Узнать компанию по инн бесплатно: Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде

Содержание

Доверяй, но проверяй! Как узнать надежен ли ваш контрагент | ФНС России

Дата публикации: 25.09.2018 06:39

Компании давно привыкли к необходимости проверки юридического лица перед заключением с ним договора: обычно проверяются платежеспособность (если это покупатель) и добросовестность (если это поставщик). В проверке покупателей заинтересована сама компания, тогда как проверка добросовестности поставщиков продиктована возможными налоговыми рисками.

Должная осмотрительность в выборе партнеров — одно из условий нормального взаимодействия.

При выборе контрагента следует оценивать не только условия сделки и их коммерческую привлекательность, но и деловую репутацию, платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств и предоставление обеспечения их исполнения, наличие у контрагента необходимых ресурсов (производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала) и соответствующего опыта.

На сайте ФНС работает электронный сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагентов», при помощи которого можно:

— получить выписку из ЕГРЮЛ;

— узнать, не принято ли в отношении контрагента решение об исключении из ЕГРЮЛ как недействующего юридического лица;

— определить, есть ли у контрагента задолженность по налогам, не задерживает ли он представление налоговой отчетности на срок более года и т. д.;

— установить, не использовался ли при регистрации контрагента адрес «массовой регистрации», не являются ли учредитель и руководитель компании «массовыми», то есть учредителями и руководителями нескольких юридических лиц.

Следует пояснить, что место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации.

«Массовый адрес» — это адрес большого количества юридических лиц, зарегистрированных по одному адресу.

В случае если имеется заявление собственника соответствующего объекта недвижимости (иного управомоченного лица) о том, что он не разрешает регистрировать юридические лица по адресу данного объекта недвижимости, указанное обстоятельство может рассматриваться как представление недостоверных сведений об адресе юридического лица, что, в свою очередь, может являться основанием для отказа в государственной регистрации юридического лица по указанному адресу.

Если учредитель (участник) или руководитель юридического лица являются собственниками своих жилых помещений, они вправе свободно использовать такие помещения в качестве адреса организации. Ограничения в данном случае могут быть при залоге недвижимого имущества (ипотеке) в соответствии с положениями Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Если учредитель (участник) или руководитель являются социальными нанимателями, использование жилого помещения в качестве юридического адреса возможно, но только с обязательного согласия собственника — наймодателя.

Поэтому при выборе компании следует заглянуть в данные ЕГРЮЛ и других реестров ФНС. Первым делом нужно заглянуть именно туда. Сейчас это очень просто сделать на сайте ФНС (https://egrul.nalog.ru/). Из электронной выписки из ЕГРЮЛ вы увидите текущее состояние компании (юрлица): является ли она действующей, ликвидированной, исключенной из ЕГРЮЛ. В отношении предпринимателя можно увидеть, не снялся ли он с регистрации в качестве ИП.

Обязательно загляните в реестр сведений о юрлицах, подавших документы на ликвидацию (http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/), и в список лиц, которые могут быть исключены налоговиками из ЕГРЮЛ как недействующие (http://www. vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/).

Вы можете также узнать, не является ли адрес, руководитель или учредители контрагента «массовыми», не был ли руководитель компании дисквалифицирован.

В совокупности эти сведения дадут первичную картину: «жив» ли контрагент, ликвидирован ли или исключен из ЕГРЮЛ, есть ли у него проблемы с налогами и т.п. Такие признаки, как дисквалифицированный директор, массовый адрес и т.п., тоже могут свидетельствовать о неплатежеспособности компании: возможно, ее собственники стремятся избавиться от юрлица, не является ли организация фиктивной.

Фиктивное предпринимательство может проявить себя в виде оформления предприятий на подставных лиц, создания взаимозависимых аффилированных предприятий, осуществления псевдоторговли, строительства, оказания услуг, производства и т.д.

