|
С помощью сервиса Досье Вы можете получить доступ к реестрам официальных данных, а именно:
Реестр недействительных Российских паспортов В данном реестре Вы можете проверить паспорт РФ по серии и номеру на предмет наличия в реестре недействительных паспортов. Для перехода на страницу проверки в реестре:
Над рабочей областью открывшейся страницы расположена панель навигации, при помощи которой Вы можете переключаться между страницами различных реестров. Для проверки паспорта РФ на предмет наличия среди реестра недействительных паспортов укажите его серию и номер в соответствующих полях и нажмите Проверить в реестре. Оба поля являются обязательными для ввода. Серия паспорта должна содержать 4 цифры, а номер паспорта должен содержать 6 цифр. При указании неверных значений на странице отобразится подсказка, а рамка поля с неправильным значением будет выделена красным. В случае, если указанный Вами в запросе паспорт будет обнаружен в списке недействительных паспортов, на странице Вы увидите следующий результат проверки: Если указанный Вами в запросе паспорт не обнаружен в списке недействительных, то результат проверки будет следующим:
Реестр юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица На странице проверки в реестре юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица Вы можете проверить Вашего контрагента-ЮЛ на предмет присутствия в публикуемом ФНС России списке. На странице проверки в данном реестре Вы найдете три поля для ввода сведений о проверяемом юридическом лице:
Для поиска в реестре достаточно заполнить любое из трех полей со сведениями. ИНН ЮЛ должен содержать 10 цифр, КПП — 9 цифр, а ОГРН — 13. Если введенное в поле значение не удовлетворяет требованиям к значениям для этого поля, снизу этого поля отобразится подсказка. Если сведения о проверяемом лице содержатся в реестре, в результатах проверки Вы увидите найденную запись в таблице, где содержатся следующие сведения о юридическом лице:
Если сведений о проверяемом лице в реестре не обнаружено, в результатах проверки Вы увидите:
Реестр массовых руководителей На странице проверки в реестре массовых руководителей Вы можете проверить физическое лицо на предмет присутствия в списке лиц, выступающих в качестве руководителей нескольких организаций, публикуемом ФНС России. На данной странице Вы найдете 4 поля для ввода следующих сведений о проверяемом физическом лице:
Обязательным для указания сведением выступает ИНН. ИНН физического лица должен содержать 12 цифр. Если сведения о проверяемом лице содержатся в реестре, в результатах проверки Вы увидите найденную запись в таблице, где содержатся следующие сведения о физическом лице:
Если сведений о проверяемом лице в реестре не обнаружено, в результатах проверки Вы увидите:
Реестр массовых учредителей На странице проверки в реестре массовых учредителей Вы можете проверить физическое лицо на предмет присутствия в списке лиц, выступающих в качестве учредителей нескольких организаций, публикуемом ФНС России. На данной странице Вы найдете 4 поля для ввода следующих сведений о проверяемом физическом лице:
Обязательным для указания сведением выступает ИНН. Если сведения о проверяемом лице содержатся в реестре, в результатах проверки Вы увидите найденную запись в таблице, где содержатся следующие сведения о физическом лице:
Если сведений о проверяемом лице в реестре не обнаружено, в результатах проверки Вы увидите:
Реестр дисквалифицированных лиц На странице проверки в реестре дисквалифицированных лиц Вы можете проверить физическое лицо на предмет присутствия в списке лиц, не имеющих право занимать руководящие должности, занимать место в управленческих органах ЮЛ, а также заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью, публикуемом ФНС России. На данной странице Вы найдете 4 поля для указания следующих сведений о физическом лице:
Фамилия и Имя являются обязательными для заполнения полями. Если совпадения по заданным сведениям обнаружены в реестре, в результатах проверки Вы увидите найденные записи в таблице, где содержатся следующие сведения:
Если сведения о проверяемом лице в реестре не обнаружено, в результатах проверки Вы увидите:
2015 — 2019 © ООО
|
Проверка платёжеспособности контрагента | Инфотекс Интернет Траст
Своевременная оценка платёжеспособности контрагента, будь то должник или партнёр, необходима, чтобы свести к минимуму возможные коммерческие риски и обеспечить бесперебойность работы бизнеса.
