Найти организацию по огрн фнс: Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде

Содержание

ФНС РОССИИ, Москва (ИНН 7707329152, ОГРН 1047707030513) реквизиты, сайт, телефон, отзывы, учредители

Репутация компании

Все отзывы

Отзывы клиентов

Отзывы сотрудников

Отзывы партнеров

Отправить жалобу

Пожаловаться

Уставный капитал, ₽

Информация отсутствует

Баланс, ₽

Информация отсутствует

Чистая прибыль, ₽

Информация отсутствует

Выручка, ₽

Информация отсутствует

Налоги, ₽

Информация отсутствует

Взносы, ₽

Информация отсутствует

Основные реквизиты

Дата создания: 

14.10.2004

ИНН: 

7707329152

КПП: 

770701001

ОГРН: 

1047707030513

Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС)

Банковские счета

Руководитель

Руководитель:

Егоров Даниил Вячеславович

с 20.01.2020

ИНН: 772511606494

Все руководители

Юридический адрес

127381, город Москва, улица Неглинная, дом 23

Контакты

Телефон: 

+7 (495) 913-00-06

E-mail: 

d. [email protected]

Количество сотрудников

Информация отсутствует

Средняя зарплата

Информация отсутствует

Реестр МСП

Информация отсутствует

Налоговый орган

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г. МОСКВЕ

с 14.10.2004

Основной вид деятельности

Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера (84.1)

Сведения Росстата

ОКПО: 

00034460

Не участвует в рейтинге

Данные сформированы с учетом общепринятых методологий на базе собственной нейросети TenChat и не носят рекомендательный характер

Некоммерческие организации
и государственные структуры

Индекс финансового доверия

Уникальный инструмент для оценки риска дефолта и принятия управленческих решений о сотрудничестве с компанией на основании рекомендованного лимита аванса. Данные сформированы с учетом общепринятых методологий на базе собственной нейросети и не носят рекомендательный характер.

Оцените лимит аванса с компанией

Вероятность риска
—Сумма аванса
—

Не подлежит оценке

Актуально на 27.11.2022

ФНС РОССИИ ИНН 7707329152 ОГРН 1047707030513 зарегистрировано 14.10.2004 по адресу 127381, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НЕГЛИННАЯ, ДОМ 23. Статус компании: действует. Информация о руководителе: Егоров Даниил Вячеславович.
Основной вид деятельности — Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера.
Компания состоит на учете в налоговом органе ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г. МОСКВЕ с 14.10.2004. Регистрационный номер в ПФР — 087101079062, в ФСС — 770601768277061

Искали другую одноименную компанию? Можете посмотреть все организации с названием ФНС РОССИИ

Финансы

Данные по финансовым показателям приведены на основании бухгалтерской отчетности за 2012–2020 годы

10-1₽

Госконтракты

Организация ФНС РОССИИ являлась поставщиком в 1 госконтракте на сумму 0 ₽

РНП

По данным ФАС организация не внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

Проверки

За весь период в отношении ФНС РОССИИ проведено 71 проверка

Плановые

65

Внеплановые

6

Нарушений

3

Предстоит проверок

0

Все проверки

Исполнительные производства

В отношении организации ФНС РОССИИ выявлено 3 открытых производства

Открытых производств
На сумму, ₽

31 250

Штраф ГИБДД

2

Иное

1

Все производства

Жалобы ФАС

По данным ФАС на организацию имеется 22 рассмотренные жалобы

Рассмотренные жалобы

22

Все жалобы

Лицензии

Сведения о лицензиях в отношении ФНС РОССИИ отсутствуют.

Конкуренты по величине баланса

Ближайших конкурентов для ФНС РОССИИ в результате анализа баланса и участия в гос.закупках не выявлено.

Учредители

Данные об учредителях ФНС РОССИИ отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Связи

Сведения о связях в отношении ФНС РОССИИ отсутствуют.

