Проверка инн по егрюл: Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде

Как проверить компанию перевозчика и экспедитора по ИНН, ОГРН, ЕГРЮЛ?

Будьте осторожны в интернете

Интернет — анонимен. А это значит, что это — магнит для аферистов. В любой сфере деятельности находятся обманщики, которые подделывают платежные документы, паспорта в стремлении быстрой наживы. Схемы могут быть разные, доходящие до гениальных. Если вы пользуетесь сайтами бесплатных объявлений, биржами и прочими виртуальными сервисами, то будьте на чеку.

Даже если на транспортных биржах пользователи «выкладывают» документы о регистрации компании в налоговой, заверяют копии у нотариуса — риск встретить недобросовестную компанию существует. Были случаи, когда злоумышленники выкладывали документы сторонней фирмы, которая даже не слышала о том, что ее доброе имя используют. Нотариально заверенные копии и вовсе могут быть фальшивыми.

Никто не может быть на 100% защищен

Практически невозможно создать виртуальные системы, которые бы гарантировали 100% добросовестных пользователей. Многие транспортные биржи берут небольшую плату за услуги, тем самым проверяя правильность расчетного счета организации, указанного в реквизитах. Существуют системы выставления баллов и звезд в зависимости от давности регистрации на сайте, активности и прочих вещей. Если у пользователя системы много звезд, то это автоматически повышает к нему доверие со стороны других пользователей.

Многие интернет-порталы, связанные с бизнесом, стараются оградить себя от мошенников и вводят дополнительные проверки, требуют копии документов. Но такие ограничения не ликвидирует махинации, а только повышают квалификацию обманщиков. Есть и другая сторона: затраты на контроль не должны быть больше возможных рисков, связанных с доверием партнерам.

Шаг 1. Запросите документы по ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ОГРН, ИНН
Перво-наперво, в соответствии с рекомендацией ФНС России от 11.02.2010 № 3-7-07/84, запросите у экспедитора и грузоотправителя копии документов:

• выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП,
• свидетельство о присвоении ОГРН,
• свидетельство о присвоении ИНН,
• учредительные документы,
• документы полномочий лица, выступающего от лица контрагента.

Для перевозчика актуальны те же документы. Вдобавок, можно запросить ПТС на собственные автомобили.

Можно попросить предоставить официальную бумагу из банка, подтверждающую открытие счета организацией. Также можно попросить выписку о том, что компания действительно оказывает экспедиторские услуги, а не занимается, к примеру, розничной торговлей. Если есть возможность, то желательно увидеть паспорт собственника и проверить действительность этого документа.

Шаг 2. Проверьте компанию в Интернете по ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ОГРН, ИНН
Вы можете проявить инициативу и самостоятельно запросить информацию в налоговой инспеции о налоговой истории будущего партнера.

Компании можно проверять по ИНН и ОГРН на официальном сайте Налоговой инспекции egrul.nalog.ru.

Кроме того, вы можете проверить контрагента по Банку данных исполнительных производств fssprus.ru/iss/ip.

Убедитесь, что компания отсутствует в реестре недобросовестных компаний rnp. fas.gov.ru.

Для проверки юридических лиц представляет интерес выписка из ЕГРЮЛ: поищите контрагента в электронных федеральных реестрах ЕГРЮЛ и ЕГРИП http://www.nalog.ru/el_usl/egrip2/.

Не поленитесь изучить общедоступные годовые бухгалтерские отчеты организации, представляемую в органы госстатистики. Воспользуйтесь открытой информацией в:

• электронных реестрах Росстата multistat.ru,
• Картотеки Высшего арбитражного суда kad.arbitr.ru.

Конечно, вся информация о регистрации транспортных средств находится в ГИБДД gibdd.ru. По базам данных этой организации можно проверить угон, арест, данные владельцев. По водительскому удостоверению можно выяснить соответствие данных водителя, действительность удостоверения, протоколы на водителя за пару лет.

Шаг 3. Обратитесь в компанию, которая проверит вашего клиента за деньги
Если на проверку у вас уходит слишком много, то на помощь придут специализированные сервисы, такие как focus. kontur.ru, которые на платной основе предоставляют возможность поиска существующих организаций по ИНН, названию и адресу.