Фиктивные фирмы:

1) не сдают налоговую отчетность или сдают ее с минимальными показателями;

2) не платят налогов;

3) не имеют работников, активов, имущества;

4) фактически не находятся по адресу государственной регистрации;

5) не занимаются реальной предпринимательской деятельностью;

6) списывают денежные средства, полученные по договорным обязательствам, в этот же или на следующий день практически в тех же суммах на счета иных фирм-однодневок с последующим выводом денежных средств через цепочку фирм-однодневок в офшорные юрисдикции или снятием их наличными;

7) управляются руководителем, который является «массовым» директором и учредителем, т. е. неоднократно юридически оформлен в названных статусах в других фирмах.

Институт юридического лица закреплен в законодательстве для реализации правомерных целей.

Создание, как и руководство одним физическим лицом большого количества юридических лиц, равно как и регистрация по массовому адресу, может свидетельствовать о фиктивности этих организаций.

Например, в настоящее время на территории Республики Бурятия создаются многочисленные юридические лица, учредителями которых являются граждане Монгольской Народной Республики. Юрлица создаются для распространения продукции компании «Амвэй» вразрез с Политикой компании «Амвэй» об ареале распространения продукции данной компании, что можно рассматривать как мнимую сделку, совершенную лишь для вида, не влекущую правовые последствия.

Таким образом, в настоящее время есть много инструментов для проверки сведений о компании.

Отметим, что правовое регулирование направлено в том числе на обеспечение доверия к сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, со стороны третьих лиц и на обеспечение стабильности гражданского оборота.

Поделиться:

Как бесплатно проверить контрагента через интернет: тестируем все сервисы

Оценивать вторую сторону сделки рекомендует ФНС — во избежание налоговых рисков и проблем. Начать проверку стоит с электронного сервиса «Прозрачный бизнес». Это продукт ФНС. Он объединяет множество инструментов и баз данных, доступ к которым был и ранее, но по отдельности. Сейчас сервис позволяет сделать комплексную оценку.

В поиске вводится известная информация о компании или физическом лице: ИНН, ОГРН, название, ФИО или адрес. Лучше использовать ИНН или ОГРН, иначе выборка может оказаться слишком большой.

Какие сведения можно получить через «Прозрачный бизнес»:

  • текущий статус (состояние) компании;
  • полное и сокращённое наименование;
  • дата регистрации, ОГРН, ИНН, способ образования компании, регистрирующий орган;
  • основной вид деятельности;
  • размер уставного капитала;
  • адрес организации, наличие данных о его недостоверности или массовом характере использования;
  • присутствие недостоверной информации о руководителе, органах управления, участниках;
  • наличие сведений о многократном участии руководителя, органов управления и участников в других компаниях;
  • принадлежность к малому и среднему предпринимательству, категория субъекта МСП;
  • публикации в «Вестнике государственной регистрации».

На текущий момент сервис «Прозрачный бизнес» не обладает возможностью поиска по индивидуальным предпринимателям — только по организациям, их руководителям, участникам и дисквалифицированным физическим лицам.

Для проверки ИП придётся действовать старыми способами и использовать:

  1. Получение сведений из ЕГРИП.
  2. Получение сведений о дисквалификации.
  3. Получение сведений о номинальном руководстве (участии) в организациях.

Дополнительно ФНС предлагает сервис проверки на предмет наличия долгов по налогам и отчётам. Для работы нужен ИНН контрагента. Сведения актуализируются раз в месяц и будут доступны, если к взысканию привлекались приставы, а сдача отчётности просрочена на год и более.

Для проверок контрагентов в системе ФНС необходима регистрация на сайте или наличие личного кабинета налогоплательщика. При необходимости результаты оформляются в виде справки. Представленные системой документы можно распечатать. Все сервисы работают в онлайн-режиме, информация выдаётся мгновенно.

Проект Федресурс

Еще одна комплексная система проверки с множеством сервисов — Федресурс. Поиск ведётся по ИНН, ОГРН, наименованию организации или ФИО физического лица, в том числе ИП.

