Изменения в егрюл: Внесение изменений в учредительные документы ЮЛ

Содержание

Услуги по внесению изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП в Самаре, цены на процедуры, перечень документов для внесения данных

Юридическая фирма «Технология управления» предлагает такой необходимый вид услуги, как внесение изменений в устав компании и сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП. Часто такие услуги оказываются необходимыми, когда изменяется местонахождение организации, его организационно-правовая форма, наименование и прочее. Что касается ИП, то им также необходимо вносить изменения в случае прекращения каких-либо видов деятельности либо их изменений.

3 причины обратиться в нашу компанию за помощью

Мы поможем Вам в короткие сроки подготовить все необходимые бумаги для внесения изменений в учредительные документы или госреестр и выполним все процедуры юридически грамотно. Это сэкономит Вам время.
Наша компания предоставляет гарантии, что в будущем Ваша фирма не будет иметь проблем с налоговой инспекцией и надзорными органами по этому вопросу.
Сотрудники «Технологии управления» помогут Вам избежать крупных штрафов и дисквалификации в будущем, которые могли бы последовать за несвоевременное внесение изменений в государственный реестр.

Нюансы внесения изменений в единый реестр

В законах прописан четкий перечень данных, которые в определенных случаях необходимо вносить в единый реестр. Обо всех изменениях обязательно необходимо уведомлять регистрирующие органы. Изменения вносятся в случае смены видов деятельности по ОКВЭД, смены единоличного исполнительного органа, прекращении деятельности.

Кроме того, необходимо вносить новые данные в ЕГРЮЛ при внесении изменений в учредительные документы. С полным перечнем сведений, которые подлежат дополнительному отражению, можно ознакомиться в Федеральном законе. Стоит отметить, что все изменения, которые были внесены в устав общества, приобретают юридическую силу в момент их государственной регистрации.

Стоимость услуг

Регистрация изменений в учредительные документы юридического лица

7-10 дней

7700 p

Устная консультация по внесению изменений в учредительные документы и ЕГРЮЛ (купли-продажи доли, переход доли, смена директора и т. д.)

—

Бесплатно p

Основные этапы внесения изменений в госреестр и учредительные документы

Если Вы решите обратиться в нашу юридическую компанию за помощью, то для Вас будет только 2 этапа решения данного вопроса:

Прийти к нам на консультацию

Собрать необходимый перечень документов согласно установленным требованиям

Все остальные моменты в данном вопросе мы возьмем на себя.

Здесь приведем краткий перечень документов, которые Вам понадобятся для внесения новых данных в госреестр

заявление, составленное по форме Р14001 и подписанное руководителем в присутствии нотариуса

протокол, отражающий новые формы деятельности фирмы

прочие документы (приказ о назначении нового директора, например)

Чтобы официально зарегистрировать изменения, которые были внесены в учредительные документы, необходимо собрать немного другой перечень документов:

заявление, подписанное руководителем компании в присутствии нотариуса

протокол общего собрания участников или решение учредителя

Устав с внесенными изменениями либо в новой редакции

квитанцию, которая подтверждает оплату государственной пошлины

В таком вопросе как внесение изменений в единый госреестр или учредительные документы, без специалистов обойтись довольно сложно. Нашей компании «Технология управления», ведущая свою деятельность в Тольятти, поможет избежать неприятностей и решит проблему в кратчайшие установленные сроки. Также следует учесть, что по факту внесения изменений в учредительные документы необходимо также вносить корректировки и в некоторую другую документацию.

Отзывы о нашей работе

Игнатьева Светлана Петровна

Обратился в юридическую компанию « Технология управления» в апреле этого года. Нужно было внести изменения в реестр из-за смены юридического адреса нашей фирмы. Помощь была оказана мне в полном объеме, заняло все непродолжительное время. Я доволен. Получил исчерпывающую консультацию, с чем возможно мне еще предстоит столкнуться в будущем. Рекомендую юристов этой компании как грамотных и квалифицированных специалистов. Если возникнут вопросы, обязательно обращусь еще за помощью.

Гамова С.С.