Они смогут предоставить вам сведения о наличии подозрительных признаков у организации («массовый» директор, учредитель или адрес регистрации). Также данная служба выведет вам по нужному контрагенту данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП, финансовые показатели, информацию о госконтрактах, арбитражных делах, список связанных организаций.

Поговорите с ним по скайпу
Если вы никогда не общались с будущим партнеров вживую, то на помощь может прийти Скайп. Попросите его включить камеру, и присмотритесь друг к другу. Это может отпугнуть мошенников и авантюристов.

Используйте системы слежения
Существуют всевозможные сервисы слежения, которые помогут выявить недобросовестных «партнеров». Например, предлагается услуга проверки организаций с выездом на место их офиса, слежение при погрузке, розыск должников и лиц, подозреваемых в мошенничестве. Проверять местонахождение перевозчиков можно по мобильному телефону. Система проверки выдает регион России, в котором в последний раз зафиксирован мобильник. Получить информацию о криминальной биографии можно через доступ к базе данных полиции и при помощи письменного запроса в полиции. И помните: бдительность при выборе партнеров никогда не помешает.

Выписки из ЕГРЮЛ по запросам органов государств

Для проверки настройки сервиса можно отправить в консоли отправки панели администрирования следующий запросы:

{
  "inn": "7730592673"
}

{
  "request_id": "d7c63df4-02fa-4c69-aa83-9062df78f9ea",
  "legal_person_data": {
    "form_date": "2015-04-16",
    "ogrn_date": "2008-11-18",
    "inn": "7730592673",
    "kpp": "773001001",
    "code_opf": "12345",
    "ogrn": "5087746429843",
    "opf": "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ",
    "dict_opf": "ОКОПФ",
    "legal_person_name": {
      "full_name": "НАИМЕНОВАНИЕ 5087746429843",
      "short_name": "СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 5087746429843",
      "grn_data": {
        "grn": "5087746429843",
        "rec_date": "2008-11-18"
      }
    },
    "legal_person_address_data": {
      "legal_person_address": {
        "house": "7",
        "kladr_address": "770000000002990",
        "region_code": "77",
        "frame": "6",
        "region": {
          "name": "МОСКВА",
          "type": "ГОРОД"
        },
        "street": {
          "name": "ФИЛЕВСКАЯ 2-Я",
          "type": "УЛИЦА"
        },
        "grn_data": {
          "grn": "5087746429843",
          "rec_date": "2008-11-18"
        }
      }
    },
    "registration_data": {
      "ogrn_date": "2008-11-18",
      "ogrn": "5087746429843",
      "way_form": {
        "code": "11",
        "name": "ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ СОЗДАНИИ"
      },
      "grn_data": {
        "grn": "5087746429843",
        "rec_date": "2008-11-18"
      }
    },
    "register_authority": {
      "address": "125373, Г. МОСКВА, ПОХОДНЫЙ ПРОЕЗД, ДОМОВЛАДЕНИЕ 3, СТР.2",
      "code": "7733",
      "name": "МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 46 ПО Г. МОСКВЕ",
      "grn_data": {
        "grn": "5087746429843",
        "rec_date": "2008-11-18"
      }
    },
    "accounting_tax_authority": {
      "accounting_date": "2008-11-18",
      "inn": "7730592673",
      "kpp": "773001001",
      "tax_authority": {
        "code": "7730",
        "name": "ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 30 ПО Г. МОСКВЕ"
      },
      "grn_data": {
        "grn": "2087764197948",
        "rec_date": "2008-11-18"
      }
    },
    "registration_pension_insurer": {
      "reg_date": "2008-11-19",
      "number": "087806035495",
      "pension_fund_authority": {
        "code": "087806",
        "name": "ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ №2 УПРАВЛЕНИЕ №2 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ФИЛЕВСКИЙ ПАРК"
      },
      "grn_data": {
        "grn": "2087764333402",
        "rec_date": "2008-11-20"
      }
    },
    "registration_society_insurer": {
      "reg_date": "2008-11-19",
      "number": "772803546077281",
      "society_fund_authority": {
        "code": "7728",
        "name": "ФИЛИАЛ №28 ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - МОСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
      },
      "grn_data": {
        "grn": "2087764310490",
