Фнс россии сведения о государственной регистрации юридических лиц: Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде

Сертификаты и лицензии

ГлавнаяО Банке

Сертификаты

  • Уведомление о постановке на учет в Межрегиональной инспекции ФНС России для крупнейших налогоплательщиков № 9

  • Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации, регистрационный номер 3349 (выдано Банком России 24.04.2000 г.)

  • Свидетельство о включении банка в Государственный реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов (выдано Государственным агентством по страхованию вкладов 14.03.2005 № 760)

  • Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения в пределах Российской Федерации (выдается Управлением № 4 ФНС по г. Москве)

  • Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. (выдано Управлением МНС России по г. Москве 22.10.2002 г.)

  • Страховое свидетельство (выдано Московским областным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации № 13 от 14. 03.2001 г.)

  • Свидетельство о регистрации в муниципальном реестре предприятий города Москвы (выдано Московской регистрационной палатой 18.05.2000 № 002.003.381)

  • Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (выдано Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 25.12.2008 г.)

Лицензии

  • Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349 (выдана Банком России 12.08.2015)

  • Лицензия на привлечение во вклады и операции с драгоценными металлами № 3349(выдано Банком России 12.08.2015)

  • Лицензия на осуществление депозитарной деятельности (выдана ФСФР 19.05.2005 № 007-08461-000100)

  • Лицензия на осуществление дилинговой деятельности (выдана ФСФР 19.05.2005 № 007-08456-010000)

  • Лицензия на осуществление брокерской деятельности (выдана ФСФР 19.05.2005 № 007-08455-100000)

  • Лицензия агента фондового рынка на право заключения сделок с товарными фьючерсами и опционами на биржевых торгах (выдана ФСФР 17. 11.2009 № 1473)

  • Лицензия на разработку, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационно-телекоммуникационных систем, защищенных шифровальными (криптографическими) средствами, на выполнение работ и оказание услуг в области шифрования данных, оказание услуг по технической поддержке шифровальных (криптографических) средств , информационно-телекоммуникационных систем, защищенных шифровальными (криптографическими) средствами (за исключением случаев оказания услуг по технической поддержке шифровальных (криптографических) средств, информационно-телекоммуникационных систем, защищенных шифровальными (криптографическими) средствами, для собственных нужд юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) (выдано Центром ФСБ России по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны 05.02.2019 г.№ 17078 Н)

  • Сертификат соответствия ОАО «Россельхозбанк» требованиям Стандарта безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS) версия 3. 2.1 № ДН-2022-1 (выдан АО «ДиалогНаука», QSA-аудитор, сертифицирован Советом PCI SSC, 09.02.2020 г. 2022)

Часто задаваемые вопросы — недавно добавленные

Часто задаваемые вопросы о поиске

Поиск по теме
— Любые -Дополнительные вопросы от финансовых учрежденийСанкции, связанные с АфганистаномОбжалование определения OFAC SDN или другого листингаОценка соответствия имени OFACОсновная информация об OFAC и санкцияхСанкции БеларусиБлокирование и отклонение транзакцийСанкции БирмыСанкции китайских военных компанийСоответствие требованиям для Интернета, деятельности в Интернете и личных коммуникацийСоответствие требованиям для страховой отраслиСвязаться с OFACБорьба с терроризмом СанкцииРуководство по услугам межпрограммного соответствияСанкции КубыСанкции, связанные с киберпространствомОбъекты, принадлежащие заблокированным лицам (правило 50%)Санкции, связанные с ЭфиопиейПодача отчетов в OFACГлобальные санкции МагнитскогоСанкции, связанные с ГонконгомКак получать уведомления об обновлениях OFACКак искать в санкционных списках OFACИнформация о форматах файлов списков и загрузкахСанкции против ИранаНикарагуа связанные с этим СанкцииСанкции Северной КореиИнформация OFAC о кредитном отчетеЛицензии OFACВопросы о виртуальной валютеСанкции России за вредоносную иностранную деятельностьСм. OFA C Полный список санкционных программ C Санкции в отношении Сомали Граждане особого назначения (SDN) и список SDN Запуск программы соответствия OFAC Санкции в отношении Судана, Дарфура и Южного Судана Санкции в отношении Сирии Санкции в отношении Украины и России Санкции в отношении Венесуэлы Слабые псевдонимы