Арбитражные дела

Сведения об участии в судебных процессах: 7476 открытых и 3130 закрытых дел

  • № А14-19430/2022

    Открыто

    от 07. 11.2022

    о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан

    Сумма: —

    Должник: ООО «Трансресурс»

    Заявитель: ФНС России

  • № А12-29680/2022

    Открыто

    от 07.11.2022

    экономические споры по гражданским правоотношениям

    Сумма: —

    Истец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

    Ответчик: Арбитражный управляющий Каменский Алексей Александрович

  • № А27-20756/2022

    Открыто

    от 07.11.2022

    о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан

    Сумма: 20 279 236 ₽

    Должник: ООО «Разрез Бунгурский»

    Иной уполн. орган: Федеральная налоговая служба

  • № А40-240912/2022

    Открыто

    от 03.11.2022

    экономические споры по гражданским правоотношениям

    Сумма: 397 940 ₽

    Истец: ООО «СК ПАРТНЁР»

    Ответчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. МОСКВЕ

Все дела

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах для ФНС РОССИИ отсутствуют.

Одноименные компании

Одноименные компании ФНС РОССИИ отсутствуют.

Похожие компании по ИНН

Наименование компании
Инн

  • ЗАО «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «НА СТРАСТНОМ»7707329226
  • ООО ТО «ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВ ИНТЕРКОЛОР»7707329297
  • ООО «МЕТЭДАРГОКАППРОЕКТ»7707329385
  • ГАОУ ДПО МЦРПО7707329480

Секреты компании

Сведения, предсказанные искусственным интеллектом приложения TenChat

  • Вероятность проверки:

  • Срок задержки оплаты:

  • Просроченные контракты:

  • Блокировка банк.счетов:

  • Количество клиентов:

Отзывы о компании

Отзывы сотрудников о работодателе ФНС РОССИИ отсутствуют. Отзывы клиентов не найдены.

События

  • Добавлен руководитель

    | Регистрационные сведения

    Добавлен руководитель: ЕГОРОВ ДАНИИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

  • Удален руководитель

    | Регистрационные сведения

    МИШУСТИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ больше не является руководителем

  • Смена адреса

    | Регистрационные сведения

    Изменен юридический адрес c 127381 ГОРОД МОСКВА УЛИЦА НЕГЛИННАЯ 23 на 127381 ГОРОД МОСКВА УЛИЦА НЕГЛИННАЯ ДОМ 23

  • Изменен руководитель

    | Регистрационные сведения

    Изменена информация о руководителе МИШУСТИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Исторические сведения (4 изменения)

Как получить электронную подпись (ЭЦП) в УЦ ФНС

В соответствии с нововведениями, в УЦ ФНС получают сертификаты электронной подписи представители юридических лиц, которые имеют право действовать от имени организации без доверенности, индивидуальные предприниматели и нотариусы.

Кредитные организации, операторы платёжных систем, некредитные финансовые организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности, перечисленные в части 1 статьи 76. 1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», могут обратиться за сертификатом электронной подписи в удостоверяющий центр Центрального банка Российской Федерации.

Должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственному органу или органу местного самоуправления организации получают сертификаты электронной подписи в удостоверяющем центре Федерального казначейства.

Мы подробно описали особенности получения квалифицированных сертификатов электронной подписи во всех государственных удостоверяющих центрах в отдельной статье.

Как оформить сертификат КЭП в Удостоверяющем центре ФНС России

Для создания сертификата электронной подписи необходимо сгенерировать ключевую пару (ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи). Создание ключевой пары выполняется криптографическим программным обеспечением, которое может быть установлено на компьютере пользователя или в точке выдачи удостоверяющего центра, а также в самом ключевом носителе.

Регламент УЦ ФНС и порядок реализации ФНС функций аккредитованного УЦ и исполнения его обязанностей при выдаче сертификата электронной подписи допускает формирование ключевой пары следующими способами:

  1. Самостоятельно заявителем с использованием собственных сертифицированных СКЗИ (средств криптографической защиты информации).
  2. В присутствии заявителя на рабочем месте оператора УЦ ФНС России с использованием сертифицированных СКЗИ, применяемых ФНС России.