Перед нашей фирмой встала необходимость поменять вид деятельности по ОКВЭД. За помощью для внесения необходимых данных в реестр обратились в «Технологию управления». Раньше мы сотрудничали уже, потому о выборе компании вопрос не стоял. Ребята все сделали на высшем уровне, я, как директор, осталась довольна их работой, и в высоком профессионализме убеждаюсь не первый раз. Нравится профессиональный подход, внимание к каждому клиенту, опыт, который не купить ни за какие деньги. Будем сотрудничать еще не раз, в этом я уверена.

Вопросы

Если я ИП, и мне необходимо изменить вид деятельности, мне тоже необходимо вносить изменения?

Да, конечно, в данном случае Вам понадобится внести необходимые изменения в ЕГРИП. Обращайтесь к нам за помощью, мы поможем решить Вам этот вопрос грамотно.

Нужно ли мне вносить изменения в реестр, если я недавно изменил фамилию и место жительства? Новый паспорт получил совсем недавно со всеми изменениями. Подскажите, пожалуйста, очень волнует этот вопрос.

В данном случае заявление о внесении изменений об ИП, которые содержатся в Едином Государственном реестре индивидуальных предпринимателей, не оформляется. Так что Вам не о чем беспокоиться по этому поводу.

Мы недавно частично изменили название фирмы и открыли два новых региональных представительства. Нужно ли внести это в учредительные документы?

Да, конечно, в данном случае внести новые данные необходимо. С полным списком сведений, которые подлежат обязательному отражению в госреестре, можно найти в Федеральном законе. Приходите к нам в офис, мы поможем грамотно оформить процедуру и ответим на все Ваши вопросы более подробно.

Специалисты

Филатова Мария Александровна

Юрист

Введена новая форма заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ

1014 просмотров

10.12.2021 12:00

ФНС России приказом от 01.11.2021 № ЕД-7-14/948@ утвердила новую форму заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Она вступит в силу 18 декабря 2021 года.

Напомним, что текущие формы документов, представляемых при государственной регистрации юрлиц и ИП, а также требования к их оформлению, есть в приказе ФНС от 31. 08.2020 № ЕД-7-14/617@.

Введение новых форм вызвано тем, что с 13 июля 2021 года вступили в силу новые положения закона о государственной регистрации (от 08.08.2001 № 129-ФЗ), внесенные Федеральным законом от 02.07.2021 № 354-ФЗ.

Теперь в ЕГРЮЛ должны содержаться сведения о наличии заключенного заемщиком — непубличным АО или ООО договора конвертируемого займа. Вместе с этим в ЕГРЮЛ должны быть внесены сведения о займодавце и размере (максимальном размере) его доли в уставном капитале, которую он может получить (приобрести) в результате реализации соответствующего права по договору конвертируемого займа.

Поэтому ФНС внесла изменения в форму № Р13014 (Заявление о госрегистрации изменений, внесенных в учредительный документ юрлица, и (или) о внесении изменений в сведения о юрлице, содержащиеся в ЕГРЮЛ).

Соответствующие изменения вносятся в требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган.

Электронные подписи и электронный документооборот — в одном месте

Компания «Такском» предлагает широкий ассортимент электронных подписей для заверения электронных документов. В мае текущего года удостоверяющий центр «Такском» первым в России получил аккредитацию по новым правилам 63-ФЗ. УЦ «Такском» продолжает выпускать сертификаты ЭП для юридических и физических лиц для различных целей и задач: получения госуслуг и сдачи отчетности, электронного документооборота с контрагентами, регистрации касс в ФНС, участия в электронных торгах и госзакупках.

Обратите внимание, что сейчас проводится акция «Щедрый декабрь»: скидки на электронные подписи до 30%. Успейте со скидкой оформить электронные подписи на 2022 год для вас и ваших сотрудников.

Сдать любую отчетность в государственные органы также легче, используя сервисы компании для отчетности через интернет. Широкая линейка тарифных планов подойдет организации или ИП на любом налоговом режиме и с любым масштабом бизнеса — от крупного до малого.

