Сайт проверки инн юридического лица: Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде

проверка на приостановление в налоговой по ИНН – «Мое Дело»

Оглавление
Скрыть

  • Причины блокировки расчетного счета

  • Последствия блокировки расчетного счета

  • Как проверить блокировку расчетного счета на сайте налоговой

  • Что делать, если расчетный счет заблокирован

Причины блокировки расчетного счета

Налоговый кодекс предусматривает конкретные основания для блокировки счета. Ключевые поводы следующие:

Причина блокировкиПояснениеСтатья
Неуплата налогов, страховых взносов, сборовБлокировка счета грозит тем плательщикам, которые проигнорировали требование налоговой исполнить фискальные обязательства в течение 8 рабочих дней после получения уведомления от ИФНС.
В таком случае арестуют только ту сумму, которая соответствует недоимке, а не весь счет целиком.		п.1 ст. 69 НК РФ
Несвоевременная сдача фискальной отчетностиЕсли нарушить срок подачи фискальных документов больше, чем на 20 дней, налоговая вправе наложить арест на содержимое банковских счетов плательщика. Речь идет о следующих документах:

  • налоговые декларации;
  • РСВ;
  • 6-НДФЛ и другой отчетности.

ФНС вправе блокировать все средства на счетах, кроме:

  • средств на уплату налогов;
  • денег, предназначенных для выплаты зарплат сотрудникам.
П. 3 ст. 76 НК РФ
Неподтверждение требований налоговойФНС может прислать плательщику следующие документы:

  • требование о даче пояснений;
  • уведомление о вызове в инспекцию;
  • требование о предоставлении документов.

Согласно п. 5.1 ст. 23 НК РФ, налогоплательщик должен представить в ФНС квитанцию о получении запроса в течение 10 рабочих дней. Если этого не сделать, счет заблокируют.

П. 3 ст. 76 НК РФ
Недоимки по сборам, налогам, взносамЕсли при проверке налоговая обнаружит недоимку по обязательным платежам, она вправе на время заблокировать счет. Срок приостановления законом не устанавливается, но блокировка продлится до тех пор, пока налогоплательщик не погасит задолженности.
Налоговая также может наложить арест на имущество компании, если его залоговая стоимость совокупно покроет сумму недоимок.		П. 10 ст. 101 НК РФ

Последствия блокировки расчетного счета

При блокировке счета большинство финансовых операций недоступны. В частности, налогоплательщик не сможет:

  • оплатить услуги контрагентов. Это приведет к задолженностям, нарушению обязательств, ухудшению деловых отношений, пеням и штрафам. В иных случаях это станет поводом для контрагента разорвать контракт и взыскать убытки.
  • выплатить зарплату из кассы. Провести подобную расчетную операцию можно только на основании одного из специальных документов:
    • исполнительный лист;
    • судебный приказ;
    • решение трудовой инспекции;
    • решение комиссии по трудовым спорам.

В некоторых случаях следует провести проверка расчетных счетов юридических лиц, с которыми вас связывают деловые отношения — исполнители, подрядчики, поставщики. Если их счета заблокированы, это повредит и вашему бизнесу. Хотя «доходные» операции не подлежат блокировке, воспользоваться поступившими деньгами на счету вы все равно не сможете.

Чтобы избежать подобных проблем, стоит заранее провести проверку контрагента на приостановления по его счетам.

Как проверить блокировку расчетного счета на сайте налоговой

Проверка на приостановление в налоговой по ИНН — несложная процедура. Есть несколько способов:

  1. Обратиться в налоговую или банк лично.
  2. Проверить счет на сайте налоговой самостоятельно. Этот способ гораздо быстрее и удобнее.

Алгоритм простой:

Шаг первый. Чтобы проверить ограничения по расчетному счету по инн юридического лица, зайдите на специальный раздел проверки на сайте налоговой. Регистрироваться не нужно.

Шаг первый.

Шаг второй. Необходимо указать параметры проверки приостановок по ИНН. Нажмите на пункт «Запросы о действующем решении о приостановлении».

Шаг второй.

Шаг третий. Под параметрами укажите ИНН организации и БИК банка, в котором у вас открыт расчетный счет.

Шаг третий.

