Образец протокола общего собрания о смене директора. Образец протокол о смене директора
Протокол собрания учредителей о смене директора: образец
Одним из главных документов фирмы считается протокол заседания основателей. Именно в нем указываются все принятые решения учредителей по поводу созданной организации. Чаще всего именно благодаря такому документу может быть назначен директор ООО. Необходимо познакомиться с образцом протокола собрания учредителей о смене директора.
Заседания могут проводиться регулярно или внепланово. В первом случае устанавливается определенная периодичность, с которой встречаются члены собрания. Второй случай используется тогда, когда необходимо срочно принять важные решения. Каждое собрание обязано оканчиваться написанием протокола.
Назначение или замена руководства фирмы тоже может проводиться планово – когда заканчивается срок трудовых отношений с сотрудником, и внепланово – в случае непредвиденных обстоятельств по инициативе первой и второй стороны.
Абсолютно каждое решение собрания или единолично одного учредителя должно фиксироваться в письменном виде и заверяться у нотариуса.
Протокол заседания учредителей о смене директора ООО
Данный документ содержит определенные пункты, без которых будет считаться недействительным:
- Место проведения собрания;
- ФИО всех присутствующих лиц;
- Повестка дня;
- Итоги голосования;
- Результат и окончательное решение – уволить старого руководителя, на его место назначить нового, срок его полномочий.
Проводить такое собрание обязан председатель, фиксировать в письменном виде – секретарь. После того, как составлен протокол, председатель и секретарь подписывают бумагу. Далее к протоколу прикладывается заявление по установленной законом форме и заверяется у нотариуса. Порядковый номер допустимо не присваивать.
Особенности составления протокола о смене директора
Когда создается такой документ, нужно знать, что именно он станет основанием для принятия на работу нового руководителя. Благодаря ему кадровая служба подготовит приказ о принятии на работу и вступлении сотрудника в должность. Если тут не прописан срок полномочий, отведенный новому директору, то в приказе указывается срок, прописанный уставом фирмы. Когда срок отсутствует и в уставе, то по общим основаниям пишется пять лет.
Если меняются паспортные или личные контактные данные руководителя, собирать внеочередное собрание не требуется. Все необходимые сведения сотрудники миграционной службы самостоятельно направят в налоговую для изменения в базе ЕГРЮЛ.
Протокол собрания о сменен директора ООО – образец 2017
Определенного установленного законом примера составления протокола не существует. Но надо понимать, что данный документ должен содержать определенную информацию, без которой бумага станет недействительной.
Необходимо прописать, что со старым директором разрывается трудовое соглашение, а с новым руководителем заключается договор на определенный срок. Указывается ФИО и контактные данные лица, которое уполномочено направлять все документы на смену директора, основание этих полномочий.
Протокол составляется в письменном виде от руки или напечатанном на компьютере. Должно быть два экземпляра, один из которых отдается в налоговую службу, второй остается в компании.
В самом низу обязательно ставится подпись руководителя. Если у фирмы документально предусмотрена печать, то надо поставить и ее.
Основные причины смены руководства ООО
Существует несколько причин, которые могут привести к смене директора фирмы:
- Руководитель компании сам изъявил желание покинуть должность;
- Срок трудового договора подошел к концу;
- Имеет место факт превышения своих полномочий;
- Нарушения законодательства;
- Отсутствие прибыли, наличие убытков;
- Имеется более компетентный и опытный сотрудник на эту должность.
При наличии данных условий, учредители могут принять решение сменить директора фирмы.
Смена руководителя ООО
Данный процесс имеет несколько этапов и занимает некоторое количество времени. Если Вы не можете справиться самостоятельно, наши специалисты всегда рады прийти к Вам на помощь.
На первом этапе созывается собрание, где принимается решение о смене начальника. Издается приказ об увольнении старого, принимается новый сотрудник.
После того, как оформление начальника произошло, собирается пакет документов для нотариуса: заявление, ОГРН, устав компании, ИНН, решение о смене.
Третьим этапом считается регистрация новых данных в ЕГРЮЛ в течение трех дней после вынесения решения. Подавать документы нужно в налоговую службу по месту регистрации компании.
Через пять дней нужно забрать специальную выписку с внесенными изменениями.
Обязательно нужно оповестить банк о смене руководителя фирмы, иначе финансовые сделки станут невозможными.