Какие сведения можно получить на Федресурсе:

  • наименование, идентификаторы (ОГРН, ИНН) и статус;
  • факты из деятельности: регистрация, корпоративные события, лицензии и их статус, результаты обязательного аудита, открытые данные финансовой отчётности, стоимость чистых активов и другие сведения;
  • нахождение в состоянии банкротства: ход процедуры, в том числе информация из ЕФРСБ;
  • торги в отношении имущества должника-банкрота: проведение и результаты;
  • наличие (возникновение, изменение, прекращение) обременений: залог, лизинг, факторинг и другие;
  • концессионные соглашения: незарегистрированная недвижимость, заключение, изменение, прекращение соглашения, завершение регистрации;
  • обязательная оценка имущества — сообщения оценщика и заказчика;
  • лицензии: получение, приостановление, ограничение действия, возобновление, переоформление, аннулирование;
  • членство в саморегулируемой организации (СРО) — вступление, изменение, прекращение;
  • независимые гарантии: выпуск, изменение, прекращение.

Регистрация на Федресурсе не требуется. Поиск в системе можно вести по различным параметрам. Расширенный поиск позволяет уточнять вводную информацию и ограничивать тем самым выборку. Если сведения есть в базе, они будут представлены. В системе можно отлеживать организацию, ИП или физическое лицо. Уведомления будут приходить на электронную почту по мере изменения сведений. Мониторинг — бесплатная услуга, но подписка ограничена 50 лицами.

Другие сервисы

В каждом из прочих сервисов придётся работать по отдельности. Их, как правило, используют для дополнительного анализа контрагента или для выяснения конкретных фактов. Проверка по всем сразу займёт достаточно много времени.

К таким сервисам относятся:

  1. Картотека арбитражных дел на портале «Мой арбитр» и поиск судебных актов на портале ГАС «Правосудие» — если нужно узнать судебную историю контрагента.
  2. Исполнительные производства — для проверки должников, которые проходят процедуру принудительного взыскания.
  3. Единый реестр проверок — чтобы узнать ход и результаты проверок контрагента государственными органами, а также принятые в его отношении меры.
  4. Госзакупки и контракты — если нужно посмотреть историю участия в контрактной системе и текущие сведения.
  5. Реестр недобросовестных поставщиков — чтобы проверить наличие нарушений при участии контрагента в госзакупках.
  6. Залоги движимого имущества — если нужно убедиться, что предмет сделки не имеет обременений.

Проверка подлинности электронной подписи

Подтверждение подлинности ЭП — актуальный вопрос при использовании в отношениях с контрагентом электронного документооборота. Такую проверку тоже можно сделать дистанционно — через специальный сервис на портале Госуслуги. Но только применительно к усиленным ЭП.

Система позволяет проверить подлинность:

  • по сертификату в формате X.509 или BASE64;
  • по электронному документу, который подписан ЭП в формате PKCS#7, присоединённой или отсоединённой.

Сервис бесплатный, регистрация не нужна. Результат проверки — отчёт с базовой информацией о владельце ЭП, статусе подписи и сроке действия. Если подпись недействительная, появится сообщение об ошибке.

Несколько слов о проверках контрагентов и оценке результатов

Дистанционные сервисы проверки дают информацию, которую в любом случае придётся анализировать для принятия решения о работе с контрагентом. Если компания или предприниматель являются должниками, часто и долго судятся, отнесены к недобросовестным поставщикам — это повод задуматься о целесообразности сотрудничества. Проверка контрагента нередко позволяет и сразу отказаться от сделки. Например, если он находится в стадии ликвидации или банкротства, не имеет нужной лицензии или обязательного членства в СРО. Не говоря о ситуациях, когда предприниматель или фирма не зарегистрированы, являются недействующими или дисквалифицированными.

Эта статья была полезной?

Подключиться

Чтобы подключиться к электронному документообороту, заполните заявку вручную или загрузите сертификат ЭП

Заполнить заявку

Корпоративное жилье [Без подвоха]

Получите эксклюзивные тарифы, легко управляйте своим жильем и получите доступ к круглосуточной поддержке.

