Узнать данные о юридическом лице: Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде

Содержание

Как проверить организацию или ИП по ИНН/ОГРН. Узнать ИНН физического лица по паспорту

В настоящее время с помощью сервиса Федеральной налоговой службы «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» стало возможным проверить сведения о контрагенте (поставщике, подрядчике или покупателе). Сервис предоставляет сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, о государственной регистрации ЮЛ, ИП, крестьянских (фермерских) хозяйств, позволяет получить информацию об адресах массовой регистрации, сведения о физических лицах, являющихся руководителями или участниками нескольких организаций, об организациях, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не предоставляющих отчетность более одного года.

Ниже представлен полный список услуг сервиса.

Проверьте, не рискует ли ваш бизнес?

Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации, в том числе для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ

Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации

Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юр. лиц из ЕГРЮЛ

Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц

Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица

Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке

Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года

Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц

Информация из банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов

С помощью сервиса, предоставленного Федеральной налоговой службой, можно узнать ИНН физического лица

Для того, чтобы узнать ИНН физического лица необходимо:

1. заполнить форму запроса о наличии постановки на учет с присвоением ИНН;

2. отправить запрос;

3. если физическое лицо состоит на учете в налоговых органах с присвоением ИНН, ИНН появится в строке результата.

Обратная связь

Спасибо!

Ваше сообщение отправлено. Нам менеджер свяжется в Вами в ближайшее время.

Как проверить иностранного контрагента | Блог

Проверка контрагента — залог успеха вашего бизнеса!

22.02.2019

Почему важно проверить иностранного контрагента
Как проверить иностранное юридическое лицо
Как проверить иностранную фирму на надёжность
Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой
Проверка иностранного контрагента на сайте Торгово-промышленной палаты
Дополнительная проверка зарубежных контрагентов

Налоговая инспекция требует от собственников бизнеса всё большей осмотрительности во всех делах, в том числе и в выборе партнёров, с которыми они будут иметь дело. И если с проверкой российских контрагентов всё более-менее ясно, то вопрос с иностранными фирмами для многих остаётся открытым. Варианты, как проверить иностранного контрагента на благонадёжность, рассмотрим в этой статье.

Почему важно проверить иностранного контрагента

Проверка иностранного контрагента, на которой так активно настаивает налоговая служба, необходима в первую очередь для того, чтобы исключить незаконное обналичивание денежных средств и предотвратить уход от уплаты налогов. Этого требует Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.01, и надзорные органы вынуждены содействовать его исполнению.

Если проверка зарубежного контрагента не будет проведена, то проблем у российской фирмы будет намного больше, чем в случае заключения сделки с неблагонадёжными российскими партнёрами. Ненадёжный отечественный контрагент в худшем случае подведёт вас под налоговую проверку, отказ от налоговых вычетов и обвинения в желании получить необоснованную налоговую выгоду.

Неблагонадёжный контрагент из-за рубежа вызовет пристальное внимание к вам таможенников, представителей органов экспортного и валютного контроля, а, следовательно, ваши проблемы увеличатся в разы. Ко всему прочему будут остановлены поставки грузов.

Срыв поставок или их сроков может привести к тому, что будут сорваны контракты с надёжными российскими поставщиками, и тогда вашу фирму ждут штрафы, пени и прекращение сотрудничества. Заключив такой неудачный договор с иностранным контрагентом уже вы в свою очередь станете неблагонадёжным. Но, конечно, и это ещё не всё.

Проверка контрагента за рубежом может снизить для вас финансовые, репутационные и другого рода риски, которые могут негативно отразиться на деятельности вашей организации.

Проверять необходимо:

существование иностранного предприятия, т.е. наличие о государственной регистрации в иностранном реестре, там будет указано, в т.ч., как долго оно работает на рынке;
должностных лиц, которые имеют право действовать от имени иностранного контрагента;
число сотрудников и размеры площадей, что укажет на солидность иностранной фирмы;
сведения об адресе и фактическом расположении офисов и других помещений;
наличие штрафов, задолженностей или судебных споров, что может дать повод подозревать партнёра в неплатёжеспособности;
наличие доверенности или другого подобного документа, если иностранный контрагент действует от лица другой организации;
документы, подтверждающие наличие необходимых возможностей для исполнения контракта; наличие расчётных счетов;
в некоторых случаях важно, имеет ли право фирма осуществлять коммерческую деятельность на территории РФ.