        "rec_date": "2008-11-20"
      }
    },
    "authorized_capital": {
      "name": "УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ",
      "sum": "10000. 0000",
      "grn_data": {
        "grn": "5087746429843",
        "rec_date": "2008-11-18"
      }
    },
    "post_physical_person": {
      "grn_data": {
        "grn": "5087746429843",
        "rec_date": "2008-11-18"
      },
      "physical_person": {
        "name": "ИМЯ 87746823009337",
        "patronymic": "ОТЧЕСТВО 87746823009337",
        "surname": "ФАМИЛИЯ 87746823009337",
        "grn_data": {
          "grn": "5087746429843",
          "rec_date": "2008-11-18"
        }
      },
      "post": {
        "type": "02",
        "dict_name": "РУКОВОДИТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА",
        "name": "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР",
        "grn_data": {
          "grn": "5087746429843",
          "rec_date": "2008-11-18"
        }
      }
    },
    "founders": {
      "physical_person_founder": {
        "physical_person": {
          "name": "ИМЯ 87746823009338",
          "patronymic": "ОТЧЕСТВО 87746823009338",
          "surname": "ФАМИЛИЯ 87746823009338",
          "grn_data": {
            "grn": "5087746429843",
            "rec_date": "2008-11-18"
          }
        }
      }
    },
    "okved": {
      "primary_activity": {
        "code": "17. 30",
        "name": "ОТДЕЛКА ТКАНЕЙ И ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ",
        "grn_data": {
          "grn": "5087746429843",
          "rec_date": "2008-11-18"
        }
      },
      "additional_activity": {
        "code": "18.22",
        "name": "ПРОИЗВОДСТВО ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ",
        "grn_data": {
          "grn": "5087746429843",
          "rec_date": "2008-11-18"
        }
      }
    },
    "record": [
      {
        "grn": "5087746429843",
        "entry_date": "2008-11-18",
        "id": "87746823009334",
        "kind": {
          "code": "11201",
          "name": "ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ СОЗДАНИИ"
        },
        "register_authority": {
          "code": "7746",
          "name": "МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 46 ПО Г. МОСКВЕ"
        },
        "doc": [
          {
            "name": "ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)",
            "date": "2008-11-11"
          },
          {
            "name": "УСТАВ",
            "date": "2008-11-11"
          },
          {
            "name": "ПРОТОКОЛ",
            "date": "2008-11-11"
          },
          {
            "name": "ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ НА УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ",
            "date": "2008-11-11"
          },
          {
            "name": "ЗАПРОС, КВИТАНЦИЯ",
            "date": "2008-11-11"
          },
          {
            "name": "КОП.  УСТ",
            "date": "2008-11-11"
          },
          {
            "name": "УВЕД",
            "date": "2008-11-11"
          },
          {
            "name": "ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ",
            "date": "2008-11-11"
          }
        ],
        "entry_certificate": {
          "issue_date": "2008-11-18",
          "number": "010419289",
          "series": "77"
        }
      },
      {
        "grn": "2087764197948",
        "entry_date": "2008-11-18",
        "id": "87746823009339",
        "kind": {
          "code": "13200",
          "name": "ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧЕТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ"
        },
        "register_authority": {
          "code": "7746",
          "name": "МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 46 ПО Г. МОСКВЕ"
        }
      },
      {
        "grn": "2087764310490",
        "entry_date": "2008-11-20",
        "id": "87746825001847",
        "kind": {
          "code": "13400",
          "name": "ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВАТЕЛЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
        },
        "register_authority": {
          "code": "7746",
          "name": "МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 46 ПО Г.  МОСКВЕ"
        }
