ГлавнаяРазноеКак проверить организацию по инн

Как проверить существует ли организация по ИНН? Как проверить организацию по инн


Проверить фирму по ИНН на надежность, судебные иски, банкротство бесплатно

ИНН — это уникальный идентификатор организации, который присваивается ей после того, как она будет зарегистрирована в налоговом ведомстве.

Проверка контрагентов при ведении бизнеса обезопасит вас, защитит от мошенничества. Этим вы сможете обеспечить себе надежную платформу в налаживании контактов. Если вы ведете честное предпринимательство, соответствующее законодательству, будьте готовы к постоянным препятствиям— финансовым аферистам.

Часто мошенники ищут различные «бреши в законе», то есть положения, которые не регулируются, дабы использовать их в полной мере. Поэтому своевременно проверив поставщика или подрядчика, можно помочь своему делу и себе избежать встречи с неприятными, а подчас и опасными субъектами, и не потерпеть из—за этого ущерба в материальном плане.

Сейчас убедиться в честности контрагента можно очень легко и законно— по ИНН, к тому же свою компанию вы сможете проверить аналогично.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 110-91-48. Это быстро и бесплатно!

Как проверить фирму по ИНН?

Один из методов, способный помочь найти контрагент по ИНН— это система налог.ру «Проверь себя и контрагента».

Указав в графе номер ИНН, после выполнения запроса вам будет предоставлено множество полезных и интересных данных:

  • Действительная информация о вашем партнере, содержащаяся в ЕГРЮЛ на определенное число вашего запроса. Запрашивая, можно также указать местонахождение контрагента и название правового лица;
  • Если вы хотите проверить ИП, можно указать ИНН бизнесмена, его личные данные, а также место проживания;
  • Вам будет предоставлена информация о времени регистрации компании, ИНН, адрес ее расположения и день внесения записи в том случае, если компания уже прекратила свое существование;
  • Вы сможете просмотреть выписку из ЕГРЮЛ.

Воспользовавшись сведениями о контрагенте, которую вы получили по ИНН, можно собственнолично оценить организацию, с которой нужно заключить соглашение или стать партнерами, узнаете о сроке давности существования данной компании, получите данный начальства и проверите наличие у предприятия всех необходимых лицензий. Станет ясно, насколько фирма опытна, и есть ли у нее право на ведение деятельности.

Если сверяться со статистикой, то становится ясно, что сделка с каждой двадцатой фирмой может обернуться значительным материальным ущербом, есть возможность срыва важных поставок и изменения периода реализации товара и так далее — неприятных моментов масса.

Первое, что должно быть проверено— это сам ИНН, так как нужно точно знать, что это не просто набор цифр, но действительно существующая и зарегистрированная организация. Узнать обо всем этом в наше время совсем несложно.

ИНН обладает индивидуальным алгоритмом, фальшивый номер, скорее всего, с ним не совпадет;Ошибку ИНН определит любая программа, предназначенная для подготовки информации о прибылях физических лиц.

Просто внесите в графу ИНН партнера, и если совпадений с алгоритмом выявлено не будет, ошибка станет явной сразу. Так можно проверить и собственное предприятие, дабы убедиться, что система работает без сбоев.

Зачем может быть нужна проверка организации по ИНН?

Партнер, который рассчитывает на долгое сотрудничество с фирмой, может быть неблагонадежным по ниженазванным причинам:

  1. Отсутствие разрешения на ведение того или иного рода бизнеса. Если ваша деятельность осуществляется только в лицензируемых областях, это очень важно. Нужно узнать все о типах деятельности, указанных у возможного контрагента в уставных бумагах, а также уточнить наличие требуемых лицензий;
  2. Неблагонадежный субъект в качестве руководителя. Если человек является начальником десятка компаний, половина из коих практически банкроты, это достаточное основание для того, чтобы задуматься о необходимости в таком партнере. Проверить генерального директора стоит и при проведении конкурса на место подрядчика. Если владельцем всех фирм, претендующих на него, один и тот же владелец, то это не говорит в его пользу;
  3. Стартовавший ликвидационный процесс или прогрессирующее банкротство. Даже если сам контрагент об это не упоминает, вам стоит знать;
  4. Период ведения организацией своей деятельности. Если лица, представляющие компанию, говорят о десятилетиях опыта, а по факту фирма была зарегистрирована год назад, вам лучше поискать что—то еще;
  5. Массовый регистрационный адрес. Как таковой этот факт не говорит о том, что предприятие ненадежно, но иметь в виду его нужно;
  6. Дисквалификация начальства предприятия либо всей организации в целом, то есть ограничение права вести установленный бизнес;
  7. Расхождение предоставленных реквизитов с реальностью. Конечно, такое может случиться и из—за невнимательного отношения к работе юридической службы возможного партнера, но если не обратить на сей факт внимание сейчас, в будущем он будет способен доставить немало неприятностей вашей бухгалтерии при сверении сведений.

Представленный выше список — далеко не все основания для проведения проверки партнера по ИНН.

Какие данные можно узнать по ИНН?

По ИНН можно узнать такие данные:

  • Полное наименование и форму организационного устройства;
  • Информацию о регистрации адреса фирмы;
  • ИНН и ОГРН;
  • КПП;
  • День проведения регистрации;
  • День прекращения ее работы в том случае, если вы ищете информацию о фирме уже после ее закрытия;
  • Детальные сведения можно скачать ( в них входят информация об учредителях, налогах, счетах, начальстве и прочие нюансы).

Как проверить организацию на наличие судебных исков по ИНН?

Кроме информации о самой фирме, необходимо изучить ее отношения с прочими предприятиями, а в иных ситуациях и с физическими лицами.

Споры между правовыми лицами рассматриваются в арбитражных судебных органах. На сегодняшний день все процессы отражаются в каталоге арбитражных дел. В Сети по ИНН или наименованию компании можно отыскать все дела, в которых она принимала участие. Здесь имеются абсолютно все процессы, проводимые во всех арбитражных судах, поэтому если процесс был— вы его отыщете.

