Содержание
адреса, телефоны и схемы проезда, связаться с АО ЕЭТП
Единая электронная торговая площадка
г.
Москва
ул. Кожевническая, д.14, стр.5
+7 495 150-20-20
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Красноярск
ул. Карла Маркса, д. 48, офис 931
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Новороссийск
ул. Бирюзова, д. 6
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Ставрополь
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 109, офис311
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Якутск
ул.Кирова, д.18, блок В, офис 704
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Томск
проспект Фрунзе, д. 103, офис 502
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Уфа
ул. Новомостовая, д. 8, офис 1
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Курган
ул. Володарского, д. 65, пом. 302А
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Чебоксары
ул. Ярославская, д. 74, БЦ «Альфа-Центр», 11 этаж
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Омск
ул. Фрунзе, д. 80/18, офис 740
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Владивосток
ул. Алеутская, д.
45А, офис 408
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Калининград
ул. Ленинградская, д. 4, 4 этаж (домофон — 12)
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Новосибирск
ул. Владимировская, д. 2/1, офис 312
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Саратов
ул. Шелковичная, д. 37/45, офис 609
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Тверь
улица 15 лет Октября, д. 52 к1
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Тула
Красноармейский проспект, д. 7, офис 407
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Орск
ул. Краматорская, д. 2Б, офис 1
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Казань
ул. Ахтямова, д. 1, офис 314
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Сургут
проезд Советов, д. 4
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Балашиха
пл. Славы, д. 1, Балашихинская ТПП
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Тамбов
ул. Карла Маркса, д. 150/14, офис 22
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Пермь
ул.Куйбышева, д. 95Б, офис 1308, БЦ Грин Плаза, 13 этаж
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Тольятти
бульвар Татищева, д. 6А, 3 этаж, офис 301 (ТД «Дельтаплан», вход с правого торца здания, 3 этаж)
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Екатеринбург
ул. Пушкина, д.5
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Ульяновск
ул.Октябрьская, д.43А, оф.1
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Челябинск
проспект Победы, д. 160 В, офис 414
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Екатеринбург
ул. Машиностроителей, д. 19, офис 609/4
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Рязань
пр. Яблочкова, д. 6, офис 608
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Саратов
ул. Вавилова, д. 38/114, офис 414/2
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Москва
ул. Петровка, д. 27, этаж 2, офис 227
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Тюмень
ул. Комсомольская, д. 22, офис 315
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Челябинск
ул. Труда, д. 82-а, офис 406
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Санкт – Петербург
проспект Бакунина , д.
5 БЦ корп. Б5, офис 215, 2 этаж
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Калининград
пл. Маршала Василевского, д. 2, пом. 3
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Иваново
ул. Лежневская, д. 114, офис 207
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Кемерово
ул. Демьяна Бедного, д. 6, офис 41
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Смоленск
ул. Тенишевой, д. 22, офис 315
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Брянск
ул. Арсенальская, д.16
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Ярославль
ул. Чкалова д. 2, офис 421
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Владимир
ул. Студёная Гора, д. 34, 6 этаж, ТПП Владимирской области
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Воронеж
ул. Никитинская, д. 42, офис 207, 2 этаж, БЦ «БиК-1»
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Хабаровск
ул. Дикопольцева, д. 26, офис 26
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Барнаул
ул. Пролетарская 146А
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Волгоград
ул.
Рабоче-Крестьянская, д. 30, офис 310
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Белгород
Свято-Троицкий бульвар, д. 38, помещение № 8
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Астрахань
ул. Кирова, д. 55А, офис 309
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Архангельск
ул. Поморская, д. 7, офис 506
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Калуга
ул. Суворова, д.121, офис 630
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Красноярск
ул. Весны, д. 26, офис 402а
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Иркутск
ул. Чкалова д. 36, офис 407
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Нижний Новгород
ул. Ковалихинская, д. 14, 2 этаж
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Казань
ул. Декабристов, д.133
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Москва
ул. Садовая-Черногрязская, д. 3Б ст1
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Москва
Зеленоград, Савёлкинский проезд, д. 4, этаж 5, офис 507
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Южно-Сахалинск
ул. Чехова, 1А
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Оренбург
ул. Орская, д. 174А, офис 210
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Самара
ул.Советской армии, д.180/3
8 800 200-18-77, +7 495 276-16-26
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Ростов-на-Дону
ул. Города Волос, д. 6, офис 405
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Краснодар
ул. Кубанская Набережная, 45, офис 404, БЦ «Премьер», 4 этаж
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Единая электронная торговая площадка
г.
