Содержание
В России раскрыли одну из крупнейших схем ухода от налогов через рестораны и кафе
- Бизнес
- Тимур Батыров
Редакция Forbes
Финразведка, ЦБ и ФНС раскрыли одну из крупнейших схем ухода от налогов, которой пользовались кафе и рестораны. Ее организаторы открыли собственный «шоурум» в Москве, предоставляли владельцам заведений подменные кассы и доступ к приложению для управления скрытой выручкой
Росфинмониторинг, Центробанк (ЦБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов, которой пользовались кафе и рестораны.
Об этом РБК сообщили источники, знакомые с материалами проверки, и подтвердили в финразведке, ЦБ и ФНС.
Закончили чтение тут
В теневых расчетах задействованы несколько компаний, оказывающих услуги по проведению платежей, и ряд кредитных организаций, указали в Росфинмониторинге, добавив, что схема может быть также связана с отмыванием незаконных доходов. «Установлены все участники схемы: выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку этой схемы», — заявили в ФНС.
Материал по теме
Преступная схема позволяет владельцам точек общепита использовать терминалы и кассовые аппараты, оформленные на третьих лиц. «Это позволяло им не зачислять денежные средства на свои счета, а перенаправлять их на счета туристических компаний и крупных автосалонов для покупки у них наличной торговой выручки либо переводить на счета физических лиц», — рассказали в ЦБ.
Для запутывания платежей они проходили «через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока искусственно включены две процессинговые компании», указали в налоговой. Благодаря переводу денег сторонним компаниям участники схемы меняли безналичные деньги на неинкассированную наличность, пояснили в ФНС. По данным службы, схема позволяла ресторанам и кафе платить серую зарплату и держать финансовые показатели на уровне, нужном для получения налоговых льгот.
Материал по теме
Схема пользовалась популярностью, а ее организаторы даже открыли «шоурум» в Москве, где общались с клиентами и подписывали бумаги «на аренду подменных касс, эфемерные информационные услуги и теневой эквайринг», рассказал источник РБК в контрольных органах. Там же владельцам ресторанов помогали установить приложение для управления «скрытой выручкой», указал он.
Затем в заведение приезжали технические специалисты, которые настраивали POS-терминалов и кассы, пишет издание.
По данным Центробанка, в первой половине 2022 года на сектор услуг приходился 21% всего использования теневых финансовых схем, включая услуги по обналичиванию. Лидером по этому показателю была сфера строительства (40%).
Тимур Батыров
Редакция Forbes
#Центробанк
#Росфинмониторинг
#ФНС
#схема
#уклонение от налогов
#налоги
#Общепит
#ресторан
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
Финразведка, ФНС и Центробанк вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов — Газета.Ru
Финразведка, ФНС и Центробанк вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов — Газета.Ru | Новости
close
100%
Росфинмониторинг совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) и Центробанком (ЦБ) в ходе расследования раскрыли, что одна из крупнейших теневых площадок с собственным шоурумом подключала рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт.
В результате через цепочки банков деньги переводились в автосалоны и турфирмы для покупки наличных, сообщает РБК.
«Финансовая разведка, Банк России и ФНС выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе по всей России Установлены все участники схемы: выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку этой схемы», — говорится в материале.
Законный порядок зачисления денежных средств клиента ресторану предполагает зачисление выручки напрямую от обслуживающего ресторан банка на расчетный счет самого ресторана. Однако в выявленной схеме деньги перечислялись через терминал, принадлежащий третьим лицам. В настоящее время эту практику практически полностью удалось пресечь, уточнили в ЦБ.
«Это (перевод средств через «серые» терминалы — «Газета.Ru») позволяло им не зачислять денежные средства на свои счета, а перенаправлять их на счета туристских компаний и крупных автосалонов для покупки у них наличной торговой выручки либо переводить на счета физических лиц.
В настоящее время в результате мер, принятых совместно Банком России и ФНС, проведение таких операций кредитными организациями практически прекращено», — заявили в Центробанке.
По словам одного из источников, организаторы схемы открыли «шоурум», где желающие по предварительной договоренности могли «ознакомиться с оказываемыми услугами». В офисе, находящемся недалеко от станции метро «Проспект Мира», оформлялась аренда подменных касс, устанавливалось приложение по управлению скрытой выручкой и подписывались соглашения на теневой эквайринг.