Шаг четвертый. Проверьте корректность сведений. Если все в порядке, выберите «Отправить запрос». Портал выдаст вам результат проверки приостановлений по ИНН, в котором будут актуальные данные об ограничениях работы счета или отсутствии блокировок.

Если компания открыла счета в нескольких банках, то и проверку счетов нужно провести несколько раз по каждому номеру БИК. Проверку контрагента по инн на приостановление также следует проводить по всем его счетам.

Шаг четвертый.

Что делать, если расчетный счет заблокирован

Для начала нужно установить точную причину блокировки. Обычно инспекция или банк уведомляют налогоплательщика при приостановлении счета о причинах. Если этого не произошло, можно самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию или обслуживающий банк.

Дальнейшие действия будут зависеть от причин. Нужно исправить нарушение и сделать то, что требуется. Например:

  • если вы вовремя не подали декларацию, РСВ или другую отчетность, подайте документы в ближайшее время;
  • если счет арестовали из-за задолженности по платежам, внесите недостающие средства (включая пени и штрафы при их наличии) и уведомите об этом налоговую;
  • если налоговая не получила подтверждения отправленных документов, отправьте в ФНС квитанцию о получении или выполните требования, которые содержались в уведомлении.

Общий срок для отмены блокировки — 2 рабочих дня:

  • один день уходит на проверку налоговой факта устранения причины блокировки счета;
  • еще один день требуется для того, чтобы передать информацию банку.

В других случаях нужно отталкиваться от специфики блокировки. Чтобы определить план действий, обратитесь с вопросами к сотрудникам налоговой или сторонним экспертам.

Как проверить себя и контрагента на благонадежность по ИНН на сайте налоговой

Содержание статьи

  • Проверь себя и контрагента
  • Как избежать проверок
  • Как работает Casebook
  • Для кого Casebook незаменим
  • Для СОЮ и арбитражной практики
  • Резюме

Пользуясь новыми сервисными инструментами Casebook, можно самостоятельно проверить контрагента, выявить связи между компаниями. Зная, например, только ИНН, оценить прозрачность деятельности юридического лица перед налоговыми органами. Чем чревато пренебрежение проверками, какие нежелательные последствия влечёт за собой сотрудничество с  неосмотрительно выбранным партнером и чем рискуют предприниматели, выбирая контрагента без предварительной проверки его деловой репутации?

Ни в одном законодательном документе государственных органов нет прямого указания на то, что любой предприниматель обязан заниматься  проверкой контрагента, прежде чем заключать сделки, получить информацию такого рода всё же нужно. Вопрос напрямую
касается  вашего бизнеса, прибыли, безопасности индивидуальных предпринимателей в целом. Проверки будущих бизнес-партнеров  напрямую связаны и с отсутствием финансовых рисков в крупных сделках, и с последующими подтверждениями ваших налоговых
вычетов НДС.

Проверь себя и контрагента

Стоит помнить, что для ваших потенциальных партнеров вы в свою очередь также являетесь контрагентом, а поиск сведений и получение информации об истории деятельности является правом каждой компании, заключающей с вами сделки. В первую очередь деловые партнеры
хотят обезопасить себя от контактов с неблагонадежными контрагентами, так называемыми транзитными компаниями-однодневками.

Для  налоговой инспекции такие финансовые контакты являются первым признаком деловых отношений, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств. Стоит ли рисковать получением налоговой выгоды, ставя под удар будущее компании? Проверь себя
и контрагента перед сделкой, правильный выбор партнеров – необходимая база для развития любого бизнеса.

Уменьшение суммы налогов через вычеты по расходам рассчитывается именно по критериям обоснованности получения таких льгот. В снижении налога на прибыль при ОСН/НДС, «доходы минус расходы» при УСН, в льготах может быть отказано на основании Постановления
№53 ВАС РФ.

Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если контролирующим органом (ФНС) будет доказано, что налогоплательщик неосмотрительно выбрал недобросовестных поставщиков, или был осведомлен о нарушениях своего контрагента.