Симферополь
ул. Киевская, д. 41, офис 519
8 800 200-18-77
9:30 — 18:30
Виды электронных торговых площадок | Электронные торговые площадки | Часто задаваемые вопросы
Электронная торговая площадка (ЭТП) – это программно-аппаратный комплекс организационных, информационных и технических решений, обеспечивающих взаимодействие продавца и покупателя через электронные каналы связи.
Электронная торговая площадка позволяет объединить в одном информационном и торговом пространстве поставщиков и потребителей различных товаров и услуг и предоставляет участникам ЭТП ряд сервисов, повышающих эффективность их бизнеса. Электронной торговой площадкой сегодня можно назвать любой Интернет-ресурс, посредством которого заключаются сделки купли-продажи между предприятиями — покупателями и продавцами. Заказчики получают возможность проводить электронные торги — аукционы, конкурсы, запросы котировок и предложений, — оптимизируя затраты, а поставщики — участвовать в проводимых закупках, размещать информацию о предлагаемой продукции и услугах.
Электронные торговые площадки делятся на несколько видов:
- Электронные торговые площадки для размещения государственного заказа
Электронные торговые площадки, отобранные Минэкономразвития РФ и ФАС РФ в рамках специальной процедуры, располагают функционалом для проведения открытых аукционов в электронной форме и действуют по регламенту, жестко определенному законодательством Российской Федерации.
Согласно приказу Минэкономразвития России от 26 октября 2009 г. № 428 и приказу Минэкономразвития России и ФАС России от 14 ноября 2009 г. № 466/763 к 1 января 2010 года был осуществлен отбор пяти электронных торговых площадок:
Акционерное общество «Агентство по государственному заказу республики Татарстан»;
Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка»;
Акционерное общество «Российский аукционный дом»;
Акционерное общество «Электронные торговые системы»;
АО «ТЭК-Торг»;
Закрытое акционерное общество «Сбербанк — Автоматизированная система торгов»;
Общество с ограниченной ответственностью «РТС-Тендер»;
ООО «Электронная торговая площадка ГПБ».
Перечисленные электронные торговые площадки осуществляют работу по Федеральному закону №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заказчиками в таких торгах выступают государственные и муниципальные организации, а поставщиками — юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица.
Заказчикам электронные подписи бесплатно выдает Удостоверяющий центр Федерального казначейства.
- Электронные торговые площадки для размещения заказов по 223-ФЗ
Электронные торговые площадки, на которых закупки осуществляют юридические лица, подпадающие под действие Федерального закона №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данный закон регулирует общие принципы закупки товаров, работ и услуг государственными корпораций и компаний, субъектами естественных монополий, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, государственными унитарными предприятиями, муниципальными унитарными предприятиями, автономными учреждениями, а также хозяйственными обществами и дочерними хозяйственными обществами в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает 50%.
Перечень площадок для проведения торгов по №223-ФЗ законодательно не зафиксирован. Требования к электронной подписи для поставщиков устанавливаются конкретной ЭТП, на которой проводятся торги. Как правило, ЭТП для проведения торгов по №223-ФЗ совмещают свою функциональность с процедурами, которые используются для размещения закупок коммерческими заказчиками.
- Электронные торговые площадки по реализации имущества должников (банкротов)
Электронные торговые площадки по реализации имущества должников предназначены для автоматизации процедуры проведения торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и приказом Минэкономразвития № 54 от 15 февраля 2010 г.