10 ноября заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о новой мошеннической схеме по вымогательству денежных средств у россиян. Для звонков от «службы безопасности» банка злоумышленники теперь стали использовать не только телефонную связь, но и популярные у граждан мессенджеры.
Подписывайтесь на «Газету.Ru» в Новостях, Дзен и Telegram.
Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Новости
Дзен
Telegram
Георгий Малинецкий
Мы должны жить лучше
О радикальных налоговых преобразованиях
Дмитрий Воденников
Покоя, Офелия, и здесь нет
О произведениях без героев
Мария Дегтерева
Миры Тарковского
О самом загадочном русском режиссере
Владимир Трегубов
Секретный план Эрдогана
О попытках Турции возродить Османскую империю
Марина Ярдаева
Верните ребенка в семью
О том, зачем нужна школа после школы
Найдена ошибка?
Закрыть
Спасибо за ваше сообщение, мы скоро все поправим.
Продолжить чтение
Уклонение от уплаты налогов | Векс | Закон США
Основные вкладки
уклонение от уплаты налогов: обзор
Уклонение от уплаты налогов использует незаконные средства для уклонения от уплаты налогов. Как правило, в схемах уклонения от уплаты налогов физическое или юридическое лицо представляет налоговой службе ложные сведения о своих доходах.
Введение в заблуждение может принимать форму либо занижения доходов, завышения отчислений, либо сокрытия денег и их процентов на офшорных счетах. Правительство США прогнозирует, что в 2007 финансовом году правительство потеряло 345 миллиардов долларов из-за уклонения от уплаты налогов.
Лица, участвующие в незаконных предприятиях, часто уклоняются от уплаты налогов, поскольку сообщение о своих реальных личных доходах послужило бы признанием вины и могло привести к уголовному преследованию. Лица, пытающиеся сообщить об этих доходах как о поступлении из законного источника, могут столкнуться с обвинениями в отмывании денег.
В Соединенных Штатах уклонение от уплаты налогов является преступлением, которое может повлечь за собой значительные денежные штрафы, тюремное заключение или и то, и другое. Раздел 7201 Налогового кодекса гласит: «Любое лицо, которое умышленно пытается каким-либо образом уклониться от уплаты любого налога или уклониться от его уплаты, в дополнение к другим наказаниям, предусмотренным законом, признается виновным в совершении тяжкого преступления и, в случае осуждения за это налагается штраф на сумму не более 100 000 долларов США (500 000 долларов США в случае корпорации) или лишение свободы на срок не более 5 лет, или и то, и другое, вместе с судебными издержками».
Доказательство преступления требует, прежде всего, подтверждения сопутствующих обстоятельств существования неуплаченных налоговых обязательств. Во-вторых, обвинение должно доказать некоторые действия ответчика, направленные на уклонение или попытку уклонения от уплаты налога. В-третьих, прокуроры чаще всего показывают, что ответчик имел конкретное намерение уклониться от известной юридической обязанности по уплате. Чтобы признать виновным, присяжные должны признать подсудимого виновным по каждому из этих элементов вне всяких разумных сомнений.
См. Налоговые преступления.
См. также Беловоротничковая преступность; Закон о налоге.
Список источников
Федеральные материалы
Конституция США и федеральные законы
- Конституция США
- Код США: 18 U.S.C. — Преступления и уголовное судопроизводство
- Аннотированная Конституция CRS
Правила Федерального суда
- Федеральные правила уголовного судопроизводства
- Федеральные правила доказывания
Основной Интернет-источник
Еще
другие темы
- Категория: Суды и процедуры
- Категория: Уголовное правосудие
- Взяточничество
- Уголовный процесс
- Откаты
- Электронное наблюдение
- Четвертая поправка
- Отмывание денег
- весекс
- налогообложение
- уголовное право
- налог
- товары wex
Уклонение от уплаты налогов и уклонение от уплаты налогов: определения и различия
Вы наш главный приоритет.
Каждый раз.
Мы считаем, что каждый должен иметь возможность уверенно принимать финансовые решения. И хотя на нашем сайте представлены не все компании или финансовые продукты, доступные на рынке, мы гордимся тем, что рекомендации, которые мы предлагаем, информация, которую мы предоставляем, и инструменты, которые мы создаем, являются объективными, независимыми, простыми и бесплатными.
