Уголовная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность: Ответственность за незаконное предпринимательство — Оренбург

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23
(ред. от 07.07.2015)
«О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве»

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 ноября 2004 г. N 23

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ

О НЕЗАКОННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ

от 23.12.2010 N 31, от 07.07.2015 N 32)

В целях обеспечения правильного применения законодательства об уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, предусмотренные статьей 171 УК РФ, и в связи с возникшими в судебной практике вопросами Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения:

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32)

(см. текст в предыдущей редакции)

1. В соответствии с частью 1 статьи 34 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ, судам следует выяснять, соответствуют ли эти действия указанным в пункте 1 статьи 2 ГК РФ признакам предпринимательской деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, которая осуществляется самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя.

В соответствии со статьей 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а глава крестьянского (фермерского) хозяйства — с момента государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации (статьи 49 и 51 ГК РФ).

Судам следует иметь в виду, что отсутствует состав указанного преступления в тех случаях, когда лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляет не запрещенную законом предпринимательскую деятельность, имея специальное разрешение (лицензию) на осуществление конкретного вида деятельности, если для этого требуется получение лицензии, и соблюдает лицензионные требования и условия.

2. В тех случаях, когда не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя лицо приобрело для личных нужд жилое помещение или иное недвижимое имущество либо получило его по наследству или по договору дарения, но в связи с отсутствием необходимости в использовании этого имущества временно сдало его в аренду или внаем и в результате такой гражданско-правовой сделки получило доход (в том числе в крупном или особо крупном размере), содеянное им не влечет уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. Если указанное лицо уклоняется от уплаты налогов или сборов с полученного дохода, в его действиях при наличии к тому оснований содержатся признаки состава преступления, предусмотренного статьей 198 УК РФ.

3. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации будет иметь место лишь в тех случаях, когда в едином государственном реестре для юридических лиц и едином государственном реестре для индивидуальных предпринимателей отсутствует запись о создании такого юридического лица или приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо содержится запись о ликвидации юридического лица или прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Под осуществлением предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации следует понимать ведение такой деятельности субъектом предпринимательства, которому заведомо было известно, что при регистрации были допущены нарушения, дающие основания для признания регистрации недействительной (например, не были представлены в полном объеме документы, а также данные или иные сведения, необходимые для регистрации, либо она была произведена вопреки имеющимся запретам).

Под представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, следует понимать представление документов, содержащих такую заведомо ложную либо искаженную информацию, которая повлекла за собой необоснованную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности.

4. При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков осуществления предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, судам следует исходить из того, что отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, могут осуществляться только на основании специального разрешения (лицензии). Право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия (если не предусмотрено иное), а также в случаях приостановления или аннулирования разрешения (лицензии) (пункт 3 статьи 49 ГК РФ).

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» под осуществлением предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий следует понимать занятие определенным видом предпринимательской деятельности на основании специального разрешения (лицензии) лицом, не выполняющим лицензионные требования и условия, выполнение которых лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности.

5. Действия лица, занимающегося частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью без соответствующего специального разрешения (лицензии), если они повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью или смерть человека, надлежит квалифицировать по соответствующей части статьи 235 УК РФ.

В том случае, когда осуществление частной медицинской практики или частной фармацевтической деятельности без соответствующего специального разрешения (лицензии) не повлекло последствий, указанных в статье 235 УК РФ, но при этом был причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо извлечен доход в крупном размере или в особо крупном размере, действия лица следует квалифицировать по соответствующей части статьи 171 УК РФ.

6. Если юридическое лицо, имеющее специальную правоспособность для осуществления лишь определенных видов деятельности (например, банковской, страховой, аудиторской), занимается также иными видами деятельности, которыми оно в соответствии с учредительными документами и имеющейся лицензией заниматься не вправе, то такие действия, сопряженные с неправомерным осуществлением иных видов деятельности, должны рассматриваться как незаконная предпринимательская деятельность без регистрации либо незаконная предпринимательская деятельность без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно.

7. Согласно статье 2 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензирующими органами являются федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Лицензирующими органами могут также выступать органы местного самоуправления, например в случаях выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности, розничной продажи алкогольной продукции (пункт 7 статьи 33 Федерального закона «Об образовании», статья 18 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции»).

8. Судам следует иметь в виду, что в тех случаях, когда субъект Российской Федерации принял нормативный правовой акт по вопросам, вытекающим из отношений, связанных с лицензированием отдельных видов деятельности, в нарушение своей компетенции либо с нарушением федерального закона или когда такое правовое регулирование относится к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (статья 76 Конституции Российской Федерации), применяется федеральный закон.

