Сведения о физических лицах, являющихся руководителями нескольких юридических лиц. Проверить директора на массовость федеральная налоговая служба
На сайте ФНС теперь можно вычислить «массовых» директоров
Проверить директора на массовость теперь можно с помощью официального сайта ФНС. В статье описывается, для чего производится такой поиск и как провести его с максимальной отдачей.
Кто такой массовый директор?
Массовый директор – как осуществляется проверка на сайте налоговой?
Кто такой массовый директор?
Со второй половины 2016 года налоговики усилили борьбу с фирмами-однодневками и ввели на сайте новый сервис, позволяющий проверить директора на массовость. Что подразумевается под этим выражением? Если в ЕГРЮЛ фамилия руководителя повторяется более 50-ти раз, то ФНС России считает такие поданные сведения фиктивными. Все компании, у которых в руководителях окажется один и тот де человек, неизбежно попадают под контрольные мероприятия.
Обнаружить подозрительные юрлица позволяет не только проверка директора на массовость. Под пристальное внимание ФНС попадут и компании, имеющие общий адрес с множеством других организаций и та масса обществ, которые имеют общего учредителя.
Массовый директор – как осуществляется проверка на сайте налоговой?
На вопрос «Как проверить генерального директора на массовость?» есть простой ответ: это можно сделать с помощью интернет-сервиса «Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц», запущенного налоговым ведомством. Об этом сообщается в Информации ФНС РФ от 8 июля 2015 г. «Новые возможности для проверки контрагентов появились на сайте ФНС России».
Помимо возможности проверить генерального директора на массовость, на сайте можно получить сведения:
- о дисквалифицированных лицах и юрлицах, где они входят в состав исполнительных органов;
- о «массовых» адресах регистрации организаций;
- о лицах, в отношении которых факт невозможности участия или руководства организацией установлен судом;
- о юрлицах, связь с которыми по зарегистрированному адресу отсутствует;
- об организациях, имеющих налоговую задолженность;
- о юрлицах, более года не представляющих отчетность.
Этот сервис разработан для нужд налогоплательщиков, которые заинтересованы в добросовестном сотрудничестве с намечающимися партнерами. Сами же налоговики проверяют компании по свои каналам, и как только они обнаружат, что сведения недостоверны, то сначала проведут профилактические беседы, а убедившись в бесперспективности попыток, негативную информацию опубликуют сразу в ЕГРЮЛ. Помимо этого они инициируют налоговые проверки и расследования совместно с правоохранительными органами.
nalog-nalog.ru
| 1 | Идентификационный номер | 7707329152-massleaders |
| 2 | Наименование набора данных | |
| 3 | Описание набора данных | Набор данных включает в себя список, содержащий информацию о фамилии, имени, отчестве и ИНН физических лиц, выступающих в качестве руководителей нескольких организаций, а также о количестве юридических лиц, в которых данное физическое лицо указано в качестве руководителя |
| 4 | Владелец набора данных | ФНС России |
| 5 | Ответственное лицо | Медведенко Лариса Леонидовна (заместитель начальника отдела методологии ведения, мониторинга государственных реестров и предоставления информации Управления регистрации и учёта налогоплательщиков) |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 913-00-37 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | [email protected] |
| 8 | Гиперссылка (URL) на набор | http://data.nalog.ru/opendata/7707329152-massleaders/data-23092018-structure-24062015.csv |
| 9 | Формат данных | csv |
| 10 | Описание структуры набора данных | http://data.nalog.ru/opendata/7707329152-massleaders/structure-24062015.csv |
| 11 | Дата первой публикации набора данных | 20.03.2015 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 23.09.2018 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Первичное размещение |
| 14 | Дата актуальности | 01.10.2018 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Руководитель, массовые руководители |
| 16 | Гиперссылки (URL) на предыдущие релизы набора данных | http://data.nalog.ru/opendata/7707329152-massleaders/data-15092018-structure-24062015.csv |
| 17 | Гиперссылки (URL) на предыдущие версии структуры набора данных | |
| 18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
www.nalog.ru
Проверка директора оранизации
Наши клиенты и партнеры доверяют свою безопасность профессионалам