Проверка иностранного контрагента исключит подозрения у контрольно-надзорных органов в том, что вы осуществляете фиктивную деятельность с целью получения личной выгоды. Нужно только иметь подтверждение того, что вы действительно смогли проверить иностранное юридическое лицо. Для этого сохраняйте всю найденную информацию, а также переписку с будущим партнёром. Это докажет проявление должной осмотрительности с вашей стороны.

Как проверить иностранное юридическое лицо

Существует несколько способов проверить иностранную фирму на надёжность. Для начала необходимо связаться с потенциальным партнёром и запросить у него все документы, которые подтвердят его существование, полномочия и права. Это аналог российских учредительных документов организации, в разных странах такой пакет может содержать разные документы и называться по-разному. Желательно, чтобы бумаги были заверены и существовал их нотариальный перевод.

Но ограничиваться этими документами не стоит. Чтобы проверить иностранного контрагента, следует запросить официальное подтверждение существования иностранной организации. Это примерно то же самое, что российская выписка из ЕГРЮЛ. Такое подтверждение можно получить самостоятельно, не привлекая партнёра.

Для этого нужно найти ссылки на государственные органы страны, в которой работает иностранный партнёр, и удостовериться в существовании интересующего юридического лица.

В этом оказывает помощь официальный сайт Федеральной налоговой службы, на котором есть специальный раздел под названием «Налоговые администрации стран мира».

Кроме того, портал ФНС содержит Открытые базы данных иностранных государств, с помощью которых можно проверить контрагента из любой страны мира. Не составит труда даже проверить иностранного контрагента из Индии.

Как проверить иностранную фирму на надёжность

Проверка зарубежных контрагентов может происходить на самых разнообразных сайтах, собирающих информацию о работающих предприятиях одной или сразу нескольких стран. Эти порталы могут иметь отношение к государственным структурам этих стран, а могут быть коммерческими структурами, зарабатывающими на предоставлении сведений.

People Bussiness & Places является одной из таких коммерческих структур, которая обещает предоставить сведений о компаниях в Великобритании больше, чем найдётся в любом другом каталоге;
European Business Register, как заявляется на сайте, предоставит актуальную информацию о европейских компаниях, получаемую прямо из официального реестра каждой страны;
Реестр Open Ownership создан для борьбы с коррупцией и мошенничеством, и содержит данные о бенефициарных собственниках компаний из разных стран;
Международная база данных Europages содержит информацию не только о европейских компаниях, как можно было бы подумать исходя из названия;
Оpencorporates является одной из крупнейших открытых баз данных фирм по всему миру.

Реестры, имеющие непосредственное отношение к госорганам разных стран также представлены в широком спектре:

Companies House Service работает под эгидой Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании и содержит сведения о компаниях, регистрирующих или ликвидирующих бизнес в этой стране;
Информацию об организациях Греции можно найти на портале Торгово-промышленной палаты этой страны;
В Латвии работает перечень предприятий Lursoft, который предлагает информацию из национальных реестров;
Государственный реестр Панамы предоставит информацию о ваших контрагентах, если они работают в этой стране.

Существуют и российские платформы, которые могут дать большое количество информации о зарубежных фирмах:

Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ содержит справочную информацию по вопросам такой деятельности, в т.ч., там можно найти и данные об иностранных контрагентах;
Интерактивная платформа «Экспортный потенциал России» создана Центром международной торговли Москвы, Торгово-промышленной палатой РФ и Евразийской экономической комиссией в помощь тем, кто хочет найти партнёров за рубежом;
Можно воспользоваться информацией о юридических лицах из базы данных «Интерфакс — Дан энд Брэдстрит»;
Справочник предприятий Kompass, в которой также можно найти информацию о компаниях из любой страны мира.
Оптимальный, на наш взгляд, вариант — запросить полную доступную информацию о зарубежном контрагенте через специализированный сервис, заплатив умеренную сумму. Мы можем помочь с этим, так как являемся официальным партнёром такого сервиса.

Прежде, чем заключать сделки с иностранными контрагентами, следует получить как можно больше информации. Все эти ресурсы дадут её в полном объёме, хотя некоторые из них и могут оказаться платными. Главное, понимать, что полученные онлайн сведения носят исключительно справочный характер. Официальными могут считаться документы, полученные от государственных органов разных стран на бумажном носителе, заверенные подписями должностных лиц и печатями.

Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой

Кроме того, что сайт налоговой даёт информацию о иностранных государственных органах и базах данных, и сам портал ФНС может помочь проверить иностранное юридическое лицо.

