвержденными.
- Привлечение к ответственности за неуплату налогов (тех, которые вам будут доначислены).
- Наложение штрафных санкций и начисление пеней.
- Назначение выездной налоговой проверки в вашу фирму.
Как проверить контрагента через сайт налоговой службы
Самый быстрый и простой способ – проверить контрагента по ИНН. Для этого можно воспользоваться сервисом «Проверь себя и контрагента», который предлагает Федеральная Налоговая служба. Ресурс позволяет проверить потенциального партнера по 13 параметрам. Можно узнать основные регистрационные данные контрагента, проверить их достоверность, выяснить состояние финансового благополучия компании, какие изменения в документы были внесены, не находится ли она на стадии банкротства, не лишена ли лицензий, полученных ею ранее, имеют ли прежние полномочия ее руководители и так далее.
Инструкция, как проверить контрагента на сайте налоговой:
Мнение эксперта
Юрист Консультант
Бесплатно помогу и отвечу на ваши вопросы
Задать вопрос
Данная статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален.
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к нашему консультанту совершенно БЕСПЛАТНО!
- Идем по ссылке https://www.nalog.ru на официальный сайт ФНС. Регион вашего местонахождения определяется автоматически.
- Во вкладке «Электронные сервисы» справа находим раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Этот раздел первый в списке.
- Попадаем на новую страницу. Здесь нужно выбрать параметры поиска: ИНН, ОГРН либо наименование ИП или юридического лица. Заполняем известные вам данные.
- Вводим капчу (цифры с черно-белой картинки).
- Нажимаем «Найти».
- За считанные секунды система вас перенаправит на новую страницу, где представлена таблица с основной регистрационной информацией. Здесь указывается полное наименование юридического лица, адрес места расположения, ОГРН, ИНН, КПП, дата присвоения ОГРН. Здесь же можно узнать дату прекращения деятельности компании или дату признания регистрации недействительной.
- Более подробно таблицу можно изучить, открыв страницу выписки из ЕГРЮЛ. Для этого нужно нажать на наименование юрлица. Документ автоматически скачается отдельным файлом в формате PDF.
Для этого нужно нажать на наименование юрлица. Документ автоматически скачается отдельным файлом в формате PDF.Из выписки ЕГРЮЛ можно узнать следующие сведения о деятельности компании:
- основные регистрационные данные;
- информацию об уставном капитале;
- сведения о лицах, учредивших организацию. Наличие полномочий некоторых лиц без оформления доверенности;
- сведения о внесении изменений в единый государственный реестр с указанием даты и номеров приказов;
- коды ОКВЭД, согласно которым организация осуществляет свою деятельность.
Проверка дополнительных данных
Кроме этого сайт ФНС позволяет узнать другую важную информацию о юридическом лице. Ниже представлен список разделов.
- Сведения о юр.лицах и ИП, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации. В этом разделе можно узнать, не собирается ли ваш контрагент менять генерального директора или учредителя, юридический адрес регистрации или местонахождение, уменьшать размер уставного капитала или менять доли участия в нем учредителей, не подал ли он документы на ликвидацию или реорганизацию. Результатом поиска будет таблица, в которой указаны необходимые сведения. Особое внимание нужно обратить на дату и способ подачи документов в ИФНС. Если заявление подано не лично, а через почту, скорее всего, ваш контрагент избегает контакта с сотрудниками ИФНС. Также вас должно насторожить слишком большое количество изменений и частая смена гендиректора.
- Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц ведется по ФИО интересующего лица, а также наименовании и ИНН организации. Данный раздел поможет узнать, не лишен ли своих полномочий гендиректор на текущий момент, а также сведения о других лицах, имеющих исполнительные обязанности. Узнать, на какой срок и по какой статье руководящее лицо дисквалифицировано, можно узнать в смежном разделе «Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия в организации установлен в судебном порядке». Такое лицо не имеет права подписи документов от имени компании.
- Поиск сведений о юридических лицах, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица ведется по наименованию организации, ОГРН и позволяет также выяснить наличие полномочий на текущий момент у интересующих вас лиц.
- В отдельном блоке можно проверить юридический адрес организации, вернее, не является ли он массовым. При выяснении такого факта, ИФНС часто отказывается признавать налоговую выгоду предпринимателя обоснованной. Исключением является адрес бизнес центра, в котором находятся множество фирм, и они регистрируют указанный адрес в качестве юридического.
- В отдельном разделе можно проверить юридические лица, связь с которыми невозможно установить по адресу, указанному в учредительных документах. Выявление такого факта должно насторожить вас, так как налоговые органы негативно относятся к таким организациям и ссылаются на это при проверке, отказываясь признавать вашу налоговую выгоду правомерной.