ЕГРЮЛ

Отправить

Запинить

Твитнуть

Свои замечания и предложения отправляйте на [email protected]

Специальные предложения

Тест-драйв отчётности

30 дней БЕСПЛАТНО отправляйте электронную отчётность в ИФНС, ПФР, ФСС и Росстат

Новости по теме

ФНС рекомендует: не сдавайте электронную отчётность с иностранных IP-адресов

22 ноября

Декабрьская отчётность

18 ноября

Еще новости

Мы всегда готовы вам помочь

Оставьте свой номер, если возникли вопросы. Мы перезвоним и поможем со всем разобраться

Имя

Просьба заполнить имя, чтобы консультант знал как к вам обращаться

Номер телефона

Заполните поле телефон, чтобы консультант вам перезвонил

Ваш вопрос

Выберите тему вопросаТарифы, стоимостьКонсультация по продуктуПодключение к сервисамПартнёрствоТехническая поддержкаПродление услугДругое

Я согласен на обработку персональных данных

Совершая действия по отправке заявки в ООО «Такском», я даю свое согласие на получение от ООО «Такском» информационных и рекламных сообщений на указанный выше мой абонентский номер и/или адрес моей электронной почты, а также выражаю свое согласие с обработкой моих персональных данных (ФИО, абонентский номер, адрес электронной почты) ООО «Такском» включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях оказания мне консультации по выбору тарифа и информировании меня об услугах и продуктах ООО «Такском». Я извещен о возможности отзыва мной настоящего согласия путем обращения в ООО «Такском» и подачи заявления об отзыве согласия по утвержденной форме. Настоящее согласие действует с момента отправки мной заявления в ООО «Такском» до момента подачи мной заявления об отзыве этого согласия.

Новые российские правила помогают компаниям скрывать информацию, чтобы смягчить последствия санкций.

Предприятие Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод им. Е.С. Яламов (УОМЗ) — одно из крупнейших предприятий оптической отрасли России, сообщается на его сайте. В заявлении от 15 мая говорится, что информация не разглашалась в соответствии с постановлением правительства России от 4 апреля.

Ранее компания заявляла, что ее мажоритарным владельцем является Акционерное общество «Швабе », производитель оптических и лазерных систем, который попал под санкции Министерства финансов США за то, что контрольный пакет акций принадлежит Ростеху . Ростех находится под секторальными санкциями США с 2014 года.

УОМЗ более 20 раз цитировал указ в заявке, опуская информацию о банковских счетах, материалах и поставщиках, рынках сбыта своей продукции, инвестициях, акционерах, изменениях в структуре акционеров. и дочерние компании. Согласно обзору документов, проведенному Хароном, большая часть информации появилась в отчете за предыдущий квартал.

Постановление, на которое ссылается УОМЗ, и второй приказ, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым в июне, являются частью многолетних усилий российского правительства, направленных на то, чтобы помочь компаниям смягчить последствия санкций США. Международные санкции играют роль в снижении уровня жизни россиян, заявил в четверг президент Владимир Путин во время своей ежегодной «Прямой линии», организованного мероприятия, на котором он отвечает на вопросы граждан по телефону или через Интернет.

В соответствии с апрельским указом компании, находящиеся под санкциями, могут не раскрывать информацию о руководителях, акционерах, дочерних компаниях, ключевых сделках, аффилированных лицах и многом другом. Другой приказ, подписанный Дмитрием Медведевым, расширяет полномочия по раскрытию информации в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), распространяя действие закона на юридических лиц, зарегистрированных в Крыму.

Каждая компания в России имеет запись в ЕГРЮЛ, но раскрываемая информация зависит от типа компании: в то время как акционерные общества не раскрывают акционеров в ЕГРЮЛ, компании с ограниченной ответственностью это делают. Оба раскрывают своих генеральных директоров, филиалы и специальные лицензии.

Постановление правительства уполномочивает организации прекратить раскрытие информации в ЕГРЮЛ о своих собственниках, руководителях, подразделениях в эмбарго-юрисдикциях и лицензиях, если компания попала под санкции, если банк обслуживает оборонный сектор или если организация находится в Крыму. Решение о раскрытии или неразглашении информации принимает каждое отдельное юридическое лицо, уточнил российский деловой ежедневник Интерфакс со ссылкой на источник в ФНС России.