Проверка директора Проверка директора организации производится с целью определения благонадежности контрагента, поставщика, подрядчика или делового партнёра. В ходе проверки устанавливают наличие у физического лица правонарушений, долговых и кредитных обязательств, фактов участия в уголовных, гражданских и других судебных разбирательствах. Также важным этапом при анализе является проверка массовости руководителя организации. Проверка директора на массовость В реестр массовых руководителей вносят данные о физических лицах, являющихся директорами десяти и более различных организаций. Такие компании являются объектом пристального внимания налоговой службы, поскольку массовость руководителя может косвенно указывать на неблагонадежность фирмы. По этой же причине, многие организации могут отказывать такой фирме в сотрудничестве после проведения проверки. Данные обо всех массовых директорах содержатся в реестре налоговой службы, по которому и осуществляется проверка. Проверка может проводиться различными методами. По конкретным данным физического лица, являющегося директором интересующей фирмы. Для проверки необходимо знать ФИО и ИНН руководителя. Если известны не все данные, проверка может осуществляться по неполным реквизитам, при этом результатов поиска может быть несколько; Другим вариантом поиска является формирование списка массовых руководителей организаций по данному региону. При этом для каждого физического лица отображается его ФИО и ИНН, а также список всех организаций, в которых оно является директором. Такой же поиск может осуществляться относительно учредителей юридического лица. Если информация о директорах и учредителях интересующей организации неизвестна, ее возможно узнать по ИНН юридического лица. После этого осуществляется проверка руководителя на массовость любым из указанных способов. Проверка директора организации является одним из важнейших этапов анализа благонадежности контрагента. Если в ходе проверки выясняется факт массовости руководителя организации или другие нарушения, необходимо особенно внимательно подойти к заключению контрактов и деловому сотрудничеству с такой компанией. Во многих случаях это может привести к отказу от сотрудничества во избежание мошеннических действий и неисполнения контрагентом своих обязательств.
proverk.ru
Компании с признаками «массовости» руководителей, учредителей или адресов попадают под особый контроль налоговой службы | ФНС
Дата публикации: 12.09.2018 14:28
Действующее законодательство не содержит ограничений для граждан по учреждению ими нескольких обществ с ограниченной ответственностью и управления их делами.
Однако следует иметь в виду, что «массовый руководитель», «массовый учредитель» и «массовый адрес» - это один из потенциальных факторов риска, к которому следует присмотреться при выборе контрагента.
Сведения о «массовости» используются налоговыми органами в качестве справочно-аналитической информации при принятии решения о государственной регистрации, а также при проведении контрольных мероприятий.
В мае 2016 года Федеральной налоговой службой впервые были сформированы списки юридических лиц, в которых руководители и учредители выступают в качестве таковых более чем в пяти и десяти юридических лицах соответственно для проведения мероприятий по проверке достоверности сведений.
Оказалось, что большинство из указанных организаций, которые зарегистрированы на территории Тверской области, не ведут деятельности, не находятся по адресам, указанным в ЕГРЮЛ.
В результате по состоянию на 01.09.2018:
- из 1570 организаций с «массовыми» руководителями 808 организации или 51% исключены из ЕГРЮЛ как недействующие в административном порядке. В отношении остальных 763 организаций в ЕГРЮЛ содержатся 220 записей о недостоверности сведений (руководителе, учредителе, адресе), внесенных по результатам проведенных мероприятий.
- из 1178 организаций с массовыми учредителями исключены из ЕГРЮЛ как недействующие 406 организаций или 34%. В отношении остальных организаций в ЕГРЮЛ содержатся 158 записей о недостоверности сведений (руководителе, учредителе, адресе).
В настоящее время налоговые органы отошли от тотального контроля налогоплательщиков и сосредоточили внимание только на тех компаниях, которые входят в зоны риска. Так, с 2015 года для отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок был внедрен программный комплекс АСК НДС-2, который использует 84 критерия риска. Среди них налоговая нагрузка, рентабельность, налоговая история организации за три года, задолженность перед бюджетом, данные об учредителях, руководителях и т.д., что позволяет сформировать «портрет» добросовестности налогоплательщиков и распределить их по уровню риска (низкий, средний, высокий).
Есть судебные акты, согласно которым при рассмотрении дел о неправомерности применения вычета либо необоснованной выгоды судами учитываются, в том числе и такие косвенные признаки неблагонадежности контрагента как регистрация по адресу массовой регистрации и (или) наличие у него «массового» руководителя (учредителя).