Так как же нам зарабатывать деньги? Наши партнеры компенсируют нам. Это может повлиять на то, какие продукты мы рассматриваем и о чем пишем (и где эти продукты появляются на сайте), но это никоим образом не влияет на наши рекомендации или советы, которые основаны на тысячах часов исследований. Наши партнеры не могут платить нам за предоставление положительных отзывов о своих продуктах или услугах. Вот список наших партнеров.
Уклонение от уплаты налогов означает сокрытие дохода или информации от налоговых органов — и это незаконно. Уклонение от уплаты налогов означает законное уменьшение вашего налогооблагаемого дохода.
By
Тина Орем
Тина Орем
Старший писатель/пресс-секретарь | Малый бизнес, налоги
Тина Орем покрывает малый бизнес и налоги в NerdWallet. Она имеет степень в области финансов, а также степень магистра журналистики и степень магистра делового администрирования.
Ее работы появлялись в различных местных и национальных СМИ. Электронная почта: [электронная почта защищена].
Узнайте больше
Под редакцией Криса Хатчисона
Крис Хатчисон
Редактор. банковское дело и инвестиции, а также контроль за налоговым покрытием. Сейчас он возглавляет команду, изучающую новые рынки. До прихода в NerdWallet он был редактором и программистом в ESPN и редактором текстов в San Jose Mercury News.
Многие или все продукты, представленные здесь, получены от наших партнеров, которые выплачивают нам компенсацию. Это может повлиять на то, о каких продуктах мы пишем, а также где и как продукт отображается на странице. Однако это не влияет на наши оценки. Наши мнения являются нашими собственными.
Вот список наших партнеров и вот как мы зарабатываем деньги.
Уклонение от уплаты налогов и уклонение от уплаты налогов — две очень разные вещи с разными определениями и разными последствиями.
Что такое уклонение от уплаты налогов?
Уклонение от уплаты налогов — это форма налогового мошенничества, которая включает использование незаконных методов для сокрытия дохода или информации от IRS или других налоговых органов, чтобы избежать начисления или уплаты налогов.
Налоговая служба
. Справочник по налоговым преступлениям.
По состоянию на 7 декабря 2022 г.
Просмотреть все источники
Примеры уклонения от уплаты налогов включают требование налоговых вычетов или налоговых кредитов, на которые вы не имеете права, намеренное занижение или непредставление сведений о доходах, а также сокрытие налогооблагаемых активов.
Налоговая служба
. Руководство по внутренним доходам: Часть 25. Специальные темы.
По состоянию на 7 декабря 2022 г.
Просмотреть все источники
Уклонение от уплаты налогов может привести к штрафам, взысканиям и/или тюремному заключению.
Что такое уклонение от уплаты налогов?
Уклонение от уплаты налогов – это использование законных методов для уменьшения налогооблагаемого дохода или причитающегося налога. Заявление о разрешенных налоговых вычетах и налоговых кредитах является распространенной тактикой, как и инвестирование в счета с налоговыми льготами, такие как IRA и 401 (k) s.
Разница между уклонением от уплаты налогов и уклонением от уплаты налогов
Разница между уклонением от уплаты налогов и уклонением от уплаты налогов в основном сводится к двум элементам: ложь и сокрытие.
«Уклонение от уплаты налогов — это организация ваших дел таким образом, чтобы вы платили наименьшую сумму причитающихся налогов. Уклонение от уплаты налогов содержится в вашей налоговой декларации или любой другой форме», — говорит налоговый адвокат из Беверли-Хиллз, штат Калифорния, Митч Миллер.
Например:
Внесение денег в форму 401(k) или использование пожертвования, не облагаемого налогом, являются совершенно законными методами уменьшения налоговой суммы (уклонения от уплаты налогов), если вы соблюдаете правила.
Сокрытие активов, доходов или информации для уклонения от ответственности обычно представляет собой уклонение от уплаты налогов.
Последствия уклонения от уплаты налогов
Невинная ошибка в вашей налоговой декларации не превращает вас автоматически в уклоняющегося от уплаты налогов — умысел является фактором. Если вы действительно намеревались уклониться от уплаты налогов, вот некоторые штрафы, с которыми вы можете столкнуться, согласно IRS
Службы внутренних доходов
.
Справочники по внутренним доходам: Часть 9. Расследование преступления.
По состоянию на 15 сентября 2022 г.
Просмотреть все источники
:
Уголовное преступление на вашей памяти.