Порядок получения сертификата электронной подписи в УЦ ФНС

Порядок получения сертификата электронной подписи в УЦ ФНС предусматривает:

  1. Подачу документов на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в Удостоверяющий центр ФНС России. Документы можно подать:
    • лично на бумажном носителе в региональное или межрайонное подразделение ФНС (любое, независимо от того, в какой налоговой инспекции заявитель состоит на учёте) или в точки выдачи доверенных лиц УЦ ФНС России;
    • лично на бумажном носителе в отделения операторов электронного документооборота;
    • в электронной форме через интернет-сервис «Личный кабинет юридического лица/Личный кабинет индивидуального предпринимателя».
  2. Приобретение USB-носителя (токена). Носитель необходим для записи информации о ключах, выданном сертификате и его владельце.

    Обязательные требования к ключевому носителю, предъявляемые УЦ ФНС России:

    • носитель ключей электронной подписи должен иметь действительный сертификат соответствия, выданный ФСБ России или ФСТЭК России;
    • носитель ключей электронной подписи должен быть в форм-факторе USB-токенов Type-A.

    Требования к предъявлению сертификата соответствия на ключевой носитель отсутствуют, в УЦ ФНС России реализован функционал автоматической проверки ключевых носителей на соответствие предъявляемым требованиям.

  3. Личное посещение удостоверяющего центра налоговой инспекции или доверенного лица УЦ ФНС России для идентификации заявителя — будущего владельца сертификата.

Идентификация заявителя при первом получении сертификата в УЦ ФНС России или у его доверенных лиц проводится в точке выдачи при его личном присутствии. В дальнейшем УЦ ФНС России планирует реализовать идентификацию заявителя без его личного присутствия с использованием действующей электронной подписи и с применением информационных технологий путём предоставления сведений из единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.

Последовательность шагов при генерации ключевой пары и получении сертификата электронной подписи в УЦ ФНС России

Порядок действий при самостоятельной генерации заявителем ключевой пары и запроса на сертификат электронной подписи

При самостоятельном создании ключей электронной подписи заявителем они должны быть сгенерированы с использованием аппаратной части специализированного ключевого носителя, имеющего действующий сертификат ФСБ России. Сгенерировать ключевую пару на поддерживаемом УЦ ФНС России носителе и создать запрос на сертификат самостоятельно можно посредством СКЗИ ViPNet PKI Client — программного обеспечения для работы с электронной подписью. Его можно бесплатно скачать на сайте компании-разработчика.

Последовательность шагов при самостоятельной генерации ключевой пары и получении сертификата электронной подписи в УЦ ФНС России

  1. Скачайте бесплатное программное обеспечение ViPNet PKI Client для Windows на сайте компании-разработчика.
  2. Подключите защищённый носитель к компьютеру и установите драйверы в зависимости от типа используемого ключевого носителя.
  3. Посредством СКЗИ ViPNet PKI Client создайте на ключевом носителе ключевую пару и запрос на сертификат электронной подписи.
  4. Обратитесь с носителем в УЦ ФНС России за получением сертификата электронной подписи.
  5. Установите полученный сертификат электронной подписи в ПО ViPNet PKI Client.
  6. Настройте рабочее место для работы с электронной подписью.

Документы и сведения, необходимые для получения сертификата электронной подписи в УЦ ФНС

При получении сертификата электронной подписи нужно представить в УЦ ФНС России или доверенному лицу документы и сведения, предусмотренные Федеральным законом № 63-ФЗ, включая документы и сведения, необходимые для создания КСКПЭП:

  • основной документ, удостоверяющий личность;
  • СНИЛС;
  • ИНН физического лица и (или) ИНН организации;
  • заявление на создание сертификата электронной подписи по форме УЦ ФНС России.