Для составления полной картины о контрагенте и его способности вовремя исполнять денежные обязательства по договорам необходима первичная информация. Чем больше информации есть в распоряжении, тем более точные выводы можно сделать. Минимум, который необходимо знать, — это ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) и ОГРН (номер организации юридического лица) или ОГРНИП (номер регистрации предпринимателя).
В каких случаях нужна профессиональная финансовая оценка
Проанализировать платёжеспособность контрагента требуется при заключении договора о сотрудничестве с новой компанией или при перспективе долгосрочного сотрудничества с организацией, работа с которой до этого имела разовый или периодический характер. Также оценить финансовое состояние контрагента необходимо при подписании контрактов с предоплатой или отсроченным платежом.
Профессиональная финансовая оценка необходима при появлении минимальных сомнений в добросовестности и финансовой состоятельности дебитора на любом из этапов сотрудничества.
Для финансовой оценки должника проводится поиск информации о компании-контрагенте. Это может быть «сплошной» поиск данных или выявление отдельных критериев и показателей, важных для формирования доверия к контрагенту.
Опасности и риски слепого партнёрства
Партнёрство с непроверенным контрагентом может повлечь неблагоприятные последствия для бизнеса, к которым относятся:
- масштабные финансовые потери, включая риск просрочки и невозврата заёмных денежных средств;
- банкротство или ликвидация должника;
- внеплановые проверки и претензии со стороны налоговых служб;
- штрафные санкции и отказ в возмещении НДС;
- привлечение к судебной ответственности за негативные последствия «дефектности» контрагентов.
Проверка финансовой устойчивости контрагента
Для проверки платёжеспособности потенциального или фактического партнера нужно собрать следующую актуальную информацию:
- Данные об учредительных документах.
Устав, свидетельство о государственной регистрации, ИНН — это основные документы, с которых начинается анализ платёжеспособности. По этим документам контрагента можно получить выписку из Единого государственного реестра и расширенную информацию о юридическом лице. - Информация о руководстве и контролирующих лицах. Необходимым этапом анализа платёжеспособности контрагента является проверка действительности паспортных данных руководителей организации. Это связано с тем, что нередко мошенники регистрируют фирмы на подставных лиц, утерянные или украденные паспорта или на документы умерших граждан.
Устав, свидетельство о государственной регистрации, ИНН — это основные документы, с которых начинается анализ платёжеспособности. По этим документам контрагента можно получить выписку из Единого государственного реестра и расширенную информацию о юридическом лице.Какую информацию можно запросить у контрагента
Ни одна компания не обязана предоставлять какую-либо информацию о себе сторонним лицам. Однако отказав в предоставлении данных по прямому запросу, компания косвенно подтвердит свою неготовность к открытой работе и честному сотрудничеству.
Контрагент может отказать в предоставлении сведений, ссылаясь на коммерческую тайну.
В таком случае аргументируйте свой запрос тем, что к коммерческой тайне не относятся следующие данные:
- об учредительной документации и документах, подтверждающих внесение записей в реестры;
- о лицензиях и патентах;
- о численности и составе работников, их заработной плате, наличии задолженности по выплатам;
- о налоговых отчислениях и обязательных платежах;
- о случаях нарушения законодательства и размерах причинённого ущерба и т. д.
Если контрагент все же отказывается предоставить информацию, вы вправе попросить его обосновать свой отказ. Также вы можете предложить руководству компании предоставить какой-либо альтернативный способ подтверждения благонадёжности.
Сбор информации из открытых источников
В открытых онлайн-сервисах вы можете получить важные сведения о финансовой ситуации в компании должника, о своевременности и объёмах исполнения долговых обязательств и о привлечении к ответственности представителей компании.