На многих порталах дела чаще всего разделены на три категории:

  • Административные;
  • Банкротные;
  • Гражданские.

Обращайте внимание на процессы, в которых рассматриваемая вами компания участвовала как должник (если дело касается банкротства) или ответчик. Соотнеся количество дел с предполагаемым уровнем функционирования партнера, а также основываясь на решения суда, можно понять линию поведения контрагента в спорной ситуации.

Споры между физическими лицами и предприятиями рассматриваются в судах общей юрисдикции. На данный момент у каждого суда имеется свой типовой портал, но общего каталога процессов не существует— у каждого он свой, и решения часто не публикуются.

Если судебный процесс завершился не в пользу предполагаемого партнера, нужно осведомиться о том, выполнено ли решение суда. Такая информация содержится на портале судебных приставов. Сервис не особо удобен, так как найти сведения о субъекте возможно только по его названию. Здесь находится информация лишь о несовершенных производствах, поэтому, если ее нет, судебное решение было выполнено.

О том как узнать о долгах в ФНС по фамилии и оплатить их онлайн читайте здесь.

Как проверить компанию по ИНН на портале налоговой?

Федеральной налоговой службой ведется единый госреестр правовых лиц. На портале налоговой, можно получить входящие в реестр сведения, касающиеся юридического лица, которым вы заинтересованы. Узнать всю нужную информацию, проще всего ввести в форму ИНН.

Отыскать данные можно и по наименованию партнера, но здесь эффективность не гарантирована, так как названия некоторых предприятий могут быть одинаковы.

Нужно сказать о том, что от регистрации сведений в реестре и до появления их на портале может пройти около пяти дней, так что информация на это время, возможно, будет уже не актуальна, но все же достаточно верна для того, чтобы прийти к какому-то решению.

На сайте налоговой можно осведомиться о том, существует ли фирма на данный период времени— если организация ликвидирована, здесь появляется день завершения деятельности. Имеются сведения о времени создания компании, личные данные ее начальника, размере капитала, составе и долевом участии, о месте расположения предприятия.

В России нередки случаи, когда фирма зарегистрирована в одном месте, но находится при этом в совершенно другом. Налоговая служба поможет узнать и том, находятся ли на предполагаемом адресе размещения компании какие—либо еще предприятия.

Использование приобретенных сведений зависит от цели ваших исследований. К примеру, если срок ведения деятельности компанией довольно невелик и стабильных источников прибыли у нее не имеется, предоставлять коммерческий займ ей не стоит. Есть риск быть обманутым и в том случае, если информация о начальстве не совпадает с теми данными, которые были указаны контрагентом в соглашении.

О том как и где можно найти организацию по номеру ОГРН читайте здесь.

Как еще можно проверить фирму по ИНН?

Если вы уже проверили организацию на легальность, и теперь хотите проанализировать появившиеся данные еще глубже, по ИНН вами может быть запрошена справка СПАРК.

Она предоставит:

  • Сведения о судебных исках компании;
  • Расположение и наличие регистрации в адресных ямах;
  • Наличие муниципальных и коммерческих договоров;
  • Количество лицензий;
  • Банкротство или ликвидация, наличие серьезных изменений в структуре, реорганизация, снижение уставного капитала;
  • Отчет о доходах и убытках;
  • Число сотрудников.

О том чем отличаются доход и прибыль и как посчитать читайте здесь.

Запрос справки СПАРК рекомендуется самой Налоговой службой. Этот способ— один из самых надежных и достоверных.

Что делать, если не получается проверить организацию по ИНН?

Если запрашиваете информацию по конкретному предпринимателю по ИНН и получаете документ, в котором говорится о том, что все сведения о таком ИП отсутствуют, это означает, что предприниматель не регистрировался в Налоговой службе, а значит, его просто не существует.

В некоторых случаях это может говорить о том, что контрагент уже ликвидирован. Так или иначе, от такого партнера лучше всего отказаться и начать рассматривать иные варианты.

Перед заключением соглашения с контрагентом , необходимо крайне внимательно изучить его устав, остановившись на следующих пунктах:

  • Компетенция управляющих органов партнера;
  • Порядок принятия решений.

Выписка из реестра тоже требует внимания.

Информация, которая должна заставить вас усомниться:

  • Маленький срок существования фирмы;
  • Частые изменения местонахождения, учредителя и так далее;
  • Отсутствие в кодах статистики типа деятельности, на производство которого и заключается соглашение.

Полезны и данные из отчетов бухгалтерии: баланс, доходы и убытки. Если вы имеете доступ к удостоверенной нотариусом отчетности, это значительно облегчит вашу проверку.

Помните, руководитель фирмы, не узнавший все о контрагенте заранее, в конце концов, обретет массу неприятностей, которые, осуществив тщательную проверку, можно избежать.

Бесплатная консультация юриста

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас: +7 (499) 110-91-48 (Москва)+7 (812) 648-00-42 (Санкт-Петербург) Это быстро и бесплатно! Вы из другого региона? Задайте вопрос онлайн →

911urist.com

Проверить организацию по ИНН. Как проверить ИНН организации бесплатно.

Перед тем, как заключить договор с новым контрагентом, юристам компании нужно изучить его деятельность. Проверить её можно по ИНН организации. По ИНН можно выяснить, существуют ли претензии к этому контрагенту у других компаний, госорганов, банков и т. д.

ИНН расшифровывается как «идентификационный номер налогоплательщика». Этот номер присваивает ИФНС, когда регистрирует новое юридическое лицо и вносит сведения о нём в ЕГРЮЛ. После этого ИНН фигурирует во всех контрактах, которые заключает компания, это один из постоянных реквизитов. Если вы знаете ИНН компании, вы сможете проверить организацию по ИНН бесплатно на различных государственных ресурсах.