Налоговые службы в Постановлении о конкретных мерах, направленных на выявление признаков фирмы однодневки не указывают, но получить необходимые сведения о контрагенте можно из официальных источников. Получить – да, а расшифровать их и свести в общую картину,
подтверждающую благонадежность контрагента не  всегда возможно, особенно если требуется проверить фирму быстро и безошибочно. Слишком много проверок по запросам с разными параметрами нужно сделать, некоторые будут обрабатываться дольше, чем требуется.
Внесение обновлений по изменениям в ЕГРЮЛ на их официальном сайте тоже происходит не мгновенно, получение выписок с самой актуальной информацией возможно не всегда.

Налоговую, впрочем, всё это мало интересует, поскольку за сотрудничество с сомнительными контрагентами можно получить своеобразный «бонус» – выездную проверку ФНС вне плана.

Как избежать проверок

Даже если у вас эталонная бухгалтерская отчетность и вам незачем опасаться проверок, санкций со стороны налоговых органов в отношении методов ведения бизнеса, не забывайте, что ответственность за выбранных контрагентов также лежит на вас. Данный факт
может повергнуть в уныние, но повторим, сведения о потенциальных партнерах не являются секретной информацией, зная ИНН партнера, на том же сайте налоговой можно провести немало времени, получая интересные и полезные сведения о ваших новых партнерах.
У фирм-однодневок также есть и отличительные признаки недобросовестности, согласно новой информации в официальных письмах налоговой от 3.08.2016 г. № ГД 4-14/14126 (14127).   

  • массовый директор, учредитель, руководитель. Теперь порог снижен до 5 компаний в одновременном управлении одним человеком.
  • по адресу регистрации контрагента отсутствует компания, персонал, деятельность не ведётся. 
  • у контрагента в штате один человек
  • отсутствуют основные средства ведения бизнеса, в том числе транспортные – как в собственности, так и арендованные. 
  • у контрагента нет или представлена по минимальным показателям налоговая отчетность. 

Большую часть всех этих сведений позволяет получить сайт Федеральной Налоговой и сервисы ФНС, ФАС, а также многие другие бесплатные ресурсы. Увы, практика показывает, что в действительности, чтобы иметь полную информацию, одного запроса  выписки
ЕГРЮЛ по контрагенту недостаточно.

В базе ФНС в открытом доступе находятся не вся информация о ваших партнерах, рекомендуем проверить  дополнительные сведения и выявить проблемные места контрагента с помощью более гибких инструментов — предлагаем начать пользоваться сервисом Casebook.

Забегая вперед, скажем, что проверка контрагента инструментами ресурса проводится через десятки реестров, по итогу предоставляя информацию сводного характера, с выявлением взаимосвязей с другими контрагентами, анализом судебного профиля юридических лиц.

Использование возможностей сервиса позволяет владельцам бизнеса иметь очень много преимуществ, и всегда быть в курсе самых последних изменений статуса партнеров. Сотрудникам подразделений, ответственных за минимизацию рисков при заключении договоров с
контрагентами, можно получать информацию обо всех факторах риска с компанией.

Проще говоря, для проверок выездного характера поводов у налоговой просто не появится. Оспорить законность и обоснованность налоговых льгот также будет непросто, а сама проверка контрагентов  не займёт много времени. 

Как работает Casebook

Для ведения бизнеса с минимальным риском сегодня уже недостаточно иметь сведения об ИНН и других данных о регистрации юридического лица. Полная проверка контрагента в отчетном файле показывает фактическое состояние компании:

  • по судебным спорам общей юрисдикции
  • арбитражным судам
  • по наличию задолженности перед исполнительными органами, службой судебных приставов
  • процедуры банкротства
  • процесс ликвидации компании

Фактически, это многофункциональная система, позволяющая проводить проверку судебной активности и самого контрагента по самым широким параметрам.  При этом число показателей,  участвующих в оценке, постоянно растет — в разработке более 40 факторов
расчета коэффициента благонадёжности контрагента.

База данных сайта позволяет проводить самую подробную проверку и фоновый мониторинг факторов риска по компании, поиск осуществляется по любой известной вам информации: достаточно ввести  ИНН, наименование юридического лица, фамилию руководителя или
физ. лица в составе учредителей. При наличии у контрагента активных судебных споров поиск  позволяет узнать подробную информацию по фамилии судьи, номеру дела.

Для кого Casebook незаменим 

Очень эффективным инструмент проверки контрагента станет для специалистов финансовых,  страховых, юридических, правовых департаментов, ведущих дела в арбитраже. 