Ниже представлены ресурсы, которые могут быть полезны для получения дополнительной информации о контрагенте:
- egrul.nalog.ru — сайт налоговой инспекции позволяет получить информацию о задолженностях по налогам;
- nalog.ru — ресурс, на котором можно проверить наличие дисквалифицированных должностных лиц в штате исследуемой компании;
- gmcgks.ru — ресурс, предоставляющий данные о бухгалтерском балансе юридического лица, сдававшего отчетность в Росстат;
- vestnik-gosreg.ru — электронное издание «Вестника государственной регистрации». Здесь можно навести справки по ликвидации, реорганизации и банкротстве, получить сведения о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ;
- rospravosudie.com — сайт Росправосудия располагает информацией о судебных решениях и требованиях в отношении контрагента;
- fssprus.ru — сайт службы судебных приставов, собирающий данные об исполнительных производствах.
Кроме вышеперечисленных веб-ресурсов, для получения дополнительной информации по контрагенту можно использовать следующие интернет-издания:
- kad. arbitr.ru — сайт-картотека арбитражных дел. На этот ресурс поступают данные по всем делам, находящимся в ведении арбитражных судов РФ. Здесь можно найти информацию по всем делам, в которых участвовала компания, завершенным или состоящим в производстве;
- kommersant.ru — газета «Коммерсантъ», получившая статус официального издания для публикации сведений о банкротстве организаций;
- dolgofa.com — единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ), на котором можно узнать о том, числится ли фирма-должник в списке ликвидируемых организаций, о банкротстве организаций, а также о ведении мероприятий и процедур несостоятельности в отношении контрагента.
arbitr.ru — сайт-картотека арбитражных дел. На этот ресурс поступают данные по всем делам, находящимся в ведении арбитражных судов РФ. Здесь можно найти информацию по всем делам, в которых участвовала компания, завершенным или состоящим в производстве;В лицензирующих органах по запросу можно получить информацию о том, выдавалась ли проверяемой организации соответствующая деятельности компании лицензия и действительна ли она на момент проверки.
Также обратите внимание на отзывы о компании и её руководителях в интернете. К контрагентам, о которых представлено мало информации в открытом доступе, стоит отнестись с осторожностью.
Расчет коэффициента ликвидности и подведение итога
После того как основные данные по контрагенту получены, можно подвести итог. Основными критериями оценки финансового положения исследуемой организации являются ликвидность и платёжеспособность. Эти показатели можно рассчитать по специальным формулам, которые находятся в свободном доступе.
В качестве основы для расчета коэффициентов ликвидности (быстрой, текущей и абсолютной) берётся отчетность предприятия. Вычисленные коэффициенты ликвидности позволяют оценить способность фирмы-контрагента гасить текущую задолженность за счёт оборотных активов.
Степень независимости контрагента от кредиторов определяется коэффициентом платёжеспособности. Этот показатель определяется на основе данных бухгалтерского баланса и отчёта о прибылях и убытках и представляет собой отношение величины акционерного капитала к суммарным активам компании.
Финансовая стабильность партнеров и добросовестное исполнение сторонами договорённостей — основа успешного сотрудничества.
Комплексная оценка платёжеспособности контрагента существенно снижает коммерческие, финансовые и репутационные риски для бизнеса.
Эта статья была полезной?
Проверка компании с помощью идентификационного номера работодателя или федерального налогового номера | Справочный центр
Пройдите проверку своей компании, используя ее федеральный налоговый идентификационный номер или идентификационный номер работодателя.
Перед отправкой платежей через Corpay One каждая компания должна пройти процедуру проверки в соответствии с федеральными банковскими правилами. Этот процесс легко выполнить прямо на вкладке «Проверки».
Corpay One требует, чтобы все компании завершили этот процесс проверки. Для этого вам потребуется полное юридическое название вашей компании и одно из следующих:
Идентификационный номер работодателя (EIN): Также известен как федеральный налоговый идентификационный номер и используется для идентификации юридического лица.