В настоящее время Комиссией Минэкономразвития РФ аккредитовано несколько десятков ЭТП по реализации имущества должников (банкротов).
.
Для участия в торгах по реализации имущества должников как в качестве организатора, так и в качестве участника требуется квалифицированная электронная подпись, выданная Удостоверяющим Центром, аккредитованным Минкомсвязью России.
- Электронные торговые площадки для коммерческих заказчиков
Электронные торговые площадки, на которых электронные торги проводят не государственные компании (коммерческие заказчики). Таких ЭТП значительно больше, чем для государственных торгов, и регламент проведения электронных аукционов более гибкий.
ЭТП для коммерческих поставщиков делятся на 2 типа:
- Специализированные ЭТП, созданные под нужды определенного предприятия.
Например: Электронная торговая площадка Газпрома по продаже нефтепродуктов - Многопрофильные электронные торговые площадки, на которых представлен широкий спектр продукций и услуг. На таких площадках любая компания может выступать как в качестве заказчика, так и в качестве поставщика товаров и услуг.
Большинство площадок принимают квалифицированную электронную подпись, многие также принимают и неквалифицированную электронную подпись. Некоторые электронные торговые площадки устанавливают дополнительные требования к сертификатам. Например, группа площадок B2B требует наличия определенного объектного идентификатора в структуре сертификата электронной подписи.
Полное руководство по российским торговым площадкам
10 мая 2016 г.
Более 21% из 144 миллионов российских потребителей активно совершают покупки в Интернете в поисках более конкурентоспособных цен и разнообразия товаров, чем в обычных магазинах. В настоящее время самыми популярными категориями в регионе являются книги, электроника, бытовая техника, товары для мам и детей, спортивные товары, одежда и обувь.
Поскольку онлайн-торговые площадки играют ключевую роль в российской индустрии электронной коммерции, мы решили рассмотреть ведущие российские торговые площадки, которые следует учитывать при продажах в регионе.
OZON.RU
Основанная в 1998 году, Ozon в настоящее время является самой узнаваемой онлайн-площадкой в России с более чем 16 миллионами клиентов в своей базе данных, более 850 000 уникальных посетителей в день и более 7 миллионов загрузок приложений… и это число
С более 4 миллионов объявлений по 14 ключевым товарным группам, Ozon представляет собой прибыльный канал продаж для международных ритейлеров, работающих с различными продуктовыми вертикалями.
ЯНДЕКС.МАРКЕТ
Яндекс.Маркет, запущенный в 2000 году крупнейшей поисковой системой России, является еще одной из ведущих российских онлайн-площадок. Предлагая широкий выбор товаров, от кухонной утвари до одежды, детских игрушек, автозапчастей и кондиционеров, Яндекс.Маркет в настоящее время рекламирует более 57 миллионов товаров в 17 категориях и привлекает более 1,9миллионов уникальных посетителей сайта ежемесячно.
LAMODA
Lamoda – ведущая торговая площадка моды в России, предлагающая широкий ассортимент товаров, включая одежду, обувь, аксессуары, парфюмерию и товары для дома.
Широко известная своей бесплатной экспресс-доставкой и стремлением предоставить клиентам более широкий выбор модных брендов, а также отличное обслуживание клиентов, Lamoda в настоящее время предлагает более 2 миллионов товаров от более чем 1000 международных брендов.
KUPIVIP.COM
KupiVip.ru — еще одна ведущая розничная сеть модной одежды в России, специализирующаяся на продаже модной одежды и товаров для дома со скидкой от ведущих брендов и брендов класса люкс.
Предлагая товары со скидкой 90% от рекомендуемой розничной стоимости и проводя до 20 частных онлайн-продаж в день, KupiVip.ru быстро стал известным в России именем, привлекая более 6 миллионов зарегистрированных клиентов.
ULMART.UK
Компания Ulmart.ru, основанная в 2008 году и начавшая свою деятельность как небольшой интернет-магазин компьютерной техники и аксессуаров, сегодня является одним из крупнейших игроков на российском онлайн-рынке.
