Решение исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью о включении в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества дополнительных вопросов. Решение о проведении внеочередного общего собрания участников ооо образец
Решение исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью о проведении внеочередного общего собрания участников общества 2018
________________________________________________________ (наименование ООО, адрес) РЕШЕНИЕ N ____ о проведении внеочередного общего собрания участников ООО "______________" г. _______________ "___"__________ ____ г. ________________________________________________, рассмотрев требование (наименование исполнительного органа общества) ___________________________________________________________________________ (Совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, участника ООО) о проведении внеочередного общего собрания участников ООО "_______________" от "___"_________ ____ г. РЕШИЛ: 1. Провести внеочередное общее собрание участников ООО "____________" в форме _____________________________ (собрание или заочное голосование). 2. Общее собрание провести "___"___________ ___ г. в ___ час. ___ мин. по адресу: _____________________________________________________________ (в случае проведения заочного голосования указать дату окончательного приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени). 3. Утвердить следующую повестку дня: __________________________________ (указать формулировки вопросов повестки дня, предложенные в требовании о проведении собрания). 4. Уведомить участников ООО "______________" о проведении внеочередного общего собрания участников в следующем порядке: __________________________. 5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой участникам общества при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее предоставления: ___________________________________. 6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями) - прилагается. __________________________________ _________________ __________________ (наименование исполнительного (подпись) (Ф.И.О.) органа общества)Примечание. Согласно абз. 2 п. 2 ст. 35 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении.
vse-documenty.ru
Решение о проведении собрания ООО
Настоящий проект документа подготовлен для целей оформления решения исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью (далее "ООО") о проведении/об отказе в проведении внеочередного собрания такого ООО.
Разработанный проект Решения предусматривает два варианта ситуации:
(1) одобрение исполнительным органом проведения внеочередного собрания ООО. В таком случае, шаблон дает возможность зафиксировать дату, время и место проведения собрания, повестку дня, порядок уведомления участников о проведении собрания, а также иные важные моменты; или
(2) отказ исполнительного органа от проведения внеочередного собрания ООО, с возможностью отдельного указания причины такого отказа.
Обращаем внимание, что данный документ не может быть использован для принятия решения в проведении или отказе в проведении очередного (годового) собрания участников ООО. Внеочередное собрание участников ООО может быть инициировано (1) участником(ами), которые владеют 10% и более процентами в уставном капитале ООО; (2) ревизионной комиссией ООО; (3) самостоятельно исполнительным органом ООО; а также (4) аудитором ООО.
Порядок принятия решения о проведении собрания
Важно отметить, что собрание участников ООО не может быть проведено в тот же день, в который было принято одобрительное решение органов управления ООО о таком проведении.
Согласно общего правила, внеочередное собрание участников ООО должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней от даты принятия решения о его проведении, если более короткие сроки не предусмотрены самим Уставом ООО.
Следует заметить, что установление определенного срока между датой принятия решения и датой проведения собрания должно быть разумным и достаточным для ознакомления другими участниками ООО с документами и повесткой дня.
Порядок принятия решение об отказе в проведении собрания
Соответствующее решение об отказе в проведении собрания ООО должно быть отправлено инициатору проведения такого собрания способами коммуникации, которые предусмотрены учредительными документами ООО.
Как использовать документ
Документ подойдет для работы предприятий любого масштаба, созданных в форме обществ с ограниченной ответственностью, и может быть использован самостоятельно юристами или исполнительным органом (директором, президентом) таких ООО для принятия решения о созыве или об отказе в созыве внеочередных собрания.
Для того, чтоб документ имел юридическую силу, он должен быть подписан лично исполнительным органом ООО и скреплен его печатью в течение 5 дней от даты получения исполнительным органом требования о проведении внеочередного собрания.
Применимое законодательство
Предложенный проект Уведомления о проведении собрания ООО разработан согласно требований статьи 35 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также правил деловодства, которые применяются к уведомлениям такого вида.
www.wonder.legal
Решение о проведении внеочередного Общего собрания участников ООО - образец РБ 2018. Белформа
"___"_____________г. г.__________________
I. Провести внеочередное Общее собрание участников ООО "___________":
Дата проведения: _________________________
Время проведения: _________________________
Место проведения и адрес: _________________________
II. Определить следующую повестку дня Общего собрания участников ООО "_________________":
1. _______________________________________________.
Проект решения:
"1. _________________________________.
2. __________________________________."
2. _______________________________________________.
Проект решения:
"1. _________________________________.
2. __________________________________."
III. Определить очную форму проведения внеочередного Общего собрания участников ООО "____________".
IV. Определить следующую форму голосования по всем вопросам повестки дня -голосование бюллетенями / открытое голосование /открытое голосование карточками по всем вопросам повестки дня.
V. Известить Участников ООО "___________________" (их представителей) о проведении внеочередного Общего собрания участников заказным письмом или путем вручения извещения под роспись.
VI. Регистрацию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании участников ООО "_______________" провести с __ часов __ минут до __ часов __ минут в день и по месту проведения собрания. Участники обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители Участников обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, удостоверенную в установленном законодательством порядке. Назначить ответственным за регистрацию лиц, имеющих право на участие в собрании ______________________________________.
