Решение о назначении нового директора ооо образец с одним учредителем: Образец решения единственного учредителя о назначении директора в 2021 году

Решение единственного учредителя о смене руководителя ООО

Дата обновления:

  • 28 июля 2021
  • Просмотров:
  • Автор статьи: alfa-documents

Если вы являетесь единственным участником ООО, то в ваши полномочия входит назначение и увольнение генерального директора фирмы. Для этого оформляют решение о его смене. Этот документ можно составить в свободной форме. Однако есть данные, указать которые необходимо.

Содержание

  1. Что нужно указать в решении о смене директора?
  2. Как сменить директора-учредителя?
  3. Что делать учредителю ООО после смены руководителя?

ООО не может существовать без директора. Таким образом, если один руководитель увольняется, на его место обязательно должен быть назначен другой. Также новый директор не может быть принят на работу до увольнения прежнего. Поэтому рекомендуем делать это одновременно в одном решении.

Решение единственного учредителя ООО о смене директора

Пример решения о смене директора в ООО с одним участником — Создать решение

  • Сформировать решение автоматически
    Укажите свои данные в форме, скачайте уже заполненное решение одного участника ООО и другие документы для смены директора с инструкцией по подаче.
    Сформировать решение
  • Скачать шаблон решения для заполнения вручную на ПК
    DOCX, 384 KB

1. Что нужно указать в решении о смене директора?

Информация о генеральном директоре ООО должна быть зафиксирована в ИФНС. После этого данные отражают в ЕГРЮЛ. Поэтому в решении о смене директора вы должны указать полную информацию о компании и руководителе:

  • Название ООО,
  • Регистрационные данные организации,
  • Дата и место принятия решения,
  • Паспортные данные учредителя, в том числе адрес регистрации,
  • Решение об увольнении директора с указанием даты прекращения полномочий и причины расторжения трудовых отношений,
  • Решение о назначении на должность директора нового лица с указанием его паспортных данных, даты вступления в должность и срока полномочий.

В конце решения ставится личная подпись учредителя.

Заполните автоматически решение о смене директора

Это сэкономит время и избавит от возможных ошибок. Впишите свои данные, следуя подсказкам системы. Решение учредителя и другие нужные документы сформируются автоматически. После этого вы сможете распечатать их и подать в налоговую.

Смена директора ООО

Смена директора ООО

2. Как сменить директора-учредителя?

Единственный учредитель часто сам выполняет функции директора. В этом случае он должен принять на работу вместо себя другого руководителя. Оформляется решение, в котором нужно указать, что собственные полномочия по управлению компанией прекращаются. Далее должны быть сведения о новом директоре – всё, как мы рассмотрели в пункте выше.

3. Что делать учредителю ООО после смены руководителя?

После того, как единственный учредитель составил решение о смене директора, изменения необходимо зарегистрировать в налоговой. Заверенное заявление вы должны подать в ИФНС в течение 7 дней с момента принятия решения о смене директора. Дополнительно налоговая может потребовать решение единственного учредителя общества о смене руководителя и приказ о назначении нового директора.

Через 5 рабочих дней ФНС выдаст вам лист записи в ЕГРЮЛ. Проверить внесение изменений можно и онлайн, зайдя на сервис предоставления сведений из ЕГРЮЛ и скачав выписку.

После этого вы обязаны сообщить в банки, где у вас открыты расчетные счета, о смене руководителя ООО. Для этого туда подают:

  • Выписку из ЕГРЮЛ и копию уведомления о внесении изменений в реестр,
  • Решение или протокол общего собрания учредителей о смене директора,
  • Приказ о назначении нового руководителя,
  • Карточку с образцом подписи нового директора,
  • Некоторые банки запрашивают ИНН, ОГРН организации и устав.