Ulmart.ru — мультикатегорийный интернет-магазин, предлагающий более 120 000 товаров, начиная от ультрабуков, смартфонов и бытовой техники, заканчивая автомобильными шинами, моторным маслом, детскими игрушками и товарами для дома и дачи.
AVITO
Avito.ru — ведущий российский сайт объявлений в Интернете, эффективно объединяющий сообщество покупателей и продавцов по всей стране.
Открытая как для индивидуальных, так и для профессиональных продавцов, Avito предлагает широкий выбор совершенно новых и бывших в употреблении товаров, начиная от цифровой техники и одежды, заканчивая автомобилями и недвижимостью.
Теги:
Центрально-Восточная Европа, международная, Marketplace-opportunities, Ozon, Россия
Десять лучших советов для международного eTail
Скачать
Подписывайся
Позвольте нам разработать индивидуальное решение для вашего бизнеса, которое поможет вам найти новых международных клиентов и увеличить продажи по всему миру.
связаться
Казначейские санкции в отношении российской Hydra, крупнейшего в мире даркнет-рынка и биржи виртуальной валюты с поддержкой программ-вымогателей Garantex
Санкции Минфина России против Hydra, крупнейшего в мире даркнет-рынка и биржи виртуальной валюты, поддерживающей программы-вымогатели Garantex
США и международные партнеры проводят многостороннюю операцию по борьбе с киберпреступностью в России крупнейший и самый известный рынок даркнета, Hydra Market (Hydra), в рамках скоординированных международных усилий по предотвращению распространения вредоносных услуг киберпреступности, опасных наркотиков и других незаконных предложений, доступных через российский сайт. Операция против Гидры была совместной инициативой, к которой присоединились Министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований, Управление по борьбе с наркотиками, Налоговое управление США по уголовным расследованиям и Служба расследований национальной безопасности. Эта акция была подкреплена международным сотрудничеством с Федеральной уголовной полицией Германии, которая сегодня отключила серверы Hydra в Германии и конфисковала биткойны на сумму 25 миллионов долларов.
«Глобальная угроза киберпреступности и программ-вымогателей, которые исходят из России, а также способность криминальных лидеров безнаказанно действовать там, глубоко беспокоят Соединенные Штаты, — заявила министр финансов Джанет Л.
Йеллен. «Наши действия сегодня посылают преступникам сигнал о том, что вы не можете спрятаться в даркнете или на их форумах, и вы не можете спрятаться в России или где-либо еще в мире. В координации с союзниками и партнерами, такими как Германия и Эстония, мы продолжим разрушать эти сети».
Даркнеты — это интернет-сети, для доступа к которым люди используют специальное программное обеспечение таким образом, чтобы скрыть личность людей и связанную с ними активность в Интернете. Торговые площадки, расположенные в даркнете, почти исключительно принимают виртуальную валюту в качестве оплаты за широкий спектр незаконных услуг и товаров, включая программу-вымогатель как услугу (RaaS). Виртуальная валюта часто является предпочтительным способом оплаты на торговых площадках даркнета, потому что незаконные субъекты, совершающие транзакции в даркнете, часто ошибочно полагают, что виртуальные валюты являются анонимным и неотслеживаемым средством обмена. Платежи за программы-вымогатели также часто требуются в виртуальной валюте по тем же причинам.
Противодействие программам-вымогателям является приоритетной задачей Администрации. Сегодняшние действия поддерживают направления усилий администрации по борьбе с программами-вымогателями, направленные на разрушение инфраструктуры и участников программ-вымогателей в тесном сотрудничестве с международными партнерами. Сегодняшние действия правительства США и Германии касаются злоупотребления виртуальной валютой для отмывания выкупа.