9. Если федеральным законом разрешено заниматься предпринимательской деятельностью только при наличии специального разрешения (лицензии), но порядок и условия не были установлены, а лицо стало осуществлять такую деятельность в отсутствие специального разрешения (лицензии), то действия этого лица, сопряженные с извлечением дохода в крупном или особо крупном размере либо с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству, следует квалифицировать как осуществление незаконной предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).

10. По смыслу закона субъектом преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ, может быть как лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, так и лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

При осуществлении организацией (независимо от формы собственности) незаконной предпринимательской деятельности ответственности по статье 171 УК РФ подлежит лицо, на которое в силу его служебного положения постоянно, временно или по специальному полномочию были непосредственно возложены обязанности по руководству организацией (например, руководитель исполнительного органа юридического лица либо иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица), а также лицо, фактически выполняющее обязанности или функции руководителя организации.

11. Если лицо (за исключением руководителя организации или лица, на которое постоянно, временно или по специальному полномочию непосредственно возложены обязанности по руководству организацией) находится в трудовых отношениях с организацией или индивидуальным предпринимателем, которые осуществляют свою деятельность без регистрации, с нарушением правил регистрации, без специального разрешения (лицензии) либо с нарушением лицензионных требований и условий или с предоставлением заведомо подложных документов, то выполнение этим лицом обязанностей, вытекающих из трудового договора, не содержит состава преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ.

12. Под доходом в статье 171 УК РФ следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

13. При исчислении размера дохода, полученного организованной группой лиц, судам следует исходить из общей суммы дохода, извлеченного всеми ее участниками.

В том случае, когда незаконная предпринимательская деятельность, осуществленная организованной группой лиц, была сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере, действия этих лиц подлежат квалификации по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 171 УК РФ с приведением в описательно-мотивировочной части приговора мотивов принятого решения.

14. Если при занятии незаконной предпринимательской деятельностью лицо незаконно использует чужой товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара или сходные с ними обозначения для однородных товаров и при наличии иных признаков преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ, содеянное им надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 171 и 180 УК РФ.

15. Если в процессе незаконной предпринимательской деятельности осуществляются производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированных товаров и продукции, подлежащих обязательной маркировке марками акцизного сбора, специальными марками или знаками соответствия, защищенными от подделок, совершенные в крупном или особо крупном размере, действия лица надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 171 и 171. 1 УК РФ.

В тех случаях, когда незаконная предпринимательская деятельность была связана с производством, хранением или перевозкой в целях сбыта либо сбытом товаров и продукции, выполнением работ или оказанием услуг, не отвечающими требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, содеянное образует совокупность преступлений, предусмотренных соответствующими частями статьи 171 и статьи 238 УК РФ.

Если незаконная предпринимательская деятельность сопряжена с несанкционированными изготовлением, сбытом или использованием, а равно подделкой государственного пробирного клейма, действия лица надлежит квалифицировать по совокупности преступлений: по статье 171 УК РФ, а также по статье 181 УК РФ как совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности.

16. Действия лица, признанного виновным в занятии незаконной предпринимательской деятельностью и не уплачивающего налоги и (или) сборы с доходов, полученных в результате такой деятельности, полностью охватываются составом преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ. При этом имущество, деньги и иные ценности, полученные в результате совершения этого преступления, в соответствии с пунктами 2 и 2.1 части 1 статьи 81 УПК РФ признаются вещественными доказательствами и в силу пункта 4 части 3 статьи 81 УПК РФ подлежат обращению в доход государства с приведением в приговоре обоснования принятого решения.

17. Если федеральным законодательством из перечня видов деятельности, осуществление которых разрешено только на основании специального разрешения (лицензии), исключен соответствующий вид деятельности, в действиях лица, которое занималось таким видом предпринимательской деятельности, отсутствует состав преступления, предусмотренный статьей 171 УК РФ.

18. В тех случаях, когда лицо, имея целью извлечение дохода, занимается незаконной деятельностью, ответственность за которую предусмотрена иными статьями Уголовного кодекса Российской Федерации (например, незаконным изготовлением огнестрельного оружия, боеприпасов, сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов), содеянное им дополнительной квалификации по статье 171 УК РФ не требует.

19 — 27. Утратили силу. — Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32.