Читайте также:
Смена руководителя ООО. Пример постраничного заполнения формы № Р13014 для 2022 года

Решение единственного участника о назначении себя генеральным директором \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс

  • Главная
  • Правовые ресурсы
  • Подборки материалов
  • Решение единственного участника о назначении себя генеральным директором

Подборка наиболее важных документов по запросу Решение единственного участника о назначении себя генеральным директором (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

  • Руководитель организации:
  • Административная ответственность генерального директора
  • Акт приема передачи при смене директора
  • Взыскание убытков с бывшего директора
  • Виза руководителя
  • Внесение изменений в ЕГРЮЛ при смене руководителя срок
  • Ещё…

Формы документов: Решение единственного участника о назначении себя генеральным директором

Судебная практика: Решение единственного участника о назначении себя генеральным директором

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2022 N 11АП-6011/2022 по делу N А65-11627/2018
Требование: Об отмене определения о взыскании убытков.
Решение: Определение оставлено без изменения.Отклоняя доводы Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих», суд первой инстанции отметил, что само по себе принятие Файрушиным Ф. А. решения о смене директора в ООО «Вал-Комплект» не является противоправным. В то же время Файрушиным Ф.А., действующим от имени единственного учредителя ООО «Вал-Комплект» Желтякова А.М., такое решение о прекращении полномочий генерального директора ООО «Вал-Комплект» Желтякова А.М. принято в отсутствие объективной необходимости. Далее, Файрушиным Ф.А. принято решение о назначении на должность генерального директора ООО «Вал-Комплект» Файрушина Ф.А., т.е. самого себя, что явно не отвечает критериям разумности и добросовестности по отношению к управляемому им обществу. Далее, ООО «Вал-Комплект» продолжало выплачивать Желтякову А.М. заработную плату и Желтяков А.М. совершал действия по снятию с учета принадлежащей обществу техники, т.е. Желтяков А.М. продолжал исполнять обязанности генерального директора ООО «Вал-Комплект». Данное обстоятельство также подтверждает противоправность принятого Файрушиным Ф.А. решения о прекращении полномочий генерального директора ООО «Вал-Комплект» Желтякова А. М. Выплаченная Файрушиным Ф.А. фактически самому себе заработная плата должна составлять конкурсную массу должника, однако в конкурсную массу не поступила, что лишило кредиторов возможности на удовлетворение их требований и причинило им убытки.

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2020 N 20АП-6456/2019 по делу N А23-4182/2018
Требование: О признании недействительными решений единственного участника ООО, решений налогового органа о внесении соответствующих сведений в ЕГРЮЛ.
Решение: Требование удовлетворено в части.В соответствии с выводами, изложенными в заключениях экспертов ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России N 4119/07-3-19 от 15.01.2020 и N 4120/31-06-3-19 от 28.04.2020 при изготовлении решения единственного участника ООО «Торговый дом Пятовское» N 2 от 25.05.2018 сначала был напечатан текст, а затем рукописным способом без использования технических средств копирования пастой для шариковых ручек выполнена подпись, принадлежащая Груздевой Е. А. (т. 12 л.д. 9-12; т. 13 л.д. 50-53). В заключении экспертов N 4120/31-06-3-19 от 28.04.2020 указано, что в процессе исследования подписи Груздевой Е.А. установлено совпадение всех общих и выявленных частных признаков с подписью на исследуемом документе, значимых различий в идентификационном плане не выявлено, а совпадающие признаки устойчивы, существенны и образуют индивидуальную совокупность, достаточную для положительного вывода о выполнении в решении единственного участника ООО «Торговый дом Пятовское» N 2 от 25.05.2018 подписи самой Груздевой Е.А. При этом, в заключении эксперта N 4119/07-3-19 от 15.01.2020 указано, что признаков допечатки каких-либо фрагментов в исследуемом тексте решения не имеется, но после изготовления документа, то есть нанесения текста и выполнения подписи Груздевой Е.А., этот документ был пропущен через печатающее устройство в режиме печати пустой страницы, о чем свидетельствуют обнаруженные экспертом в штрихах подписи микрочастицы тонера. Вместе с тем, указанное обстоятельство не свидетельствует о наличии оснований для вывода о фальсификации решения единственного участника ООО «Торговый дом Пятовское» N 2 от 25. 05.2018 и позволяет судебной коллегии сделать вывод о том, что подписывая текст этого документа Груздева Е.А. видела и понимала его содержание, а, следовательно, выразила свое волеизъявление на освобождение себя от должности генерального директора общества и назначения на данную должность Данилова Р.С. с наделением его полномочиями на совершение действий, связанных с регистрацией этих изменений в налоговом органе.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Решение единственного участника о назначении себя генеральным директором