Удостоверяющий центр ФНС выдаёт квалифицированные сертификаты указанным категориям заявителей бесплатно. При этом обязательно стоит учитывать, что в Удостоверяющем центре ФНС на одно юридическое лицо или индивидуального предпринимателя выдаётся только один сертификат КЭП без возможности копирования ключа электронной подписи. Это означает, что сертификат, полученный в УЦ ФНС, нельзя будет размножить, он будет существовать в единственном экземпляре. В случае поступления в УЦ ФНС России от заявителя повторного запроса на выдачу нового квалифицированного сертификата ранее выданный УЦ ФНС России квалифицированный сертификат будет отозван на основании пункта 37 Порядка реализации Федеральной налоговой службой функций аккредитованного удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей, утвержденного Приказом ФНС России от 30.12.2020 № ВД-7-24/982@.

Для получения квалифицированного сертификата заявитель может обратиться в любой налоговый орган, осуществляющий функции удостоверяющего центра ФНС России. Услуга оказывается независимо от места регистрации заявителя в любой точке выдачи УЦ ФНС России или в точках выдачи доверенных лиц УЦ ФНС России. На момент написания статьи у УЦ ФНС действуют три доверенных лица: ПАО «Сбербанк России», АО «Аналитический центр», Банк ВТБ (ПАО).

Для работы с электронной подписью необходимо:

  1. Установить на рабочее место программу-криптопровайдер — средство криптографической защиты информации (СКЗИ).
  2. Выполнить необходимую настройку рабочего места самостоятельно или с помощью квалифицированных специалистов.

Что нужно для получения сертификата электронной подписи в Удостоверяющем центре ФНС

Поскольку Удостоверяющий центр ФНС в настоящее время не оказывает дополнительные услуги, связанные с установкой и сервисным обслуживанием сертификатов электронной подписи, все необходимые действия клиенту необходимо совершить самостоятельно или с помощью технических специалистов удостоверяющего центра. Также перед получением сертификата в УЦ ФНС клиенту необходимо самостоятельно приобрести USB-носитель (токен).

Техподдержка и носители для электронной подписи от УЦ ФНСПолучите все, что нужно для работы с сертификатом электронной подписи от Удостоверяющего центра ФНС.

    Подробнее

Услуги специалистов техподдержки помогут решить все сопутствующие вопросы:

  1. Что нужно для получения сертификата электронной подписи в УЦ налоговой инспекции.
  2. Как выбрать и где купить носитель.
  3. Где получить и скачать, как установить и настроить СКЗИ.
  4. Как правильно настроить рабочее место и пользоваться электронной подписью.
  5. Как обеспечить сервисное обслуживание сертификата и оперативно устранять проблемы, возникающие в процессе использования КЭП.

Такие предложения особенно актуальны для организаций и ИП, которые получают электронную подпись впервые, в особенности для компаний, у которых нет профильных технических специалистов. Для них основная проблема не в том, как оформить сертификат электронной подписи, а в том, как технически подготовиться к её получению и как пользоваться ею.

Электронная подпись используется для решения многих задач: при сдаче финансовой отчётности, обмене электронными документами, представлении деклараций, на электронных торговых площадках и в различных электронных системах и сервисах. Однако и этот момент может создавать сложности — электронной подписью нужно уметь пользоваться правильно. Во многом это вопрос обеспечения безопасности. Поэтому услуги технических специалистов — это ещё и возможность оперативно разрешать сложности, получать консультации и техническую помощь дистанционно — в любое время и в любой ситуации.

Услуги для сертификатов электронной подписи от УЦ ФНС

Аккредитованный удостоверяющий центр «Инфотекс Интернет Траст» предлагает услуги для работы с сертификатами КЭП от УЦ ФНС: техническую поддержку на выбор и сертифицированные USB-носители. У нас вы можете заказать техническое обслуживание, которое будет доступно в течение всего срока его действия.