Когда нужно проверить организацию по ИНН

Цель проверки контрагента – обезопасить свою компанию от возможных рисков сделки с недобросовестным деловым партнёром. Проверка необходима, иначе компании угрожают финансовые потери. Например, если компания из-за банкротства партнёра оказалась в реестре кредиторов, вернуть свои деньги полностью она, скорее всего, не сможет, а частично вернёт их нескоро. Если перед сделкой не проверить контрагента на суды, потом может обнаружиться, что против него другие компании подали иски в арбитраж, и это недобросовестный должник. Нужно выяснить заранее, нет ли по отношению к будущему контрагенту исполнительных производств. Приставы вправе арестовывать счета должника, обращать взыскание на различные активы, это препятствует ведению дел с таким партнёром. А если заключить договор с фирмой-однодневкой и не проверить данные в ЕГРЮЛ, компания не только рискует потерять деньги, но и получить от ИФНС доначисление налогов. В суде будет трудно подтвердить, что компания проявила должную осмотрительность при выборе контрагента. ИФНС часто обращается с исками по поводу обоснванности налоговых вычетов.

Поэтому перед заключением нового договора следует убедиться, существует ли контрагент на самом деле, проанализировать репутацию будущего делового партнёра и узнать, в каком состоянии бизнес. Нужно проверить:

  • состояние финансов и бухгалтерской отчётности контрагента;
  • наличие задолженности перед бюджетом;
  • наличие судебных процессов, и в каком качестве контрагент в них участвует;
  • не находится ли контрагент под процедурой банкротства;
  • существует ли исполнительное производство в отношении контрагента;
  • что указано в сведениях о компании в ЕГРЮЛ.

Когда проверяют контрагента, обращают внимание на то, не принадлежит ли адрес его места нахождения к «массовым адресам», руководитель – к числу «массовых» директоров. Также смотрят, нет ли отметок о том, что данное юридическое лицо планирует реорганизацию или ликвидацию.

Если обширная проверка покажет, что контрагент активно ведёт бизнес, нет долгов по налогам, данные ЕГРЮЛ не указывают на фирму-однодневку, а финансовое состояние не предполагает скорого банкротства, это говорит в пользу будущего делового партнёра. Также положительным признаком будет отсутствие судебных процессов и интереса к организации со стороны ФССП.

Скачать образец юридического заключения по итогам проверки контрагента

Найдите контрагента для проверки

Сервис проверит контрагента по государственным реестрам – ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Росстата, картотеке арбитражных дел, базе исполнительных производств ФССП России, сервисам налоговой службы и другим. Сформирует досье компании и выписку из ЕГРЮЛ с подписью ФНС.

Проверить контрагента

Памятки для сотрудников юридических отделов

Все платные и бесплатные сервисы по проверке контрагента >>

Как самостоятельно и бесплатно проверить контрагента. 15 ключевых источников >>

Скачать образец юридического заключения по итогам проверки контрагента >>

Где проверить организацию по ИНН

Государственные ведомства на своих сайтах дают возможность проверить организацию по тому или иному параметру. Например, можно проверить организацию по ИНН на сайте налоговой, не обязательно лично запрашивать данные у ИФНС, как это делали прежде. Там же можно проверить ИНН организации, чтобы не оказалось, что контрагент сообщил неверный номер или по этому номеру числится другое юридическое лицо. На подлинность ИНН тоже нужно обратить внимание. На сайте налоговой nalog.ru о контрагенте можно узнать:

  • сведения о задолженности, если налоги не выплачивались больше года;
  • сведения из ЕГРЮЛ;
  • данные о реорганизации или ликвидации;
  • активен ли адрес юридического лица, или данный адреса не отвечает на запросы, и другую важную информацию.

На суды можно проверить организацию на сайте картотеки арбитражных споров. Бесплатный сайт ФССП позволяет проверить организацию по ИНН на исполнительные производства. Финансовую составляющую деятельности контрагента анализируют по материалам Реестра бухгалтерской отчётности Росстата. В реестре ТТП РФ можно узнать, существует ли контрагент в числе надёжных партнеров. Прочие аспекты работы организации выясняют на других бесплатных государственных ресурсах.

Как проверить организацию по ИНН в сервисе «Проверка контрагентов»

Чтобы проверить организацию по ИНН на сайте налоговой и других сайтах, потребуется немало времени. У каждого сайта своя навигация, кроме того, госресурсы по-разному предоставляют документы, которые подтвердят, что вы проверяли будущего контрагента. Есть способ, который экономит время и усилия: существуют платные сервисы, которые объединяют данные из государственных реестров. Многие онлайн-системы позволяют провести полный анализ деятельности контрагента, в частности, бесплатно проверить ИНН организации. Например, сервис «Проверка контрагентов» содержит все необходимые сведения, с его помощью легко проверить организацию по ИНН. Нужно ввести реквизиты в строку поиска, и сервис сформирует обширную справку по контрагенту.

Сервисом «Проверка контрагентов», как и государственными ресурсами, можно воспользоваться бесплатно (в том числе бесплатно проверить ИНН организации или выяснить, не является ли её адрес адресом массовой регистрации). Но при этом пользователь получит сводное электронное досье на организацию с информацией по всем аспектам деятельности, а не по одному из аспектов. Вы проверите не только подлинность реквизитов компании, существует ли она в реальности, но и выясните остальные важные моменты. Услуга бесплатной проверки предоставляется на 24 часа.

Как работает сервис «Проверка контрагентов»

Чтобы проверить организацию по ИНН, введите эти реквизиты в поле поиска. Кроме ИНН, можно указать название компании, адрес или ОГРН. Сервис содержит информацию из 18 государственный ресурсов, актуальность данных регулярно подтверждают.

По запросу пользователя сервис сформирует масштабное электронное досье. В эту справку войдут данные по финансам, активам, состоянию баланса. Также сервис покажет связи между компаниями по руководителям и учредителям. Если компания является материнской или дочерней для других структур, вы об этом узнаете. Сервис «Проверка контрагентов» отобразит степень благонадёжности контрагента – если по одному или нескольким критериям оценки будут настораживающие данные, сервис промаркирует это жёлтым или красным цветом. В досье будут присутствовать сведения из ЕГРЮЛ, из картотеки арбитражных дел, с ресурса судебных приставов, из реестра недобросовестных поставщиков и т.д. Если юридическое лицо планируют реорганизовать или ликвидировать, это тоже попадет в справку. Для проверки не нужно прилагать много усилий, достаточно сделать только 1 клик.

www.law.ru

Как проверить компанию по ИНН

Как проверить компанию по ИНН: что такое ИНН, 3 шага для проверки фирмы по ИНН, 5 органов, которые делают проверки, 5 самых задаваемых вопросов.

