Содержание
Проверки юридических лиц индивидуальных предпринимателей
Внимание
У Вас отключён JavaScript. Для нормальной работы сайта — включите Javascript в Вашем браузере! Как включить JavaScript?
В отношении юридического лица
В отношении индивидуального предпринимателя
Просто задайте ОГРН или ОГРИП Вашего потенциального бизнес-партнера и в течение 5 — 10 минут Вы получите актуальную информационную подборку, позволяющую Вам принять решение о возможности дальнейшего сотрудничества с ним.
Подсистема Портала предназначена для еженедельного автоматического отслеживания и анализа изменений в регистрационных и иных фактографических данных в отношении Российских юридических лиц в процессе сопровождения договорных отношений с ними.
Узнать больше про мониторинг компаний
В режиме реального времени на основании данных ЕГРЮЛ производится поиск участия юридического лица в уставном капитале иных юридических лиц, зарегистрированных в РФ.
Узнать больше про аффилированность
Годовой бухгалтерский баланс на основании данных Росстата за последний отчетный период с экспресс-анализом и оценкой финансового положения ЮЛ в соответствии с критериями, определёнными положением ЦБ РФ № 254-П.
Узнать больше про услугу Бухгалтерский баланс
Узнайте, сколько ещё компаний стоит за спиной Вашего партнёра. В подсистеме «Бенефициары» за несколько секунд Вы сможете получить всю цепочку компаний с учредителями и руководителями, ведущую к объекту запроса — российскому юридическому лицу.
Узнать больше про бенефициаров юридического лица
Проверка Физических лиц в режиме реального времени
Портал croinform.ru позволяет получать информацию о физических лицах, гражданах РФ в режиме реального времени. Работа ведётся в рамках Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которым обработка персональных данных осуществляется только с согласия субъекта персональных данных.
HTTPS — работа с персональными данными возможна только через защищённое соединение.
Аффилированность физического лица
HTTPS
В режиме реального времени производится поиск участия физического лица в коммерческих структурах России в качестве руководителя, учредителя, индивидуального предпринимателя.
Идентификация физического лица
HTTPS
Позволяет получать информацию об установочных данных ФЛ при условии задания минимально известных сведений, например: ФИО и ИНН ФЛ.
Экспертиза заемщика — физического лица
HTTPS
Верификация анкетных данных, предоставленных о себе физическим лицом — заемщиком или кандидатом на работу, по доступным информационным ресурсам МБКИ на предмет их достоверности и на возможное наличие факторов, препятствующих дальнейшему взаимодействию.
Результаты верификации могут быть представлены в виде текстового файла, с возможностью подключения к нему вектора экспертизы — структурированного цифрового кода для последующей его обработки автоматизированными скоринг-системами Пользователя.
Проверка действительности паспорта физического лица
Проводится проверка по списку недействительных российских паспортов по данным ГУ МВД РФ на наличие паспорта среди:
- похищенных;
- утраченных;
- выданных с нарушениями.
Доступ предоставляется к сервисам не содержащим персональные данные
Проверка на арбитражные иски по ИНН. Методы и цели проверки.
Проверить юридическое лицо на участие в Арбитражных разбирательствах можно по идентификационному номеру налогоплательщика. Посредством ИНН юристы могут получить информацию о бухгалтерской отчетности, недобросовестном исполнении обязательств, наличие налоговой и других задолженностей перед государством и иные необходимые сведения о деятельности контрагента.
Методы проверки на арбитраж по ИНН
Получить достоверную информацию о конкретном физическом или юридическом лице можно посредством введения ИНН в формах, представленных на следующих государственных порталах:
- Федеральной Налоговой Службы РФ.
- В судебной базе КАД (картотека арбитражных дел).
- В едином реестре проверок ФГИС (генпрокуратуры).
- В реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных.
- В реестре партнеров Торгово-Промышленной Палаты РФ.
С целью проверки компании на наличие арбитражных исков необходимо перейти по ссылке https://kad.arbitr.ru/. Взору посетителя открывается форма для заполнения, первое поле, которой подразумевает введение наименования, ОГРН или ИНН.