- В разделе «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не предоставляющих налоговую отчетность более года» можно узнать добросовестность и репутацию контрагента. Для поиска достаточно знать ИНН организации.
- Столкновения с ситуацией, когда гендиректор или учредитель является массовым, то есть на него зарегистрировано несколько организаций, поможет избежать проверка по разделу «Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями нескольких юридических лиц». Такую информацию важно выяснить заранее, так как при заключении сделки с подобными организациями ответственность будет нести ваша фирма, то есть налоговая инспекция откажет в вычете и уменьшении налогов. Дело в том, что такое недобросовестное лицо при проверке заявит, что никогда не организовывал ничего, паспорт потерял или оставил в залог, и привлечь его к ответственности на законных основаниях не представляется возможным. От сотрудничества с подобными лицами лучше отказаться.
Результатом поиска будет таблица, в которой указаны необходимые сведения. Особое внимание нужно обратить на дату и способ подачи документов в ИФНС. Если заявление подано не лично, а через почту, скорее всего, ваш контрагент избегает контакта с сотрудниками ИФНС. Также вас должно насторожить слишком большое количество изменений и частая смена гендиректора.
Таким образом, благодаря сервису «Проверь своего контрагента», представленного на сайте Федеральной Налоговой службы, можно узнать достаточно много важной информации о контрагенте.
Рекомендуется серьезно подойти к поиску информации, так как сотрудничество с недобросовестными организациями может повлечь за собой немало неприятностей.
Кроме того, перед крупными сделками, контрагента желательно проверить комплексно, а не только через официальный сайт ФНС. Начинать нужно с личной встречи с руководителем и запроса интересующих вас документов. Далее изучить отзывы других партнеров, ранее имевших дело с данной организацией. Внимательно изучить сайт фирмы, если он есть. Также можно подать письменный запрос в государственные органы, проверить в налоговой интересующие данные и выяснить сведения через интернет, используя различные электронные ресурсы (кроме ФНС, это могут быть федеральная антимонопольная служба – ФАС, федеральная служба судебных приставов – ФССП, реестр недобросовестных поставщиков – РНП и т.д.).
Домашняя страница | NCDOR
Чеки по почте!
Грант на восстановление бизнеса Чеки об оплате гранта Фазы 2 были разосланы соответствующим предприятиям Северной Каролины в конце прошлой недели.
Получите самую свежую информацию
Жертвам урагана Ян предоставляется налоговая льгота штата
Физические и юридические лица в Северной Каролине, пострадавшие от урагана Ян, имеют право на налоговую льготу штата в отношении определенных штрафов за несвоевременную подачу документов и оплату.
Узнать больше
Онлайн-доверенность уже доступна!
Теперь вы можете легко отправить Форму Gen-58 Доверенность и Декларация представителя через Интернет.
Узнать больше
Получено уведомление
Уведомления рассылаются, когда департамент определяет, что налогоплательщики должны уплатить государству налоги, которые не были уплачены по ряду причин.
Файл и оплата
Налогоплательщики штата Северная Каролина выбирают более быстрый и удобный способ подачи налоговых деклараций штата и федерального налога на доходы физических лиц в электронном виде.
COVID-19
Получите самую свежую информацию о налоговых льготах и другие ресурсы.
Местное самоуправление
Предоставляет поддержку и услуги округам и муниципалитетам Северной Каролины, а также налогоплательщикам в отношении налогов, собираемых округами и муниципалитетами.
View Embed
Жертвам урагана Ян 9 доступна налоговая льгота штата0040
Жертвы урагана Ян в Северной Каролине могут получить налоговые льготы штата. Подробная информация о налоговых льготах доступна в уведомлении на сайте агентства.
Смотреть все новости
Понимание вашей привилегированной лицензии
Категории налоговых ресурсов
Индивидуальный подоходный налог
Налог с продаж и использования
Удерживаемый налог
Корпоративный подоходный налог и налог на франшизу
Налог на привилегированную лицензию
Налог на моторное топливо
Налог на автомобильных перевозчиков (IFTA/Intrastate)
Налог на табачные изделия
Посмотреть все налоги
Планы платежей
Нужна помощь в уплате налога? Как только вы получите уведомление, немедленно запросите соглашение об оплате в рассрочку, чтобы избежать принудительного взыскания.
Справка и поддержка
NCDOR занимается качественным обслуживанием клиентов. Свяжитесь с нами по телефону, почте или лично.
Отчеты и статистика
NCDOR собирает различные отчеты и статистические данные для общественного пользования.
ИНН клиента | Stripe Documentation
Отображение идентификатора налогоплательщика клиента в документах счета-фактуры является распространенным требованием, которое можно выполнить, добавив идентификаторы налогоплательщика клиентам. Идентификаторы налогоплательщика клиента отображаются в заголовке PDF-файла счета-фактуры и кредит-ноты.