Проверить компанию по ИНН стоит каждому бизнесмену перед заключением сделки.

Эта очень важная процедура перед подписанием любого контракта, особенно если нужно перевести на чей-то счет крупную сумму денег.

В этом вопросе вам могут помочь опытные юристы. Но также можно это сделать самостоятельно на официальном сайте налоговой службы Российской Федерации.

Разберем подробнее, что вам нужно знать для этого, и куда следует обращаться.

Читайте также: Как защитить свой бизнес при проверках

Что такое ИНН?

ИНН – это индивидуальный номер налогоплательщика, некая государственная ревизия любого юридического и физического лица.

В этом документе указан своеобразный шифр. У каждого он индивидуальный.

В любой государственной структуре используется этот цифровой код из 12 цифр. Выглядит документ так:

Частное лицо может получить номер налогоплательщика в России уже с 14-ти лет.

Для этого нужно написать соответствующее обращение в налоговой службе вашего города.

Индивидуальные предприниматели, не имеющие ИНН, получают его при регистрации ИП или ООО автоматически.

С помощью этого кода государство легко контролирует выплату налогов граждан России, пенсионные отчисления, осуществляет проверку бизнесменов и т.п.

Для физических и юридических лиц этот документ жизненно необходим.

Для физлица ИНН нужен в таких случаях:

  • оформление паспорта,
  • официальное трудоустройство,
  • открытие ИП,
  • оформления дарственной или наследства,
  • декларирование доходов.

Очень часто этот номер требуют при оформлении кредитов. С помощью номера налогоплательщика, банк проверяет вашу платежеспособность.

Для юридических лиц ИНН необходим в следующих случаях:

  • оформления крупного займа или кредита,
  • сдача отчетов в налоговой инспекции,
  • оформления контрактов и договоров,
  • участие в государственных торгах.

Инструкция проверки компании по ИНН

Шаг 1. Проверка компании в Едином государственном реестре юридических лиц

Чтобы осуществить проверку компании в ЕГРЮЛ, достаточно знать ее полное официальное наименование.

Но лучше всего делать проверку по номеру налогоплательщика. Ведь много фирм существует с идентичными названиями, но разными видами деятельности.

Если вы знаете название, но не номер идентификации, определить нужные данные по нему можно на сайте: https://egrul.nalog.ru/.

Как правильно вводить название?

В поле «Наименование» стоит указывать только название организации без уточнений (ООО, ОАО и т.п.) и кавычек.

Также запрещено сокращать наименование (например, «Искра»).

Если кроме названия больше ничего не известно о будущем партнере, а название не уникально, дополнительную информацию указать все равно придется:

  • какой юридический адрес;
  • в каком субъекте России проводилась регистрация этой организации;
  • дата регистрации.

С помощью этих сведений также можно узнать данные о любом предпринимателе.

Поиск по региону 

Очень полезные сведения – это город, в катором зарегистрирована фирма. Если у вас есть такая информация, укажите ее в поле «Субъект РФ».

Поисковик выдаст список регионов. Выберите необходимый.

Если вы ищете по дате, то вводите данные по принципу ДД/ММ/ГГГГ. У вас должен появиться проверочный код.

После правильного ввода шифра от системы, можете продолжать поиск.

Шаг 2. Проверка себя или контрагента

На сайте налоговой РФ есть раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Если вам что-то будет непонятно, можете ознакомиться с дополнительной информацией, которая расположена в левом столбике сайта https://egrul.nalog.ru/.

Шаг 3. Информация о компании 

После всего, сайт выдаст вам доступные данные о запрашиваемом юридическом лице.

Если компания действительно существует и прошла проверки от государства, то вам будет выдана такая информация:

  • полное наименование фирмы;
  • юридический адрес;
  • ОГРН, ГРН, ИНН, КПП;
  • дата внесения информации в единый реестр юр. лиц;
  • название и адрес регистрирующего органа.

Где проверить компанию по ИНН?

Кроме налоговой службы РФ, существуют и другие организации, где можно исследовать фирму по ИНН:

  1. Роспатент. Здесь вы можете узнать все о товарных знаках: http://www.rupto.ru.
  2. Росстат (отчетность фирмы по бухгалтерии): http://www.gks.ru.
  3. Реестр государственных контрактов казначейства России: http://old.roskazna.ru/reestr-gosudarstvennykh-kontraktov/.
  4. Федеральный реестр банкротов: http://bankrot.fedresurs.ru.
  5. Картотека Высшего Арбитражного суда РФ: http://www.arbitr.ru.

Полезный совет! Хороший ресурс для ревизии фирмы – это служба судебных приставов.

Если у вас на руках есть информация о месте регистрации юридического лица и наименования фирмы, пусть даже и нет ИНН, то вы можете все равно узнать все производственные сведения о данном предпринимателе.

Для этого перейдите на сайт http://fssprus.ru/.

Актуальные вопросы при проверке компании по ИНН

Каждый предприниматель сталкивается с тем, что нужно проверить своего будущего компаньона по индивидуальному номеру налогоплательщика.

Это происходит в любой сфере деятельности.

Такие сведения подскажут вам, стоит ли связываться с данной фирмой, можно ли переводить средства на счет контрагента, честная ли репутация вашего будущего партнера.

Именно прослеживание по ИНН сможет дать все ответы на ваши вопросы.

Необходимость прослеживания юридического лица нужна для расширенной информации о финансовом состоянии контрагента.

Также проверка по номеру налогоплательщика может потребоваться бухгалтерии. Ведь именно на нее ложится большая часть ответственность, если фирма окажется «подставной».

Мы рассмотрим 5 самых задаваемых вопросов о проверки компании по номеру налогоплательщика.

Вопрос 1. Проверка контрагента по ИНН: что это?