Российские санкции за вредоносную иностранную деятельность

1040. Являются ли операции, связанные с телекоммуникациями и определенными интернет-коммуникациями, в которых участвуют лица, указанные в соответствии с Исполнительным указом 14024, уполномочены Генеральной лицензией (GL) 25C, относящейся к России?

GL 25C разрешает определенные операции, обычно возникающие и необходимые для получения или передачи телекоммуникационных сообщений с участием Российской Федерации, которые запрещены Положением о санкциях России в отношении вредоносной иностранной деятельности, 31 CFR, часть 587 (RuHSR). Кроме того, GL 25C разрешает определенные транзакции из Соединенных Штатов или граждан США, где бы они ни находились, в Российскую Федерацию, которые связаны с обменом сообщениями через Интернет и которые запрещены RuHSR. Тем не менее, GL 25C прямо исключает из разрешения любые сделки с участием акционерного общества «Первый канал Россия», телеканала «Россия-1», акционерного общества «Телерадиокомпания НТВ», общества с ограниченной ответственностью «Алгоритм», «Новое Восточное Обозрение» или «Восточное обозрение», которые определены в соответствии с Исполнительный указ 14024. 

Для получения дополнительной информации о соответствующих разрешениях, исключениях и общедоступных указаниях, пожалуйста, ознакомьтесь с информационным бюллетенем OFAC «Сохранение торговли сельскохозяйственной продукцией, доступ к коммуникациям и другая поддержка тех, кто пострадал от войны России против Украины».

Дата обновления 14 июля 2022 г.

Выпущено

Российские санкции за вредоносную иностранную деятельность

1039. , или транзитом через Российскую Федерацию, в которых участвуют ООО «Агропромышленный комплекс Воронежский», ООО «Аннинский элеватор» и ООО «Азовская зерновая компания», авторизованные под санкциями OFAC?

Да. 8 мая 2022 года OFAC признало ООО «Агропромышленный комплекс Воронежский», ООО «Аннинский элеватор» и ООО «Азовская зерновая компания» в соответствии с Исполнительным указом (E.O.) 14024 за то, что они находятся в собственности или под контролем, или за то, что они действовали или намеревались действовать в интересах или от имени , прямо или косвенно, Акционерное общество «Московский индустриальный банк» (МИБ), которое также было определено 8 мая 2022 года в соответствии с Э.О. 14024 за деятельность или деятельность в сфере финансовых услуг экономики Российской Федерации. Генеральная лицензия (GL) 6B, связанная с Россией, разрешает, среди прочего, определенные операции, запрещенные российскими Положениями о санкциях в отношении вредной иностранной деятельности, 31 CFR, часть 587 (RuHSR), которые связаны с продажей или транспортировкой сельскохозяйственных товаров, включая операции, обычно возникающие и необходимые для экспорта или реэкспорта сельскохозяйственных товаров в, из или транзитом через Российскую Федерацию. Для получения дополнительной информации см. текст GL 6B.

Для получения дополнительной информации о соответствующих разрешениях, исключениях и общественных рекомендациях, пожалуйста, ознакомьтесь с информационными бюллетенями OFAC «Сохранение торговли сельскохозяйственной продукцией, доступ к средствам связи и другая поддержка тех, кто пострадал от войны России против Украины» и «Санкции против России и торговля сельскохозяйственной продукцией». .

Дата обновления: 14 июля 2022 г. (Э.О.) 14024, что подразумевается под терминами «бухгалтерский учет», «услуги по созданию трастов и корпораций» и «управленческий консалтинг» в отраслях экономики Российской Федерации?