Поддерживаемые типы ИНН
Currently, Stripe Billing supports the following Tax ID types in the following regions:
| Country | Enum | Description | Example | |
|---|---|---|---|---|
| Australia | au_abn | Australian Business Number (AU ABN) | 12345678912 | |
| Австралия | au_arn | Справочный номер налоговой службы Австралии | 123456789123 | |
| Austria | eu_vat | European VAT number | ATU12345678 | |
| Belgium | eu_vat | European VAT number | BE0123456789 | |
| Brazil | br_cnpj | Номер CNPJ Бразилии | 01. 234.456/5432-10 | |
| Бразилия | br_cpf | Brazilian CPF number | 123.456.789-87 | |
| Bulgaria | bg_uic | Bulgaria Unified Identification Code | 123456789 | |
| Bulgaria | eu_vat | Европейский номер плательщика НДС | BG0123456789 | |
| Канада | ca_bn | Канада BN | 123456789 | |
| Canada | ca_gst_hst | Canadian GST/HST number | 123456789RT0002 | |
| Canada | ca_pst_bc | Canadian PST number (British Columbia) | PST -1234-5678 | |
| Канада | ca_pst_mb | Канадский номер PST (Манитоба) | 123456-7 | |
| Canada | ca_pst_sk | Canadian PST number (Saskatchewan) | 1234567 | |
| Canada | ca_qst | Canadian QST number (Québec) | 1234567890TQ1234 | |
| Чили | cl_tin | ИНН Чили | 12. 345.678-K | |
| Хорватия | 0133 | European VAT number | HR12345678912 | |
| Cyprus | eu_vat | European VAT number | CY12345678Z | |
| Czech Republic | eu_vat | European VAT number | CZ1234567890 | |
| Дания | eu_vat | Европейский номер плательщика НДС | DK12345678 | |
| Estonia | eu_vat | European VAT number | EE123456789 | |
| European Union | eu_oss_vat | European One Stop Shop VAT number for non-Union scheme | EU123456789 | |
| Финляндия | eu_vat | Европейский номер плательщика НДС | FI12345678 | |
| Франция0130 | eu_vat | European VAT number | FRAB123456789 | |
| Georgia | ge_vat | Georgian VAT | 123456789 | |
| Germany | eu_vat | European VAT number | DE123456789 | |
| Греция | eu_vat | Европейский номер плательщика НДС | EL123456789 | |
| Hong Kong | hk_br | Hong Kong BR number | 12345678 | |
| Hungary | hu_tin | Hungary tax number (adószám) | 12345678-1-23 | |
| Hungary | eu_vat | European VAT number | HU12345678912 | |
| Iceland | is_vat | Icelandic VAT | 123456 | |
| India | in_gst | Indian GST number | 12ABCDE3456FGZH | |
| Indonesia | id_npwp | Indonesian NPWP number | 12. 345. 678.9-012.345 | |
| Ирландия | eu_vat | Европейский номер плательщика НДС | IE1234567AB | |
| Israel | il_vat | Israel VAT | 000012345 | |
| Italy | eu_vat | European VAT number | IT12345678912 | |
| Japan | jp_cn | Японский корпоративный номер (*Hōjin Bangō*) | 12345678
| |
| Япония | jp_rn | Japanese Registered Foreign Businesses' Registration Number (*Tōroku Kokugai Jigyōsha no Tōroku Bangō*) | 12345 | |
| Japan | jp_trn | Japanese Tax Registration Number (*Tōroku Bangō*) | T12345678
| |
| Кения | ke_pin | Личный идентификационный номер налоговой службы Кении | P000111111A | |
| Latvia | eu_vat | European VAT number | LV12345678912 | |
| Liechtenstein | li_uid | Liechtensteinian UID number | CHE123456789 | |
| Lithuania | eu_vat | Европейский номер НДС | LT123456789123 | |
| Люксембург | eu_vat | European VAT number | LU12345678 | |
| Malaysia | my_frp | Malaysian FRP number | 12345678 | |
| Malaysia | my_itn | Malaysian ITN | C 1234567890 | |
| Малайзия | my_sst | Номер SST Малайзии | A12-3456-78 5 | |
| Malta | eu_vat | European VAT number | MT12345678 | |
| Mexico | mx_rfc | Mexican RFC number | ABC010203AB9 | |
| Netherlands | eu_vat | Европейский номер плательщика НДС | NL123456789B12 | |
| Новая Зеландия | nz_gst | New Zealand GST number | 123456789 | |
| Norway | no_vat | Norwegian VAT number | 123456789MVA | |
| Poland | eu_vat | European VAT number | PL1234567890 | |
| Португалия | eu_vat | Европейский номер плательщика НДС | PT123456789 | |
| Romania | eu_vat | European VAT number | RO1234567891 | |
| Russia | ru_inn | Russian INN | 1234567891 | |
| Russia | ru_kpp | Российская КПП | 123456789 | |
| Саудовская Аравия | sa_vat | Саудовская Аравия НДС | 12345678| 45 | |
| Singapore | sg_gst | Singaporean GST | M12345678X | |