Прослеживание контрагента по ИНН – это запрос на информацию о компании, детальный анализ её деятельности.

Проверку делают, чтобы узнать, все ли законно в деятельности конкретной фирмы.

Вопрос 2. Кто делает проверки по ИНН? 

Обычно ревизией такого рода ложится на плечи юристов, экономистов или бухгалтеров.

Если в штате у вас нет таких должностей, то вы самостоятельно можете провести ревизию по номеру налогоплательщика.

Вопрос 3. Зачем проводить проверку?

Эта процедура проводится во избежание финансовых рисков при заключении контрактов. Ведь такая информация поможет в дальнейшем избежать проблем в бизнесе.

Заключив контракт с непроверенным партнером, вы можете потерять свои вложения, получить некачественный товар или сбой поставки и т.п.

Если вы столкнулись с мошенниками, стоит сообщить об их деятельности в соответствующие органы, чтоб помочь избежать обмана и другим предпринимателям.

Если в дальнейшем ваш партнер все же окажется нечист на руку, то вам не избежать проверок от прокуратуры, налоговой и прочих органов.

Ведь вас также начнут подозревать в нечестном ведении дел. Как известно, подобные прослеживания могут значительно навредить репутации, а также повлечь дополнительные расходы.

Вопрос 4. Что конкретно изучают при проверке?

Во время проверки ИНН или контрагента, учитываются такие критерии:

  • порядок и своевременность выплаты налогов,
  • обязанности обеих сторон.

Самого понятия «проверка контрагента по индивидуальному номеру налогоплательщика» в законодательной базе РФ нет.

Более того, его нет даже в Налоговом кодексе России.

Но, в то же время, Арбитражный Суд Российской Федерации 11 лет назад ввел некие пояснения для бизнесменов относительно анализа работы контрагента.

Особое внимание уделено такому вопросу: зачем нужна налоговая выгода конкретному лицу?

Если налогоплательщик в своем бизнесе допустил ряд ошибок, в суде могут признать его необоснованность относительно получения налоговой выгоды.

Простыми словами, это значит, что вся ответственность за ревизию контрагента ложится на плечи предпринимателя. На практике, такую проверку проводят бухгалтера.

Предлагаем к просмотру видеообзор сервиса SELDONbasis, который поможет при проверке компании по ИНН:

Вопрос 5. Какие документы будут проверять у компании?

Помимо самостоятельной проверки через онлайн-сервисы, вы можете подать официальный запрос в налоговую инспекцию.

Из-за того что нет единой для всех схемы проведения такого рода ревизии, количество документов и сведений отличается.

В данном случае вам нужны будут веские причины, чтобы обращаться к официальным инстанциям.

Например, вы заключили сделку с контрагентом, а он уже оказался ненадежным.

Какой перечень справок будет проверяться у фирмы в таком случае:

  • карточка предприятия,
  • Устав фирмы,
  • государственная регистрация,
  • налоговый учет компании,
  • лицензии (зависит от вида деятельности),
  • штатное расписание,
  • информация, которая подтверждает отсутствие налоговой задолженности контрагента перед государством,
  • заключения аудиторских проверок.

Понять, как проверить компанию по ИНН или ее названию, должен каждый предприниматель.

В статье приведена подробная информация об этом + инструкция, как узнать номер по названию фирмы.

Это нужная процедура, не стоит ею пренебрегать. К слову, не исключено, что и от вас могут потребовать подтверждения вашей деятельности.

bishelp.ru

Как проверить существует ли организация по ИНН?

Перед заключением контракта каждый бизнесмен должен обязательно проверить своего абонента по ИНН. Это чрезвычайно важная процедура, по которой можно предвидеть дальнейший исход событий, особенно если на чей-то счет необходимо перевести деньги в особо крупных размерах.

ИНН – это индивидуальный номер налогоплательщика. Состоит он из двенадцати цифр, так называемый своеобразный шифр, зная который возможно провести ревизию любого физического и юридического лица. ИНН используют в каждой государственной организации, а частное лицо может получить его после четырнадцатилетнего возраста.

Для получения этого документа необходимо составить и подать заявление в налоговую службу вашего города. Индивидуальные предприниматели, которые не оформили ИНН, получают его автоматически при регистрации своего бизнеса. Этот код дает возможность государству контролировать процесс выплат необходимых налогов и отчислений, а также осуществлять проверку и т.п.

Для физических лиц ИНН номер нужен в таких случаях, как:

  1. Оформления паспорта;
  2. При приеме на официальное место работы;
  3. Открытие ИП и т.д.

Для юридических лиц:

  1. Получение кредита в банке;
  2. Сдача отчетных документов в налоговую;
  3. При оформлении договоров и т.д.

Как проверить существует ли организация по ИНН?

Чтобы проверить существует ли та или иная организация вам нужно знать только ИНН. Идентификационный номер налогоплательщика дает вам возможность узнать абсолютно всю информацию: полное наименование, адрес, вид деятельности, ликвидное или процветающее предприятие и т.д.

За получением данных необходимо обратится в налоговую службу, но также это можно проверить и у нас на сайте в онлайн режиме. Имея в своем распоряжении сведения о компании из ЕГРЮЛ с сайта на дату оформления вашей сделки, вы уже существенно повышаете свои шансы на успех.

Стали бы вы начинать сотрудничество с компаниями, если бы знали, что они скоро или уже банкроты? Чтобы себя предупредить и сберечь от попадания в такие ситуации лучше всего на начальном этапе работы проверить своего контрагента по ИНН и выписки с налоговой службы.

www.egrul.ru

Проверить компанию по ИНН

Осуществить проверку компании с помощью интернета возможно. И это довольно легкая процедура. Обращение к интернету снимает необходимость требовать с делового партнера выписки из реестра юридических лиц, копии уставных документов.

Процесс может занять небольшое время, вы можете проверить подряд несколько компаний. Одним из видов проверки является сопоставление ИНН с базой госреестра. В сети имеется масса платных и свободных ресурсов, предоставляющих такую и сопутствующие услуги.