В то же время налоговые органы не только контролируют участие налогоплательщика в «схемных» операциях и проявление им должной осмотрительности в выборе своих контрагентов, но и помогают минимизировать возможные риски при выборе бизнес-партнера с помощью электронных сервисов Федеральной налоговой службы. Например, с помощью онлайн-сервиса «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» можно узнать сведения об адресах «массовой» регистрации, о «массовых» руководителях и учредителях, о юридических лицах, связь с которыми по указанному в ЕГРЮЛ адресу отсутствует, сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия в организации установлен в судебном порядке; сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года, а также можно узнать, не дисквалифицирован ли руководитель.
www.nalog.ru
Проверить директора на массовость онлайн 24/7 за 1 минуту
«Массовый директор» – термин знакомый для многих. Но в случае с работниками банков, налоговой инспекции и юристами он имеет несколько другое значение. Определение появилось в 2002 году, после вступления в силу закона о государственной регистрации юридических лиц. После упрощения процедуры регистрации фирмы стали расти как грибы. Тревогу, конечно, забили, но на тот момент «мертвых» зарегистрированных организаций было так много, что отследить их деятельность не предоставлялось возможным. Проверить директора на массовость можно в unirate24.ru и, имея такие документы, как бизнес-справка на компанию и кредитная история учредителей. Они помогут рассчитать риски работы с подозрительной фирмой.
Проверить директора на массовость
Как проверить директора на массовость
Сложно предположить, что один человек владеет десятками фирм. Еще что должно насторожить – десятки компаний в одном маленьком помещении. Проверить генерального директора на массовость – это обезопасить свой бизнес от возможных рисков сотрудничества с фирмами-однодневками:— обвинение в получении налоговой прибыли не имеющей обоснование— доначисление налога на прибыль и НДС— прямые финансовый потери
Проверить массового учредителя
Тех, кто зарегистрируется по массовому адресу, также ожидают проблемы. Налоговики будут настаивать на смене адреса местонахождения. И, несмотря на то, что такие пожелания не имеют законную силу, спорить с органами бесполезно. Поэтому тем, кто собирается регистрировать компанию, необходимо позаботиться, чтобы она не была похожа на фирму-однодневку.
Массовый генеральный директор – как проверить
При планировании работы с новым партнером каждый предприниматель хочет обезопасить себя от рисков повстречать компанию-однодневку. Как проверить директора фирмы на массовость? Это можно сделать путем заказа услуги на сайте unirate24.ru. Адреса массовой регистрации юридических лиц позволяют обезопасить себя от неожиданностей и проблем с налоговыми органами.
Мы предлагаем проверить учредителя компании, что на сайте сделать гораздо удобнее, чем на официальном ресурсе налоговой службы. При заключении сделки целесообразно удостовериться не только о регистрации контрагента официально. Но и, используя поиск организации по учредителю, получить информацию в том, что юридический адрес партнера не входит в список адресов массовой регистрации. Неплохо также убедиться, что он фактически функционирует в этом же месте.
Наши сведения сделают ваш бизнес прибыльным и устранят риски, связанные с неблагонадежными партнерами. Мы в сжатые сроки представим отчеты, позволяющие избежать неприятностей с партнерами и проверяющими органами.
www.unirate24.ru
О пресс-службе | ФНС | 77 город Москва
Отдел по взаимодействию со СМИ является подразделением Управления информационных технологий Федеральной налоговой службы и обеспечивает взаимодействие Службы со средствами массовой информации для оперативного информирования общественности о предпринимаемых Службой действиях и объективного освещения её деятельности в печати, на радио, телевидении и в интернете.
В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 13 января 1995 г. № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации», Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2009 г. № 953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти» и Налоговым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, Положением о Федеральной налоговой службы, приказами и распоряжениями Службы, решениями руководства Службы, положением об Управлении и настоящим Положением.
Основными задачами Отдела являются:
- предоставление средствам массовой информации сведений о деятельности Службы, об издаваемых в ней актах, о заявлениях, выступлениях, встречах руководителя Службы и других мероприятиях с его участием;
- оперативное информирование руководства Службы об откликах на деятельность Службы в средствах массовой информации;
- организация и обеспечение взаимодействия руководства Службы со средствами массовой информации;
- формирование и реализация информационной политики Службы, в части взаимодействия со средствами массовой информации;
- формирование положительного образа Службы, в части взаимодействия со средствами массовой информации.