Для целей определения от 8 мая 2022 г. на основании Э.О. 14024 OFAC интерпретирует следующие термины как включающие деятельность, связанную с продуктами и услугами в Российской Федерации или с ее участием:

  • «Бухгалтерский сектор» – включает измерение, обработку и оценку финансовых данных о хозяйствующих субъектах.
  • «Сектор услуг по созданию трастов и корпораций» — включает помощь лицам в создании или структурировании юридических лиц, таких как трасты и корпорации; действия или организация для другого лица действий в качестве директоров, секретарей, административных доверенных лиц, доверительных управляющих, зарегистрированных агентов или номинальных акционеров юридических лиц; предоставление зарегистрированного офиса, служебного адреса, адреса для корреспонденции или административного адреса для юридических лиц; и предоставление административных услуг для трастов.
  • «Сектор управленческого консультирования» – включает стратегические бизнес-консультации; организационное и системное планирование, оценка и отбор; разработка или оценка маркетинговых программ или их реализация; слияния, поглощения и организационная структура; политика и практика увеличения штата и кадровых ресурсов; и управление брендом.

Определение в отношении этих секторов в соответствии с E.O. 14024 вступает в силу немедленно.

Обновлено: 11 мая 2022 г.

Опубликовано

Российские санкции за вредоносную иностранную деятельность

1037. Вынесено ли определение от 8 мая 2022 г. услуги по формированию и консультированию по вопросам управления секторами экономики Российской Федерации означают, что все лица, которые работают или работали в этих секторах экономики Российской Федерации, находятся под санкциями OFAC?

Нет. Директор OFAC после консультации с Государственным департаментом издал определение в соответствии с E.O. № 14024, который разрешает введение экономических санкций в отношении лиц, которые работают или работали в сфере бухгалтерского учета, трастовых услуг и услуг по созданию корпораций или в секторах управленческого консалтинга в экономике Российской Федерации.

Определение сектора в соответствии с E.O. 14024 подвергает лиц, которые работают или работали в определенном секторе, санкционному риску; однако определение сектора не налагает автоматически санкций на всех лиц, которые работают или работали в этом секторе. Только лица, определенные в соответствии с Э.О. 14024, министром финансов в консультации с министром финансов или министром финансов в консультации с министром финансов или их представителями, для работы или работы в вышеуказанных секторах, подлежат санкции.

Лица, подвергнутые санкциям в соответствии с E.O. 14024 за деятельность или деятельность в определенном секторе, добавляются в один или несколько санкционных списков OFAC в зависимости от типа санкции, включая Список граждан особых категорий и заблокированных лиц (Список SDN), Список иностранных финансовых учреждений, для которых открыты корреспондентские счета. или Санкции с оплатой через учетную запись (Список CAPTA) и Список санкций, не основанных на меню SDN (Список NS-MBS).

Выпущено

Российские санкции в отношении вредоносной иностранной деятельности

1036. Когда вступают в силу запреты, наложенные определением от 8 мая 2022 г. в соответствии с Исполнительным указом (E. O.) 14071 «Запреты, связанные с определенным бухгалтерским учетом, созданием трастов и корпораций, а также управлением Консультационные услуги», вступают в силу?

Запреты, наложенные определением от 8 мая 2022 г. на основании Э.О. 14071вступает в силу в 00:01 по восточному летнему времени 7 июня 2022 г.

Кроме того, OFAC выдало Генеральную лицензию 34, разрешающую все операции, обычно возникающие и необходимые для прекращения экспорта, реэкспорта, продажи или поставки, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, независимо от местонахождения, бухгалтерского учета, трастового и корпоративного образования, а также консультационных услуг по вопросам управления любому лицу, находящемуся в Российской Федерации, до 00:01 по восточному летнему времени 7 июля 2022 года.

Дата публикации:

Российские санкции за вредоносную иностранную деятельность

1035. Что подразумевается под терминами «услуги кредитного рейтинга» и «аудиторские услуги» для целей Генеральной лицензии 35, относящейся к России?