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: О договоре с директором — единственным учредителем и его влиянии на страховые взносы
(Сухов А.Б.)
(«Бухгалтер Крыма», 2021, N 10)Однако с учетом позиции налоговиков, согласно которой трудовой договор с руководителем — единственным учредителем заключать нельзя, но его собственное решение о назначении себя руководителем производится в рамках трудовых отношений, можно предположить, что на практике контролеры станут требовать начисления страховых взносов на выплаты руководителю, при этом запрещая любые такие выплаты учитывать в расходах.

Полномочия и обязанности директоров и должностных лиц корпорации

Корпорация управляется директорами и должностными лицами. Директора действуют как группа, известная как совет директоров. Совет директоров является органом управления корпорации. Он управляет бизнесом и делами корпорации и имеет право осуществлять все полномочия корпорации. В корпорациях также есть должностные лица, которые назначаются советом и получают свои полномочия от него. Как правило, совет директоров отвечает за принятие основных деловых и политических решений, а должностные лица несут ответственность за выполнение политики совета и принятие повседневных решений.

Избрание и срок полномочий директоров

Устав обычно предусматривает, что совет директоров может состоять из одного или нескольких лиц. Количество директоров, которое будет иметь корпорация, или минимальное и максимальное количество директоров, которое может быть у корпорации, указано в учредительных документах или подзаконных актах.

Как правило, любое физическое лицо может выступать в качестве директора. Однако корпорация может предусмотреть в своих уставах или уставах, что физическое лицо должно соответствовать определенным разумным требованиям, чтобы занимать должность директора.

Первые директора корпорации либо указываются в ее уставе, либо избираются на организационном собрании. Они служат до тех пор, пока акционеры не проведут свое первое собрание и не изберут своих преемников. После этого директора работают до следующего годового собрания акционеров.

Корпорации также могут классифицировать или распределять сроки полномочий своих директоров. Как правило, корпорация должна иметь не менее 9 директоров, чтобы классифицировать совет. В классифицированном совете директоров акционеры избирают либо 1/2, либо 1/3 директоров на каждом годовом собрании акционеров. Затем каждый директор служит сроком на 2 или 3 года. Если в совете появляется вакансия, ее обычно могут заполнить либо акционеры, либо оставшиеся директора. Уставом может быть предусмотрен точный способ заполнения вакансий. Директора могут уйти в отставку в любое время. Они также могут быть смещены акционерами по причине или без таковой, если корпорация не предусматривает в своем уставе, что акционеры могут снимать директоров только по причине.

Полномочия директоров

Бизнес и дела корпорации управляются советом директоров или под его руководством. Хотя совет имеет право принимать все решения от имени своей корпорации, многие деловые решения фактически принимаются должностными лицами корпорации. Однако совет директоров несет ответственность за принятие некоторых важных решений. Например, правление отвечает за определение корпоративной политики в отношении продуктов, услуг, цен, заработной платы и трудовых отношений. Правление устанавливает компенсацию руководителям, пенсионные, пенсионные и другие планы. Совет директоров решает, следует ли объявлять дивиденды, выпускать новые акции или вносить другие изменения в финансирование и капитал. Совет директоров назначает должностных лиц. Совет также предлагает некоторые чрезвычайные корпоративные вопросы, такие как поправки к уставу, слияния, продажи активов и роспуски.