| Singapore | sg_uen | Singaporean UEN | 123456789F | |
| Slovakia | eu_vat | Европейский номер плательщика НДС | SK1234567891 | |
| Словения | si_tin | Slovenia tax number (davčna številka) | 12345678 | |
| Slovenia | eu_vat | European VAT number | SI12345678 | |
| South Africa | za_vat | Номер НДС Южной Африки | 4123456789 | |
| Южная Корея | kr_brn | Корейский BRN | 123-45-67890 | |
| Spain | es_cif | Spanish NIF number (previously Spanish CIF number) | A12345678 | |
| Spain | eu_vat | European VAT number | ESA1234567Z | |
| Sweden | eu_vat | European VAT number | SE123456789123 | |
| Switzerland | ch_vat | Switzerland VAT number | CHE-123. 456.789 MWST | |
| Taiwan | tw_vat | Taiwanese VAT | 12345678 | |
| Thailand | th_vat | Тайский НДС | 12345678
| |
| Украина | ua_vat | 0 Украинский НДС | 123456789 | |
| United Arab Emirates | ae_trn | United Arab Emirates TRN | 12345678| 45 | |
| United Kingdom | gb_vat | United Kingdom VAT number | GB123456789 | |
| Соединенное Королевство | eu_vat | Северная Ирландия Номер плательщика НДС | XI123456789 | |
| Соединенные Штаты | US_EIN | Соединенные Штаты EIN | 12-3456789 |
VALTICATION
VALCE
Valitation
Valitation
Valitation
.
. Stripe отображает налоговый идентификатор клиента в счете-фактуре независимо от того, действителен он или нет.
Stripe Billing обеспечивает автоматическую проверку, помогающую определить правильность форматирования. Stripe также обеспечивает автоматическую проверку в государственных базах данных для типов налоговых идентификаторов, указанных ниже.
Австралийские бизнес-номера (ABN)
Stripe автоматически проверяет все австралийские бизнес-номера (ABN) в Австралийском бизнес-реестре (ABR).
Европейские номера налога на добавленную стоимость (ЕС НДС)
Полоса также автоматически проверяет все европейские номера налога на добавленную стоимость (ЕС НДС) с помощью системы обмена информацией по НДС Европейской комиссии (VIES). Этот процесс только проверяет, действителен ли идентификационный номер налогоплательщика — вам все равно нужно будет проверить имя и адрес клиента, чтобы убедиться, что они соответствуют регистрационной информации.
Проверка VIES обычно занимает всего несколько секунд, но в зависимости от наличия различных государственных баз данных может занять больше времени.
Stripe автоматически обрабатывает время простоя VIES и предпринимает повторные попытки вместо вас.
Номера налога на добавленную стоимость Великобритании (НДС Великобритании)
Stripe автоматически проверяет все номера налога на добавленную стоимость Великобритании (НДС Великобритании) в налоговой и таможенной службе Великобритании (HMRC). Этот процесс только проверяет, действителен ли идентификационный номер налогоплательщика — вам все равно нужно будет проверить имя и адрес клиента, чтобы убедиться, что они соответствуют регистрационной информации.
Проверка HMRC обычно занимает всего несколько секунд, но в зависимости от доступности может занять больше времени. Stripe автоматически обрабатывает время простоя HMRC и предпринимает повторные попытки вместо вас.
Веб-перехватчики проверки и дисплей панели управления
Поскольку этот процесс проверки происходит асинхронно, веб-перехватчик customer.tax_id.updated уведомляет вас об обновлениях проверки.
На информационной панели отображаются результаты проверки сведений о клиенте, включая информацию, возвращенную из правительственных баз данных, а также зарегистрированное имя и адрес.
Если автоматическая проверка недоступна, вам следует проверить эти идентификаторы вручную.
Управление
Вы можете управлять идентификационными номерами налогоплательщиков на странице «Клиент» на панели управления, используя портал для клиентов или API идентификационного номера налогоплательщика.
Перейдите на страницу сведений о клиенте и нажмите Изменить в разделе Подробности . Откроется модальное окно Update client с видимым разделом Tax ID.
При нажатии Добавить идентификатор налога добавляется строка в список идентификаторов налога, где можно выбрать тип и значение идентификатора.
Удалить ИНН клиента, удалив строку.
Использование API
Вы можете добавлять или удалять ИНН с помощью API.