Смена директора фирмы является важным и ответственным решением. Нужно тщательно продумать каждый шаг, правильно заполнять документы, предоставлять в налоговую службу достоверную и полную информацию. Лучше всего проводить такую процедуру с помощью специалистов, которые всегда подскажут, какие действия являются законными и верными. При передаче своих полномочий нужно составлять акт приема-передачи во избежание конфликтных ситуаций в дальнейшем. Тогда смена руководства пройдет быстро, без нарушений и наложения штрафных санкций.
Дата:
21.06.2017
Оставить заявку
Это интересно:
Протокол учредителей об изменении директора
Открытое акционерное общество "А" (ОАО "А")
ПРОТОКОЛ
15.08.2011 N 1 г. Минск
общего собрания участников
Присутствовали участники: Егоров Виталий Витальевич, обладающий 60% голосов; Маринин Евгений Владимирович, обладающий 40% голосов.
Все участники общего собрания участников были надлежащим образом уведомлены. Всего на общем собрании участников присутствовало 3 (три) человека: 2 (два) участника - Егоров Виталий Витальевич и Маринин Евгений Владимирович, а также директор ОАО "А" Васильев Николай Александрович. На общем собрании присутствуют участники, обладающие в совокупности 100% голосов, и общее собрание участников правомочно принимать решения по всем вопросам деятельности общества.
Председатель общего собрания участников - Егоров В.В. Секретарь общего собрания участников - Маринин Е.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ: Об увольнении директора общества. Сообщение директора общества Васильева Н.А.
Итоги голосования по повестке дня: "за" - единогласно; "против" - нет; "воздержались" - нет.
СЛУШАЛИ: Васильев Н.А., директор общества, предложил удовлетворить заявление об увольнении с должности директора ОАО "А" от 01.08.2011 и уволить его по соглашению сторон 01.09.2011.
ВЫСТУПИЛ: Егоров В.В., председатель общего собрания участников общества, поддержал заявление Васильева Н.А.
ПОСТАНОВИЛИ: Удовлетворить заявление Васильева Н.А., директора общества, от 01.08.2011 и уволить его 01.09.2011 по соглашению сторон, ст. 37 Трудового кодекса Республики Беларусь.
Итоги голосования по первому вопросу: "за" - единогласно; "против" - нет; "воздержались" - нет.
Председатель общего собрания участников подпись расшифровка подписи
Секретарь общего собрания участников подпись расшифровка подписи
kadrovik.by
Образец протокола о смене гендиректора
Процедура смены гендиректора
Смена должностного лица в таком ранге предполагает не только решение, оформленное протоколом собрания о смене директора, но и обязательное информирование об этом регионального регистрирующего органа. Причем, сделать это, согласно законодательству, необходимо в течение трех дней. В противном случае компанию ожидают штрафные санкции. Все документы, которые для этих целей готовятся ООО, должны соответствовать закону о государственной регистрации ИП или юридических лиц. Для изменения сведений о руководстве в налоговой инспекции требуется: - заявление о смене генерального директора по форме Р14001
- протокол собрания участников общества о назначении нового руководителя
- свидетельство о регистрации ООО
- приказ о назначении нового гендиректора
- паспортные данные (копия паспорта) вновь назначенного директора
- выписка из реестра ЕГРЮЛ
Собрание учредителей
По уставу ООО, высшим руководящим органом компании является общее собрание участников. Именно оно рассматривает и утверждает претендентов на высшую управленческую должность. Собственно, дата в протоколе собрания и будет датой назначения нового директора. С учетом того, что все документы оформить несложно, для них не нужна новая информация или ее поиск. Основное требование к оформлению документов - не делать при заполнении ошибок и, при наличии обязательных требований, следовать образцам. Это касается и образца протокола о смене генерального директора, который представлен на нашем сайте, и который можно скачать бесплатно.
На что следует обратить внимание при оформлении протокола? В нем должно отражаться в соответствии с уставом ООО наличие кворума для проведения собрания и принятия решения. Обязательны дата и место, где проводилось собрание, расписаны вопросы повестки дня. В решении должна быть ссылка на освобождение от занимаемой должности прежнего директора на основании поданного заявления или указана иная причина его увольнения. Далее, принимается постановление о назначении нового генерального директора и указывается, что именно ему поручается подготовить соответствующие документы о внесении в ЕГРЮЛ новых сведений смене руководства в компании. Обязательно указание на количество голосующих «за», «против» и «воздержавшихся». Подписывают протокол председательствующий и секретарь собрания. протокол о смене директора
Протокол о смене директора ООО
5 (100%) 2 votesNB: В соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса РФ протокол о смене единоличного исполнительного органа ООО должен быть заверен нотариально, если иное (например подписание протокола не председательствующим и секретарем, а всеми участниками) не вытекает из устава или решения общего собрания участников, принятому единогласно.
