Проверка контрагента по инн бесплатно онлайн. Экспресс-проверка контрагента

Проверка контрагента по ИНН. Проверка контрагента по инн бесплатно онлайн


Контрагента.нет - Проверка юридических лиц.

1. Налог.ру - Сведения, внесенные в единый государственный реестр юридических лиц.

2. Сведения о ЮЛ, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года.

3. Изменения, вносимые в учредительные документы юр. лица и ИП.

4. Спарк - Система профессионального анализа рынков и компаний.

5. Интегрум - Информационно-консалтинговые услуги.

6. Контур-Фокус - веб-сервис для проверки контрагентов.

7. Адреса массовой регистрации.

8. Должники: организации, ИП и физические лица в службе судебных приставов.

9. Прокуратура, план проверок 2018 и Единый реестр проверок.

10. Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.

11. Журнал "Вестник государственной регистрации".

12. Информация о предстоящем исключении недействующих ЮЛ из ЕГРЮЛ.

13. Объявления о несостоятельности и банкротстве.

14. Единый реестр сведений обанкротстве юр лиц.

15. Портал эмитентов (проверка акционерных обществ). Ещё один ресурс для проверки акционеров.

16. Раскрытие информации о ценных бумагах в бухгалтерской отчетности.

17. Сведения о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации.

18 Данные бухгалтерской отчетности юр. лиц.

19. Список организаций и ИП, состоящие на учёте Росфинмониторинга.

20. Реестр ЮЛ, привлеченных к адм. ответственности за незаконное вознаграждение.

21. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

22. Реестр предприятий, находящихся в собственности РФ.

23. Проверка застройщика (аккредитован ли ЖК в Сбербанке и статус аккредитации).

kontragenta.net

Экспресс-проверка контрагента | BIZMARK

Шаг 1: проверка по учетам ФНС России.

1. Проверка по ЕГРЮЛ: http://egrul.nalog.ru/. Возможность поиска по ИНН, ОГРН, наименованию контрагента. Дает возможность удостовериться, действующее ли юридическое лицо, его точный юридический адрес, актуальные данные на руководителя и учредителей юридического лица.

2. Проверка контрагента на предмет предстоящей ликвидации, реорганизации и т.д.: http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/. Возможность проверки по ИНН/ОГРН. 

3. Проверка контрагента на предмет предстоящего исключения из ЕГРЮЛ регистрирующими органами как недействующего юридического лица: http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/. Возможность проверки по ИНН/ОГРН. 

4. Проверка контрагента на предмет участия в нем дисквалифицированного лица: https://service.nalog.ru/disfind.do. Наиважнейший момент при проверке для исключения различного рода налоговых рисков, так как органы ФНС в случае обнаружения такого лица у контрагента предприятия, могут признать различные налоговые вычеты неправомерными и провести налоговые доначисления.

5. Проверка контрагента на предмет его размещения по указанному при регистрации юридическомуадресу: https://service.nalog.ru/baddr.do.

6. Проверка контрагента на наличие задолженностей по обязательным платежам, сборам и налогам, а также на предмет предоставления бухгалтерской отчетности: https://service.nalog.ru/zd.do.

Шаг 2: Проверка контрагента на наличие исполнительных производств в его отношении: http://www.fssprus.ru/iss/ip/. Можно также проверить и учредителей с директором.

Шаг 3: Проверка паспорта директора или руководителя юридического лица на действительность: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000. Паспортные данные директора, как правило, имеются в приказе о назначении на должность – данный документ входит в перечень пакета безопасности.

Шаг 4: Проверка контрагента по арбитражной практике: http://kad.arbitr.ru/. В графе «участник дела» лучше всего вводить ИНН, так как при этом отсеиваются компании с аналогичными названиями.

Шаг 5: Проверка контрагента по Реестру недобросовестных поставщиков ФАС России: http://rnp.fas.gov.ru/.

Однако, помните, что эти шаги по проверке являются минимально необходимыми и могут не давать объективной и полной картины о Вашем потенциальном контрагенте. При заключении любого рискового договора необходима углубленная проверка с использованием специализированных ресурсов. Такая проверка должна проводиться только специалистами по экономической безопасности.

xn--80absdmk3a.xn--p1ai

Проверка контрагента по ИНН: зачем нужна, проверка онлайн

При смене контрагента его код ИНН обязательно нужно проверить. Вроде бы простая истина, но многие попросту пренебрегают проверкой и в дальнейшем, это становится проблемой с довольно неприятным последствиями.

Налоговую проверку контрагента рекомендуют делать просто для того, чтобы избежать обмана мошенников.

Ведь именно с этой проверкой Вы можете убедиться, что контрагент действительно собирается выполнить свои обязательства по сделке, что Вы действительно не потеряете денег и товара и не получите проблем с правоохранителями.

Зачем нужна проверка контрагента по ИНН

Обычно проверяют контрагентов без исключений серьезные компании с собственным отделом безопасности, который отвечает, в том числе и за безопасность сделок.

Что касается мелких компаний, частных предпринимателей и рядовых граждан, то они почему-то реже прибегают к проверке партнеров по сделкам. И очень зря. Ведь не проверив контрагента, данные граждане попросту рискуют заключить договор с фирмой-мошенницей.

Почему люди порой не проверяют нового контрагента? Причин несколько:

  • Доверие;
  • Не желание тратить время;
  • Незнание как осуществить такую проверку.