Услуги «Инфотекс Интернет Траст» включают:

  1. Продажу USB-носителей JaCarta LT, Рутокен ЭЦП 2. 0, JaCarta-2 SE, имеющих сертификат соответствия, выданный ФСТЭК России и/или ФСБ России.
  2. Стандартную или расширенную настройку рабочего места для работы с электронной подписью и СКЗИ.
  3. Обеспечение технической поддержки (сервисного обслуживания) сертификата квалифицированной электронной подписи от УЦ ФНС.

Таким образом, у нас вы можете в режиме одного окна и под ключ получить всё, что необходимо для работы с сертификатом электронной подписи от УЦ ФНС: настройку рабочего места, годовую техническую поддержку и сертифицированный USB-носитель. При необходимости мы также предоставим услуги оператора электронного документооборота как для работы с контрагентами, так и для сдачи электронной отчётности.

Системы электронного документооборота и отчётности TrustDoc и TrustTax, которые мы предоставляем, совместимы с квалифицированными сертификатами, выданными коммерческими и государственными аккредитованными удостоверяющими центрами, включая УЦ ФНС России.

Эта статья была полезной?

Оформите техподдержку сертификата ФНС

Перейти к выбору услуг

Заказать услугу

Как узнать ИНН организации: простая инструкция

Знать как можно больше информации о контрагенте – залог безопасного сотрудничества, ведь по законодательству РФ ответственность за недобросовестных партнеров ложится на плечи директора компании, не проявившего достаточной осмотрительности при выборе. В этой статье мы разберемся, как узнать ИНН организации и другую важную информацию о ней, как проверить благонадежность потенциального партнера.

Где я могу найти информацию об организации?

Самый надежный помощник в сборе информации о контрагенте – сайт налоговой инспекции (ФНС). Итак, как узнать ИНН организации с помощью сайта ФНС? Заходите на сайт, на главной странице вы увидите рубрику «Электронные услуги», в списке есть услуга «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», вот и проверим.

Как узнать ИНН организации по наименованию?

Перейдите по ссылке на вышеуказанный сервис. На открывшейся странице вы увидите форму под названием «Критерии поиска», там две закладки: «Юридическое лицо» и «Индивидуальный предприниматель/ПФ». По умолчанию выбрана вкладка «Юридическое лицо». Закладка предлагает два варианта поиска: «ОГРН/ИНН» или «Наименование юридического лица». По умолчанию стоит точка на первом варианте, нужно переставить на второй. Далее вы вводите название организации в поле поиска, можете поставить галочку «Поиск по точному совпадению названия» если вы полностью уверены в информации. Если есть сомнения, лучше не ставить галочку, чтобы выбрать из базы все возможное количество вариантов.

Далее необходимо указать регион, в котором находится организация. Вам нужно выбрать из выпадающего списка. Эта строка поддерживает функцию быстрого поиска, вам нужно начать вводить номер региона или название прямо в строку, а затем нажать на нужный вариант. Далее нужно ввести цифры с картинки и нажать кнопку «Найти».

Результатом поиска будет таблица, из которой можно получить следующую информацию: наименование предприятия, адрес (место регистрации) организации, ОГРН, ИНН, КПП, дату присвоения ОГРН и номер дата внесения сообщения о ликвидации, если юридическое лицо уже прекратило свою деятельность.

Поиск адреса и наименования по идентификационному номеру налогоплательщика

Эту же таблицу поиска можно использовать, если искать, наоборот, наименование организации по ИНН. Меняем пункт на «ОГРН/ИНН», вводим в поле поиска данные ИНН, затем цифры с картинки и кнопку «Найти». В результате запроса вы получите таблицу, из которой сможете получить адрес организации по ИНН, наименованию, ОГРН, КПП, дате регистрации и дате ликвидации, если компания уже не существует. Только если при поиске по наименованию можно найти несколько организаций, то при поиске по ИНН организация одна.

Если вы ввели неверный ИНН, вы получите сообщение от системы «ОГРН или ИНН»: «Неверный ИНН ЮЛ». Это значит, что при вводе ИНН вы ошиблись или что такой организации не существует и не существовало.