  • Корпоративным юристам
  • Отдельным ведомствам госструктур
  • Специалистам служб безопасности
  • Юридическим компаниям

Все изменения  судебных событий вы сможете увидеть и отследить в режиме реального времени, сохранить с сайта нужный электронный документ – например, запросить копию ИНН и любые другие данные, находящиеся в открытом доступе. Сервис предоставляет возможность
создавать задачи сотрудникам, устанавливать срок их выполнения. Проверьте и факт их завершения – при необходимости переносите сроки, назначайте новых участников проекта, расширяйте полномочия.

В одной карточке компании будет содержаться абсолютно вся информация – от ИНН и массовых регистраций контрагента до самых актуальных данных бухгалтерской отчетности, предоставленных для проверок в установленном порядке в налоговую службу. Доступ к реестру
сведений позволяет получить электронный вариант информации об отсутствии задолженности, заключении договоров, о наличии необходимых лицензий, проверить учредительные документы, любую дополнительную информацию.

Casebook помогает проявить должную осмотрительность при проверке фактов деятельности и отчетности организации, претендующей на статус вашего контрагента.

Для СОЮ и арбитражной практики

Специалистам, имеющим отношение к вопросам судебной практики компании, данный сервис позволит проверить результаты заседания и данные исполнительных листов непосредственно на сайте Casebook, в течение, как правило, полутора-двух часов после окончания
слушания. Электронный сервис позволяет сотрудникам очень быстро реагировать на обновления информации, проверив ленту по результатам поиска, и принимать стратегически важные решения в отношении любого контрагента.

Пользователям также предоставляется возможность непосредственно на сайте составлять график судебных заседаний, сроком на 3 месяца вперед, с возможностью импортирования информации в выбранный органайзер.

Для обсуждения результатов проверки контрагентов на общем совещании в компании и принятия взвешенного решения о заключении сделок можно по гибким параметрам сформировать отчёт для других специалистов.

Резюме

Даже в таком подробном обзоре рассказать обо всех дополнительных возможностях ресурса довольно затруднительно. Конечно, у разных информационных сайтов и бесплатных сервисов проверки видов деятельности и основной информации по юридическим лицам есть преимущество
– отсутствие необходимости платить за некоторые актуальные сведения. Будем честны, для глубоких, подробных проверок потенциальных или действующих партнеров такие источники информации бесполезны.

На этом фоне сервис Casebook является инструментом, дающим возможность совместить юридический и финансовый анализ, провести подробнейшую проверку бизнес-связей на соответствие законодательству РФ.

Ведение бизнеса требует оперативного доступа к банку данных сразу по нескольким реестрам юридических лиц, копиям необходимых документов в электронном виде. Сайт даёт возможность быстро, подробно проверить контрагента перед заключением контракта, избежать
рисков по любым суммам сделок, сохранить репутацию компании с цивилизованным стилем ведения деятельности.

Публикация отредактирована 18.06.2022

Автор: Casebook


1233 просмотров

ИНН — идентификационный номер налогоплательщика

Общий обзор

Большинство стран ЕС используют идентификационные номера налогоплательщика (ИНН) для идентификации налогоплательщиков и облегчения ведения своих национальных налоговых дел. ИНН также полезен для идентификации налогоплательщиков, инвестирующих в другие страны ЕС, и является более надежным, чем другие идентификаторы, такие как имя и адрес.

Финансовые учреждения должны записывать имена и адреса владельцев своих счетов и, если таковой имеется, идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный страной проживания ЕС для целей налогообложения. Они должны ежегодно сообщать ИНН вместе с другими личными данными и данными о доходах в налоговые органы страны, в которой они учреждены, в рамках своих обязательств в соответствии с Директивой о сбережениях.

Спецификации TIN (структура, синтаксис и т. д.) устанавливаются государственными органами. Некоторые страны даже имеют разную структуру ИНН для разных категорий физических лиц (например, граждан страны и резидентов-иностранцев).