Например, проверить иностранного контрагента в налоговой можно с помощью специального сервиса, который предоставляет открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных организациях. Поиск может вестись по ИНН или КПП, а также по наименованию или адресу.

Также можно проверить филиал иностранного юридического лица с помощью запроса в Государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц. Искать можно по наименованию, номеру записи об аккредитации или дате аккредитации, по ИНН, КПП, по адресу или видам экономической деятельности.

Если компания включена в реестр, значит, она имеет законные основания осуществлять свою деятельность на территории нашей страны, и о ней можно будет получить все необходимые сведения. Эта информация будет примерно такой же, как данные в ЕГРЮЛ о российской компании — реквизиты документов о регистрации, юридический адрес компании на её родине и в России, сведения о руководителе, о количестве работников, об уставном капитале и видах деятельности.

Проверка иностранного контрагента на сайте Торгово-промышленной палаты

Кроме этого, проверка зарубежных контрагентов может осуществляться с помощью сайта Торгово-промышленной палаты. Российские представительства работают во многих странах и предоставляют российским бизнесменам разнообразные данные об иностранных компаниях.

В специальном разделе можно сформировать запрос на получение бизнес-справки по зарубежному юридическому лицу и выбрать исполнителя — одно из территориальных подразделений ТПП. Единственное неудобство — срок обработки заявки составляет до 20 рабочих дней, к тому же это платная услуга.

Дополнительная проверка зарубежных контрагентов

Если зарубежный контрагент уже работал на российском рынке, то проверить иностранного контрагента на благонадёжность можно на порталах российских государственных органов. Например, на сайте Арбитражного суда, где по названию организации, ИНН или ОГРН найдутся судебные разбирательства, если фирма в них участвовала.

В том случае, если иностранный контрагент обладает правами на товарный знак или патентом на изобретения, то информация о нём будет в Федеральном институте промышленной собственности. Там содержится максимально полная информация о правообладателях объектов интеллектуальной собственности.

Самостоятельная проверка иностранного контрагента — самый доступный и экономичный вариант. Но если нужна более глубокая и всесторонняя проверка контрагента, заказать её можно у агентств, специализирующихся на таких услугах.

Они могут не только собрать полный пакет документов, но и произвести экспертно-правовую оценку деятельности предполагаемого партнёра.

И, конечно, не стоит забывать внимательно изучить сайт компании (полнота и грамотность указанной информации), электронный адрес (в идеале он должен быть корпоративным), представительство в социальных сетях (с поправкой на то, что информация может быть «происками» конкурентов) и в целом наличие информации о зарубежной фирме в публичном доступе (реклама, отзывы). Наконец, нужно обратить внимание на поведение представителей (вникают ли они в заключаемый контракт или готовы подписать любой вариант).

Вопрос о том, как проверить иностранного контрагента уже давно не является неразрешимым. И это значительно облегчает жизнь российским предпринимателям, ведь именно они в результате будут нести ответственность за действия или бездействие зарубежного партнёра.

Идентификатор юридического лица | Office of Financial Research

Всего выдано кодов LEI:

Регистрация для получения кода LEI

Поиск кода LEI

Когда Lehman Brothers потерпела крах в сентябре 2008 года, финансовые фирмы, с которыми он вел дела, с трудом могли оценить свои общие риски в результате этого исторического события. банкротство. В то же время у финансовых регуляторов не было ясности в отношении последствий краха Lehman, отчасти потому, что не существовало общеотраслевых стандартов для идентификации и привязки финансовых данных к организациям или инструментам, затронутым крахом.

Идентификатор юридического лица, или LEI, представляет собой стандарт данных, аналогичный по своей концепции штрих-коду на товарах в магазине, но вместо этого точно идентифицирующий стороны финансовых транзакций. Управление финансовых исследований (OFR) вывело глобальную инициативу LEI из простой концепции в полностью действующую систему.

Идентифицируя точное юридическое лицо по обе стороны транзакции, код LEI помогает финансовым компаниям, их регулирующим и директивным органам отслеживать риски и связи в финансовой системе. Коды LEI позволяют финансовым компаниям повысить эффективность внутренней отчетности, управления рисками, сбора и обслуживания данных. Это также облегчает бремя нормативной отчетности за счет уменьшения дублирования и дублирования, связанного с использованием нескольких идентификаторов.