Пять лет тюрьмы и/или
Штраф до 250 000 долларов (500 000 долларов для корпораций).
Счет на оплату судебного преследования.
Тюремное заключение — реальная возможность для умышленного уклонения от уплаты налогов, но гражданские санкции могут быть более вероятными, по словам Миллера. Тем не менее, гражданские штрафы складываются — они могут легко удвоить первоначально причитающийся налог, говорит он. Вот некоторые примеры:
Штрафы за недоплату.
Штрафы за точность.
Проценты по пени.
Еще одним последствием уклонения от уплаты налогов является повышенный аудиторский риск.
Как правило, аудиту подлежат налоговые декларации только за последние три года. «Если вы опускаете 25% или более своего валового дохода [из налоговой декларации], это продлевает срок исковой давности до шести лет», — говорит Миллер.
Ваш налоговый инспектор тоже может бросить вас.
«Мы можем только советовать и направлять и говорить: «Хорошо, в таком случае вам действительно следует это изменить. Это нехорошо», — говорит Грег Фрейман, дипломированный бухгалтер из Джексонвилля, Флорида. «А если клиент отказывается или не хочет это делать, то это зависит от нас… Хотим ли мы работать с этим клиентом, этичен ли этот клиент?»
Думаешь, тебя не поймают? Не будь так уверен. IRS платит осведомителям.
| |
Акция: пользователи NerdWallet могут сэкономить до 15 долларов на TurboTax. | |
|
Примеры уклонения от уплаты налогов
Уклонение от уплаты налогов не требует сложных схем или встреч в темном переулке. Вот несколько примеров того, как это может произойти легче, чем вы думаете.
1.
Плата за уход за ребенком из-под стола
Оплата наличными тому, кто работает на вас, не является уклонением от уплаты налогов, говорит Фрейман. Что действительно, однако, так это отсутствие связи с IRS и уплатой налога на заработную плату. Вы должны сообщать о заработной плате, которую вы выплачиваете, в таблице H и каждый год выдавать работнику форму W-2, говорит он. Не уверены, что этот помощник по дому считается наемным работником? Публикация IRS 926 поможет вам принять решение.
«Доход есть доход», — говорит Фрейман.
2. Игнорирование дохода за границей
Это часто затрагивает людей, которые работают или владеют недвижимостью за пределами страны, говорит Фрейман.
«Мы много раз слышали: «Но моя собственность не находится в США. С какой стати я должен сообщать о каком-либо доходе от нее, если это аренда?» — говорит он. «Это то, что всегда привлекает людей. Они думают, что только потому, что это за пределами страны, они не должны сообщать об этом».
3. Банковские операции с криптовалютой
Используя виртуальные валюты, вы не найдете секретных лазеек. Криптовалюты могут быть относительно новыми, но у IRS уже есть правила для них: их транзакции облагаются налогом. И иногда налогоплательщики упускают из виду холдинги в криптовалюте, которые выросли в цене.
«Они могут избавиться от него и не понять, что это все еще доход», — предупреждает Фрейман.
» Узнайте больше: Налоги на криптовалюту: правила для биткойнов и других
4. Непредставление сведений о доходах от бизнеса, работающего только с наличными, или незаконной деятельности из кассы, не сообщая о доходах, — говорит Миллер.
— Это уклонение от уплаты налогов, — говорит он. «Это очень, очень распространено — и IRS знает, что это очень распространено».
Уклонение от уплаты налогов также происходит, когда люди не сообщают о доходах от незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками или проституция.
(Да, вы должны сообщить об этом в своей налоговой декларации.)
Примеры уклонения от уплаты налогов
Когда дело доходит до уклонения от уплаты налогов, существует множество способов законного уменьшения вашего налогового счета.
Использование пенсионных счетов с налоговыми льготами, таких как 401(k)s и индивидуальных пенсионных счетов, является популярным методом уклонения от уплаты налогов.
Ваше программное обеспечение для подготовки налоговых деклараций или налоговый консультант могут помочь вам найти законные варианты уклонения от уплаты налогов.
Что делать, если вы хотите оправдаться
Подайте исправленную налоговую декларацию, используя форму IRS 1040-X, которая позволяет вам вносить изменения в налоговые декларации, которые вы подавали в прошлом.
«Вообще, Налоговое управление похоже на религию, — говорит Миллер.