ПРОТОКОЛ № ___общего собрания участниковобщества с ограниченной ответственностью «_____________»
г. _________ «___» _________ 2011
присутствуют: _______________ кворум 100%
председательствующий ___________________.секретарь ___________________
повестка дня:
- О директоре общества с ограниченной ответственностью «___________»;
- Об удостоверении принятия общим собранием участников общества решения и состава участников общества, присутствовавших на данном собрании.
по вопросам повестки дня слушали _____________________
решили
1. На основании поданного заявления освободить от должности директора общества с ограниченной ответственностью «____________» _______________________.Назначить на должность директора общества с ограниченной ответственностью «________________» _______________________(Ф И О)В связи со сменой директора общества, поручить новому директору ______________ внести соответствующие изменения в данные единого государственного реестра юридических лиц.
голосовали «ЗА» единогласно все участники.
2. Факт принятия общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутствовавших на данном собрании подтвердить подписями всех участников, присутствовавших на данном собрании без нотариального удостоверения.
голосовали «ЗА» единогласно все участники.
председательствующий_______________
секретарь ___________________________
подписи участников ________________
В тему: чем тратить время на составление самим , лучше обратиться к специалистам по корпоративному праву, которые грамотно составят для вас все необходимые документы
еще смотритеприем директора;увольнение директораобразец трудового договора с директором;
www.kosopuzy-lawyer.ru
Образец протокола общего собрания о смене директора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"__________________"
Калининградская обл., Калининград г., ул.
ИНН 3____________ КПП 3__________ОГРН ___________
ПРОТОКОЛ №1
ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ООО "_____________
г. Калининград
__ ________ 201_ г.
Присутствовали:
1. Участник 1 (год рождения, ФИО, паспорт серия №, выдан когда и кем, код подразделения, зарегистрированный по адресу:) - __% голосов
2. Участник 2(год рождения, ФИО, паспорт серия №, выдан когда и кем, код подразделения, зарегистрированный по адресу:) - 5 % голосов
Время начала регистрации участников ___
Время окончания регистрации участников ____
Председатель собрания: ____________________
Секретарь собрания: __________________
Наличие кворума - 100 % голосов. Собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Освобождение от занимаемой должности единоличного исполнительного органа
- Назначение на должность единоличного исполнительного органа
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – выступил Председатель собрания ФИО и предложил:
В соответствии с п _____ Устава Общества освободить досрочно от занимаемой должности Директора общества ФИО (год рождения, паспорт серия №, выдан когда и кем, код подразделения, зарегистрированный по адресу:) - __% голосов
Итоги голосования: "ЗА" – Участник – 1,Участник - 2 - 100 % голосов
"против"- нет
"воздержались" - нет
Решение по первому вопросу повестки дня: принято единогласно
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – выступил Председатель собрания ФИО и предложил:
Назначить Директором ООО "_________" ФИО (год рождения, паспорт серия №, выдан когда и кем, код подразделения, зарегистрированный по адресу:)
Итоги голосования: "ЗА" - Участник – 1,Участник - 2 - 100 % голосов
"против" - нет
"воздержались" - нет
Решение по второму вопросу повестки дня: принято единогласно
1. Председатель собрания ______________________ /ФИО
2. Секретарь собрания _______________________/ФИО/
moralikodeks.ru
Решение учредителя о смене директора ООО: образец
Согласно нормам трудового законодательства, директор компании является наемным работником, избранным или назначенным на срок, определенный Уставом ООО. Порядок смены директора в досрочном порядке или по окончании полномочий, регулируют нормы Трудового и Гражданского кодексов. В обоих случаях для прекращения должностных полномочий собственнику необходимо принять решение о смене директора, и оформить данную процедуру надлежащим образом.
Решение о смене полномочного исполнительного органа
Смена гендиректора ООО или АО может быть проведена только при наличии решения, принятого:
- общим собранием учредителей – если компания имеет несколько собственников;
- единственного участника – в ситуации, когда ООО имеет одного собственника.
Принятое решение должно быть отражено в протоколе собрания учредителей, либо в решении единственного участника.
Следует помнить, что процедура оформляется не только внутренним пакетом документов, но и требует регистрации в соответствующих государственных службах.