Осуществляя такую проверку, вы получаете анализ, существует ли фирма с таким ИНН, выдавала ли налоговая инспекция данный ИИномер именно этой организации.

Если вы решили осуществить такую проверку, проверить компанию самостоятельно, вы можете воспользоваться сервисами «Контур-фокус», «igk-group», «Дельтаинком». Отзывы — положительные, ресурсы работают оперативно.

Также вы можете и напрямую выйти на сайт egrul.nalog.ru и сделать это.

Пошаговая инструкция

  • Перейдите на сайт единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств egrul.nalog.ru
  • Откроется окно, в котором уже выбраны позиции «юрлицо» и «поиск по: ИНН», выбранную для проверки фирму сюда забиваем (их номер)
  • Вводим капчу (без нее никуда!). Это проверочный код, видимый внизу страницы.
  • Открывается страница результатов поиска. Вы получаете следующие сведения (в виде таблицы): «Наименование юр. лица», «Адрес», «ОГРН», «Дата присвоения ОГРН», «КПП».  В последней колонке помечено «Дата внесения записи о прекращении деятельности» — если в ней есть сведения, то фирма официально уже не работает.

В случае, если фирмы с указанным вами ИНН не существует и не существовало, вы получаете ответ сайта «По заданным критериям поиска юридических лиц не найдено». Поздравляем, вам удалось обнаружить и избежать обмана!

  • Есть и кнопка вернуться к критериям поиска,- вы сразу можете проверить следующего партнера.

Другие сайты для проверки

Рассмотрим теперь,  как работает портал «Контур-фокус»

  1. Вводим в адресной строке focus.kontur.ru. Вы попадаете на сайт.
  2. Вводите сведения в строку поиска
  3. Открывается окно с большим количеством информации. Введя один только ИНН компании – вы получаете всеобъемлющую информацию о предприятии. Тут сведений больше, чем в ЕГРЮЛ.

Если такой фирмы в природе  (и в стране) нет – получаем ответ «ничего не найдено по запросу [введенный вами ИНН]»

Похожим образом предоставляют услуги проверки и другие перечисленные выше ресурсы. Внеся в поисковик слова «инн фирмы», вы получите также список других вариантов аналогичной проверки.

Такие сведения будут крайне полезны для руководителя, владельца бизнеса, бухгалтера, службе безопасности организации. И они доступны легко и просто различными путями в интернете. Каждому из перечисленных лиц они существенно облегчат работу и позволят избежать разнообразных неприятностей и обмана со стороны недобросовестных лиц. Ведь никому не хочется вместо ведения дела, вместо работы тратить драгоценное время на разбирательства (в том числе судебные), которых можно было легко избежать.

Будет отлично, если вы, выбрав себе удобный вам ресурс, станете делать регулярную проверку своих контрагентов.

Загрузка...

vseoip.ru

Проверить надежность фирмы по ИНН: учредители, долги, иски, надежность

ИНН – это уникальный идентификатор компании, который присваивается ей при регистрации в налоговом органе.

Проверить фирму по ИНН онлайн

За информацией по контрагенту не нужно ходить далеко. Большинство данных вы найдете в сети интернет, на открытых ресурсах. Так, первое, что можно сделать, если у вас на руках есть ИНН компании-контрагента – проверить ее по ЕГРЮЛ (единый госреестр юридических лиц). Информация доступна бесплатно на сайте Налоговой инспекции nalog.ru, а также в личном кабинете сервиса UNIRATE24. По выписке из ЕГРЮЛ вы сможете:

  • Проверить, действующая ли фирма по ИНН. Установить, существует она или нет.
  • Узнать учредителей юридического лица (физические/юрлица), установить размер их долей.
  • Установить виды экономической деятельности, закрепленные за компанией.

На этом первый этап проверки будет завершен.

Проверить контрагента

Как еще можно проверить фирму по ИНН

Если проверка фирмы на подлинность завершена, и нужна более глубокая аналитика, по ИНН вы можете запросить бизнес-справку. С ее помощью вы:

  • Сможете проверить фирму на судебные иски (арбитражи).
  • Установить адрес местонахождения и выяснить, не зарегистрирована ли фирма в местах массовой регистрации (адресных ямах).
  • Установить наличие у контрагента государственных и коммерческих контрактов.
  • Узнать, какие у компании есть лицензии.
  • Получите доступ к «Вестнику регистрации юридических лиц». Этот вестник очень полезен. Он позволяет получить более актуальную информацию по контрагенту. Находится ли контрагент в стадии банкротства или ликвидации, происходят ли в его структуре прямо сейчас какие-то серьезные перемены, реорганизация. Не уменьшен ли уставной капитал.
  • Отчет о прибылях и убытках.
  • Численность персонала.

Запрос справки для установления показателей должной осмотрительности и финансового риска рекомендует сама Налоговая служба РФ. Безусловно, это один из самых простых и удобных способов проверить фирму на надежность по ИНН.

Проверить контрагента

Проверить фирму на долги по ИНН

В начале сотрудничества с новым контрагентом, особенно, когда речь идет об определении лимитов дебиторской задолженности, важно не только проверить, существует ли фирма по ИНН, но и запросить ее кредитную историю. Да, для этого требуется согласие за подписью директора компании-контрагента, однако информация внутри документа чрезвычайно полезна для анализа нового партнера. Если в дополнение к кредитной истории вы сможете получить сведения о прибылях и убытках, финансовые балансы компании, вы сможете установить такие важные для вас показатели, как:

  • Текущая долговая нагрузка компании.
  • Отношение долга к чистой прибыли.
  • Отношение выплат процентов по кредиту к чистой прибыли компании.
  • Показатель левериджа.

Совокупно три эти проверки дадут вам полную или почти полную картину по предприятию-контрагенту, позволят верно рассчитать уровень риска по сотрудничеству с ним, размер максимально возможно дебиторской задолженности.

www.unirate24.ru

как проверить организацию и юридическое лицо с помощью ЕГРЮЛ, ОГРН, через ФНС

Изначально процедуру проверки контрагентов необходимо начинать с процесса предварительного сбора информации. Первым делом крайне важно получить достоверные данные о том, что регистрация компании проходила в законном порядке, а также то, что компания продолжает свою работу.