(см. текст в предыдущей редакции)

Председатель

Верховного Суда

Российской Федерации

В.М.ЛЕБЕДЕВ

Секретарь Пленума,

судья Верховного Суда

Российской Федерации

В.В.ДЕМИДОВ

Адвокат по статье 233 УК РБ / Незаконная предпринимательская деятельность / Минск

С каждым годом усложняются частноправовые отношения граждан и юридических лиц, что вызвано объективными процессами развития государства и общества.

Эти отношения можно дихотомически разделить на две большие группы:

• те, которые не являются предпринимательскими,
• и те, которые следует отнести к предпринимательским.

Непредпринимательскими отношениями с точки зрения совершающих их субъектов являются отношения, которые не направлены на систематическое получение прибыли. При этом разовая прибыль не исключается.

Предпринимательскими, в свою очередь, являются отношения, когда участвующий в них субъект имеет цель извлечь из них прибыль.

Предпринимательская деятельность – это самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления. Гражданский кодекс Республики Беларусь

В определенных случаях Уголовный кодекс Республики Беларусь криминализирует предпринимательскую деятельность физического лица, называя ее незаконной.

Уголовная ответственность по ст. 233 УК за предпринимательскую деятельность, которая в соответствии с законодательными актами является запрещенной либо осуществляется без государственной регистрации или специального разрешения (лицензии), наступает тогда, когда такая деятельность направлена на получение дохода.

При этом обратить внимание, что определение понятия «предпринимательская деятельность» содержится в ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

Необходимо учитывать, что ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность наступает не только в случае отсутствия специального разрешения (лицензии), но и когда действие лицензии просрочено, приостановлено либо когда предприниматель лишен ее; при осуществлении деятельности, не указанной в специальном разрешении (лицензии).

Основанием для привлечения лица к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП является также осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно, либо с нарушением правил и условий осуществления видов деятельности, предусмотренных в специальных разрешениях (лицензиях), когда доход не превышает крупного размера.

Для правильного решения вопроса о том, требовалось ли для осуществления того или иного вида предпринимательской деятельности наличие соответствующего разрешения (лицензии) в период занятия лицом такой деятельностью, следует руководствоваться нормативными правовыми актами, определяющими условия осуществления конкретных видов предпринимательской деятельности. Ссылка на такой нормативный правовой акт должна содержаться в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, протоколе об административном правонарушении, приговоре суда либо постановлении судьи.

Незаконная предпринимательская деятельность характеризуется только умышленной виной в форме прямого умысла.

Записаться на консультацию к адвокату можно по номеру телефона: +37529-3614333.

В рамках консультации адвокат даст свою правовую оценку ситуации, выскажет свой взгляд на фактические обстоятельства, с учетом которых, а также при условии вступления в уголовное дело в качестве защитника, вместе с клиентом (подзащитным) будет выработана правовая позиция по делу и способы защиты.

Субъектами преступления, предусмотренного ст. 233 УК, могут являться граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 16-летнего возраста, а также должностные лица юридического лица независимо от формы собственности.

Действия лиц, которые сами не занимаются незаконной предпринимательской деятельностью, однако умышленно оказывают виновному содействие в ее осуществлении, следует квалифицировать как соучастие в незаконной предпринимательской деятельности по соответствующим частям ст. 16 и ст. 233 УК.

Под доходом от незаконной предпринимательской деятельности следует понимать всю сумму выручки в денежной либо натуральной форме без учета затрат на ее получение.

Доход, полученный в натуральной форме, подлежит определению в денежном выражении.

При квалификации незаконной предпринимательской деятельности по признакам получения дохода в крупном или особо крупном размере судам следует руководствоваться примечанием к ст. 233 УК.

Незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в крупном или особо крупном размере, признается оконченным преступлением с момента получения соответствующего дохода.

Если доход в указанном размере не был получен виновным в связи с наступлением обстоятельств, не зависящих от его воли (например, в связи с пресечением незаконной предпринимательской деятельности правоохранительными органами), такие действия подлежат квалификации по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 либо ч. 2 ст. 233 УК.

Уголовная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность, осуществляемую лицом, ранее судимым за данное преступление, наступает при совершении таким лицом действий, предусмотренных ч. 1 ст. 233 УК, а за осуществление незаконной предпринимательской деятельности организованной группой — при совершении организованной группой действий, предусмотренных частями 1 или 2 ст. 233 УК.

Ранее судимым за незаконную предпринимательскую деятельность следует считать лицо, имеющее не снятую и не погашенную в установленном порядке судимость за такое же преступление.