Кроме того, бывают ситуации, когда заключаются договора с попросту несуществующими компаниями. После выявления этих фактов обычно бывает уже поздно что-то изменить.

Деньги переданы, только обязательства по договору выполнять некому. Ведь договор попросту недействителен, раз фирма не существует.

Заключение сделки с контрагентом

Заключая сделку, с контрагентом непременно получите на руки копии его регистрационных документов, таких, как:

Когда сделка предполагает трату значительной суммы денег, позаботьтесь и о том, чтобы Вы получили и копию устава компании контрагента. Ведь может быть так, что в уставе присутствуют ограничения по проведению сделок.

Есть документация, которую Вы можете получить только непосредственно в государственных органах, а есть открытая и доступная информация. Просто воспользуйтесь поисковиками сети Интернет.

Как и где проверить контрагента по ИНН онлайн

Проверка контрагента по ИНН онлайн доступна любому желающему. Осуществлять ее лучше с помощью таких государственных реестров и баз данных, как:

  • Сайт министерства доходов,
  • Реестр плательщиков НДС, где можно проверить реквизиты плательщика,
  • Реестр аннулированных свидетельств НДС,
  • Реестр свидетельств единого налога.

Есть специальные сервисы, где Вы можете проверить контрагента по налоговой просто введя номер его ИНН в специальную графу и получив результат мгновенно.

Кроме того, подойдут и такие ресурсы, как:

  • База предприятий экспортеров
  • Система комплексного раскрытия информации участниками фондового рынка.

Интернет-источники для проверки контрагента имеются и для Российской Федерации, и для Украины и для многих зарубежных стран и найти их в сети не проблема. А в США для каждого штата есть свой сайт, где можно проверить контрагента.

При возникновении у Вас опасений, что компания занимается криминальной деятельностью, непременно проверьте фирму в электронном реестре МВД и на сайте Госфинмониторинга, а так же проверьте контрагента на арбитраж.

Выбирая для себя тип ЭЦП на документы, необходимо исходить из тех функций, которые она должна будет выполнять. Иногда можно обойтись обычной подписью, а иногда требуется ее усиленный вариант, например, для предоставления отчетов в госструктуры.

С 2014 года в отчетности для Пенсионного фонда по УСН появились нововведения. Так, отменены формы АДВ-62 и СЗВ-64. Более подробно о сдаче ПФР при УСН читайте тут.

Помимо проверки контрагента в налоговой, можно поискать частные «черные списки» недобросовестных компаний и компаний-должников. Кроме того можно купить кредитную историю контрагента в специальном бюро, а также элементарно заняться поиском информации на форумах или сайтах с отзывами и обсуждениями контрагента.

Так же, стоит проверить полномочия лица, которое будет подписывать договор. Важно убедиться, что подписывающий договор имеет все необходимые полномочия. Узнать это можно проанализировав учредительные документы и доверенности.

Проверка ИП по ИНН

Если в качестве контрагента выступает не фирма, а частный предприниматель, то проверить его даже проще. Нужно запросить копию свидетельства государственной регистрации ИП и документы, что он поставлен на учет.

Не забудьте удостовериться в законности лица и наличии у предпринимателя полномочий, перед тем, как подписывать договор.

Когда фирма не хочет предоставлять каких-то документов – это не лишняя причина задуматься: во-первых, контрагент уже начинает не выполнять свои обязательства, получить данные документы Вы имеет право по закону.

Кроме того, это означает, что контрагенту скорее всего есть что скрывать. В общем, это повод серьезно задуматься о том стоит ли продолжать взаимодействие и заключать данную сделку.

Проанализировав всю полученную таким образом информацию о контрагенте, Вы можете выявить есть ли у предприятия заявленные площади, возможности, персонал и оборудование, действительно ли эта компания самостоятельно производит товар, а не является посредником, и не было ли прецедентов, когда предприниматель обманывал своих клиентов или партнеров.

Главным отчетом предоставляемым ИП на УСН без работников является декларация о доходах. Представить налоговую декларацию в ИФНС необходимо до 30 апреля за предыдущий хозяйственный год по утвержденной Минфином форме.

Программ для проверки отчетности достаточно много, но одна из самых востребованных и популярных – CheckPFR так как именно ее применяет в работе Пенсионный фонд. Подробнее о программах проверки отчетности в ПФР читайте тут.

Но не забывайте, что у компании в сети Интернет могут быть фиктивные искусственно созданные фирмой сайты или записи на сайтах, которые позитивно отзываются о фирме ради ее рекламы. Чем меньше источник информации заслуживает доверия и чем проще ее подделать, тем менее значим этот источник.

В сегодняшний двадцать первый век, век информации, большинство сведений лежит в открытом доступе, на самой поверхности и для нас совсем не составит труда такую информацию найти.

Пренебрежение проверкой может стать для Вас роковым и привести к большим проблемам и финансовым потерям. Поэтому Вам просто обязательно необходимо быть бдительным и вовремя проверить контрагента по ИНН и другим критериям.

Именно проверка контрагента – главная возможность уменьшить риски в будущем.

Читайте так же:

  • Проверка контрагента Неблагонадежные организации, которые еще называются "однодневки", своей деятельностью наносят ущерб всем сторонам. Государство недополучает налоги, а к их контрагентам возникает масса […]
  • Банкротство Процедура банкротства – это достижение новейшего времени. Раньше должников карали за неспособность отвечать по своим обязательствам. Впрочем, несмотря на то, что сейчас отношение к […]

tvoi.biz


Департамент имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области