Согласно отчету OCCRP, меры по ограничению требований к раскрытию информации крымскими организациями встревожили борцов с коррупцией. По данным Интерфакса на июнь 2019 года, в Крыму действует около 44 000 юридических лиц.

В дополнение к недавним мерам правительство России в декабре 2017 года приняло постановления, позволяющие компаниям прекратить раскрытие оборонных контрактов. Спустя несколько месяцев Медведев приказал кабинету поддержать попавшие под санкции компании в энергетическом, металлургическом и оружейном секторах, а Министерство экономики разрешило компаниям, пострадавшим от санкций, скрывать информацию, которая может быть использована против них. Позже в 2018 году Кремль освободил банки и другие финансовые учреждения от раскрытия информации об акционерах.

Как будем бороться с легализацией доходов, полученных преступным путем

С 30 июня 2013 г. вносятся изменения в Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (Закон) вступил в силу. Внесены изменения в такие нормативные акты Российской Федерации, как Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации, а также в ряд важных федеральных законов.

В этой статье мы рассмотрим наиболее актуальные изменения, влияющие на ведение бизнеса.

Изменения в законодательство о государственной регистрации юридических лиц

Законодатель рассчитывает, что внесение изменений в законодательство в этой сфере уменьшит количество случаев регистрации юридических лиц по украденным или утерянным документам «фирм-однодневок». В соответствии с внесенными изменениями на регистрирующий орган возложена обязанность по проверке достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ (Единый государственный регистратор юридических лиц). Заинтересованные лица в установленном порядке будут заблаговременно уведомлены о любых изменениях в уставе или иной информации, содержащейся в реестре, если такие изменения затрагивают их интересы. Заинтересованные лица смогут направить в регистрирующий орган письменные возражения относительно предстоящих изменений в устав юридического лица или сведений в ЕГРЮЛ. Спор, возникающий в этой ситуации, будет решать регистрирующий орган, который примет решение либо о внесении необходимых изменений, либо об отказе во внесении изменений.

Законом установлены новые основания для отказа в регистрации. Теперь решение об отказе также может быть мотивировано следующими причинами:

Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, указанные в заявлении о государственной регистрации, не соответствуют сведениям, полученным регистрирующим органом от органов, выдавших такие документы взамен;
В регистрирующий орган поступили возражения физического лица относительно предстоящего внесения сведений о нем в ЕГРЮЛ;
В регистрирующий орган поступил судебный акт или акт судебного пристава, содержащие запрет на совершение регистрирующим органом определенных регистрационных действий в срок, установленный для государственной регистрации, но до внесения записи в ЕГРЮЛ или принятия решения об отказе в государственной регистрации ;
Физическое лицо — учредитель (участник) юридического лица, являющегося коммерческой организацией, или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя на основании решения суда, вступившего в законную силу, лишается права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок ; и такой срок не истек;
Физическое лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица (в том числе от имени управляющей компании), дисквалифицируется в связи с вступлением в силу акта об административном правонарушении; и не истек срок данного административного наказания;
Индивидуальный предприниматель, являющийся руководителем юридического лица, дисквалифицирован в связи с вступлением в силу акта об административном правонарушении; и не истек срок данного административного наказания;
Регистрирующим органом подтверждена информация о недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах об адресе (местонахождении) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица.

Изменилось наименование Единого государственного регистратора юридических лиц. В этой версии указано, что лицо, добросовестно опирающееся на данные, отраженные в регистраторе, вправе предполагать, что данные соответствуют фактическим обстоятельствам. При этом юридическое лицо не вправе ссылаться на сведения, не отраженные в ЕГРЮЛ, в отношениях с лицом, полагавшимся на данные регистратора, а также указывать на недостоверность сведений, содержащихся в регистраторе. Исключение предусмотрено только для случаев, когда заведомо ложные сведения о юридическом лице зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц в результате неправомерных действий третьих лиц или иным образом вопреки воле юридического лица. В соответствии с поправками юридическое лицо должно будет возместить убытки, причиненные другим участникам гражданского оборота в связи с непредставлением, несвоевременным представлением или представлением недостоверных сведений о нем в ЕГРЮЛ. Государственная регистрация юридического лица признается недействительной в связи с грубыми нарушениями законодательства, допущенными при его учреждении, если эти нарушения носят неустранимый характер. Также сведения о юридическом лице, включенном в ЕГРЮЛ, могут быть оспорены в суде, если они недостоверны или включены в реестр с нарушением закона.