При совершении преступления в соучастии судам необходимо иметь в виду, что такой квалифицирующий признак, как наличие судимости за незаконную предпринимательскую деятельность, учитывается при квалификации действий только тех соучастников, к которым этот признак относится непосредственно.

В случае если незаконная предпринимательская деятельность выражается в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена соответствующими статьями УК (торговля людьми, незаконное изготовление оружия, незаконный оборот наркотических средств и т.п.), квалифицируется по указанным статьям УК и дополнительной квалификации содеянного по ст. 233 УК не требуется.

Действия лица, осуществляющего незаконную предпринимательскую деятельность, не требуют дополнительной квалификации по ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов).

Если должностное лицо использовало свои властные или служебные полномочия для совершения преступления, предусмотренного ст. 233 УК, содеянное в соответствии с пунктом 1 примечаний к главе 35 УК квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 233 УК и соответствующей статьей Особенной части УК, устанавливающей ответственность за преступление против интересов службы.

Юридическая помощь может быть оказана не только в городе Минске, но и в других городах Беларуси по соглашению с клиентом.

Может ли владелец бизнеса быть привлечен к личной ответственности за незаконную деятельность в своей компании? | Small Business

By Van Thompson

Регистрация вашего бизнеса может помочь защитить вас от ответственности за долги вашего бизнеса, но не обязательно защитит вас от обвинений в совершении уголовных правонарушений. У прокуратуры есть несколько вариантов для предъявления вам обвинения. Точно так же вы также можете нести ответственность в гражданском суде за финансовый ущерб третьей стороне, возникший в результате преступного поведения вашего бизнеса.

Уголовное право и корпорации

1. Ваша корпорация может быть привлечена к уголовной ответственности, и это не всегда означает, что вы будете нести личную ответственность за преступное поведение. Вместо этого обвинение расследует точные обстоятельства, при которых произошло преступление. Если вы лично участвовали в преступной деятельности или поручили это кому-то другому, вы можете быть привлечены к уголовной ответственности в индивидуальном порядке. Ваше душевное состояние играет здесь решающую роль, потому что обвинение должно доказать преступный умысел, а не только факт совершения преступления.

Снятие корпоративной завесы

1. Снятие корпоративной завесы — это процесс привлечения владельцев и акционеров к личной ответственности за поведение корпорации. Судьи иногда делают это, когда поведение особенно вопиющее, но также могут проникнуть сквозь корпоративную завесу, если есть доказательства того, что бизнес является вашим альтер-эго. Например, если вы являетесь индивидуальным предпринимателем и не храните свои деньги отдельно от денег компании, прокурор может заявить, что вы и компания — одно и то же. Если вам приказано выплатить штраф или реституцию, обвинение может потребовать, чтобы эти деньги были получены из ваших личных средств.

Исключения в отношении мошенничества

1. Закон допускает исключение в отношении мошенничества в законах об ответственности юридических лиц. Если судья или присяжные обнаружат, что вы участвовали в мошеннических действиях, вы можете быть привлечены к личной ответственности за действия вашей компании. Например, если вы подделали документы, скрыли улики или приказали сделать это сотруднику, уголовное преследование может начаться после вас лично.

Подставные корпорации и смешанные активы

1. Некоторые предприятия создают подставные корпорации, которые служат не более чем альтер-эго для владельца. Например, если вы используете пять разных корпораций для ведения одного бизнеса и переводите деньги между банковскими счетами этих компаний, когда вам предъявляют иск, вы управляете подставными корпорациями. Если вы смешали активы вашей компании с вашими личными активами — вложив средства компании на свой личный счет или потратив корпоративные средства на личные вещи, вы, вероятно, будете привлечены к ответственности за поведение вашей компании.

Ссылки

• Йельский юридический журнал: Сравнительная корпоративная уголовная ответственность — изучение уникальной американской доктрины посредством сравнительного уголовного судопроизводства Production Inc. Признает себя виновным, приговорен к выплате рекордной суммы в 4 миллиарда долларов за преступления, связанные с инцидентом Deepwater Horizon
• Nolo: Вы несете личную ответственность за долги своего бизнеса?
• Ноло: Когда вы можете нести личную ответственность за ООО или корпоративный долг

Биография писателя

Ван Томпсон — адвокат и писатель. Бывший инструктор по боевым искусствам, он имеет степень бакалавра музыки и информатики Вестчестерского университета и доктора юридических наук Университета штата Джорджия. Он является лауреатом многочисленных писательских наград, в том числе премии CALI Legal Writing Award 2009.