Как правило, предприятиям нужен EIN.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): Идентификационный номер, используемый Налоговой службой (IRS) при применении налогового законодательства. EIN — это идентификационный номер налогоплательщика, но распространенной альтернативой является номер социального страхования (SSN) для индивидуальных предпринимателей.
Как правило, предприятиям нужен EIN.Как найти свой идентификационный номер налогоплательщика
Идентификационный номер налогоплательщика, также называемый идентификационным номером работодателя (EIN) или федеральным налоговым идентификатором, представляет собой уникальный девятизначный номер, который идентифицирует вашу компанию в IRS. Владельцам большинства типов коммерческих организаций требуется идентификационный номер налогоплательщика для подачи налогов, открытия банковского счета, получения бизнес-лицензии или подачи заявки на бизнес-кредит.
Узнать свой идентификационный номер налогоплательщика можно тремя простыми способами:
Проверить письмо с подтверждением EIN
Самый простой способ узнать свой EIN — найти письмо с подтверждением EIN.
Это оригинальный документ, выданный IRS, когда вы впервые подали заявку на получение своего EIN. В письме будет указан ваш идентификационный номер налогоплательщика и другая информация, позволяющая идентифицировать вашу компанию.
Если бы вы подали заявку на получение своего EIN онлайн, IRS сразу же выдало бы вам письмо-подтверждение, доступное онлайн. У вас также была бы возможность выбрать получение по традиционной почте.
Ваше письмо-подтверждение EIN является важным налоговым и деловым документом, поэтому в идеале его следует хранить вместе с другими важными документами, такими как информация о банковском счете вашей компании и учредительные документы.
Проверьте другие места, где может быть записан ваш EIN
Если вы потеряли письмо с подтверждением EIN, вам нужно проявить немного изобретательности, чтобы найти свой идентификационный номер налогоплательщика. К счастью, как только вы получите EIN, ваш идентификационный номер налогоплательщика, как правило, не изменится в течение всего срока существования вашего бизнеса.
Это упрощает поиск EIN. Ниже приведены некоторые дополнительные места, где вы можете найти свой EIN:
Старые федеральные налоговые декларации
Официальные налоговые уведомления от IRS
Бизнес -лицензии и разрешения и соответствующие заявки
Отчеты о счетах банковских счетов или профиль онлайн -счета
Приложения старого бизнес -кредит
Ваше деловое кредитное отчет
Payrollpleplogle (например, 1099 форм. который вы получили как независимый подрядчик или выдали независимым подрядчикам)
Позвоните в IRS
Вы сможете отследить свой EIN, обратившись к одному или нескольким документам, перечисленным выше; но если вам все еще не повезло, IRS может помочь вам с поиском федерального налогового номера. Вы можете позвонить в налоговую службу IRS для бизнеса и специальных услуг, и представитель сообщит вам ваш EIN прямо по телефону.
Налоговая линия для бизнеса и специальных услуг работает с понедельника по пятницу с 7:00 до 19:00. ЕТ. Однако это должно быть вашим последним средством, потому что время ожидания вызова иногда может достигать 9 часов.0073 очень долго.
Прежде чем звонить, имейте в виду, что IRS необходимо доказать, что вы действительно уполномочены получить свой идентификационный номер налогоплательщика. Например, вам нужно будет доказать, что вы являетесь корпоративным должностным лицом, индивидуальным владельцем или партнером в товариществе. Представитель IRS задаст вам вопросы, чтобы подтвердить вашу личность.
Как подать заявку на получение идентификационного номера работодателя (EIN)
Подать заявку на получение EIN в IRS можно быстро, легко и можно через Интернет на веб-сайте IRS. После того, как все проверки будут выполнены, вы получите свой EIN сразу после завершения. Затем вы можете загрузить, сохранить и распечатать уведомление о подтверждении и сразу же использовать его.