Решение собственников: нюанс оформления документа
В случае, когда ООО имеет одного собственника – основной документ, который является правовой основой для инициации процедуры смены полномочного исполнителя, это решение единственного участника ООО о смене директора.
Унифицированный образец Решения о смене директора ООО демонстрирует оптимальную структуру документа, в котором должны присутствовать:
- регистрационная часть
- отражает установочные данные компании – название, юридический адрес, идентификационный и регистрационный номера, КПП;
Решение № 3
Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«ЛИДЕР»
(ОГРН, ИНН, КПП, Адресс: индекс, город, улица, дом, помещение)
- информативная часть
- содержит данные единственного участника ООО
Я, Юрьев Дмитрий Павлович (паспорт 12 34 №567890, выдан подразделением 123-456 УФМС России в гор. Москва 10.05.2000, зарегистрирован: город Москва, улица Ленина, дом 160, квартира 150), единственный участник ООО «ЛИДЕР», владеющий долей в Уставном капитале в размере 100%, на основании пункта 0.0 Устава, -
РЕШИЛ:
- резолютивно-распорядительная часть
- содержит данные о принятом решении и выполнении действий, связанных с процедурой смены генерального директора.
О смене директора, собственник обязан уведомить налоговые органы путем подачи пакета документов, в число которых входит и Решение. Неправильно составленный документ или ошибки при заполнении формы Р14001 могут повлечь за собой отказ о внесении в ЕГРЮЛ изменений, поэтому при оформлении решения целесообразно использовать рекомендуемый образец решения единственного учредителя о смене директора, поскольку именно такая форма его заполнения отвечает всем требованиями ФНС.
Решение учредителя о смене директора ООО: образец резолютивной части
Один из наиболее важных фрагментов Решения собственника – резолютивный. От того, насколько правильно составлена данная часть документа, зависит быстрое и успешное внесение изменений в ЕГРЮЛ и перерегистрация данных в ФНС и банке.
В резолютивной части решение о смене генерального директора должно содержать информацию:
- о причинах и прекращении полномочий увольняемого лица. Это могут быть следующие варианты:
- по окончании срока контракта
РЕШИЛ:
1. Освободить с 31.10.2017 года от должности Генерального директора ООО «ЛИДЕР» гражданина РФ Конкина Ивана Сергеевича в связи с окончанием срока действия трудового договора № 1 от 01.11.2012 года.
- досрочно, по инициативе работодателя
РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно, с 31.10.2017 года, полномочия генерального директора ООО «ЛИДЕР» Конкина Ивана Сергеевича.
- о назначаемом директоре компании, включая
- установочные данные (паспорт, информация о регистрации),
- дату вступления в должность,
- срок полномочий.
Кадровое регулирование смены генерального директора
Вынесенное решение участника о смене директора еще не является ключевым документом, на основании которого с одной стороны прекращаются, а с другой принимаются полномочия по управлению компанией. В полной мере процедура может являться законченной только тогда, когда произойдет кадровая рекогносцировка руководителей – будут изданы соответствующие приказы и подписан Акт приема-передачи.
Процедура смены полномочного исполнителя предусматривает обязательное наличие:
- приказов по кадрам («К»):
- об увольнении, с указанием причины (окончание срока действия контракта, инициатива собственника, инициатива работника),
- о приеме;
- приказа по администрации («А»):
- о снятии полномочий,
- о возложении и принятии полномочий;
- акта приема-передачи.
При оформлении приказа об увольнении следует помнить, что в случае, если расторжение договора с директором компании происходит в досрочном порядке, т.е. ранее срока, установленного в контракте, увольняемому гендиректору предусмотрена выплата компенсации, предусмотренная контрактом (но не менее трех среднемесячных заработков), о чем необходимо указать в распорядительной части приказа отдельным пунктом. В документе это необходимо изложить следующим образом:
РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно, с 31.10.2017 года, полномочия генерального директора ООО «ЛИДЕР» Конкина Ивана Сергеевича.
2. В связи с досрочным расторжением контракта по инициативе единственного участника выплатить Конкину И.С. материальную компенсацию в размере трех среднемесячных заработков.
Основание: п.0.00 Контракта № 1 от 01.01.2015 года
spmag.ru
Протокол собрания о смене генерального директора образец - Ответственные документы - Каталог шаблонов бланков
Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества о досрочном переизбрании генерального директора
ПРОТОКОЛ N _____
внеочередного общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества "_____________"
_____________________________________
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.
Присутствовали:
1. ____________________________ голосующих акций __________ штук.