Ищем информацию о ИП или ПФ

Как узнать ИНН организации, если это не юридическое лицо, а физическое, то есть ИП или КФХ (крестьянское хозяйство)? На сайте ФНС снова найдите раздел «Электронные услуги» и перейдите по ссылке «Риски бизнеса: проверьте себя и контрагента». В форме «Критерии поиска» выбрать вкладку «Индивидуальный предприниматель/крестьянское хозяйство», переставить точку на поиск по ФИО и региону проживания, ввести данные и цифровой код с картинки. Нажмите кнопку «Найти». Вы получите таблицу с номером ИНН, ОГРНИП, датой его присвоения и датой внесения записи о ликвидации, если ИП перестал существовать. Отличие от данных о юридическом лице в том, что не указывается IP-адрес регистрации.

Как проверить надежность контрагента?

По сути, ИНН организации – это номер, по которому можно собрать много полезной информации о контрагенте, потенциальном партнере. Как проверить, находится ли ваш бизнес в опасности?

На сайте ФНС вы можете найти информацию о том, входит ли ваш потенциальный партнер в перечень предприятий, имеющих задолженность по налогам или налоговой отчетности более года. Для проверки необходимо перейти по одноименной ссылке, которая находится под формой поиска, ввести только что найденный идентификационный номер налогоплательщика, цифровой код и нажать кнопку «Искать».

Здесь Вы можете проверить, входят ли дисквалифицированные лица в состав исполнительных органов Вашего контрагента, узнать, какие сообщения были опубликованы этим юридическим лицом в издании «Вестник государственной регистрации», есть ли связь с этой организацией на зарегестрированный адрес.

Все эти меры помогут Вам избежать заключения договоров с фирмами-однодневками, с несуществующими или неблагонадежными организациями, уклоняющимися от уплаты налогов и другими нарушителями, которые могут поставить под угрозу Ваш бизнес. Вся информация предоставляется совершенно бесплатно и в течение нескольких секунд.

Как проверить контрагента

Статья 54.1 НК РФ возлагает на налогоплательщика ответственность за недобросовестного контрагента. Если по каким-либо причинам налоги не могут быть взысканы с контрагента, они могут быть взысканы с его клиентов.

Лучшим способом не пропустить потенциальную угрозу можно считать разработку компанией положения о порядке проверки, использование которого будет обязательным перед подписанием любых документов. За основу данного положения можно взять рекомендации, содержащиеся в объяснительных письмах ФНС № ЭД-4-1/209.22@ от 11.10.2019, № ЭД-4-9/22123@ от 31.10.2017 и № ЭД-5-9/547@ от 23.03.2017.

Речь идет не о поиске недостатков у партнера любой ценой, а о гарантированной возможности доказать свою благонадежность перед ФНС и контролирующими органами.

Помимо прочего, в этом положении должны быть перечислены все документы, которые необходимо запросить у контрагента, а также описан стандартный алгоритм использования доступных сейчас цифровых информационных сервисов. С их помощью можно собрать множество ценных данных, которые помогут в принятии правильного решения. А для того, чтобы пункты положения строго соблюдались, приказом по компании следует назначить ответственного за это сотрудника.

Положение о проверке должно содержать перечень заверенных документов, которые должен предоставить контрагент:

  • Свидетельство о регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя)
  • Свидетельство о постановке на налоговый учет
  • Устав
  • Информационное письмо от государства Комитет статистики с кодами статистики
  • Документы, подтверждающие полномочия представителя контрагента: решение учредителей о назначении на должность, доверенность на право осуществления деятельности, паспорт представителя
  • Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРЮЛ
  • Бухгалтерский баланс (форма 1, форма 2).