      },
      {
        "grn": "2087764333402",
        "entry_date": "2008-11-20",
        "id": "87746825004279",
        "kind": {
          "code": "13300",
          "name": "ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВАТЕЛЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
        },
        "register_authority": {
          "code": "7746",
          "name": "МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 46 ПО Г. МОСКВЕ"
        }
      }
    ]
  },
  "_raw": {
    "ИдДок": "d7c63df4-02fa-4c69-aa83-9062df78f9ea",
    "СвЮЛ": {
      "ДатаВып": "2015-04-16",
      "ДатаОГРН": "2008-11-18",
      "ИНН": "7730592673",
      "КПП": "773001001",
      "КодОПФ": "12345",
      "ОГРН": "5087746429843",
      "ПолнНаимОПФ": "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ",
      "СпрОПФ": "ОКОПФ",
      "СвНаимЮЛ": {
        "НаимЮЛПолн": "НАИМЕНОВАНИЕ 5087746429843",
        "НаимЮЛСокр": "СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 5087746429843",
        "ГРНДата": {
          "ГРН": "5087746429843",
          "ДатаЗаписи": "2008-11-18"
        }
      },
      "СвАдресЮЛ": {
        "АдресРФ": {
          "Дом": "7",
          "КодАдрКладр": "770000000002990",
          "КодРегион": "77",
          "Корпус": "6",
          "Регион": {
            "НаимРегион": "МОСКВА",
            "ТипРегион": "ГОРОД"
          },
          "Улица": {
            "НаимУлица": "ФИЛЕВСКАЯ 2-Я",
            "ТипУлица": "УЛИЦА"
          },
          "ГРНДата": {
            "ГРН": "5087746429843",
            "ДатаЗаписи": "2008-11-18"
          }
        }
      },
      "СвОбрЮЛ": {
        "ДатаОГРН": "2008-11-18",
        "ОГРН": "5087746429843",
        "СпОбрЮЛ": {
          "КодСпОбрЮЛ": "11",
          "НаимСпОбрЮЛ": "ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ СОЗДАНИИ"
        },
        "ГРНДата": {
          "ГРН": "5087746429843",
          "ДатаЗаписи": "2008-11-18"
        }
      },
      "СвРегОрг": {
        "АдрРО": "125373, Г. МОСКВА, ПОХОДНЫЙ ПРОЕЗД, ДОМОВЛАДЕНИЕ 3, СТР.2",
        "КодНО": "7733",
        "НаимНО": "МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 46 ПО Г. МОСКВЕ",
        "ГРНДата": {
          "ГРН": "5087746429843",
          "ДатаЗаписи": "2008-11-18"
        }
      },
      "СвУчетНО": {
        "ДатаПостУч": "2008-11-18",
        "ИНН": "7730592673",
        "КПП": "773001001",
        "СвНО": {
          "КодНО": "7730",
          "НаимНО": "ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 30 ПО Г. МОСКВЕ"
        },
        "ГРНДата": {
          "ГРН": "2087764197948",
          "ДатаЗаписи": "2008-11-18"
        }
      },
      "СвРегПФ": {
        "ДатаРег": "2008-11-19",
        "РегНомПФ": "087806035495",
        "СвОргПФ": {
          "КодПФ": "087806",
          "НаимПФ": "ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ №2 УПРАВЛЕНИЕ №2 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ФИЛЕВСКИЙ ПАРК"
        },
        "ГРНДата": {
          "ГРН": "2087764333402",
          "ДатаЗаписи": "2008-11-20"
        }
      },
      "СвРегФСС": {
        "ДатаРег": "2008-11-19",
        "РегНомФСС": "772803546077281",
        "СвОргФСС": {
          "КодФСС": "7728",
          "НаимФСС": "ФИЛИАЛ №28 ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - МОСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
        },
        "ГРНДата": {
          "ГРН": "2087764310490",
          "ДатаЗаписи": "2008-11-20"
        }
      },
      "СвУстКап": {
        "НаимВидКап": "УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ",
        "СумКап": "10000. 0000",
        "ГРНДата": {
          "ГРН": "5087746429843",
          "ДатаЗаписи": "2008-11-18"
        }
      },
      "СведДолжнФЛ": {
        "ГРНДатаПерв": {
          "ГРН": "5087746429843",
          "ДатаЗаписи": "2008-11-18"
        },
        "СвФЛ": {
          "Имя": "ИМЯ 87746823009337",
          "Отчество": "ОТЧЕСТВО 87746823009337",
          "Фамилия": "ФАМИЛИЯ 87746823009337",
          "ГРНДата": {
            "ГРН": "5087746429843",
            "ДатаЗаписи": "2008-11-18"
          }
        },
        "СвДолжн": {
          "ВидДолжн": "02",
          "НаимВидДолжн": "РУКОВОДИТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА",