Присоединись бесплатно

Нам доверяют более 40 тысяч компаний и более 600 000 путешественников

Бесплатно, без договоров, без подвоха 

Присоединяйтесь к крупнейшей в мире сети предоставления услуг по предоставлению жилья, чтобы бронировать и управлять жильем вашей компании на одной интуитивно понятной платформе, без договоров, сборов и минимальных затрат.

Вот что мы предлагаем

Мы уделяем особое внимание четырем ключевым аспектам, которые превращают ваш процесс проживания из неуправляемого в непревзойденный.

Экономия

Мы можем использовать бесплатно. Участники экономят до 60% на проживании. Никаких ежегодных сборов, никаких контрактов и обязательных минимумов.

Удобство​

Мы предлагаем инструменты, упрощающие управление вашим жильем, включая прямое выставление счетов и данные о тенденциях для лучшего понимания.

обслуживание

Наша служба поддержки участников работает круглосуточно и без выходных. Никаких длительных задержек, никаких перемаршрутизаций. Просто надежный сервис по запросу.

Выбор

Мы сотрудничаем с 2700 брендами и более чем 700 000 объектов, от ваших любимых сетей до бутик-отелей и роскошных отелей.

Ознакомьтесь с нашими отзывами

★ ★ ★ ★ ★ 4.8/5

G2 RATING

4.8 Stars

★ ★ ★ ★ ★ 4.8/5

CAPTERRA

4.8 Stars

★ ★ ★ ★ ★ 5/5

GOOGLE

5 Stars

★ ★ ★ ★ ★ 4.8/5

ПРИЛОЖЕНИЕ IOS

4,8 звезды

«Отель Engine — отличная находка. Это здорово сэкономило деньги для нашей компании, и им действительно легко пользоваться. Я очень доволен нашим опытом Hotel Engine!”

Кэтрин Лайвли, операционный менеджер

«Мне нужны недорогие отели, которые будут временным домом для моего водителя вдали от дома, если его грузовику понадобится работа. Hotel Engine упростил их поиск и бронирование. Нет борьбы с отелями, отправки факсов кредитных карт, авторизации электронной почты или любых других проблем, с которыми мы сталкивались в прошлом. Один щелчок — книга готова».

Ник Кард, операционный менеджер

«Hotel Engine предоставляет специального представителя по работе с клиентами, который делает весь процесс беспрепятственным и беспроблемным для нашей команды. «беспроигрышный вариант» для всех».

Джек А. Олмстед, президент

«Это был отличный способ не только забронировать онлайн для нашей команды и сотрудников, но и отслеживать наши затраты на проживание! Прост в использовании и разделен на разделы, чтобы найти именно то, что нам нужно».

Бенджамин Макнелис, начальник производства

«Эта платформа очень проста в использовании. Отдел обслуживания клиентов очень отзывчивый и всегда прислушивался к моим просьбам. Я настоятельно рекомендую использовать Hotel Engine!”

Дебби Бутон, старший координатор административного проекта

«Я чувствую, что только что наткнулся на золото, найдя Hotel Engine, я так впечатлен. Мне нравится, что Hotel Engine действительно звонит в отели, делает все возможное, чтобы помочь решить проблемы, и не взимает дополнительную плату за бронирование для нас по телефону. Мой звонок представителю по работе с участниками был поистине WOW-моментом. Она позаботилась обо всем для меня. Я был так впечатлен, что сразу же позвонил нашему финансовому директору и рассказал ему об этом .»

Джой МакКарли, специалист по полевым операциям

«За последние 15 лет я использовал несколько различных сайтов бронирования отелей для личных и деловых нужд. Должен признать, что Hotel Engine — один из самых передовое программное обеспечение для путешествий в отрасли».

Анудж Сингх Парихар, помощник менеджера по корпоративным поездкам