В зависимости от характера контрагента и характера будущих деловых отношений в этот перечень могут также входить:

  • Сертификаты соответствия на продукцию
  • Лицензии
  • Аттестаты и сертификаты аккредитации
  • Сертификаты саморегулируемой организации члены
  • Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ
  • Свидетельства об аттестации рабочих или оборудования

Если речь идет о договоре на приобретение товаров или услуг, включающих НДС, вам потребуется дополнительно:

  • Декларация по НДС за последнее отчетного периода с отметкой налоговой инспекции о его принятии
  • Документ, подтверждающий уплату поставщиком НДС за последний отчетный период. Это может быть акт сверки, заверенная налоговой распечатка лицевого счета или справка ФТАИ об отсутствии долгов
  • Документы о назначении главного бухгалтера

Имея все эти документы на руках, в случае возникновения каких-либо нежелательных ситуаций Вам будет намного проще доказать, что Ваша компания проявила должную осмотрительность при выборе партнера. Для дальнейшего повышения надежности проверки имеет смысл использовать общедоступные интернет-сервисы соответствующей направленности.

Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поиск по которому осуществляется на сайте ФНС России, является первым этапом проверки. Для оформления запроса необходимо указать данные учредителя (ИНН, ОГРН или ОГРНИП) или просто ФИО, если это ИП. Сам поиск занимает несколько секунд и, в зависимости от настроек, может выдавать как точные совпадения, так и записи, близкие к поиску.

Результатом запроса является информация об ИНН, ОГРН и ОГРНИП, дате присвоения ОГРН, юридическом адресе и ФИО генерального директора. Если компания официально прекратила свою деятельность, это также будет указано вместе с датой. Здесь же можно скачать соответствующую выписку в формате PDF с электронной подписью ФНС.

Услуга «Прозрачный бизнес».

Еще одна госуслуга, доступная на сайте ФНС России. Его возможности шире, чем у предыдущего. Здесь, помимо прочего, можно проверить участие конкретных учредителей в деятельности нескольких юридических лиц, наложение ограничений на их участие в юридическом лице и ряд других важных признаков, в том числе комплект представляемых документов. Отдельно стоит упомянуть проверку конкретного адреса (в формате область, район, название населенного пункта, улицы и номера дома) для массовой регистрации в нем различных компаний. Отметим, что среди них могут быть достаточно ответственные, но в то же время это является косвенным признаком «однодневки», а потому требует более тщательного изучения репутации контрагента. Также он может быть использован для оценки привлекаемых должностных лиц контрагента по критерию «массовость», что косвенно может свидетельствовать о номинальности возможной кандидатуры должностных лиц контрагента.

Проверка задолженности по налогам

Сама по себе задолженность по налогам не является приговором для вашего потенциального делового партнера. Это обстоятельство может возникать по разным причинам, но совсем игнорировать его было бы недальновидно. Если речь идет о серьезных суммах денег, возможно, их погашение будет не по средствам компании или ИП. Это приведет к невозможности выполнения своих обязательств или даже к банкротству. Ваша репутация также может пострадать, если возникнут подозрения, что ваша компания замешана в «серых» схемах.

Разобраться, каковы текущие отношения компании с налоговыми органами, является еще одна служба ФНС. Указав только ИНН налогоплательщика, вы за несколько секунд узнаете, есть ли у компании долги более 1000 рублей или не сдавала отчетность более года. Если судебному приставу было направлено предписание о взыскании требуемой суммы, то также будет соответствующее предупреждение.

Полезным источником информации о ненадежных потенциальных партнерах может быть Банк данных исполнительного производства. Там доступен поиск контрагента по территории, ФИО, дате рождения, названию компании, юридическому адресу, IP номеру и т.д. Фильтры настроены так, что вы можете получить выгрузку только для ИП или только для юрлица.

Знать, какие суммы ваш контрагент должен государству, крайне полезно, так как в случае неблагоприятного развития событий компания должна в первую очередь рассчитаться с федеральными структурами, а уже потом, если что-то останется — с своих деловых партнеров. К тому же, если много исполнительных производств, есть много поводов задуматься, нужен ли вам такой партнер.