Также на сайте проверки контрагентов можно проверить компанию на арбитраж по ИНН и получить подробную сводку по типам судебных исков (гражданским, третейским, банкротным, публичным, административным и иным). По участию в разбирательствах в качестве заявителя, ответчика или привлеченного лица. По инстанциям (кассации, апелляции или судам первой инстанции).
При проверке организации на арбитражные иски по ИНН можно получить полную информацию об арбитражных процессах контрагента, включая ходатайства, заявления и другую документацию по искам, наличие угрозы банкротства или некогда проводимую ликвидацию.
При подаче официального запроса пользователь получает арбитражную карту по проверяемой организации.
Проверка на арбитражные иски по ИНН позволит руководству компании выяснить не находиться ли контрагент в состоянии полной несостоятельности, не относится ли к фирмам, созданных с целью уклонения от налогов и осуществления махинаций, обнаружить другие сомнительные обстоятельства, которые помогут сделать своевременные выводы о надежности партнера, отказаться, при необходимости от дальнейшего или планируемого сотрудничества.
Юрист по арбитражным делам — защита в арбитражных судах всех уровней.
Полезная информация
- Как подать иск в арбитражный суд в электронном виде?
- Госпошлина при подаче иска в арбитражный суд
- Одновременный иск в МКАС и Арбитражный суд
- Иск в Арбитражный суд Московской области образец
- Увеличение суммы иска в арбитражном процессе
- Запись на подачу иска в Арбитражный суд
- Оставление иска без рассмотрения в арбитражном процессе
- Иск в арбитраж о взыскании задолженности
- Форма и содержания искового заявления в арбитражный суд
Задайте свой вопрос и я непременно помогу Вам в решении проблемы!
— Елена Николаевна
Тема вопроса:
Ваш вопрос:
Ваше имя:
Ваш email:
Ваш телефон:
Спасибо, что обратились к нам с вопросом! Ответ на вопрос будет опубликован в течение 30 минут.
— Елена Николаевна
Проверка названий компаний и юридических лиц: критическая кредитная задача
Опубликовано автором NACM CS и подано в разделе Credit.
26 июля 2016 г.
Выявление риска при продаже определенным клиентам имеет основополагающее значение для кредитного менеджмента. Тип организации бизнеса определяет и структурирует обязательства, связанные с такой организационно-правовой формой. И эта организация может иметь больший или меньший риск для кредитора, в зависимости от типа юридического лица.
В начале . . .
При открытии бизнеса владелец выбирает тип юридического лица и название. Эта организация будет определять ответственность по обязательствам субъекта. Например, как индивидуальный предприниматель, владелец несет личную ответственность по долгам бизнеса. Эта форма приносит пользу малому бизнесу, упрощая и упрощая ведение бизнеса. В то же время он несет больший риск для владельца, чем некоторые другие формы, и обеспечивает доступ к личным активам — некоммерческим активам — для кредиторов.
Партнерство похоже на то, что партнеры несут личную ответственность. Корпорация решает эту проблему, возлагая на владельца ответственность только в размере суммы инвестиций в акции. Это означает, что, как правило, кредитор не может преследовать отдельных акционеров за долги предприятия. В дополнение к этим трем распространенным формам гибриды, такие как LLC и LLP, пытаются снизить риск отдельного владельца и ограничить доступ кредитора к личным активам. Это требует проведения исследований по штатам для определения основ структуры субъектов в конкретных штатах.
Вымышленные имена
Каждая компания организована как юридическое лицо, и каждая компания известна под определенным именем или именами. Некоторые компании предпочитают использовать вымышленное или вымышленное фирменное наименование, что не создает юридических обязательств, которые остаются за юридическим лицом. Тем не менее, организация должна зарегистрировать такие предполагаемые фирменные наименования в государстве, в котором она находится (зарегистрирована или учреждена).
Регистрация в штате
Корпорации, ООО и другие официальные предприятия должны зарегистрироваться в канцелярии государственного секретаря во время образования, чтобы получить разрешение на ведение бизнеса в качестве юридического лица. Индивидуальный предприниматель не обязан регистрироваться, если индивидуальный владелец идентифицируется по имени юридического лица. Партнеры не обязаны регистрироваться, если их имена идентифицируются в названии организации. Корпорации регистрируются во время авторизации, как указано выше. Примеры этих трех распространенных типов бизнес-объектов см. в таблице ниже.