Полномочия директоров ограничены. Они не могут действовать вне устава или целей корпорации. Они не могут предпринимать никаких действий, противоречащих закону. Есть также действия, которые директора не могут предпринять, такие как внесение поправок в устав или слияние с другой корпорацией, без предварительного одобрения акционеров. Кроме того, положения устава могут дополнительно ограничивать полномочия директоров.

Обязанности директоров

Как лица, контролирующие имущество других, директора являются доверенными лицами. Таким образом, они должны действовать в интересах тех, кому они служат. Глава 6. Директора и должностные лица 39Директора обязаны заботиться о своей корпорации. Эта обязанность требует от директоров быть в курсе корпоративных событий и принимать обоснованные решения. Кроме того, директора несут перед корпорацией долг лояльности. Эта обязанность требует, чтобы наилучшие интересы корпорации имели приоритет над любыми личными интересами директора. Например, директора не могут конкурировать с корпорацией или узурпировать корпоративные возможности для личной выгоды.

В большинстве штатов приняты законодательные стандарты поведения, которым должны следовать директора. Эти статуты обычно предусматривают, что директор должен выполнять свои обязанности в качестве директора добросовестно, с осторожностью, которую обычно разумное лицо в аналогичной должности проявляло бы при аналогичных обстоятельствах, и таким образом, как он или она разумно полагает, что находится в наилучшие интересы корпорации.

При исполнении своих обязанностей директор имеет право полагаться на информацию, мнения, отчеты или заявления, подготовленные или представленные: (1) должностными лицами или сотрудниками, которых директор обоснованно считает надежными и компетентными, (2) юристами , бухгалтеров или других лиц в отношении вопросов, которые, по обоснованному мнению директора, входят в сферу его профессиональной или экспертной компетенции, и (3) комитет директоров, если директор обоснованно полагает, что комитет заслуживает доверия.

Обязательства директоров

Директор не несет ответственности за какие-либо действия, предпринятые в качестве директора, или за любое бездействие, если директор выполнял свои должностные обязанности в соответствии с установленным законом стандартом поведения или в соответствии с со своими фидуциарными обязанностями. Однако директор, который не действует в соответствии с установленными законом стандартами или нарушает свои фидуциарные обязанности, может быть привлечен к ответственности перед корпорацией за ущерб, причиненный этими действиями.

Кроме того, директор, который голосует за дивиденды, распределение или покупку акций в нарушение закона или устава, вместе со всеми другими директорами несет ответственность перед корпорацией за сумму платежа, превышающую то, что могло бы быть были выплачены без нарушения закона или статьи.

Корпорации могут устранить или ограничить ответственность своих директоров за нарушение фидуциарных обязанностей, предусмотрев это в своих уставах. Однако в целом они не могут устранить или ограничить ответственность за нарушение обязанности лояльности, за действия, совершенные недобросовестно или связанные с умышленным неправомерным поведением или заведомым нарушением закона, за утверждение незаконных дивидендов, распределения или покупки акций, или за любая сделка, в которой директор извлек неправомерную личную выгоду.

Конфликт интересов директора

Иногда корпорация заключает сделку, в которой директор имеет прямой или косвенный интерес. Это известно как сделка с конфликтом интересов. Например, если директор продает принадлежащее ему имущество корпорации, это сделка с конфликтом интересов. Корпорация может пожелать аннулировать такую ​​сделку, потому что финансовый интерес директора мог повлиять на его суждение неблагоприятным образом для корпорации.

В некоторых штатах действуют специальные положения, касающиеся сделок с конфликтом интересов. В соответствии с этими законодательными положениями сделка с конфликтом интересов не может быть оспорена корпорацией только потому, что у директора был интерес, если были соблюдены определенные условия, такие как справедливость сделки по отношению к корпорации, существенные факты сделки и интерес директора. раскрывается совету директоров или акционерам, а также совету директоров или акционерам, одобряющим или ратифицирующим сделку.