Арбитражное дело

Ценные данные о контрагенте могут быть извлечены из официальных материалов арбитражных дел. Он содержит информацию об истцах, ответчиках, третьих лицах, датах судебного разбирательства, фамилиях судей, названиях судов и номерах дел. Услугу на веб-сайте eJustice можно найти по любому из этих параметров.

С годами даже самая ответственная компания может оказаться замешанной в одном-двух судебных процессах — это нормальная практика. Многие такие случаи должны вызывать беспокойство. Это указывает либо на то, что контрагент уделяет недостаточное внимание своей репутации, либо на то, что это нормальная практика, возможно, часть бизнес-модели. Вы, конечно, должны держаться подальше от таких случаев.

Платные услуги по проверке

Могут быть полезны и другие источники информации, такие как информация о банкротстве, участии в саморегулируемых организациях (СРО), наличии необходимых лицензий на определенные виды деятельности, банковские рейтинги компаний. Таких баз данных десятки. Чтобы не потеряться во всем этом многообразии и иметь возможность проводить проверки в разумные сроки, можно воспользоваться платными сервисами, которые сами в автоматическом или полуавтоматическом режиме собирают все необходимые выписки и предоставляют их в виде готовые отчеты.

Таких инструментов проверки благонадежности сейчас очень много. Отличаются они в основном количеством источников и глубиной анализа. Из наиболее известных на российском рынке — Контур Фокус от СКБ «Контур», «Искра», СБИС от компании «Тензор», Руспрофиль и другие. Наличие отчета одной из таких служб также может быть истолковано налоговыми органами как подтверждение вашего осторожного подхода в выборе партнеров.

Ключ к хорошим отношениям

Запрос большого пакета документов у потенциального контрагента и их последующая проверка не является проявлением недоверия к нему. И руководство «с другой стороны» должно это понимать. Ведь речь в основном идет не о том, чтобы во что бы то ни стало найти недостатки партнера, а о гарантированной возможности доказать свою благонадежность перед ФНС и контролирующими органами.

Таким образом, чтобы у налоговых органов не возникло сомнений в том, что сделка не является фиктивной, компания должна убедиться в благонадежности своего контрагента. И руководствоваться теми критериями, которые использует для оценки налоговых рисков сама ФНС.

  • В первую очередь необходимо проверить регистрационные данные юридического лица или индивидуального предпринимателя и проверить полномочия лица, подписывающего документы от их имени. Наличие человека в списках «массовых» менеджеров может вызывать беспокойство.
  • Во-вторых, стоит право на осуществление определенных видов деятельности подрядчик должен подтвердить документами: предъявить лицензии, справки от саморегулируемых организаций о возможности выполнения строительных работ, показать наличие квалифицированного персонала и т.д.
  • Следующий шаг – проверка репутации контрагента с помощью информационных ресурсов. Необходимо будет выяснить, есть ли у контрагента сайт, где на самом деле находится компания, является ли ее адрес вымышленным или «массовым», с какими еще компаниями она сотрудничает.
  • Затем настало время проверить соблюдение обязательств по уплате налогов и подачу налоговых деклараций. Это можно сделать с помощью общедоступных ресурсов. Они используются для проверки информации о приостановлении налоговыми органами операций по банковским счетам контрагента.
  • Если вы собираетесь заключить договор поставки товара с контрагентом, то согласуйте с ним предоставление копий товаросопроводительных документов от перевозчика. Они потребуются для подтверждения реальности выполнения услуги по поставке товара.
  • Оценка финансово-экономической деятельности по вышеуказанным критериям позволит снизить риск заключения сделки с недобросовестными контрагентами и возникновения претензий со стороны налоговых органов.

Нормы налогового законодательства по статье 54.1 НК РФ и практика проведения налоговых проверок свидетельствуют о необходимости подтверждения реальности исполнения услуг контрагентом, либо иным лицом, обязательства которого были переданы по условиям договора договор.