          "НаимДолжн": "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР",
          "ГРНДата": {
            "ГРН": "5087746429843",
            "ДатаЗаписи": "2008-11-18"
          }
        }
      },
      "СвУчредит": {
        "УчрФЛ": {
          "СвФЛ": {
            "Имя": "ИМЯ 87746823009338",
            "Отчество": "ОТЧЕСТВО 87746823009338",
            "Фамилия": "ФАМИЛИЯ 87746823009338",
            "ГРНДата": {
              "ГРН": "5087746429843",
              "ДатаЗаписи": "2008-11-18"
            }
          }
        }
      },
      "СвОКВЭД": {
        "СвОКВЭДОсн": {
          "КодОКВЭД": "17. 30",
          "НаимОКВЭД": "ОТДЕЛКА ТКАНЕЙ И ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ",
          "ГРНДата": {
            "ГРН": "5087746429843",
            "ДатаЗаписи": "2008-11-18"
          }
        },
        "СвОКВЭДДоп": {
          "КодОКВЭД": "18.22",
          "НаимОКВЭД": "ПРОИЗВОДСТВО ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ",
          "ГРНДата": {
            "ГРН": "5087746429843",
            "ДатаЗаписи": "2008-11-18"
          }
        }
      },
      "СвЗапЕГРЮЛ": [
        {
          "ГРН": "5087746429843",
          "ДатаЗап": "2008-11-18",
          "ИдЗап": "87746823009334",
          "ВидЗап": {
            "КодСПВЗ": "11201",
            "НаимВидЗап": "ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ СОЗДАНИИ"
          },
          "СвРегОрг": {
            "КодНО": "7746",
            "НаимНО": "МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 46 ПО Г. МОСКВЕ"
          },
          "СведПредДок": [
            {
              "НаимДок": "ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)",
              "ДатаДок": "2008-11-11"
            },
            {
              "НаимДок": "УСТАВ",
              "ДатаДок": "2008-11-11"
            },
            {
              "НаимДок": "ПРОТОКОЛ",
              "ДатаДок": "2008-11-11"
            },
            {
              "НаимДок": "ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ НА УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ",
              "ДатаДок": "2008-11-11"
            },
            {
              "НаимДок": "ЗАПРОС, КВИТАНЦИЯ",
              "ДатаДок": "2008-11-11"
            },
            {
              "НаимДок": "КОП.  УСТ",
              "ДатаДок": "2008-11-11"
            },
            {
              "НаимДок": "УВЕД",
              "ДатаДок": "2008-11-11"
            },
            {
              "НаимДок": "ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ",
              "ДатаДок": "2008-11-11"
            }
          ],
          "СвСвид": {
            "ДатаВыдСвид": "2008-11-18",
            "Номер": "010419289",
            "Серия": "77"
          }
        },
        {
          "ГРН": "2087764197948",
          "ДатаЗап": "2008-11-18",
          "ИдЗап": "87746823009339",
          "ВидЗап": {
            "КодСПВЗ": "13200",
            "НаимВидЗап": "ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧЕТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ"
          },
          "СвРегОрг": {
            "КодНО": "7746",
            "НаимНО": "МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 46 ПО Г. МОСКВЕ"
          }
        },
        {
          "ГРН": "2087764310490",
          "ДатаЗап": "2008-11-20",
          "ИдЗап": "87746825001847",
          "ВидЗап": {
            "КодСПВЗ": "13400",
            "НаимВидЗап": "ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВАТЕЛЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
          },
          "СвРегОрг": {
            "КодНО": "7746",
            "НаимНО": "МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 46 ПО Г.  МОСКВЕ"
          }
        },
        {
          "ГРН": "2087764333402",
          "ДатаЗап": "2008-11-20",
          "ИдЗап": "87746825004279",
          "ВидЗап": {
            "КодСПВЗ": "13300",
            "НаимВидЗап": "ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВАТЕЛЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
          },
          "СвРегОрг": {
            "КодНО": "7746",
            "НаимНО": "МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 46 ПО Г. МОСКВЕ"
          }
        }
      ]
    }
  }
}