Во всех заявках на EIN должны быть указаны имя и идентификационный номер налогоплательщика (SSN, ITIN или EIN) настоящего главного должностного лица, генерального партнера, праводателя, владельца или доверительного управляющего. Это физическое или юридическое лицо, которое IRS назовет «ответственной стороной», контролирует, управляет или направляет юридическое лицо-заявитель и распоряжение его средствами и активами. Ответственной стороной должно быть физическое лицо (т. е. физическое лицо), а не юридическое лицо.
Государственный секретарь штата Канзас | Часто задаваемые вопросы
Открытие нового бизнеса в Канзасе
В. Как мне зарезервировать название компании?
A. Резервирование имен можно зарегистрировать онлайн по адресу https://www.kansas.gov/businesscenter/. Подача заявки на резервирование имени сохраняет имя в течение 120 дней.
В. Должен ли я резервировать название своей компании перед подачей учредительных документов/заявления на получение полномочий?
A.
Нет. Резервирование имени не требуется для создания нового юридического лица. Это только для тех, кто намерен создать бизнес, но требуется дополнительное время для оформления необходимых документов.
В. Можно ли подать учредительные документы для отечественных организаций онлайн?
А. Да. Учредительные документы могут быть поданы в электронном виде для следующих типов коммерческих организаций Канзаса: коммерческих корпораций, некоммерческих корпораций, компаний с ограниченной ответственностью и товариществ с ограниченной ответственностью. Онлайн-заявители смогут распечатать официальное письмо и заверенную копию документа после того, как оплата будет принята. Онлайн-заявка доступна по адресу https://www.kansas.gov/businesscenter/.
В. Нужно ли мне заполнять заявление на получение разрешения на ведение бизнеса в Канзасе?
A. См. K.S.A. 17-7932, чтобы определить, соответствуете ли вы определению «ведения бизнеса» в Канзасе.
После подачи учредительных документов (статьи/заявления)
В. Что такое идентификационный номер юридического лица? Это налоговый номер?
A. Идентификационный номер юридического лица присваивается всем субъектам, которые подают документы в офис государственного секретаря. Этот номер будет использоваться для всех документов и переписки с нашим офисом в отношении юридического лица. Это не идентификационный номер налогоплательщика.
В. Когда должен быть представлен годовой отчет хозяйствующего субъекта?
A. Срок подачи годового отчета зависит от типа юридического лица и налогового периода предприятия.
Все коммерческие организации с календарным налоговым периодом могут подавать годовой отчет в любое время после окончания налогового периода. Годовой отчет может быть подан с 1 января, но должен быть подан до 15 апреля.
Все коммерческие организации с налоговым периодом, отличным от календарного года, должны подавать годовой отчет не позднее 15-го числа четвертого месяца, следующего за отчетным.
окончание налогового периода организации.
Некоммерческие организации с календарным налоговым периодом могут подавать годовой отчет в любое время после окончания налогового периода. Годовой отчет может быть подан с 1 января, но должен быть подан до 15 июня.
В. Как мне получить продление срока подачи моего годового отчета?
A. Продление срока подачи годового отчета не допускается. Годовые отчеты могут быть поданы в течение 90 дней после установленной даты, прежде чем бизнес будет конфискован.
В. Как получить сертификат о хорошем состоянии?
A. Сертификаты о хорошем состоянии можно получить здесь. Документ можно распечатать с веб-сайта, а также распечатать несколько копий. Сертификаты содержат код проверки подлинности, который позволяет пользователю проверить действительность сертификата. Оплата может быть произведена с помощью кредитной карты или электронного чека или через учетную запись подписчика Kansas.
gov.
В. Что такое номер FEIN?
A. FEIN (федеральный идентификационный номер работодателя) предоставляется Налоговой службой (IRS) по запросу. Свяжитесь с IRS по адресу https://www.irs.gov или по телефону 1-800-829-4933.
В. Я потерял свидетельство об уплате налога с продаж или свидетельство об освобождении от уплаты налогов. Как получить новый?
A. Пожалуйста, свяжитесь с Департаментом доходов штата Канзас по адресу https://ksrevenue.org/ или по телефону 785-368-8222.