Крайне важно получить сведения о добросовестности потенциального партнера, а также о реальности проводимых у него проверок. При возникновении потребности в судебном разбирательстве, это станет весомым доказательством того, что компания проводила предварительную углубленную проверку деятельности партнера.

Также чрезвычайно важно иметь при себе веские доказательства того, что вторая сторона способна на выполнение всех пунктов заключаемого договора. Главным образом все внимание необходимо уделить времени, которое требуется ей для поставки или же производства продукции, исполнения различных работ или же оказание каких-то услуг.

Содержание статьи

Через интернет

Проверить благонадежность стороны можно самостоятельно с помощью специальных веб-сервисов, которые предлагаются государственными официальными структурами. Кроме того, существуют определенные сторонние интернет-сервисы, дающие возможность получить всю интересующую о партнере информацию.

В некоторых случаях для получения более глубоких и несколько скрытых данных потребуется внести оплату для получения готового отчета о потенциальном партнере.

Информация об организации

Если организация обладает массовым регистрационным адресом, это может является весомым аргументом в пользу того, что она является обыкновенной компанией-однодневкой.

Безусловно, лишь наличие одного подобного факта не является реальным доводом для отказа от проведения сделки. Но при наличии иных подозрительных факторов все же рекомендуется отказаться от подобного сотрудничества.

С помощью интернета можно проверить массовость регистрационного адреса. На официальном веб-ресурсе ФНС nalog.ru можно воспользоваться специальным сервисом, позволяющим получить информацию о списке массовых адресов.

Реальное месторасположение

Сам факт того, что фактический и юридический адрес коммерческой структуры могут не совпадать, не является поводом для любых выводов.

По официальной статистике около 80% всех зарегистрированных на территории РФ компаний в действительности находятся не по юридическому адресу. При этом налоговая служба крайне рекомендует проводить проверку фактического расположения структуры вместе с проверкой иных видов данных.

Более полные данные можно получить лишь посетив юридический адрес и фактическое место расположения. Подобная процедура даст возможность самостоятельно изучить производство партнера, осмотреть его материально-техническую базу, а также узнать о нем какую-то дополнительную информацию от его работников и соседствующих коммерческих структур.

Наличие долгов у партнера

Вторая сторона договора может иметь различные долговые обязательства перед самыми разными структурами. Для того чтоб проверить, имеются ли у потенциального партнера какие-то проблемные задолженности, а также выяснить общий размер долговых обязательств, рекомендуется проделать такие процедуры:

  1. Проверка партнера на нарушение действующего налогового законодательства. При составлении договора рекомендуется сделать запрос в налоговые органы об уплате налогов со стороны контрагента. В данном случае нет особого значения, будет ли получен обратный ответ от налоговой службы. Такой запрос поможет получить информацию о возможных долгах контрагента по уплате налогов.
  2. Направление официального запроса в исполнительную службу для получения информации о наличии возможных просроченных долговых обязательств.
  3. Проверка бухгалтерской отчетности, в особенности пунктов, где указывается размер банковских кредитов, а также иных видов обязательств.

Возможное банкротство

Вполне возможно самостоятельно провести процедуру проверки второй стороны договора на предмет возможности ее нахождения на каком-то из этапов ликвидации. Для этого изначально рекомендуется обратиться на веб-ресурс «Вестник государственной регистрации» www.vestnik-gosreg.ru.

Действующее законодательство предусматривает то, что на этом ресурсе все юридические лица обязуются публиковать актуальные данные о собственных планах совершить определенные действия, требующие информирования всех заинтересованных лиц.

На данном сервисе публикуются последние данные, касающиеся исключения юрлица из общего списка ЕГРЮЛ.

Если удалось обнаружить организацию в подобных черных списках, крайне рекомендуется отказаться от идеи подписания с ними договора сотрудничества.

Наличие судебных разбирательств

Наличие судебных дел и арбитражных разбирательств являются свидетельством осмотрительности плательщика налогов, а также выступают отличным информационным источником для выяснения данных о деловой репутации и принципов поведения контрагента в рамках рыночной экономики.

Важно обращать свое внимание на то, в каких именно разбирательствах фигурирует коммерческая структура. При фигурировании второй стороны соглашения в определенных нелегальных схемах ухода от уплаты налогов он может рассматриваться в судебном порядке в качестве виновного.

Если же потенциальный партнер имеет много исков в отношении нарушения им своих обязательств перед другими лицами, это является хорошим поводом для того, чтоб принять решение об отказе заключения с ним договора.

Арбитражные разбирательства представляют полную картину размера денежных сумм, которыми оперирует компания. Это является отличным инструментом сбора информации в ситуации, когда нет иных источников получения подобных данных.

Кроме того, можно провести проверку судебных споров структуры на однотипность. Если же компания является частым участником однотипных разбирательств, можно предположить, что в составляемом ей договоре скрываются определенные уловки, которые специально создавались для увеличения общей прибыльности ее деятельности за счет партнеров.

Имеет ли компания заблокированные счета

С помощью специального сервиса ФНС, который называется «Банкинформ» service.nalog.ru/bi.do можно получить детальную информацию о счетах партнера, а также о наличии у него заблокированных банковских сетов.

При наличии заблокированных счетов у потенциального партнера лучшим решением будет отказаться от сотрудничества с ним, ведь блокирование чаще всего происходит в рамках судебных разбирательств или наличия у структуры невыполненных долговых обязательств.

Имеются ли в руководстве организации подставные лица

Единственного верного метода определения наличия в структуре руководства компании подставных лиц не существует. Лишь бдительность и настороженность может помочь определить структуры с подобными номинальными владельцами.

С помощью определенных веб-сервисов можно определить количество компаний, которые были зарегистрированы на руководителя организации, что потенциально может стать партнером. Если на руководителя компании зарегистрировано множество однотипных структур, это должно вызвать подозрение, ведь он вполне способен оказаться подставным лицом, выступающим лишь номинально владельцем коммерческой организации.