{
  "inn": "5257045651"
}

{
  "request_id": "7de71e87-449c-4ba5-8402-aa6a88aa22f5",
  "processing_code": "53",
  "processing_code_description": "сведения в отношении юридического лица не могут быть предоставлены в электронном виде"
}

Политика идентификационного номера налогоплательщика

Директива о политике в отношении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), изданная 9 ноября 2000 г. , требует, чтобы все федеральные должностные лица, удостоверяющие платежи, включали действующий ИНН во все платежные ваучеры, сертифицированные Казначейством для оплаты, за исключением особых обстоятельств.

Фон

Закон об улучшении сбора долгов от 1996 г. (DCIA) требует, чтобы федеральные чиновники, производящие выплаты, засчитывали правомерный платеж получателю платежа для погашения просроченной неналоговой задолженности получателя платежа правительству, процесс, известный как зачет.

В соответствии с положениями, реализующими этот закон, федеральное должностное лицо, производящее выплаты, должно провести взаимозачет, если имя и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа совпадают с именем и ИНН просроченного должника.

DCIA также требует, чтобы агентства включали ИНН каждого получателя платежа в заверенные платежные ваучеры, представляемые должностному лицу, производящему выплату. Предоставление ИНН на платежных квитанциях необходимо для проведения зачета и отчетности о доходах поставщиков.

Закон о льготах для налогоплательщиков 1997 года, принятый после DCIA, включал положение, предусматривающее непрерывное взимание федеральных неналоговых платежей для взыскания просроченной налоговой задолженности.

Непрерывный сбор будет осуществляться Бюро фискальной службы (ФНС) посредством процесса, аналогичного процессу зачета, и, соответственно, для реализации этой программы также требуются ИНН платежных свидетельств.

до 31 года США 3325(a), Фискальная служба несет ответственность за определение того, что платежные ваучеры, заверенные Казначейством, имеют правильную форму.

Для обеспечения того, чтобы агентства представляли платежные ваучеры в надлежащей форме, включая ИНН, бывшая ФМС (ныне Бюро налоговой службы) 9 октября 1998 г. опубликовала Политическое заявление в Федеральном реестре, требующее от агентств готовить и представлять отчеты о выполнении ФМС (теперь Фискальная служба) документирует соблюдение требований по ИНН и определяет препятствия для предоставления ИНН.

Налоговая служба потребовала эти отчеты для определения соответствия, оценки эффективности предлагаемых стратегий соблюдения требований агентства, выявления препятствий для сбора ИНН, определения того, запрещают ли какие-либо обстоятельства использование ИНН в платежных документах, и формулирования рекомендаций, чтобы помочь агентствам в преодолении барьеров, препятствующих сбору и предоставление ИНН.

Агентствам было предложено задокументировать текущий статус соблюдения ими требований в отношении ИНН, определить препятствия для сбора и предоставления ИНН и предоставить стратегии для достижения соответствия агентств за счет устранения таких барьеров.

Фискальная служба использовала эти отчеты и информацию от агентств на совещаниях межведомственной рабочей группы по политике в качестве основы для предоставления исключений из требования TIN, если существуют определенные законные препятствия.

Что делать, если вам необходимо получить ИНН?

• Физические лица: обратитесь в местное отделение Управления социального обеспечения (SSA), чтобы подать заявление на получение номера социального страхования.
• Предприятия: обратитесь в налоговую службу (IRS), чтобы подать заявку на получение идентификационного номера работодателя.

Исключения

Чтобы гарантировать, что агентства представляют платежные ваучеры в надлежащей форме, Фискальная служба требует, чтобы федеральные платежные ваучеры, представляемые в Казначейство, включали действительный ИНН.

Налоговая служба не будет требовать ИНН на платежных квитанциях при следующих обстоятельствах:

1. Если агентство не имеет законных или юридических полномочий требовать от федерального получателя платежа предоставления идентификационного номера налогоплательщика и у агентства нет других способов его получения;

   Некоторые агентства отметили, что определенные платежи по решению суда должны быть произведены независимо от того, получил ли плательщик ИНН.

   Могут быть и другие обстоятельства, когда агентства не имеют юридических или установленных законом полномочий требовать ИНН от определенных получателей платежей.

2. Если получатель федерального платежа не может получить идентификационный номер налогоплательщика;

   Агентства сообщили, что некоторые получатели платежей не могут получить ИНН. Например, агентства отметили, что иностранные компании, иностранные посетители и правительственные учреждения США не могут получить ИНН и, следовательно, не могут указать ИНН в платежном запросе.

3. Когда сбор или предоставление идентификационного номера налогоплательщика оказывает пагубное влияние на операцию правоохранительных органов, военную операцию, национальную безопасность или усилия по оказанию чрезвычайной помощи; или

   Правоохранительные органы указали на необходимость в определенных обстоятельствах защитить личность определенных лиц, например, в случае выплат по программе защиты свидетелей, за операции под прикрытием или информаторам.

   Правоохранительные органы также могут быть вынуждены платить неимущим свидетелям фактов, чтобы облегчить правоприменение.