С момента запуска системы LEI в 2014 году ее использование было обязательным в аспектах финансовой отчетности в США и за рубежом, а также осуществлялось на добровольной основе. Эти шаги способствовали внедрению кодов LEI во всем мире: по состоянию на август 2021 года более 1,9 миллиона кодов LEI были выданы организациям в более чем 225 странах и территориях. полезная информация для Совета по надзору за финансовой стабильностью, его членов и других политиков.

Публикации по коду LEI

ROC становится международным органом управления по уникальным идентификаторам транзакций (UTI), уникальным идентификаторам продуктов (UPI) и критическим элементам данных (CDE) (01.10.2020)
1 октября 2020 г. , Комитет по надзору за регулированием (ROC) официально взял на себя управленческий надзор за несколькими новыми глобальными стандартами финансовых данных для UTI, UPI и CDE, которые используются для отчетности по операциям с деривативами. Китайская республика согласилась на это, поскольку ей удалось успешно контролировать глобальную систему LEI с момента ее создания в 2012 году9.0023
Доверие и глобальная кофейня: цифровая проверка и идентификатор юридического лица на современном финансовом рынке (04.11.2019)
Тематическая экспертная оценка FSB внедрения кода LEI (28.05.2019)
Совместный отчет McKinsey и GLEIF описывает преимущества идентификатора юридического лица (15.11.2017)
Заявление о политике OFR в отношении идентификаторов юридических лиц (30.11.2010)

Ссылки на полезные ресурсы LEI

Поиск идентификатора юридического лица
Регистрация идентификатора юридического лица
Идентификатор юридического лица – часто задаваемые вопросы
LEI, UTI, UPI и CDE – Хронология основных событий

SEC.

gov | Получение информации о компаниях

1 июля 2008 г.

На этой странице рассказывается, как получить информацию о компаниях из различных источников. Мы рассмотрим корпоративные отчеты, справочники и коммерческие базы данных, предоставляющие информацию. Если у вас есть вопросы о корпоративном банкротстве или ценности старого сертификата акций, у нас есть информация, которая может вам помочь.

Корпоративные отчеты

Корпоративные отчеты являются кладезем информации для инвесторов: они сообщают вам, зарабатывает ли компания деньги или теряет деньги и почему. Вы найдете эту информацию в ежеквартальных отчетах компании по форме 10-Q, годовых отчетах (с проверенными финансовыми отчетами) по форме 10-K и периодических отчетах о значительных событиях по форме 8-K.

Обычно информацию о крупных компаниях легко найти в самих компаниях, газетах, брокерских фирмах и SEC. Напротив, найти информацию о небольших компаниях может быть чрезвычайно сложно. Как правило, небольшие компании должны подавать отчеты в SEC только в том случае, если они имеют активы на сумму 10 миллионов долларов или более и имеют 500 или более акционеров или размещают свои ценные бумаги на бирже или Nasdaq.

Чтобы инвестировать с умом и избежать мошенничества с инвестициями, тщательно исследуйте каждую инвестиционную возможность и задавайте вопросы. Если вы хотите узнать больше о требованиях Комиссии по ценным бумагам и биржам по регистрации и отчетности, прочитайте раздел Вопросы и ответы: малый бизнес и Комиссия по ценным бумагам и биржам.

Вы можете получать корпоративные отчеты из следующих источников:

Комиссия по ценным бумагам и биржам США Вы можете узнать, подает ли компания отчеты, используя базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам, известную как EDGAR.

Компания Спросите у компании, зарегистрирована ли она в SEC и подает ли нам отчеты. Эта информация может быть указана на ее веб-сайте.

Другие государственные регулирующие органы Банки не должны подавать отчеты в SEC, но должны подавать отчеты в банковские регулирующие органы. Посетите веб-сайты Национального информационного центра банковской информации Федеральной резервной системы, Управления валютного контролера или Федеральной корпорации по страхованию депозитов.

Другие типы информации

Чтобы узнать, получила ли компания разрешение на продажу своих ценных бумаг в определенном штате и имеет ли она хорошую репутацию, вы можете связаться со следующим:

Регулирующий орган штата Североамериканская ассоциация управляющих ценными бумагами, чтобы получить имя и номер телефона регулятора ценных бумаг вашего штата, чтобы узнать, имеет ли компания разрешение на продажу ценных бумаг в вашем штате.
Государственный секретарь по месту регистрации компании Вы можете узнать, является ли компания корпорацией с хорошей репутацией и подавала ли ежегодные отчеты в штат через Государственный секретарь по месту регистрации компании.