Комитеты

Совет директоров может создать один или несколько комитетов и назначить членов совета для работы в них. Эти комитеты могут осуществлять полномочия правления. Однако по закону есть определенные вопросы, которые правление должно решать самостоятельно и не может делегировать их комитетам. Например, в некоторых штатах комитеты директоров не могут санкционировать выплату дивидендов и другие выплаты, предлагать акционерам действия, требующие их одобрения, заполнять вакансии в совете директоров, а также принимать, изменять или отменять уставы. Корпорация может дополнительно ограничить полномочия комитетов директоров в своих уставах или уставах.

Общие комитеты включают комитеты по аудиту (которые выбирают аудитора корпорации и обсуждают финансовые показатели корпорации с руководством), комитеты по вознаграждениям (которые анализируют уровни вознаграждений и льгот) и комитеты по назначениям (которые дают рекомендации в отношении высшего руководства и должностей в совете директоров) .

Должностные лица

Должностные лица корпорации являются агентами, через которых действует совет директоров. Правление принимает решения и назначает должностных лиц для их выполнения.

Как правило, обязанности каждого должностного лица изложены в уставе или, в части, не противоречащей уставу, предписаны советом директоров. Обычно в уставе предусмотрено несколько корпоративных должностных лиц. Наиболее распространенными являются президент, вице-президент, секретарь и казначей. Президент обычно принимает решения по корпоративной политике и операциям. Вице-президент принимает на себя функции президента в его или ее отсутствие. Вице-президент также часто будет отвечать за управление частью бизнеса или операций корпорации.

Секретарь составляет и ведет корпоративные книги и записи. Это включает в себя ведение записей собраний директоров и акционеров, а также книги учета акций корпорации. Секретарь также имеет право рассылать уведомления о корпоративных собраниях и вести реестр имен и адресов акционеров. Секретарь также хранит корпоративную печать, если таковая имеется. В некоторых штатах предусмотрено, что должности президента и секретаря не могут занимать одно и то же лицо. Казначей получает и хранит деньги корпорации и отвечает за налоги, финансовые отчеты и т. д.

Обязанности должностных лиц

Корпоративные должностные лица, как и директора, должны выполнять свои обязанности добросовестно, с осторожностью, которую обычно разумное лицо в аналогичном положении действовало бы в аналогичных обстоятельствах, и таким образом, который, по их разумному мнению, будет наилучшим интересы корпорации. Должностные лица также обязаны соблюдать верность, честность, добросовестность и справедливость по отношению к корпорации. Офицер не будет нести ответственности за какие-либо действия, предпринятые в качестве офицера, или за любое бездействие, если офицер выполнял свои обязанности в соответствии с этими стандартами.

Ответственность в соответствии с федеральными законами о ценных бумагах

Корпоративные должностные лица и директора также могут быть привлечены к ответственности за нарушения обширных требований по борьбе с мошенничеством и раскрытию информации федеральных законов о ценных бумагах, в частности, Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года.

Возмещение убытков

Корпоративным директорам и должностным лицам может быть предъявлен иск за действия, которые они совершали в ходе своей работы. Возмещение убытков обеспечивает финансовую защиту корпорацией этих директоров и должностных лиц от расходов и обязательств, которые они понесли в связи с этими судебными процессами.

В каждом штате есть законодательное положение, предусматривающее возмещение убытков. Кроме того, корпорация может иметь положение в своем уставе или уставе, устанавливающее объем возмещения убытков, которое она будет предоставлять своему персоналу.

Законодательные положения обычно требуют от корпорации возмещения убытков директорам или должностным лицам, полностью преуспевшим в самозащите. Добровольная компенсация может быть произведена, если корпорация установит, что директора или должностные лица действовали добросовестно и обоснованно полагали, что их поведение отвечало наилучшим интересам корпорации. Однако компенсация не может быть предоставлена ​​директорам или должностным лицам, которые были признаны ответственными по иску, возбужденному корпорацией или от ее имени, или которые, как было установлено, получили неправомерную личную выгоду в результате своего поведения.