Законы о преступных организациях и предприятиях

• Серия университетских модулей E4J: организованная преступность

• Модуль 2: Организация совершения преступлений

• Введение и результаты обучения

• Основные проблемы

• Юридические определения организованной преступности
• Заговор
• Преступное объединение
• Определения в Конвенции против организованной преступности
• Законы о преступных организациях и предпринимательстве
• Правонарушение: воспрепятствование правосудию
• Резюме
• Ссылки

• Упражнения

• Тематические исследования
• Критическое мышление через художественную литературу
• Выдержки из законодательства

• Возможная структура класса

• Показания ядра

• Расширенное чтение

• Оценка учащихся

• Вопросы для проверки и оценки
• Викторина 2
• Вопросы исследования и самостоятельного изучения

• Дополнительные средства обучения

Опубликовано в апреле 2018 г.

Региональная перспектива: Восточная и Южная Африка — добавлено в апреле 2020

преступления и, в частности, его проникновение и оказание коррупционного влияния на законный бизнес, Соединенные Штаты ввели в качестве преступления рэкет. Рэкет — это новый вид закона, цель которого аналогична сговору и преступному сообществу, но с более широким охватом. Преступление рэкета не включено в Конвенцию против организованной преступности. Он предусматривает расширенные наказания за преступления, совершенные в рамках продолжающегося преступного предприятия. Его иногда называют RICO для Закона об организациях, находящихся под влиянием рэкетиров, и коррумпированных организациях (RICO), федерального закона США, принятого в 1970, и делает незаконным приобретение, управление или получение дохода от предприятия посредством рэкетной деятельности.

Несмотря на то, что только ограниченное число государств-членов имеет законодательство, подобное RICO, в нескольких странах есть законы с аналогичными целями, но сфера действия этих законов значительно различается. Австралия, Канада, Италия, Новая Зеландия и Южная Африка являются примерами новых законов, направленных на борьбу с рэкетом, таким как финансовые преступления, банковские операции, коррупция, киберпреступность и другие формы транснациональной преступности. Значительное число дел о рэкете связано с международной организованной преступностью, использующей Интернет и международные обмены для предоставления незаконных товаров и услуг (Ayling and Broadhurst, 2014; Heber, 2009).; Сальвадор, 2015 г.; Серги, 2014).

Определение предприятия по вымогательству

Предприятие в соответствии с RICO определяется как любой законный или незаконный действующий бизнес или группа, которые используются в качестве базы для преступной деятельности. Рэкетную деятельность можно определить широко, и многих уголовных преступлений достаточно для привлечения к ответственности, если они совершаются как часть предприятия и схемы. Предприятием может быть любое физическое лицо или группа (правовая или незаконная организация), совершающая эти преступления. Схема — два или более уголовных преступления, совершенных в течение 10-летнего периода (исключая любые периоды тюремного заключения обвиняемых).

Закон RICO предусматривает расширенные наказания (до 20 лет лишения свободы) за преступления, совершенные в форме «рэкета», то есть за определенные преступления, совершенные в рамках преступного предприятия и по схеме. Эти положения RICO были установлены для борьбы с организованными преступными группами и их деятельностью.

Точный объем и значение терминов «предприятие», «схема» и деятельность, достаточная для «рэкетной деятельности», были разработаны посредством ряда национальных судебных решений и толкований, как это принято в традиции общего права, и рэкет дела теперь включают корпоративные неправомерные действия, государственную коррупцию и другую текущую преступную деятельность. Именно предприятие находится в центре рэкета (Kleemans, 2017; Комиссия по расследованию штата Нью-Джерси, 2011; Transcrime, 2012; Министерство юстиции США, 2016).

На рис. 2.1 показаны различия в трех подходах к криминализации организованной преступности. Заговор фокусируется на планировании преступных действий , преступное объединение фокусируется на членстве в преступных группах , тогда как рэкет фокусируется на текущих преступных предприятиях .

Рисунок 2.1: Подходы к организованной преступности: сговор, преступное объединение, рэкет

Рэкет — это инструмент системы уголовного правосудия для преследования тех преступных предприятий, которые участвуют в текущей организованной преступной деятельности, а не только для судебного преследования отдельных лиц или групп за конкретные противоправные действия. Более 80 лет назад было замечено, что «рэкет не может существовать без защиты» (Чемберлен, 19 лет).32). Криминализация рэкета направлена ​​на то, чтобы снять часть защиты, которая окружает преступные предприятия, подвергая причастных к расширенным наказаниям, помимо тех, которые влекут за собой сами преступления.