Председатель Совета директоров _________________ _________________
(Наблюдательного совета)
belforma.net
Решение исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью о проведении внеочередного общего собрания участников общества: бланк, образец 2018
________________________________________________________ (наименование ООО, адрес) РЕШЕНИЕ N ____ о проведении внеочередного общего собрания участников ООО "______________" г. _______________ "___"__________ ____ г. ________________________________________________, рассмотрев требование (наименование исполнительного органа общества) ___________________________________________________________________________ (Совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, участника ООО) о проведении внеочередного общего собрания участников ООО "_______________" от "___"_________ ____ г. РЕШИЛ: 1. Провести внеочередное общее собрание участников ООО "____________" в форме _____________________________ (собрание или заочное голосование). 2. Общее собрание провести "___"___________ ___ г. в ___ час. ___ мин. по адресу: _____________________________________________________________ (в случае проведения заочного голосования указать дату окончательного приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени). 3. Утвердить следующую повестку дня: __________________________________ (указать формулировки вопросов повестки дня, предложенные в требовании о проведении собрания). 4. Уведомить участников ООО "______________" о проведении внеочередного общего собрания участников в следующем порядке: __________________________. 5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой участникам общества при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее предоставления: ___________________________________. 6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями) - прилагается. __________________________________ _________________ __________________ (наименование исполнительного (подпись) (Ф.И.О.) органа общества)Примечание. Согласно абз. 2 п. 2 ст. 35 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении.
Источник - ЗАО "Юринформ В"
blank-obrazets.ru
Решение исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью о проведении внеочередного общего собрания участников общества
________________________________________________________ (наименование ООО, адрес) РЕШЕНИЕ N ____ о проведении внеочередного общего собрания участников ООО "______________" г. _______________ "___"__________ ____ г. ________________________________________________, рассмотрев требование (наименование исполнительного органа общества) ___________________________________________________________________________ (Совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, участника ООО) о проведении внеочередного общего собрания участников ООО "_______________" от "___"_________ ____ г. РЕШИЛ: 1. Провести внеочередное общее собрание участников ООО "___________"в форме _____________________________ (собрание или заочное голосование). 2. Общее собрание провести "___"___________ ___ г. в ___ час. ___ мин. по адресу: _____________________________________________________________ (в случае проведения заочного голосования указать дату окончательного приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени). 3. Утвердить следующую повестку дня: __________________________________ (указать формулировки вопросов повестки дня, предложенные в требовании о проведении собрания). 4. Уведомить участников ООО "_______________" о проведении внеочередном общем собрании участников в следующем порядке: ___________________________. 5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой участникам общества при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее предоставления: ___________________________________. 6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями) - прилагается. __________________________________ _________________ __________________ (наименование исполнительного (подпись) (Ф.И.О.) органа общества)--------------------------------
Примечание. Согласно абз. 2 п. 2 ст. 35 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении.
dogovor-obrazets.ru
Решение исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью о включении в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества дополнительных вопросов 2018
________________________________________________________ (наименование ООО, адрес) РЕШЕНИЕ N ____ об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников ООО "______________" г. _______________ "___"__________ ____ г. _______________________________________________________________________ (наименование исполнительного органа общества) в связи с проведением внеочередного общего собрания участников ООО "_______________" "___"__________ ____ г. в ___ часов ___ минут в форме _____________ (собрания/заочного голосования) по адресу: __________________ ________________________________________________, созываемого по требованию __________________________________________________________________________, (указать орган и/или лицо, по требованию которого проводится общее собрание участников ООО) РЕШИЛ: Утвердить следующие дополнительные вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания участников ООО "______________": __________________________ __________________________________________________________________________. __________________________________ _________________ __________________ (наименование исполнительного (подпись) (Ф.И.О.) органа общества)Примечание. Согласно абз. 7 п. 2 ст. 35 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
vse-documenty.ru
Протокол собрания участников ООО, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников, о созыве внеочередного общего собрания участников ООО (в случае, когда такие участники требовали проведения внеочередного общего собрания участников, а исполнительным органом решение о его проведении в установленный срок принято не было) 2018
___________________________________________________________________ (полное наименование общества с ограниченной ответственностью и адрес места нахождения)
ПРОТОКОЛ собрания участников
"________________"
г. ___________________ "___"______________ ____ г.
Участники ООО:
___________________________________ - _____% голосов;
___________________________________ - _____% голосов;
___________________________________ - _____% голосов.
Присутствовали участники: ______________________________________________.
Наличие кворума - ________% голосов (в совокупности не менее чем одна десятая от общего количества голосов участников Общества). Собрание правомочно.
Председатель собрания: ______________________
Секретарь собрания: _________________________
Избраны единогласно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О созыве внеочередного общего собрания участников ООО "___________".
1. Слушали:
По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О. докладчика): _____________________________________________________________. (основные положения выступления)Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.
Постановили:
1. В связи с непринятием исполнительным органом Общества в течение установленного срока решения о проведении внеочередного общего собрания участников по требованию участников ООО "_______", обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего количества числа голосов участников Общества (вариант: В связи с принятием исполнительным органом Общества решения об отказе в проведении внеочредного общего собрания участников по требованию участников ООО "_______", обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего количества числа голосов участников Общества), созвать внеочередное общее собрание участников ООО "___________" в форме _________________ (собрание или заочное голосование).
2. Общее собрание провести "___"________ ___ г. в ___ час. ___ мин. по адресу: ______________________ (либо в случае проведения общего собрания участников в форме заочного - голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени).
3. Утвердить следующую повестку дня общего собрания участников: ______________.
4. Определить следующий порядок сообщения участникам ООО "_________" о проведении общего собрания: _______________________________________________.
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой участникам ООО при подготовке к проведению общего собрания участников, и порядок ее предоставления: _______________________.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями) - прилагается.
Председатель собрания _________________ _________________ (подпись) (Ф.И.О.) Секретарь собрания _________________ _________________ (подпись) (Ф.И.О.)Примечание. Согласно п. 4 ст. 35 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", в случае если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.
В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.
vse-documenty.ru