В. Мой бизнес-статус указан как просроченный. Что это значит?
A. Статус просроченного платежа означает, что хозяйствующий субъект не представил свой годовой отчет и взнос к установленному сроку. Чтобы получить статус активного и с хорошей репутацией, годовой отчет должен быть подан до даты конфискации. Годовые отчеты можно подавать онлайн по адресу https://www. kansas.gov/ssrv-annual-reports/index.do.
Закрытие бизнеса
В. Я закрываю свой бизнес в Канзасе или, как иностранное лицо, больше не веду бизнес в Канзасе. Что мне нужно подать государственному секретарю?
A. Заявление о роспуске, отзыве или аннулировании можно подать онлайн по адресу https://www.kansas.gov/dissolutions/index.do. Кроме того, все годовые отчеты должны быть поданы до подачи заявления о роспуске, отзыве или аннулировании.
Примечание: Если вы подаете заявление о роспуске, отзыве или аннулировании в конце налогового года, полный и правильный документ должен быть получен офисом государственного секретаря не позднее конца этого налогового налогового года. . Если документ поступает после окончания налогового года, он будет возвращен, а годовой отчет должен быть подан до подачи заявления о роспуске, аннулировании или изъятии.
Администраторы баз данных, вымышленные имена, индивидуальные предприниматели и т.
д.
В. Зарегистрированы ли в штате администраторы баз данных (занимающиеся бизнесом) или вымышленные имена?
A. Нет. Законодательство штата не требует и не разрешает регистрацию или регистрацию администраторов баз данных или вымышленных имен.
В. Как я могу защитить название своей компании?
A. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим адвокатом по поводу защиты названия вашей компании.
В. Все ли компании, ведущие бизнес в Канзасе, обязаны подавать документы министру штата?
A. Нет. Индивидуальным предпринимателям не требуется подавать документы государственному секретарю. Полные товарищества могут подать заявление о предоставлении полномочий или другие заявления государственному секретарю; однако это не обязательные документы, и заявление о полномочиях не создает партнерство. Если юридическое лицо, находящееся за пределами штата, «ведет бизнес» в Канзасе, оно должно подать заявление на получение полномочий.
Пожалуйста, обратитесь к K.S.A. 17-7932, который определяет «ведение бизнеса» в штате Канзас.
В. Как зарегистрировать индивидуальное предприятие?
A. Канзас не требует, чтобы индивидуальные предприниматели регистрировались или регистрировались у государственного секретаря.
Общие вопросы о регистрации
В. Я отправляю чек или денежный перевод; кому я должен выплатить чек?
А. Канзас Государственный секретарь.
В. Следует ли сшивать вместе страницы документа или документы и чек?
A. Нет. Не используйте скобы.
В. Что такое электронная регистрация?
A. Электронная подача — это подача заявки в режиме онлайн через веб-сайт. Онлайн-подача обеспечивает немедленную подачу документов. Многие документы могут быть поданы в электронном виде, включая учредительные документы, поправки об изменении имени, поправки об изменении зарегистрированного офиса/резидентского агента, роспуске, отзыве документов, подачи UCC и годовых отчетов.
Эти документы можно подать в электронном виде по адресу https://www.kansas.gov/businesscenter/.
В. Какие варианты оплаты доступны, если я подаю онлайн?
A. Мы предлагаем оплату электронными чеками, Visa, MasterCard, American Express и Discover.
В. Что такое электронный чек?
A. Электронный чек — это способ оплаты онлайн-заявки с использованием расчетного счета. Для оплаты электронным чеком необходимо указать номер маршрута и счета, указанные в нижней части чека. После обработки заявки оплата будет списана с расчетного счета.
В. Нужно ли мне подавать более одной копии документа для подачи?
A. Нет. Для подачи необходимо предоставить только оригинал документа. После того, как документ будет обработан, он будет возвращен по почте физическому или юридическому лицу, подавшему документ.
В. Можно ли отправить документы по факсу?
А.