2. _____________________________ голосующих акций __________ штук.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - _____________.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
по второму вопросу - ___________.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня:
по первому вопросу - ___________, кворум имеется.
по второму вопросу - ___________, кворум имеется.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
Новости от партнеров
Протокол собрания учредителей о смене директора
Присутствовали:
Председатель общего собрания: _____________________________________
Секретарь: _____________________________________
Присутствовали зарегистрировавшиеся Участники:
_____________________________________ - ___ голосов
_____________________________________ - ___ голосов
Итоги голосования по повестке дня:
"За - единогласно
"Против" - нет
"Воздержались" - нет.
1. СЛУШАЛИ по первому вопросу
1. Заявление директора Общества ______________________ (Ф.И.О. директора) огласившего свое заявление об освобождении его от должности директора Общества.
Протокол о смене генерального директора
Подборка наиболее важных документов по запросу Протокол о смене генерального директора (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы . Протокол о смене генерального директора
Формы документов . Протокол о смене генерального директора
Форма: Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об освобождении должности генерального директора и о назначении нового генерального директора (образец заполнения)
Форма: Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о расторжении трудового договора с генеральным директором общества и избрании нового генерального директора (образец заполнения)
("Налоговый вестник", 2012, N 10)
Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс
Судебная практика . Протокол о смене генерального директора
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 11.12.2013 по делу N А32-36639/2012 Требование: О признании недействительными решений внеочередного общего собрания участников общества.
Образец протокола о смене гендиректора
Процесс смены генерального директора ООО несложен ни по процедуре, ни по оформлению соответствующих документов. Кроме того, в практике работы обществ с ограниченной ответственностью подобное изменение руководящего состава - достаточно распространенное явление. Причины, по которым принимается решение собрания учредителей, как о продлении полномочий гендиректора, так и о его смене, относятся к числу самых типичных: либо директор меняет место работы, либо учредители не считают целесообразным дальнейшее его пребывание в данной должности.
Процедура смены гендиректора
Смена должностного лица в таком ранге предполагает не только решение, оформленное протоколом собрания о смене директора, но и обязательное информирование об этом регионального регистрирующего органа. Причем, сделать это, согласно законодательству, необходимо в течение трех дней. В противном случае компанию ожидают штрафные санкции. Все документы, которые для этих целей готовятся ООО, должны соответствовать закону о государственной регистрации ИП или юридических лиц.
Для изменения сведений о руководстве в налоговой инспекции требуется:
Начиная с мая 2015 года, документы о смене директора, в отличие от прежних лет, обязан подавать новый генеральный директор. И именно он будет автором заявления в регистрирующий орган о происшедшей смене.
Собрание учредителей
По уставу ООО, высшим руководящим органом компании является общее собрание участников. Именно оно рассматривает и утверждает претендентов на высшую управленческую должность. Собственно, дата в протоколе собрания и будет датой назначения нового директора. С учетом того, что все документы оформить несложно, для них не нужна новая информация или ее поиск. Основное требование к оформлению документов - не делать при заполнении ошибок и, при наличии обязательных требований, следовать образцам. Это касается и образца протокола о смене генерального директора, который представлен на нашем сайте, и который можно скачать бесплатно.
На что следует обратить внимание при оформлении протокола? В нем должно отражаться в соответствии с уставом ООО наличие кворума для проведения собрания и принятия решения. Обязательны дата и место, где проводилось собрание, расписаны вопросы повестки дня. В решении должна быть ссылка на освобождение от занимаемой должности прежнего директора на основании поданного заявления или указана иная причина его увольнения. Далее, принимается постановление о назначении нового генерального директора и указывается, что именно ему поручается подготовить соответствующие документы о внесении в ЕГРЮЛ новых сведений смене руководства в компании.
Обязательно указание на количество голосующих «за», «против» и «воздержавшихся». Подписывают протокол председательствующий и секретарь собрания.
Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества о досрочном переизбрании генерального директора
ПРОТОКОЛ N _____ внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "_____________"
_____________________________________ (адрес местонахождения общества)
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.
Присутствовали:
1. __________________________, голосующих акций __________ штук.
2. __________________________, голосующих акций __________ штук.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций ЗАО "_____________" (далее также - "Общество"), - _____________.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
по второму вопросу - ___________.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня:
по первому вопросу - ___________, кворум имеется
по второму вопросу - ___________, кворум имеется.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
Источники: www.docstandard.com, forma4.info, www.consultant.ru, mosadvokat.org, obrazec.org
iskovoepismo.my1.ru