- взаимодействует с представителями средств массовой информации в целях систематического освещения деятельности Службы;
- проводит работу по развитию всесторонних деловых отношений с печатными и электронными средствами массовой информации;
- организует проведение мероприятий, направленных на формирование положительного образа Службы, в части взаимодействия со средствами массовой информации;
- организует и проводит интервью, пресс-конференции, брифинги, семинары, «круглые столы» и иные мероприятия с участием руководителей, сотрудников Службы и ее территориальных органов, представителей средств массовой информации, общественных организаций, объединений по актуальным вопросам деятельности Службы;
- проводит ежедневный мониторинг и анализ публикуемых в средствах массовой информации материалов, касающихся деятельности Службы, уделяя при этом особое внимание материалам критического характера, и докладывает руководству;
- проводит мониторинг и анализ публикуемых в средствах массовой информации материалов по итогам мероприятий с участием руководителей Службы, и докладывает руководству;
- формирует, анализирует и осуществляет отбор материалов для наполнения разделов «Новости», «Фоторепортажи», «Пресса о ФНС» на официальном Интернет-сайте ФНС России;
- обобщает и анализирует отечественный и зарубежный опыт в области методологии и организации работы по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;
- осуществляет методологическое обеспечение и координирует деятельность территориальных налоговых органов и подведомственных учреждений в соответствии с основными задачами Отдела;
- организует обучение работников территориальных налоговых органов, проводит совещания, семинары, оказывает практическую помощь по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;
- анализирует результаты деятельности территориальных налоговых органов по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;
- разрабатывает методические и распорядительные документы, рекомендации и инструкции по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;
- организует подписку на периодические издания для ЦА ФНС России;
- взаимодействует с министерствами и ведомствами по вопросам взаимодействия со СМИ;
- взаимодействует со структурными подразделениями ФНС России по вопросам взаимодействия со СМИ;
- участвует в организации и обеспечении выполнения предусмотренных законодательством Российской Федерации мероприятий по поддерживанию готовности налоговых органов к ведению гражданской обороны;
- организовывает и выполняет предусмотренные законодательством Российской Федерации мероприятия по вопросам поддержания готовности Отдела к ведению гражданской обороны;
- участвует в обеспечении мобилизационной подготовки центрального аппарата и территориальных органов Службы к деятельности в военное время и в условиях военного и чрезвычайного положения;
- организует и выполняет мероприятия по мобилизационной подготовке Отдела к деятельности в военное время и в условиях военного и чрезвычайного положения;
- ведет в установленном порядке делопроизводство и хранение документов Отдела, осуществляет их сдачу в архив Службы.
www.nalog.ru
На сайте ФНС теперь можно вычислить «массовых» директоров
Отправить на почту
Проверить директора на массовость теперь можно с помощью официального сайта ФНС. В статье описывается, для чего производится такой поиск и как провести его с максимальной отдачей.
Кто такой массовый директор?
Со второй половины 2016 года налоговики усилили борьбу с фирмами-однодневками и ввели на сайте новый сервис, позволяющий проверить директора на массовость. Что подразумевается под этим выражением? Если в ЕГРЮЛ фамилия руководителя повторяется более 50-ти раз, то ФНС России считает такие поданные сведения фиктивными. Все компании, у которых в руководителях окажется один и тот де человек, неизбежно попадают под контрольные мероприятия.
Обнаружить подозрительные юрлица позволяет не только проверка директора на массовость. Под пристальное внимание ФНС попадут и компании, имеющие общий адрес с множеством других организаций и та масса обществ, которые имеют общего учредителя.
Массовый директор – как осуществляется проверка на сайте налоговой?
На вопрос «Как проверить генерального директора на массовость?» есть простой ответ: это можно сделать с помощью интернет-сервиса «Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц», запущенного налоговым ведомством. Об этом сообщается в Информации ФНС РФ от 8 июля 2015 г. «Новые возможности для проверки контрагентов появились на сайте ФНС России».
Помимо возможности проверить генерального директора на массовость, на сайте можно получить сведения:
- о дисквалифицированных лицах и юрлицах, где они входят в состав исполнительных органов;
- о «массовых» адресах регистрации организаций;
- о лицах, в отношении которых факт невозможности участия или руководства организацией установлен судом;
- о юрлицах, связь с которыми по зарегистрированному адресу отсутствует;
- об организациях, имеющих налоговую задолженность;
- о юрлицах, более года не представляющих отчетность.
Этот сервис разработан для нужд налогоплательщиков, которые заинтересованы в добросовестном сотрудничестве с намечающимися партнерами. Сами же налоговики проверяют компании по свои каналам, и как только они обнаружат, что сведения недостоверны, то сначала проведут профилактические беседы, а убедившись в бесперспективности попыток, негативную информацию опубликуют сразу в ЕГРЮЛ. Помимо этого они инициируют налоговые проверки и расследования совместно с правоохранительными органами.
Узнавайте первыми о важных налоговых изменениях
nanalog.ru