Европейский портал TIN

Для облегчения работы всех заинтересованных сторон Европейская комиссия запустила совместный проект, в рамках которого информация о TIN физических лиц, которые государства-члены решили опубликовать, доступна на одной веб-странице:

Обратите внимание, что доступна информация только по ИНН для физических лиц. Государства-члены могут использовать другие форматы в качестве налоговых идентификационных номеров для юридических лиц, которые не описаны и не могут быть подтверждены порталом ИНН.

TIN по странам

Общая информация о TIN по странам (если налоговая администрация государства-члена решила опубликовать эту информацию): описание структуры и особенностей национального TIN, примеры официальных документов с указанием TIN, национальные веб-сайты и контактные точки.

Download

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Скачать
  • Скачать
  • Скачать
  • Скачать
  • Скачать
  • Скачать

Олова по субъектам

Сводная информация по всем странам ЕС о ИНН по субъектам по: Структуры ИНН (1) , Структуры ИНН и спецификации (2) , Примеры официальных документов с указанием ИНН (3) , Национальные справочные веб-сайты N (4) и национальные контактные пункты (5) .

Скачать

  • Скачать
  • Скачать
  • Скачать
  • Скачать
  • Скачать
  • Скачать
  • Скачать
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

An модуль онлайн-проверки , который позволяет проверить синтаксис TIN (т. е. алгоритм) или, если он недоступен, структуру TIN.

Ограничения

На уровне ЕС нет ИНН, и не все страны ЕС имеют ИНН. У некоторых есть другие идентификаторы, которые по юридическим или другим причинам не могут рассматриваться как ИНН. Некоторые не выдают автоматически ИНН всем налогоплательщикам. Подробная информация об этих ограничениях представлена ​​на страницах отдельных стран.

Модуль онлайн-проверки не подтверждает личность человека или наличие ИНН, а просто подтверждает правильность синтаксиса (т.е. алгоритма) и/или структуры введенного ИНН. Если страна не предоставила свои алгоритмы, можно проверить только структуру.

Для финансовых учреждений информация на этом портале не заменяет, а дополняет Процедуры «Знай своего клиента».

Официальное уведомление

Информация, опубликованная на этой странице и на всех страницах, посвященных ИНН (далее: «Европейский портал ИНН»), а также использование модуля онлайн-проверки ИНН, представленного на этом европейском портале ИНН, неотъемлемой частью которых он является, подлежат отказу от ответственности, уведомлению об авторских правах и правилам, касающимся защиты личных данных и конфиденциальности, которые доступны на странице официальных уведомлений.

 

VIRGINIA — SCC

Поиск

Поиск по бизнес-объектам

Функция поиска по бизнес-объектам не только позволяет вам искать компании, зарегистрированные в Содружестве, но также дает вам возможность просматривать их историю регистрации, историю RA и мгновенно загружать регистрация изображений без необходимости создания входа в информационную систему клерка.

Имя сущности:

Идентификатор объекта:

Расширенный поиск

UCC и Федеральный поиск залога

Регистрационный номер
Имя должника

Регистрационный номер: *

Расширенный поиск

Полезные ссылки

Использование СНГ

Создать учетную запись СНГ

Оплата сборов онлайн

Часто задаваемые вопросы и практические руководства

Бизнес-услуги (вход в систему не требуется)

Проверка сертификата

Проверить доступность имени

Скачать отчеты

Загрузка данных и изображений

Поиск собственника-нерезидента

Ресурсы

Часто задаваемые вопросы о бизнесе

Существующие бизнес-ресурсы

Новые бизнес-ресурсы

Положения и условия

Эта Информационная система клерка (CIS) является собственностью Комиссии государственных корпораций (SCC) Содружества Вирджинии. Только лица, уполномоченные SCC, имеют право доступа и использования CIS.

Разрешенное использование CIS включает:
Файл или представить документы бизнес-объекта для новых и существующих предприятий
Оплатить ежегодные регистрационные сборы хозяйствующего субъекта
Восстановление хозяйствующих субъектов
Файл Единого коммерческого кодекса (UCC) и федеральных документов о залоге
Подайте процесс клерку в качестве законного агента.

SCC контролирует использование CIS для обеспечения надлежащего функционирования системы и обеспечения безопасности.
для работы системы. Такой мониторинг может включать, но не ограничивается: сетевой трафик, приложения
и доступ к данным, пользовательские команды и содержимое данных.