Россия – рай для киберпреступников. Сегодняшние действия против Hydra и Garantex основаны на недавних санкциях против бирж виртуальной валюты SUEX и CHATEX, обе из которых, как и Garantex, работали из башни «Федерация» в Москве, Россия. Казначейство обязуется принимать меры против субъектов, которые, как Hydra и Garantex, умышленно игнорируют обязательства по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма (AML/CFT) и позволяют злоумышленникам злоупотреблять своими системами. Беспричинное игнорирование правил и их соблюдение лицами, управляющими обменами виртуальной валюты, будет тщательно расследовано, и, при необходимости, виновные будут привлечены к ответственности.
Кроме того, Соединенные Штаты призывают международное сообщество эффективно применять международные стандарты ПОД/ФТ в области виртуальных валют, особенно в отношении обмена виртуальных валют. Индустрия виртуальной валюты призвана сыграть решающую роль в реализации надлежащих мер по ПОД/ФТ и санкциям, чтобы предотвратить использование виртуальных валют лицами, находящимися под санкциями, и другими незаконными субъектами для подрыва национальной безопасности Соединенных Штатов и наших партнеров.
Помимо применения санкций к Hydra, OFAC выявляет более 100 адресов виртуальной валюты, связанных с операциями организации, которые использовались для проведения незаконных транзакций. Казначейство обязуется делиться дополнительными незаконными адресами виртуальной валюты по мере их появления.
Как отражено в Исполнительном указе (E.O.) 14067 от 9 марта 2022 г. «Обеспечение ответственного развития цифровых активов», Администрация поддерживает ответственные инновации в цифровых активах, уделяя при этом первоочередное внимание усилиям по выявлению и снижению рисков незаконного финансирования в цифровых экосистема активов.
В следующем месяце Министерство финансов опубликует обновленную Национальную стратегию по борьбе с незаконным финансированием, в которой будут освещены запланированные усилия Министерства финансов по дальнейшей борьбе с неправомерным использованием виртуальной валюты и обменов.
HYDRA MARKET: САМЫЙ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК DARKNET В РОССИИ
Гидра была запущена в 2015 году и является самым известным рынком даркнета в России и крупнейшим рынком даркнета в мире. Предложения Hydra включают программы-вымогатели как услугу, хакерские услуги и программное обеспечение, украденную личную информацию, поддельную валюту, украденную виртуальную валюту и незаконные наркотики. После распродажи продавцы Hydra распространяли незаконные товары, анонимно сброшенные в физические места, иногда закопанные или спрятанные в незаметном месте. Покупатели Hydra получали местоположение после покупки, часто используя виртуальную валюту, и извлекали незаконные товары.
Расследование OFAC выявило доходы от программ-вымогателей на сумму около 8 миллионов долларов, которые были переведены со счетов Hydra в виртуальной валюте, в том числе от вариантов программ-вымогателей Ryuk, Sodinokibi и Conti.
По данным исследователей блокчейна, примерно 86 процентов незаконных биткойнов, полученных непосредственно российскими биржами виртуальных валют в 2019 году, поступили от Hydra. До сегодняшних действий выручка Hydra резко выросла с менее чем 10 миллионов долларов в 2016 году до более 1,3 миллиарда долларов в 2020 году. Такой рост прибыли возможен благодаря связи Hydra с российскими незаконными финансами. Дополнительные сведения о рисках незаконного финансирования, связанных с рынками даркнета, можно найти в Национальной оценке рисков отмывания денег.
Hydra внесена в список в соответствии с E.O. 13694 с поправками, за то, что они несут ответственность, соучаствуют или участвуют, прямо или косвенно, в кибердеятельности, исходящей или направляемой лицами, полностью или частично находящимися за пределами Соединенных Штатов, которые с достаточной вероятностью привести или внести существенный вклад в создание серьезной угрозы национальной безопасности, внешней политике, экономическому здоровью или финансовой стабильности Соединенных Штатов и которые имеют своей целью или следствием значительное незаконное присвоение средств или экономических ресурсов, торговли секреты, личные идентификаторы или финансовую информацию для коммерческого или конкурентного преимущества или личной финансовой выгоды.