Устав также обычно предусматривает, что корпорация может выдавать авансы на покрытие расходов, понесенных директором или должностным лицом до завершения судебного разбирательства, и может приобретать страховку от имени директора или должностного лица против любой ответственности, независимо от того, имеет ли корпорация право возместить убытки. его или ее.

Назначение Главного исполнительного директора Образец статей

  • С учетом ограничений, налагаемых настоящим Соглашением, любым трудовым договором, любым планом сотрудников или любым определением Совета директоров, Президента и Главного исполнительного директора, в соответствии с указаниями Совета директоров, является главным исполнительным директором Компании и несет ответственность за управление и руководство текущей деятельностью и делами Компании, ее других должностных лиц, сотрудников и агентов, в целом контролирует делами Компании и должен иметь полное право оформлять все документы и предпринимать все действия, которые Компания может предпринять на законных основаниях. В отсутствие Председателя Совета Главный исполнительный директор председательствует на всех собраниях пайщиков MLP и на всех собраниях Совета директоров при условии, что он является директором Компании. Главный исполнительный директор должен осуществлять такие другие полномочия и выполнять такие другие обязанности, которые могут быть возложены на него настоящим Соглашением или Советом директоров, включая любые обязанности и полномочия, предусмотренные в любом трудовом договоре, утвержденном Советом директоров.

  • Главный исполнительный директор, если таковой имеется, является главным исполнительным директором Корпорации и, в целом, под контролем Совета директоров, осуществляет надзор и контроль за всей деятельностью и делами. Корпорации. Если ни Председатель Правления, ни Вице-председатель не были назначены, или в их отсутствие, Главный исполнительный директор, если он присутствует, председательствует на всех собраниях акционеров и Совета директоров. Главный исполнительный директор может подписывать вместе с секретарем или любым другим должностным лицом Корпорации, уполномоченным Советом директоров, сертификаты на акции Корпорации, выпуск которых разрешен решением Совета директоров, и акты, закладные, облигации, контракты или другие документы, за исключением случаев, когда их подписание и исполнение должны быть прямо делегированы Советом директоров или настоящим Уставом какому-либо другому должностному лицу или агенту Корпорации или требуются по закону. быть иным образом подписанным или выполненным; и в целом должен выполнять все обязанности, связанные с должностью Главного исполнительного директора, и такие другие обязанности, которые могут время от времени предписываться Советом директоров. (16-10а-831)

  • Если Совет назначает Главного операционного директора, такой сотрудник должен иметь такие полномочия и выполнять такие обязанности, которые могут время от времени предписываться Советом директоров или Главным исполнительным директором. С учетом вышеизложенного, главный операционный директор несет непосредственную ответственность за управление общими деловыми операциями Компании и MLP, и он должен иметь такие полномочия и выполнять такие обязанности, которые могут относиться к должности, обязанности, возложенные на него другие положения настоящего Соглашения, а также такие другие обязанности, которые могут время от времени возлагаться на него прямо или косвенно Правлением, Председателем Правления, Главным исполнительным директором или Президентом. По поручению Главного исполнительного директора Главный операционный директор может подписывать или исполнять от имени Компании все сертификаты безопасности, акты, ипотечные кредиты, облигации, контракты или другие документы и инструменты, за исключением случаев, когда подписание или исполнение это требуется по закону или должно быть прямо делегировано Советом или настоящим Соглашением какому-либо другому должностному лицу или агенту Компании.

  • Президент является главным исполнительным директором и (если таковым не назначено другое лицо) главным операционным директором Компании; должен (если Председатель Правления не решит иначе) председательствовать на всех собраниях Членов и Правления; осуществляет общий надзор и активное управление делами и финансами Компании; и следит за тем, чтобы все распоряжения и решения Совета или Менеджера выполнялись; однако с учетом права директоров делегировать любые конкретные полномочия любому другому должностному лицу или должностным лицам.