Ограничения на занятие должностей в различных юридических лицах

Законом внесены многочисленные изменения в отдельные федеральные законы, касающиеся ограничений на занятие должностей в различных юридических лицах. Введены правила контроля за назначениями на должности в различных юридических лицах. Следует отметить, что, как правило, эти изменения имеют сходный характер.

Закон устанавливает ограничения для участников (акционеров) страховой организации. Таким образом, физическое лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государства, не вправе прямо или косвенно (через подконтрольные лица) самостоятельно или совместно с другими лицами, связанными с ним договорами, предметом которых является осуществление прав, удостоверенных акциями страховой организации, получить право распоряжаться более чем 10 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал страховой организации.

Аналогичные изменения внесены и в другие федеральные законы:

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

В Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» внесены изменения, в соответствии с которыми лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государства, не может быть:

руководитель (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа) лизинговой компании;
член совета директоров (наблюдательного совета) лизинговой компании;
член коллегиального исполнительного органа лизинговой компании;
главный бухгалтер лизинговой компании.

Следует отметить, что такие ограничения были введены в российское законодательство впервые.

Изменения в административном законодательстве

Законодатель ужесточает санкции по статьям 15.25, 16.4 КоАП РФ. В настоящее время неоднократное непредоставление информации в течение года о движении денежных средств по счетам в иностранной сведения при совершении валютных операций или справок об операциях влекут административное взыскание в виде: на должностных лиц — до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — до 600 тысяч рублей. Незаконное перемещение наличных денежных средств или денежных инструментов влечет административное взыскание в виде штрафа в размере до однократной или двукратной суммы незадекларированной валюты (стоимости денежных инструментов) либо конфискацию предмета административного правонарушения.

Изменения в уголовном законодательстве

Законодатель расширил перечень преступлений. Уголовный кодекс Российской Федерации ввел новые статьи.

Статья 193.1 УК РФ устанавливает ответственность за валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидента с использованием поддельных документов. Ответственность за преступление наступает в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо обязательными работами на срок до трех лет. или лишением свободы на срок до трех лет. Статья 200.1 УК РФ о контрабанде наличных денег и (или) денежных инструментов предусматривает ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в пределах ЕврАзЭС наличных денег и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере в в виде штрафа в размере от трехкратного до десятикратного размера суммы незаконного перемещения наличных денег и (или) стоимости незаконно изъятых или денежных инструментов в размере заработной платы или иного дохода лица, осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо обязательными работами на срок до двух лет.

В статью 193 УК России внесены изменения, детализирующие способы уклонения от исполнения обязанностей по вывозу денежных средств в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации. Также снижен лимит крупного размера, предусмотренного за данное правонарушение. Раньше это было 30 миллионов рублей, сейчас — 6 миллионов рублей. Если сумма невыплаченных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по разовым или многократным валютным операциям сроком на один год превышает 30 миллионов рублей, то такое преступление будет квалифицировано как крупный . Он предусматривает ужесточение уголовной ответственности: лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет или без такового.

Также внесены изменения в статьи 174, 174.1 УК РФ в части ужесточения ответственности за легализацию (отмывание) денег или иного имущества, полученных преступным путем.
Поправка к статье 104.1 УК России предусматривает, что конфискация стала применяться к лицам, совершившим преступления, предусмотренные статьями 174, 174.1 УК России.

Изменения в правоохранительном законодательстве

В соответствии с Законом налоговые органы включены в перечень органов, имеющих право на получение результатов оперативно-розыскной деятельности. Теперь результаты оперативно-розыскных мероприятий могут быть направлены в налоговые органы для использования:

при осуществлении полномочий по контролю и надзору за соблюдением налогового законодательства;
для обеспечения представительства интересов государства в делах о банкротстве;
при осуществлении полномочий в области государственной регистрации юридических лиц.