ВИРТУАЛЬНАЯ ОБМЕННАЯ ВАЛЮТА GARANTEX
Garantex — биржа виртуальной валюты, основанная в конце 2019 года и первоначально зарегистрированная в Эстонии. Garantex позволяет клиентам покупать и продавать виртуальные валюты, используя фиатные валюты. Большинство операций Garantex осуществляется в Москве, в том числе в башне «Федерация», и в Санкт-Петербурге, Россия, где также работают другие подпадающие под санкции пункты обмена виртуальной валюты. Анализ известных транзакций Garantex показывает, что транзакции на сумму более 100 миллионов долларов связаны с незаконными субъектами и рынками даркнета, в том числе почти 6 миллионов долларов от российской банды RaaS Conti, а также около 2,6 миллионов долларов от Hydra. В феврале 2022 года Garantex лишился лицензии на предоставление услуг виртуальной валюты после того, как надзор со стороны Службы финансовой разведки Эстонии выявил серьезные недостатки в сфере ПОД/ФТ и обнаружил связи между Garantex и кошельками, используемыми для преступной деятельности.
Эстонские власти в ходе этого процесса тесно координировали свои действия с Министерством финансов. Это второй раз за последние шесть месяцев, когда Казначейство сотрудничает с правительством Эстонии в отношении обмена виртуальной валюты, способствующего злонамеренной киберактивности. Несмотря на потерю эстонской лицензии на предоставление услуг виртуальной валюты после расследования, проведенного Службой финансовой разведки Эстонии, Garantex продолжает предоставлять услуги клиентам недобросовестным образом.
Сегодня компания Garantex внесена в список в соответствии с E.O. 14024 за деятельность или деятельность в сфере финансовых услуг экономики Российской Федерации.
Сегодняшние действия также подкрепляют недавнее публичное указание OFAC еще больше перекрыть возможности для потенциального уклонения России от санкций в поддержку приверженности лидеров G7 поддерживать эффективность экономических мер. Это руководство в форме часто задаваемых вопросов 1021 ясно дает понять, что обширные санкционные действия Министерства финансов против России требуют от всех жителей США соблюдения правил OFAC, независимо от того, выражена ли транзакция в традиционной фиатной валюте или виртуальной валюте.
Известно, что российские лица, находящиеся под санкциями, используют самые разнообразные меры, пытаясь избежать санкций США и других стран. Таким образом, граждане США, где бы они ни находились, в том числе фирмы, обрабатывающие транзакции в виртуальной валюте, должны проявлять бдительность в отношении попыток обойти правила OFAC и должны принимать меры, основанные на оценке риска, чтобы гарантировать, что они не участвуют в запрещенных транзакциях. OFAC внимательно следит за любыми попытками обойти или нарушить санкции, связанные с Россией, в том числе посредством использования виртуальной валюты, и обязуется использовать свои широкие правоприменительные полномочия для борьбы с нарушениями и содействия их соблюдению.
Хотя большая часть операций с виртуальными валютами является законной, виртуальные валюты могут использоваться для незаконной деятельности, включая уклонение от санкций через рынки даркнета, одноранговые обменники, миксеры и биржи. Это включает в себя содействие схемам программ-вымогателей и другим киберпреступлениям.
Некоторые биржи виртуальной валюты используются злоумышленниками, но другие, как в случае с Garantex, Suex и Chatex, способствуют незаконной деятельности для собственной выгоды. Министерство финансов продолжает использовать свои полномочия против злоумышленников и их пособников совместно с другими министерствами и ведомствами США, а также с нашими зарубежными партнерами, чтобы нарушить работу финансовых узлов, связанных с платежами программ-вымогателей, кибератаками и другой незаконной деятельностью.
САНКЦИИ ПОСЛЕДСТВИЯ
В результате сегодняшних действий все имущество и интересы в собственности физических и юридических лиц, описанных выше, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц США, заблокированы и должны быть сообщены ОФАК. Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на 50 и более процентов, также блокируются. Все транзакции, совершаемые лицами из США или в пределах (или транзитом) Соединенных Штатов, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами в собственности определенных или иным образом заблокированных лиц, запрещены, если они не разрешены общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или освобождены от них.