Проверка юридической организации и вымышленных названий компаний
Вы можете найти информацию о регистрации компании, обратившись в офис государственного секретаря в штате постоянного проживания:
Калифорния
Айдахо
Монтана
Невада
Орегон
Вашингтон (департамент ревизии)
Вашингтон (SOS)
Список всех штатов
Государственная запись покажет регистрацию юридического лица и его текущий статус.
Кроме того, он предоставит как минимум информацию о дате регистрации, любых продлениях и зарегистрированном агенте. Последняя сторона принимает юридические документы от имени компании и может быть важным контактным лицом, особенно если вам необходимо прибегнуть к судебному процессу для урегулирования открытого обязательства.
Отсутствующие записи, статус «Неактивный» или «Распущенный»
Если компания не зарегистрирована у государственного секретаря, у вас может быть неправильное юридическое название. Учитывая, что права кредитора связаны с юридическим лицом, очень важно знать юридическое название. Кроме того, иногда компании не соблюдают требования штата для продолжения регистрации, такие как периодическая подача отчетов и/или уплата пошлин. Они будут перечислены как неактивные или распущенные. Неактивные регистрации можно активировать, выполнив требования. Если организация не сделает этого, в какой-то момент государство «аннулирует» регистрацию. Либо со статусом «неактивный», либо со статусом «распущенный» лица, ведущие бизнес, могут нести личную ответственность по долгам; тем не менее, это темная область, и, честно говоря, ее лучше избегать, если это возможно.
Для получения дополнительной информации
Веб-сайты Государственного секретаря обычно содержат отличную информацию о регистрации и вымышленных названиях компаний.
Документы для проверки бизнеса : Stripe: Справка и поддержка
Если мы не можем проверить ваш бизнес программно, Stripe может потребоваться запросить дополнительную документацию Proof of Business для проверки юридических лиц.
Для США см. рекомендации по проверке идентификационного номера налогоплательщика по типу бизнеса.
ПРИНЯТЫЕ ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ
Список типов документов для зарегистрированных компаний по странам см. в документе: Приемлемые проверочные документы по странам.
Вы также найдете список типов документов на странице «Проверки» в настройках панели инструментов. Нажмите на первую вкладку для вашего бизнеса. Список приемлемых документов для вашей страны будет отображаться в правом нижнем углу.
Для некорпоративных товариществ или некоммерческих организаций перейдите на страницу «Проверки» в настройках панели инструментов и щелкните первую вкладку для своего юридического лица.
Затем нажмите на опцию, включенную в «Номер компании», если у вас ее нет. Если у вас нет этой опции на панели инструментов, обратитесь в службу поддержки Stripe.
ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ
Чтобы ваш документ был принят для проверки, он должен соответствовать определенным требованиям.
Информация в этом документе должна включать название компании, служебный адрес и регистрационный номер компании или номер плательщика НДС. Он также должен совпадать с информацией в вашей учетной записи Stripe , поэтому лучше всего сначала убедиться, что бизнес-информация, указанная в вашей учетной записи Stripe, верна, прежде чем документ будет загружен. Вы можете просмотреть информацию о своей компании Stripe на панели инструментов и внести любые изменения, нажав Изменить рядом с информацией о компании. Ваш загруженный документ, подтверждающий юридическое лицо, должен быть успешно проверен и сопоставлен с информацией в вашей учетной записи Stripe, прежде чем ваш бизнес может быть проверен.
Проверка может занять у нашей команды до 24 часов.
Ниже приводится сводка стандартов документов:
Документы должны быть четкими и достаточно большими, чтобы их можно было прочитать
Документы должны быть действительными и соответствовать актуальной регистрации
Полные документы должны быть загружены. Полный документ определяется как:
Полное фирменное наименование, служебный адрес и либо номер плательщика НДС, либо регистрационный номер зарегистрированной организации четко указаны и разборчивы
Если эта информация размещена на нескольких страницах вашего документа, загрузите PDF-файл, содержащий все соответствующие страницы
Документы можно загрузить в формате .pdf
ЗАГРУЗКА ВАШИХ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ
Из-за очень конфиденциального характера ваших подтверждающих документов Stripe может принимать только те документы, которые загружены через панель инструментов.