Проверка контрагента через ФНС — в данном видео.

Каким образом можно узнать ОГРН и/или ИНН

Чаще всего подобная информация опубликована непосредственно на официальном сайте коммерческой организации. При отсутствии таких данных на сайте, можно воспользоваться поисковыми системами. С помощью номера телефона есть возможность отыскать каталоги компаний, где часто указываются реквизиты.

Если же и это не помогло найти информацию, ее можно запросить у самого участника соглашения. Если компания работает честно и открыто, она никогда не скрывает свои ОГРН или ИНН.

Сведения о людях

Массовость и аффилированность руководителей и/или учредителей организации может быть верным свидетельством того, что компания является классической однодневкой.

Если на учредителей было зарегистрировано множество фирм, часть которых уже прекратила свою работу, то в таком случае следует отказаться от подписания договора сотрудничества.

Кроме того, рекомендуется получать документы, которые свидетельствуют о полномочиях конкретного человека заключать договора от имени руководства структуры. Если же договор подписывается лишь представителем структуры, то контрагент должен ему выдать официально оформленную доверенность.

Также для повышения безопасности сделки можно запросить у руководителей организации документы, что подтверждают их личность. Такая процедура будет подтверждать руководительские полномочия лица, подписывающего договор.

Анализ деятельности

Для проведения анализа деятельности контрагента необходимо:

  1. Сделать запрос на получение копии регистрационного свидетельства. Такое регистрационное свидетельство является реальным подтверждением существования контрагента в качестве официального юридического лица и плательщика налогов. Вместе с этим, важно помнить, что если нет иных подтверждающих бумаг, то даже наличие данного свидетельства не имеет никакого реального значения. Это связанно с тем, что компания может уже не работать или же попросту не сдавать собственные отчеты. Сейчас можно уже не проводить процедуру официального запроса копии регистрационного свидетельства непосредственно у самого контрагента, ведь подобную информацию можно получить и с помощью специальных онлайн-сервисов.
  2. Проведение процедуры анализа отчетности бухгалтерии. Отличный метод проверки контрагента — это изучение его баланса на момент крайней отчетной даты, где есть отметка с налоговой. Такую информацию можно получить через запрос, направленный самому контрагенту, или же с помощью официальных источников, например, в Росстате www.gks.ru.

Изучение баланса дает реальную возможность получить такие важные сведения о контрагенте, как:

  1. Баланс выступает в качестве реального подтверждения того, что компания занимается регулярной сдачей собственной отчетности.
  2. Возможность выяснить. занимается ли компания и дальше своей хозяйственной деятельностью.
  3. Бухгалтерский отчет дает возможность выяснить размер имеющихся у компании финансовых средств. При наличии каких-то сомнительных данных лучше от заключения любого типа сделки с подобным потенциальным партнером отказаться.

Основываясь на таком отчете бухгалтерии, можно достаточно просто сформировать анализ финансового состояния контрагента, что даст возможность реально оценить ее экономическое положение и стабильность. Такой анализ может проводиться как в ручном режиме, так и с помощью специальных интернет-сервисов.

Информация о заключенном договоре

Необходимо провести процедуры подтверждения собственных контактов в процессе заключения сделки. При отсутствии личных контактов можно смело говорить о том, что плательщик налогов не проявляет должный уровень осмотрительности.

Чтобы доказать иное, необходимо провести сбор данных обо всех обстоятельствах подписания со второй стороной соглашения, включая участников переговорного процесса, лиц, отпускающих товар, и так далее.

Проверка документации в процессе подписания договора помогает исключить вероятность возникновения каких-то претензий со стороны налоговой, а также возможность инициирования судебных разбирательств.

В процессе подписания договора необходимо:

  • проверить адреса в договоре, что были указаны второй стороной договора;
  • убедиться, что предоставленные партнером документы полностью согласовываются с действующим Налоговым кодексом;
  • провести сопоставление подписей для исключения вероятности того, что один человек поставит подпись вместо иных лиц;

Популярные веб-сервисы для проверки

Список основных официальных и дополнительных сервисов для поиска информации о стороне договора состоит из таких ресурсов:

  1. Официальный сайт ФНС nalog.ru, где пользователю предлагаются сразу несколько сервисов для сбора данных о партнере. Этот официальный сервис предлагает пользователям возможность сбора основной информации о контрагенте.
  2. Реестр недобросовестных поставщиков в Единой информационной системе закупок zakupki.gov.ru. Свидетельствует о ненадежности контрагента как поставщика.
  3. Банк данных исполнительных производств fssprus.ru. Показывает наличие открытых исполнительных производств в отношении контрагента.
  4. Единый федеральный реестр значимых фактов и сведений о юридических лицах, предпринимателях, а также других участников экономики www.fedresurs.ru.
  5. Реестр госконтрактов reestrgk.roskazna.ru. Дает возможность получить данные о возможности выполнения контрагентом некоторых государственных заказов.
  6. Единый реестр проверок proverki.gov.ru. Показывает данные о проведенных на объектах компании проверках.
  7. Наличие членства в Торгово-промышленной палате tpprf.ru/ru/membership. Такая информация показывает значимость организации и ее авторитетность.

Данные сервисы помогут собрать полный аналитически доклад о деятельности компании, на основе чего можно будет принимать окончательное решение о возможности начала с ней сотрудничества.

Оффлайн методы

Для самостоятельной проверки потенциального партнера без помощи веб-ресурсов рекомендуется проделать следующие процедуры:

  • получить данные о реальном нахождении контрагента по указанному им фактическому адресу;
  • лично познакомиться с руководителями организации и убедиться в том, что они не имеют статус лишь номинальных собственников;
  • убедиться в намерениях компании до конца выполнять возложенные на нее обязательства;
  • найти подтверждения того, что организация способна самостоятельно выполнить все прописанные в договоре условия.

Всё о контрагентах в 1С: Бухгалтерия — на данном видео.

znaybiz.ru

Департамент имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области

Правительство Новгородской области © 2018 Все права защиищены. Карта сайта