Федеральным законом от 07.02.2011 № 3 ФЗ «О полиции» исключено положение о том, что при выявлении и пресечении налоговых преступлений полиция вправе запрашивать и получать от кредитных организаций информацию об операциях и счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В то же время Федеральным законом от 02.12.19№ 90 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» исключены положения о том, что сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть раскрыты только при выявлении, предупреждении и пресечении налоговых преступлений. То есть правоохранительные органы теперь могут запрашивать информацию не только в связи с расследованием налоговых преступлений. Сведения об операциях и счетах юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также о вкладах физических лиц теперь могут выдаваться кредитной организацией по решению суда должностным лицам органов, уполномоченным на осуществление оперативно-розыскных мероприятий при осуществлении их функции по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их ходатайству, направляемому в суд при наличии сведений о признаках готовящегося, совершаемого или совершившегося преступления, а также о лицах, готовящих, совершающих или совершивших, при недостаточности доказательства для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Изменения в законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

Законодателем внесены изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Законодатель вводит понятие «бенефициарный владелец» — физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале), является клиентом — юридическим лицом или имеет возможность контролировать действия клиент . Компании, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны принимать разумные и доступные в данных обстоятельствах меры по выявлению бенефициарных собственников. Идентификация бенефициарных владельцев не проводится в случае обслуживания клиентов, которыми являются:

органы государственной власти, иные органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения с государственными внебюджетными фондами, государственные корпорации или организации, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования имеют более 50 процентов акций в капитале;
международные организации, иностранные государства или административно-территориальные единицы иностранных государств, обладающие самостоятельной правоспособностью;
эмитенты ценных бумаг, допущенные к торгам, раскрывающие информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Если в результате принятия предусмотренных Федеральным законом мер по идентификации бенефициарных собственников бенефициарный собственник не установлен, бенефициарным собственником может считаться единоличный исполнительный орган клиента. В Закон внесены изменения, согласно которым кредитные организации вправе:

отказать в заключении договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в случае возникновения подозрений, что цель заключение договора является совершением сделок в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
расторгнуть договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в исполнении поручения клиента на совершение операций в связи с непредставлением клиентом необходимых документов или наличием оснований считать операцию подозрительной .

В соответствии с изменениями Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусмотрена возможность блокирования денежных средств и иного имущества юридических и физических лиц, а также правила, позволяющие приостановить операции с денежными средствами или иным имуществом на два рабочих дня, если одной из сторон является лицо, денежные средства которого заморожены (блокированы).

Изменения в таможенное законодательство

Внесены изменения в Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», согласно которым специальные упрощения не предусмотрены в следующих случаях:

в случае ввоза в Российскую Федерацию уполномоченным экономическим оператором товаров, продавцом или отправителем которых является юридическое лицо, зарегистрированное на территории, включенной в перечень стран и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения, и (или) не обеспечивающих раскрытие и предоставление информации о финансовых операциях (далее — оффшорных зонах), утвержденных федеральным органом исполнительной власти в области финансов,
, если оплата товаров, ввозимых уполномоченным экономическим оператором в Россию, осуществляется путем проведения финансовых операций через офшорные зоны.

Система управления рисками теперь должна быть направлена на предотвращение нарушений, связанных с финансовыми операциями с резидентами, зарегистрированными в офшорных зонах.

Такое ужесточение правового регулирования представляется лишь одним из промежуточных шагов для достижения цели максимального контроля за ведением бизнеса резидентами РФ. Усиливается тенденция приведения российского законодательства в соответствие с международными стандартами. Раскрытие бенефициаров является выгодной целью для внесения поправок в законодательство; ожидается, что эти меры резко снизят уровень нелегального оттока денежных средств из страны. На данный момент кажется, что изменения, внесенные в российское законодательство, определенным образом усложняют процедуру регистрационных действий, процедуры взаимодействия с контрагентами, и российским бизнесменам и предпринимателям придется привыкать к таким сложностям. О практике применения поправок в законодательство в сфере противодействия незаконным финансовым операциям мы сможем судить спустя некоторое время, после установления соответствующей судебной практики.