Термин «услуги по оценке кредитоспособности» означает услуги, связанные с оценкой способности заемщика выполнять финансовые обязательства, включая анализ общей кредитоспособности или в отношении конкретного долга или финансового обязательства.

Термин «аудиторские услуги» означает изучение или проверку деловых записей аудитором, включая проверку и проверку счетов, отчетов или иного представления финансового положения или соблюдения нормативных требований проверяемой организацией.

Генеральная лицензия 35

разрешает определенные операции, обычно возникающие и необходимые для экспорта, реэкспорта, продажи или поставки, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, где бы они ни находились, услуг кредитного рейтинга или аудиторских услуг любому лица, находящегося на территории Российской Федерации, до 00:01 по восточному летнему времени 20 августа 2022 г. 

Обновлено: 11 мая 2022 г.

Выпущено

Санкции за вредную E.O.) 14071, «Запреты, связанные с определенными услугами по бухгалтерскому учету, созданию трастов и корпораций, а также консультационным услугам по вопросам управления», что подразумевается под терминами «бухгалтерский учет», «услуги по созданию трастов и корпораций» и «консультации по вопросам управления»?

Для целей определения от 8 мая 2022 г. на основании Э.О. 14071 OFAC ожидает публикации правил, определяющих эти термины, которые будут включать следующее:

  • «Бухгалтерские услуги» – включает услуги, связанные с измерением, обработкой и оценкой финансовых данных о хозяйствующих субъектах. Обратите внимание, что OFAC выдало Генеральную лицензию 35 для разрешения определенных операций, обычно возникающих и необходимых для экспорта, реэкспорта, продажи или поставки, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы они ни находились, с кредитным рейтингом. или аудиторские услуги любому лицу, находящемуся в Российской Федерации, до 00:01 по восточному летнему времени 20 августа 2022 г. См. FAQ 1035.
  • «Услуги по созданию трастов и корпораций» — включает услуги, связанные с оказанием помощи лицам в создании или структурировании юридических лиц, таких как трасты и корпорации; действия или организация деятельности других лиц в качестве директоров, секретарей, административных доверенных лиц, доверительных управляющих, зарегистрированных агентов или номинальных акционеров юридических лиц; предоставление зарегистрированного офиса, служебного адреса, адреса для корреспонденции или административного адреса для юридических лиц; и предоставление административных услуг для трастов. Обратите внимание, что все эти действия являются обычными действиями поставщиков трастовых и корпоративных услуг (TCSP), хотя они могут предоставляться другими лицами.
  • «Консультационные услуги в области управления» – включает услуги, связанные со стратегическим бизнес-консультированием; организационное и системное планирование, оценка и отбор; разработка или оценка маркетинговых программ или их реализация; слияния, поглощения и организационная структура; политика и практика увеличения штата и кадровых ресурсов; и управление брендом.

Это определение исключает из объема вышеупомянутых услуг:  (1) любые услуги юридическому лицу, расположенному в Российской Федерации, которое прямо или косвенно принадлежит или контролируется гражданином США; и (2) любые услуги в связи с ликвидацией или отчуждением компании, расположенной в Российской Федерации, которая не принадлежит или не контролируется, прямо или косвенно, российским лицом.

Для целей запретов, изложенных в определении от 8 мая 2022 г. , принятом на основании Е.О. 14071 OFAC ожидает публикации правил, определяющих термин «лицо, находящееся в Российской Федерации», как указано в FAQ 1058. 14071 OFAC ожидает публикации правил, определяющих термин «российское лицо» для обозначения физического лица, являющегося гражданином или подданным Российской Федерации, или юридического лица, учрежденного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дата обновления: 15 сентября 2022 г.

Опубликовано

Российские санкции за вредоносную иностранную деятельность

1033. корпоративное образование и консультационные услуги по вопросам управления?

8 мая 2022 г. директор OFAC по согласованию с Государственным департаментом издал определение в соответствии с Распоряжением президента (E.O.) 14071 «Запреты, связанные с определенными услугами в области бухгалтерского учета, создания трастов и корпораций, а также консультационных услуг по вопросам управления».